Processo Lande ed altri per truffa e abusivismo finanziario (EIM Limited)

Grazie
Non verrà
Poi ad essi sostituzione anche
Andrà
Sui
Agli organi
Signor
Il primo
Sorpreso
Allora dunque lande dove per altra causa adesso senza salendo Castellacci assaggiate pesantemente
Avvocato Preziosi sostituito avvocato specifico di due anni
Presso il MIPAF dovrebbe essere presa anche immagini
Avvocata Attolino diffido sempre durante
Delitti Alessandra France mettiamo un quarto comma
Città Madoff avvocato mettiamo
Prego me con l'avvocato proprio berretti anzi grande
Gaza anzi cambiarne il già pesante
Avvocato Michele Licata sottoscritto con l'avvocato Ruggiero proprio al mercato tante
E liberasse anche oggi gialla già
Anch'
Affanno anche indicare Lina
Vasco Errani
Quindi è per
Assocamerestero netta nuova svegliare avvocato da tanti anni
Farebbe gamba governabilità
Già per impianti allocate Gil Gentilini avvocato neanche dismettere ad operazioni Nanni soltanto interessante regionale
Venti NAC limitate anche esempi avvocati e dei carabinieri ai fini fiscali Marina
Piperno Nicoletta pesante signore anziane avvocati colleghi Caroleo Grimaldi nel senso che l'avvocato per i ricchi
Pancalli distaccato presso adiacente
Jean-Jacques referenti
Semplificare l'ingresso esperti anche stranieri
Agli enti Vincenzo è assente avvocato pubblica Quarto Canale Lucato Torino
Giudice Francesco
Già per il Garante abbiamo e non volevo quarto comma
Presenti scusi mi scusi
Perché è anche avvocato arriva nell'ufficio dell'Ulivo
Il problema dell'ordinamento del
Allora negli scorsi anni e per gli acquisti
Cui già presenti avvocato al richiedente ghiaia carina o mettere immediatamente
Ma condizionato Lucentini dicessi
Abbia determinato organizzativi laterocavali
Se arrivasse infine ovviamente
La legge
Professor Prodi
Azioni che si è chiuso
Partecipi risalenti Susanna
Non c'è nessuno
No
Utilizzando
Tutte le parti
Anzi sino ad anni abbiamo visto è pesante Chavez perché l'acqua pubblica
è carina insomma non
Quella realtà
Ho
Perfetto va bene
Presidente Errani nove
Tutto
No
O
Naturalmente andrebbe
Dall'altra il Consiglio comunale
Adottando
Sì
Ok cominciamo
Resta ancora il dottor Forte
Sì
Ne ha soltanto
Attendeva da anni
Lei non accostarli
A
Gli organi ad annegare scusi Sinami confondiamo e la attentati
L'area dove si va accomodante opera qui scusi veloce sotto forma sotto l'ombelico del G otto
No nessuna diciamo i nomi bene ha fatto bene di me messa nel mio fascicolo l'imputato
Prendiamo atto che l'avvocato Attolini
Traducendo
E-mail trasmessa dagli avvocati dall'avvocato De Angelis
Con la quale unitamente al codifensore avvocato Fini
Sini
Rinunciando a tutti i testi indicati nelle loro liste tanti
Giudice mi consenta secondi volevo soltanto non c'entra col processo per esprimere il mio cordoglio per la morte di Marco Pannella perché
Se oggi porto questa togato debbo anche per i suoi insegnamenti
E mi sento di esprimere il mio saluto grazie
Bene allora
Utilizziamo Qualivita
Vivo una ferita
Alla fine degli anni ottanta
Allora
Cioè capitale se si paragona acquisti
Va bene è già generalizzato
Se vuole rileggere da formulare
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione
L'impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza
Va bene aggiralo fatta ritornati cioè dei chiarimenti eccetera e poi per vedere questi allegati
C'è qualcosa deve fare le domande
Ad ogni anno è stato sorpreso del duo è
Dottor d'accordo fare delle domande sono aspettiamo un attimo ad aspettiamo si stanno
In Spagna
Si
Era già arrivata è salito Siena interinali o vai se n'è andato perché non c'è una
Ancora tradotto importanti
Allora possiamo fare la casa dei testi così magnanimità
Allora per ricapitolare un attimo allora il trentuno maggio scusi un attimo avrà il trentuno maggio quindi l'abbiamo detto pervasa da cani non charter
Trentuno maggio abbiamo detto che dalle due in poi la difesa ha domande deve citare
Alle regioni e nuovi limiti
Bernardini e in capo
Quindi manda la cancelleria per predisporre anche il proiettore Berruti entro il trentuno maggio
E David e dovrebbe venire di citare la Procura deve citare un maresciallo della Guardia di finanza non lo è perché per non far tornare lunedì sta fuori e che poi deve portare il master dati ardesia
Deve portare il master vada benissimo
Accordi aziendale che il dieci giugno devono affrontare non il trentuno maggio
Il trentuno maggio file no il dieci giugno ok Paolino agli uffici dalla seria dei piani sanitari dieci serbe
Giornalista Giarda che era venuto l'altra valevano riportare il master database allora io ne approfitto per chiedere al capitano se ha portato gli allegati ottantacinque ottantasei di cui abbiamo parlato l'altra volta sedici ci sono membro
Né i file Chopper lì
Ho quindi cartacee
Cartacei cartaceo dovrebbe si si stavano a carboncino assegnate migliora Anna
Andate in pace quietanze in quelli che mancano discussioni il proposito di dubbi proprio sul punto ci sono
Va bene allora dalla dall'allora chiamo la Segreteria soldi del dottor Tescaroli sì sì ci sono
Allora per quanto riguarda e invece prima delle ore quattordici trentuno maggio che cosa si fa a lanciano evidentissime ha quindi iniziato a quell'udienza dovremo attorno alle fiere va bene perfetto
Poi
Giudice Paese altre no sempre il trentuno maggio ha detto che la Difesa Fabbri
Presidente sono circostanze abbastanza nell'ASI nel recitare quanti testi Chicane del trentuno marzo sì tenta
E chi sono
Da essa i nomi
Glielo dico subito al ministero abbiamo ieri sano Luca Marcucci Andrea era tutti e Caretti chiariti databile
Mi fa soprattutto il bagno
Giusto avvocato
Perfetto e quindi questa sì per trentuno maggio invece
Iraq ma il sette giugno anzi
Il sette giugno ci avviamo Daniela reali che deficitaria procure anzi
Qua abbiamo all'esame dell'imputato giudice
Sì con il suo teste neanche molto semplicemente e poi testé difesa giudice forti
Precisa no
Precisa Mita insidia insiemi
Sì sì
Come si chiama
Sono ammessi
Nel
Niente
Debba cessare anche il teste l'ambiente
Che si chiama lo sapete anzi banca come
Si chiama anzi bene
L'aspetto il sette giugno
Che
Giudice
Le paia di calzini Fabbri richiedere per iniziare a verificare sette giugno non più organizzati Zuccaro i testi restanti Pezzanesi ricadesse Linate altre vie per inchinata censire le Pubblico Ministero
Mi perdoni avremo anche una richiesta costituire citare ex articolo cinquecentosette l'avvocato Lorenzo albanesi e l'avvocato Federico Rossi
Per le difese di sabine ventilata l'avvocato Rossi e per la difesa invece di far dati Lorenzo albanese
Lazzaro cinquecentosette
Se gli italiani mi dicano e poi quando siano le elezioni si a quei fatti riferimento ieri nella consapevolezza
Certo nell'acceso spiega un attimo riservati a Mazzola richiesta poi dopo
Su questa richiesta e le parti giudice cinquecentosette non è il momento partita repressa anticipando quindi
Giudice io mi rimetto alla valutazione neanche le parti ci rimettono
Quindi prodotto effetti più reali turistica
Istituti insegnante
Sì
Giudice ma il trentuno maggio era già prevista come udienza o la aggiunta ora nell'alloggiamento l'altro ieri Magenta altresì deliberasse dandoli dicendo per ricapitolare già no mi scusi se mi credo che dobbiamo fare nella richiesta noi
Carla Mentana dice la dottoressa Plotino e siccome lei nello stesso giorno stamani Laura dodici delle direttive significa spostare mila ore dieci in cui dovreste legno
Invece no hanno chiedo scusa niente del trentuno maggio si terrà nella ora collegiale della quinta sezione del trentuno sei
è perché non lo sapeva ancora
Va be'quel giorno si se metteremo un capitale
O comunque mi sembra che misura dispone il cellulare quindi lo fa anche dire telefonicamente quinquennale a
Sa bene la necessità sì per non far perdere agente tempo dentro il tribunale
Allora il
Dunque qui nella una quinta collegiale che stavo dicendo che la dottoressa Fiorentino e nell'amore dodici quindi lei potrebbe fare le direttissime con me mila crea mattinate quali sempre che ci sono quanti arrestati sono
Dunque adesso sospendiamo un attimo perché una volta riteniamo
Siamo arrivati al no al sette giugno vagabondando indeterminato giugno parità
Alla dottoressa portato questi allegati ottantasei hanno diritto e ottantanove
Sì
Allora di che cosa trattano questi allegati
Ma quelli che mancavano ma poi mancavano semplicemente non erano collegati in particolare e non mancano dagli elenchi ma non è velocizzando c'era solo un problema di lentamente di fotocopie piccoli animali nel produrre
Certamente signor giudice qualcun altro a Vinitaly la fase
Comitato vorrebbe rivolgere qualche quesito
Sì mi sposto capitano
Volevo chiedere questo
Può riferire al al giudice
Seta ma
Poteva
Vendere le proprie pubblicazioni
Il sì sia stato svolto presso
La sede legale o la dipendenza attività
Di
Collocazione delle obbligazioni
O se invece questa attività è stata svolta è stata espletata
E né
In punti diversi rispetto
A questi luoghi viene ferimento naturalmente sempre alla da arma holding e seria
Vorrei che
Dell'articolo in maniera completa così poiché
Organizzarsi la risposta
Vorrei che abbinasse anche i dati concreti
Idratazione anche in quella in esame l'attività
Individuata
Al alle prescrizioni normative in particolare articolo trenta del testo unico
L'intermediazione finanziaria
Giudice amo molto Carbone volevo soltanto poi ovviamente lei farà possibile nella domanda io formalmente volevo formalizzare un'opposizione nel senso che l'Autorità
Secondo delegata a una valutazione di questo tipo
Non è la Guardia di Finanza che ha una funzione operativa mai la Consob sono stati già sentiti i responsabili della Consob in particolare è stato sentito
Il dottor Spada che ampiamente discusso su questo io credo che la Guardia di finanza possa
Semplicemente for Africa domande Rivalta la paella di obiezioni io che qualifichi nella guarda giù in esubero volevo solo che rimanesse fumo tanto lo so che poi si sentiva però volevo formalizzare questo piacevole nel senso che coglievo sottolineare
Che la Consob ma
A ampiamente risposto su questo indicando anche quali sono le norme in base alle quali era perfettamente legittimo nella sede secondaria
Vendere le obbligazioni della darmelo grazie
Anche la difesa Castellacci si associa all'opposizione del collega rilevando che appunto il tema è stato ampiamente dibattuto dai testi Romito spada e D'Agostino
Della Consob e Banca d'Italia
Si va dai anche le altre difese si associano
Lei è il giudice ammette della domanda tenuto conto che comunque
Oggi è presente un ufficiale da guardia un argento una ufficiali della Guardia di Finanza
Gran parte dell'opera riferire sospetti
Ci può riferire solo aspetti diversi ulteriori riguardanti la sua indagine
Verranno pari storni posso credo svuotati
Proprio partendo dal presupposto che una società
E legittimata a collocare proprio pubblicazioni
E ove la normativa prevede che lo possa fare per espresso la propria sede legale
Dice presso l'approvo sede legale oppresso una dipendenza
Ovviamente in questo caso la sede romana
La sede romana registrata come sede secondaria può essere ovviamente
Si può definire una dipendenza
Ovviamente una dipendenza di una società
Ove ha sede secondaria è una sede se appunto una sede secondaria che svolge svolge attività
Coerenti con l'oggetto sociale della società
Come il caso specifico
Nel caso specifico della della d'arma che erano servizi oggetto sociale erano servizi per l'impresa su parti e quant'altro
Nella sede romana e lo si evince dalla dalla Camera di Commercio l'iscrizione alla Camera di Commercio
Avrebbe dovuto avrebbe dovuto svolgere attività inerenti appunto inerenti o quell'ente e con l'oggetto sociale e il e sono state indicate proprio da chi affatto l'iscrizione alla Camera di Commercio quali sono queste attività
Vuole ce lo vuole illustrare capitano
Cosa risulta dalla chiusura dalla misura risulta come attività esercitata servizi di sostegno alle imprese
Per la precisione sono indicati i codici codici a Pecori che sarebbero i codici scippo a pecore sia sulla sorella rimasti così o meglio sulle attività economiche esclusi dall'altra insussistente sono i codici a te cori si chiamano ATECO a pecore sarebbe attività economica del dal registro delle imprese
Dove vengono io mentre mi individuate bene sono codici che sono stati più a dall'Istat
Per
Per vedere esattamente quali attività devono essere svolte e questo me dichiara la dichiarativa iscrivere la la Società alla Camera di Commercio
In questo caso sono stati sono stati individuati
Dei codici
Ottantadue punto uno
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio
Codice
Settantaquattro punto otto altri servizi professionali e imprenditoriali
Cioè queste sono le attività
Che
Dovevano essere svolto presso la sede secondarie per la precisione
Questi codici giusto per essere per essere precisi
Questi codici fanno riferimento a queste perché ci sono delle dello sottocategoria
Col Codice ottantadue punto uno sono inquadrate questo tipo di attività servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Gestione gli uffici temporanei uffici residenza spedizione di materiale propagandistico compilazione e gestione di indirizzi
Servizi di fotocopiatura preparazioni di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
Col Codice settantaquattro punto otto
Sono inquadrato queste attività attività fotografica studi fotografici laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa attività di
Ario Airò fotografia
Imballaggi e compensi e complessivamente per conto terzi
Servizi di Repo grafia di produzione di testi e documenti e produzione videoscrittura stenografica fotocopiatura traduzione interpretariato richiesta di certificato il disbrigo pratiche
Spedizione di materiale propagandistico compilazione gestione di indirizzi e le lenti
Attività dei call center
E altri servizi
Altri servizi come le vere couperose redistribuzione di libri giornali riviste eccetera cioè sono tutti servizi
Tutti i servizi e prestazioni di servizi nei confronti di di altre società sostanzialmente
Però dalla da riscontri abbiano investigativi
Presso la sede Roma non sono stati svolti questi questo tipo di e non è stato svolto questo tipo di attività che era inerente all'oggetto sociale
Quindi quell'oggetto sociale proprio perché rimanga non è stato concretamente svolto dalla Società d'arma
è così sera dissesto se la società avesse svolto regolarmente questo tipo di attività prevista l'oggetto sociale avrebbe anche potuto collocare quindi inquadrata come sede è secondaria
Ovvero come dipendenza come prevista dal Testo Unico intermediazione finanziaria avrebbe potuto anche
Anche collocare di proprie propri strumenti finanziari cosiddetto ovvero l'azione obbligazioni e quant'altro inviti dall'oggetto sociale emerge o no proprio per sgombrare il campo da ogni dubbio
Una
Riferimento allo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria
E attività collegate assolutamente no no
Senta se avesse indicato se fosse stato indicato né il
Certificato nella come dire l'oggetto sociale dello svolgimento di quei sta attività quali obblighi ne sarebbero derivati in termini di iscrizione ad albi
Lei parla di servizi di investimento si si queste attività che sono state concretamente poi individuate tutte deve le attività
Di negoziazione digestione su base individuale di ricezione trasmissioni di ordini
Da mediazione da consulenza in materia di Investimenti strumenti finanziari se l'oggetto sociale fossero stati indicate queste attività quale obbligo ne sarebbe derivato il nobile quella dell'iscrizione all'albo all'albo della Consob
Come impresa di investimento con succursale di un'Italia
E queste iscrizione avete verificato se è stata effettuata no non hanno una descritta non non è scritta
Senta
La collocazione delle attività l'espletamento delle attività quindi diverse abbiamo visto dall'oggetto sociale
Avete verificato
Se siano state effettuate anche fuori dalla sede della
Dipendenza dello dove c'è la dipendenza se dipendenza
Della da arma Holding S.A.
Sì premesso che come dicevo prima
Secondo quello detto prima
Anche l'attività svolta presso la sede romana era già fuori sede perché parliamo della sede lussemburghese filiera se amburghese e non è come aveva come ho detto non ha svolto attività inerente l'oggetto sociale quindi
Era già svolta quella fuori sede
Però abbiamo Riscone avvenuto riscontri di attività svolte anche fuori dalla sede la d'arma attraverso i promotori
Ecco con riferimento ai è in grado di fornire sia pure in modo esemplificativo e senza pretese di esaustività
Con riferimento
Attuali
Clienti investitori sono state svolte delle attività fuori dalla
Sì dipendenza del
Un per cento di affari di questa società in Italia
Sì come dicevo anche l'altro udienza io chiaramente un riscontro di un
Sono di un campione minimo di incerti soggettivamente perché riguarda i soggetti che abbiamo sentito in prima istanza
E quindi non abbiamo il riscontro di tutte e di tutte le denunce che sono avvenuto
Però di quelle o una o alcuni diciamo nominative ci hanno detto che e l'obbligazione sono state
Posate collocare anche fuori alla sede la darla presso le abitazioni appresso insufficiente gli uffici e dei professionisti
Vuole indicare i nominativi di questi soggetti estratti a campione
Allora è alta sono nominativi che ho già fornito nell'altra udienza dottore che lei non non c'era
Allora Assonime dividi Grazia Maria Balducci per lavora Balducci
Costoro si rapportavano direttamente con l'ambiente OCSE
Poi
Bolla Maria letizia
Martinelli Luca
Signor giudice mi perdoni c'è opposizione vorremmo capire sei il capitano forte sta riferendo quello più oggetto delle sue indagini e che gli è stato riferito che i testi perché
Queste persone sono state sentite
E credo che
Se questa domanda se Endesa far riferire ciò che è stato riferito durante gli interrogatori non sia ammissibile la risposta
Ho fatto alcune frasi ma eccezioni l'ha fatta anche l'altra volta guarda che non sta riferendo il contenzioso serio bene anch'io quello che ha prigione incontri dell'immigrazione sviluppassero anche che qua sono testi che abbiamo già sentito adesso
Io voglio capire se il capitolo forte si sta riferendo uno vediamo che succede seicento e e loro solo loro potevano dire dove avevano incontrato il punto è UniCredit si conclude verifiche ed allora noi allora oggetto di valutazione evidenti Fabbris separazione sospesi
No da parte della difesa
Posizione di altro tipo avvocato Brancaccio allora a me pare di aver chiarito che il capitano oggi sia tornato a chiarimenti
Allora giusto per intenderci visto che a questa domanda ha già risposto alla precedente udienza fornaio nomi e cognomi i soggetti lo stava dicendo poc'anzi anche il teste
Che hanno fornito questo tipo di indicazioni se si tratta di siamo chiarimenti facciamo vedova
Delle speculazioni su questioni sulle quali
Predisposto
Se no anche la difesa ricomincerà porre le stesse domande che è stato state poste nel corso delle precedenti udienze
Perché questa è pubblica esso amministra già
E quindi vi è opposizione le domande viti perizia ammissibile che premia gli ha risposto in altre località rinomata ritornavo anche a noi non li ho mai vista Parolari avremo quando parla di fare silenzio
Tutti sono liberi e agili fare altre domande tornata apposta perché entrava avevo detto se poteva tornare da polesani aggressivo Rampelli anelli mi sembra sì emergevano e pensavo di fare anche l'esame di cappone veramente che non è stato fatto quindi
Tutte le parti alti sia nelle condizioni di fare domandiamo se vogliono anche IMI a chiarimenti o integrazioni da ottanta ettari non cede lentamente vuole
Fare le domande e chiarimenti la domanda è ammissibile
Petralia solamente ammissibile perché se l'ha fatta anche l'altra volta
Quindi lui sta ripetendo in realtà su questo punto quello che già aveva detto in Salento qualcosa rimane
Se l'Italia è libera di fare del male fosse una regola per cui i provvedimenti del giudice
Sì accettano senza
Interventi polemici qui sembra invece che in questa regola non si voglia osservare
Prego capitano vorrei ultimare questo ed educazione no dottore opposizione si formalizzano dopodiché decide il Tribunale e io questo fatto
Allora possiamo procedere per quel giorno
Allora
Vi ripeto allora
Grazia Maria Balducci e lavora Balducci
Bolla Maria letizia
Martinelli Luca
Mariotti Filippo
Minervini Camilla
Ma di attività
Schiano Angelo
Senta
La gestione del portafoglio clienti il può avvenire
Con riferimento a tipologie o a numeri
Beh definitivo di titoli o vi è la possibilità anche di gestirli in relazione ad un solo titolo
No gestione portafoglio clienti può quindi anche con
Un solo titolo
Lei ha verificato se vi siano state gestioni di clienti anche con riferimento
Esclusivamente alle obbligazioni da arma immesse alla società
Bensì che io dei riscontri abbiamo sì ci sono clienti sono
Solo d'arma solo con obbligazioni d'arma ecco lei diciamo poco corredare i suoi accertamenti con riferimenti con riferimento all'articolo trenta del testo unico che ho richiamato in precedenza
Ma parliamo dell'offerta fuorisede rigore senza essere
Quindi vogliamo chiarire se si tratta o meno di offerta fuori sede se io avessi poi tutti questi profili decise di vuole
Esplicitare allora
Sappiamo se partiamo dalla
Da quello che dice la norma
Per offerta fuori sede si intendono la promozione collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari il luogo diverso alla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente
In questo caso l'emittente era d'arma
La sede legale la sede legale dicevo prima è il Lussemburgo la dipendenza
Si potrebbe
Lo deve identificare nella sede secondaria romana
Ma se avesse svolto come dicevo attività coerenti o l'oggetto sociale
Ma dei riscontri abbiamo ciò non è avvenuto perché si è occupata ma unicamente del collocamento del collocamento di proprie di prove ubicazione
O al di là di altri e strumenti finanziari più o meno individuabile perché poi chiaramente abbia un riscontro della diciamo di
Dello spostamento del
Delle attività finanziarie verso l'estero qui non abbiamo riscontri però già il riscontro della Collocamento della
Produco propri titoli obbligazioni e già questo l'offerta fuori sede perché la società non ha svolta non ha svolto attività coerente con l'oggetto sociale ascolto solo il collocamento delle dico l'obbligazione
Ecco perché non non sarebbe inquadrabile una sede secondaria la seconda è l'impresa svolge attività
Coerenti con con quello che fa l'impresa
No col collocamento di obbligazioni
Bene
Non ho altre domande
Signor giudice
Qualcuno vuole fare qualche altra domanda grande
L'avvocato Torino difesa Anselmi
Buongiorno capitolo forte senta in base
A quale tipo di
Attività afferma
Che la norma e la Longo non abbiano svolto auto tipo di attività rispetto all'oggetto sociale se non quello delle missioni dell'obbligazione in base a che cosa serve a questo
Gli scontri dell'operatività sul conto corrente bancario
Quindi non c'erano movimenti nel corso no perché
Do avremmo dovuto trovare per per capirci fatture attive e passive nei confronti di altre società per i servizi prestati ad esempio lo sono asperità di call center o quant'altro come previsto dal da quanto loro dichiarato alla nel commercio
Non abbiamo riscontri di questo tipo sull'operatività della società non solo riscontri di operatività per collocamento di obbligazioni
In base a quale norma
Afferma che non è possibile
La vendita di azioni presso la sede secondaria se non si svolge anche l'attività
Primaria delle indicata negli scopi sociali
Ma è una norma del testo unico che
Dieta l'emissione Hole
La sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli presso la prima sede se non si svolge l'attività principale
Certo lo si evince dalla dalla normativa
Come dicevo
Deve essere devono essere collocati presso sede legale o dipendenza dell'emittente master dipendenza non intendiamo uno sportello di vendita al pubblico di prodotti lieto di prodotti finanziari di strumenti finanziari come lo vogliamo chiamare
Si intende per dipendenza questo lo possiamo in base alle norme se intende questo
No in base a questa norma per dipendenza la rimanenza è quella
La dipendenza e quella è una sede secondaria dove ha svolto l'attività di impresa non il collocamento di prodotti finanziari
Non penso che qui voglio dire c'è il Codice civile che lo dice ma non è che lo dico io sommarie
Signor giudice alla luce di quanto dichiarato oggi dal capitano forte io chiedo formalmente che venga riconvocato
Il dottor Spada della Consob per fornirci chiarimenti esattamente in merito ai punti oggi menzionati dal capitano forte visto che la Consob e la e in assoluto
L'ente di Stato per l'apprendistato che dice la anche sul comportamento del delle società e delle sedi primarie e secondarie e siccome quando c'è stato riferito dal capitano forte stride completamente con quanto oggi affermato
Più alcun quadrotto oggi affermato credono forte stride con quanto affermato dal dottor Spada che addirittura ci sono le trascrizioni affermato che i promotori finanziari potevano anche vendere
Qualora promotori finanziari autorizzativi le obbligazioni presso il domicilio dei clienti io chiedo che venga riconvocato e perché si debba essere assolutamente fatto una chiarezza sul punto perché i due testi entrambi della Procura della Repubblica affermano esattamente l'opposto
Io al riguardo faccio osservare signor giudice che
Il profilo di differimento della testimonianza
Del teste invocato dal difensore è diverso rispetto a quello che è stato esposto dal capitano forte
Il
Spada non ha fatto alcuna verifica un approfondimento sul
Punto in questione egli ha riferito sì e simpliciter
In ordine alla possibilità
Che promotore possa o meno svolge attività fuori dalla sede di una
Società
Del resto non vi è nemmeno nelle relazioni un approfondimento di questo tipo sfera diciamo il senso dell'escussione del testimone forte
E era proprio quello di fornire l'approfondimento ulteriore che era poco ora che la Repubblica ha ritenuto necessario
Ai fini delle determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale con riferimento
A questi profili
Per cui appare decisamente
L'avviso dell'ufficio una superfetazione quella di riconvocare un teste che peraltro non ha fatto accertamenti sul punto specifico essendo
Sotto questo profilo l'accertamento lacunoso tante che ribadisco si è reso necessario all'escussione la capitano forte
Questa osservazione un resoconto
Brevemente significare che l'attività del Consiglio funzionare nel diventerebbe garantiranno cult con questo milizia e gli altri casi non intervenire
Faccio
No la domanda su questi dai Cordova
Le altre banche si associano faccio presente che probabilmente il problema potrebbe essere risolto avvocato Brancaccio perché difesa lande
Collocarla responsabile intenti della Consob soggetto probabilmente più qualificato non registra spetta
Il responsabile dell'ufficio del testo che è probabilmente il soggetto più qualificato per Formia antiche chiarimento
Né finiti su cosa si intenda per
Collocamento i titoli obbligazionari e tutte queste questioni che vengono discusse da diverse udienze quindi è su questo vi è una richiesta oltre la socialista alle considerazioni dell'avvocato Attolino di cinquecentosette
Chi sarebbe auspicabile
Se e ci autorizza la persona fisica il nominativo io non lo conosco il responsabile pro tempore del
Siederà divisione emittenti
Se lei ci ha autorizzato l'ACI attiveremo per trovare responsabile pro tempore dai cinque ai club gli altri partners interloquirà
Si associa la difesa Anselmi alla richiesta della difesa anche la difesa del Castellacci
Su questa richiesta mi riservo
Chiedo scusa
Accordi scattano colto il porfido
è stato avanzato con un ultimo
Alleanza che ho chiesto la bella di risentire espansione perché invece la Difesa Lamberti esterni sentire il soggetto incaricato
Responsabile
Tanti Ponzo
Ripeto
L'esigenza del chiarimento
A mio fosso di porsi non
Non è avvertita perché questo è un dato assolutamente e pacifico nonna come dire può essere ammesso in discussione quindi va ferme restando le valutazioni del giudice io credo che sia solo
Come di un'attività dei fatti cantoria
Approfondire il tema
Sul punto però ripeto valuti il tribunale comuni ritiene più opportuno
Che
Piuttosto io vorrei anche chiedere una
Fare un'ulteriore sollecitazione
Che
è necessaria
Sede perché in sede di valutazione dell'esercito l'azione penale sia fatto anche un altro aspetto
Che quello che l'arrivo alla presidenza anche della società IGP che veniva utilizzata come schermo da parte
Del
Di Dante dei suoi per fornire un'apparenza di legalità a l'attività svolta dal
Dal Gruppo in particolare tra le società IBM disarmati allora
Le chiedo capitano ma il come si pone
La circostanza nel relativa alla presenza di EGP e all'eventuale ricorso
Per la società IGP per
Come dire giustificare la collocazione del dei titoli emessi dall'applicazione darla
Cioè le mi chiede
In particolare
EGP cosa
Quali attività avrebbe potuto svolgere in relazione al collocamento sì esamino presentarla esatto sì
Avrebbe se voglio dire una società estere in generale non dico la Danimarca vuole collocare di prodotti finanziari
Come diceva normativo può predisporre un prospetto sospetti formativo e radicamento consegnarlo alla
A una banca o no a una società di intermediazione mobiliare per il collocamento delle dell'obbligazione non ha bisogno di avere una sede
Questo questo può fare città e quindi come DS quindi al caso specifico è dovuto benissimo fare un prospetto informativo darlo alla IGP e far collocare i propri prodotti finanziari
Mi avete verificato se questa attività sia stata concretamente espletata ma in parte in parte è stata espletata in questo senso nel senso che
Ci sono alcune attività di dar macchie sono confluite nel nell'attività di EGP
Ma diciamo la gran parte avvenuta con enti in modo individuale da parte di d'arma il collocamento delle proprie obbligazioni
E quindi
Diciamo nel meccanismo operativo si è continuato
A come dire recuperare le risorse finanziarie attraverso le obbligazioni d'arma fino H che periodi diciamo incerto perché ma IGP in un primo momento ha praticamente tutte le attività che erano
Che erano in in capo a diversi clienti provenienti dalla IBM
So al sono state ripulite obbligazioni d'arma in più è avvenuta una normale attività di
Raccolta del risparmio ulteriore e collocamento vivibile ulteriori complicazioni d'arma presso il Pubblico sì
Quindi anche nel corso del due mila dieci le risulta che ci siano state effettuate del
E collocazioni duplicazioni darla fonte diversamente in contanti certo ma penso che i consulenti l'abbiano riferito questo certo sì
Va bene
Signor giudice io chiedo anche di acquisire la produco la sentenza tra Corte e di
In Cassazione
Che è intervenuta con riferimento alla bancarotta IGP degli annullamenti sentenza di annullamento nei confronti di Dante dirà ASPI Raffaella
E per l'effetto estensivo nei confronti di raspi Andrea limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale
Quindi per le
Esiguo delle imputazioni la sentenza è passata in giudicato
E in via per nuovo questa sentenza che ripeto nulla limitatamente al diritto di bancarotta fraudolenta
E rinvia per nuovo giudizio sui capi relativi e sul conseguente trattamento sanzionatorio finale
Rate a sezione della Corte d'appello di Roma
Allora
In altri termini si tratta di una nuova sentenza di condanna definitiva nei confronti della dell'imputato quanto all'accertamento della responsabilità
Con necessità di
Un nuovo giudizio per separare le posizioni delle
Diciamo così delle poste che astrattamente vanno passate concretamente sono state fatte a subire presso EGP distinguendo adesso rispetto all'esposizione di
Egli M
Si avrà dai funzionari ha detto di essere nel grosso
Capitolo forte su quanto affermava poc'anzi quindi si arrivi si siano attente ascissa
Ansie rispetto a quello che ha appena detto sa se il testo unico della finanza stabilisce alcune esenzioni
Che tipo di sanzione sulle con la nuova no ed in particolare relativo per quanto riguarda il discorso del prospetto che appena detto alcuni tipi di esenzioni in base al numero dei clienti
Che altro di voi
Mi scusi ho capito la domanda e sulla
Per
Lei ha detto che per poter
Ineccepibili sì collocare
Le obbligazioni davanti
Sì bisogna avere un prospetto Consob Rizzato per capirci sa competono cumulativo autorizzato dalla consulenza sei il Testo unico della finanza
Stabilisce
Un regime di esenzioni rispetto all'obbligo del prospetto in base al numero di clienti e ad altre
Possibilità
Quando
Quando il gli strumenti finanziari sono sono collocati in modo diffuso tra il pubblico ovviamente
In modo professionale
Io non so adesso cosa si riferisca l'avvocato oppure forniva le scritte mi scusi consigliere Seracca nel documento che lei ha esibito all'incontro
Per nel corso del controesame della difesa l'han detto che le ho mostrato che poi è stato depositato questo forse per ricostruire esattamente
Ce l'ho fatto leggere niente
Dunque controesame della difesa alcune l'abbiamo fatto l'altra settimana eravamo in Aula ha se non erro però alla
Data è stato esibito da parte di questa difesa ha depositato in atti
Il capitano credo l'abbia anche letto nel team se vuole formalizzare allora
Veniva straniere elencate nel riscosso
Siamo andati a posto la domanda può evocare anche la norma se fornisce gli estremi della norma che prevede
L'eccezione io non capisco l'esenzione dove capita possa interloquire
Se gli si invoca la norma ratifica
Io da norme l'articolo novantaquattro testo unico della finanza
Vi dico perché non ho capito quale tipo di esenzione mi dice non non credo che se io avessi avrei annotati obbligazioni
In un regime di esenzioni rispetto al prospetto informativo successi sempre
è necessario il prospetto udienza in udienza senza anche spinto immigrati
Non si sa
Ai sensi dell'articolo novantaquattro del Testo unico della finanza
Se
Il prospetto informativo con subissato e sempre necessario o
Indeterminati casi
E con determinate delimitazioni
Ci sono delle sezioni
No non le so risponda tra l'altro mi sembra di capire che la Consob mi sembra che l'unica
L'unico rilievo che è stato fatto è salvo che in questi termini per la prospetti formativo non autorizzato vorrei sbagliarmi
No non c'ero ma non vi sembra che
Le sanzioni applicate dalla Consob siano salvo in questo senso di un prospetto non autorizzato
Quindi non sa io quindi non capisco alla salute se sempre necessario cospetto
O se il prospetto non è necessario quando Noble provo implicazioni vengono venduti agli organi interni della società
Quindi anche in un evento finora non è nemmeno e non è nemmeno considerata offerto fuori sede
Ebbene secondo lei quindi quando rinvio le obbligazioni in questo vengono collocate presso gli amministratori soci e quant'altro non ha non vi è non è nemmeno fare offerto fuori sede CNC a questo punto quindi se
Sottoposti all'ANAS una Laterza la cercando il saggio grammatica eguaglianza
Soppressi chiedo scusa agronomo entro il primo esempio perché ce l'ho richiesto ben preciso
Potrebbe essere forse il dodici maggio finale quello per la nomina
Udienza
UDC
Avvocato se si vuole avvicinare così nelle fasi guardi se non sei niente consente l'arco avvocato
Bongiorno ristampa overnight ormai nazionalità di tutti e due le produzioni tiene il venticinque marzo del dodici maggio
Sì sì sono quindi ricade in quello sentito fino adesso
Dinamitardi l'acquedotto e non come abbiamo sentito quante ne abbiamo esempi
L'abbiamo
Siamo ad un accordo tra la tutto quando abbiamo sentito mi Sant'Agostino
Dovrebbe essere
Possiamo
Tredici
Regolamenterà delibera no forse era utilizzata e l'ho depositata durante l'esame dell'accordo sorda
Quindi non è una norma non è una norma o no
No no è stata mostrata anche al testimone l'evidente lesione alla depositata una seconda volta dottore estrema
Unico riempiono
Lo
Riconoscendo che il testo unico della finanza
Stabilisce che in caso di inapplicabilità
E rinvia al Regolamento emittenti articolo trentaquattro terra
Gli avvocati gennaio si è lamentato nel novantaquattro molto curioso
Articolo novantaquattro dell'offerta al pubblico ex post
Solo
Spiega replicare un attimo di finanziarlo Cadorean cercando in udienza in cui abbiamo sentito questa D'Agostino se mi dà tanto due film
Forse è più facile irregolare agli atti prodotti quindicennale Apriliana desiderasse o in alternativa
Ma
Gli abitanti
è però questa l'avevo data semmai
Assume
Sì sulla produttività Music nella confusione di tanto per adesso una
Si avvicinano al Sindaco
Ecco rimanente undici maggio Pasquini dovrebbe estendersi
Relativa alla delibera undici nove sette uno pazienza in sofferenza
Che americano Brasile
Non stiamo aumentando
Soluzione nel fare neanche ne abbiamo più saputo utilizzare
Signor giudice se mi consente io sono
Moderazione allo Stato fine volevo finire di formalizzare coloro cinquantesimo diamante
Ma c'è una richiesta di attuarle l'avvocato Attolini stiamo formalizzando sono sordo
Visto quanto appena riferito dal teste visto che il regime dell'esecuzione dell'articolo novantaquattro è stabilito dall'articolo cento del Testo unico della finanza
Che richiama l'articolo trentaquattro ovvero del Regolamento emittenti dell'abuso sopra
A questo punto si rende ancora ad modestissimo avviso di questa difesa
Ancor più necessaria la richiesta formulato dall'avvocato Brancaccio dissentire sul punto e il responsabile dell'ufficio emittenti della Consob ma perché nessuno
Più di lui che il responsabile di quel settore dell'Ufficio di vigilanza ci può chiarire definitivamente anche per una
Estrema trasparenza e comprensibilità e quello che è accaduto
I limiti o meno degni di questo tipo di emissioni grazie
Oltretutto infantile
Io come dire non posso che ribadire quanto già ho detto e credo però sia utile una chiarimento anche per
Valutare la necessità o meno
Di
Questo approfondimento
Capitano pieni dovrebbe sinteticamente porre l'accento su un aspetto
Che quello della dotazione opera dei del patrimonio
Dei clienti investitori afferenti a questa società EGP che risulta essere stata
Legittimata a operare Comencini
Sassi vi sia stato un implemento del significativo del numero dei clienti con riferimento in particolare al passaggio di molte posizione EDM
In IGP e se ciò è avvenuto
Può dire a seguito di quale iniziativa e in che termini l'originaria operatività di EGP mutata
Per diciamo lo scusa Sergio riuscirci
Cioè opposizione a questa domanda nel senso che il pubblico ministero dovrebbe chiarire l'avvocato Preziosi difesa Castellacci
Perché ha chiesto la votazione per il patrimonio di EGP qui urge storno unanime Siliprandi incriminato
La tentazione del patrimonio dell'
Chi intenda cioè in altri termini interessati della clientela quindi leggi siamo passati da una regime di operatività intorno grosso modo
Cinquanta clienti c'è stata un'impennata torti cosa nel due mila nove due mila dieci a seguito le operazioni di scudo fiscale con incagliamento di centinaia di posizioni che ne hanno mutato radicalmente il quadro che va bene allora dovessimo non ancora incide sulla come dire possibilità o su quei
A quegli astratti casi in cui si può sostenere che
Vi siano delle deroghe alle principio che è stato enunciato dalla il capitano nel corso del suo esame
Preciso sin da adesso che si presso il pubblico e l'appello ma domandare più comprensibile anche se mi sembra che su questi temi
Il teste abbia già risposto adatte all'estero questa derivi intestinale sapete sta chiedendo un aiuto
La richiesta tuteliamo cinquantotto non volevo capire se il dottor Cisco intende che c'è stato un momento
Detti gli enti animale implicita magari effettuano verranno emanati politico
Fitoterapici
Ma neanche un anno
Non se riferimento a quello dice il dottore sull'argomento mille nove c'è stato un forte incremento di clientela IGP omento devo dovuta dovuto a tutto alla la massa di clienti ex IBM
Che attraverso lo scudo fiscale sono stati fatti transitare energici ecco perché c'è questa
Questi impennare risolutore di
Di clientela nell'anno due mila nove
Perché hanno gran parte dei dei vecchi clienti degli M
Hanno aderito all'oscuro
Allo scudo fiscale che quindi tutte le posizioni che avevano sono state fatte transitare
E inagibili
Domanda conseguente la
Collocazione delle obbligazioni da sia nella forma del con cambio sia nella forma di nuove
Di collocazione di nuove immissioni
Bene conseguita nei confronti
Del
La platea della clientela della società da arma o di altre societaria IGP
E avviate Società adesso del gruppo siccome dicevo
Parecchi di questi clienti scusati a perché i Presidenti sono state attribuite obbligazioni obbligazioni d'arma e
Contemporaneamente avveniva anche la vendita la vendita presso altri clienti terzi di obbligazioni da ma nello stesso periodo partono dal due mila nove due mila dieci
Le banche stimando Manzini Franco
No non è rispondere su quella documentata brasiliani domanda del collega si
Io credo che il signor Maung sì ma avvenuto
Non è è una delibera non riesco
Casi di a Napoli inapplicabilità dell'obbligo di autorizzazione preventiva da parte di consumo del prospetto in caso di emissione di titoli
Attuazione del Regolamento articolo trentaquattro per
Caso inapplicabilità ed esenzioni ci saranno eccetera scenari voce
Avesse
Predisposizione conto del capo primo Titolo seconda parte quarta testo unico e quelli al presente titolo non si applica l'offerta al pubblico rivolto numero di soggetti inferiore a trecento
Diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera beni
Poi aventi
Ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere Fg per un corrispettivo totale
Di almeno cinquanta mila euro per l'investitore e per ogni offerta separata
Questo è quello che leggono
Ma non credo ma cos'ha verificato se nella fattispecie
Se rientrasse in questi casi di esenzione
No fatto alcuna verifica al gelo altre domande
Vedremo
I numeri sono ben altri non capisco verso questo parlare
Fosse
Passa sotto o deve aggiungere qualcosa
Non devo aggiungere nulla non col megafono capirebbe nominerei capiva benissimo noi
Risponde dottor Oggiano vorrei lui diceva
Questo atteggiamento com'è possibile
Non è accettabile una poca un professionista rimane non può
A dire ad un
Testimone lei deve rispondere opere compra perché
Il teste per poter
Fornire una risposta deve avere piena consapevolezza
Della domanda ed è riferimenti della stessa domanda siano
Come se non c'è un nuovo come
Un avvocato
Sinistra dovrebbe interrompere
Teste qualora pubblico ministero attento agli Assessori stimolare
Segretare
Io come immagino tranello sociale vanno discusse padovana ananas Nights abbia poi una emanati innanzi non va bene per qualsiasi ma il partito non ha fatto nessun commento sparita condannato nell'armadio avranno sentito male entro ettari di
Migranti ordinamentali incontrarsi ancorché in Padania con il Testo Unico enti allora
Avvocato Brancaccio per la difesa randelli capitano alcuni chiarimenti cortesemente vorrei sapere
Nel corso delle indagini lei ha svolto
Ha avuto modo di verificare se
L'acquisto delle obbligazioni radar
Attraverso i prodotti finanziari ne abbiamo parlato varie volte e addivenuto durante dopo il periodo di collocamento
Durante il periodo mente e anche successivamente perché quindi l'durante e dopo poche durante lo scudo fiscale scudo fiscale si è è avvenuto dall'anno due mila e nove
Fino alla fine del due mila nove e la questa affermazione nella fornisce sulla base di quali attività svolta sulla base di quale elemento concreto o è una sua deduzione
Ce l'ha poi l'operatività del conto corrente
Cioè l'opera del conto corrente che dicono che sono entrate assume di collocamento di pro derivante collocamenti prodotti d'arma
Quindi mi finisco in quel periodo
C'è l'operatività del conto corrente che evidenzia operatività in questo senso
Il vedi Pivetti cliente gli M.
Operatività bancaria non in realtà non c'è perché sono stati sorgente fatti transitare nel GP ma non vi è stato alcun
Anna alcuna come dire non non vi è stato prestato contro prestazioni in denaro
Perché hanno solo preso delle posizioni è trasferite nel GP tutta l'operatività presento sul conto corrente due mila nove due mila dieci sono o i vecchi clienti hanno acquistato altri prodotti o clienti nuovi
Quindi sulla base dell'operatività del conto corrente lei capisce che la sono state collegate queste obbligazioni durante
E dopo il periodo di Collocamento hai capito bene
Ma
Diamo la linea del conto corrente nato a Napoli barra pagando nazionale mille sin qui
Ma era un contratto di raccolta ordini via incipit
Non in tutti i casi
Non tutti i casi ma questo lo ripeto questo è materiale che è e rimane consulenti quindi conosciamo le posizioni di singoli clienti
Ma non tutti Casalasco alcune indagini
Sì ma non ho tutto il materiale alla mano notoria tutte le denunciate barra SD
Quindi
Sia quindi in alcuni casi vi era un contratto si ricezione trasmissioni ordine
Mi ordinava in molti altri no
Mi sa dire quali riguarda quali casi
Non me lo posso ricordare
Fa parte a un dato ricavabile dagli allegati oggetto di produzione cioè tanti nulla mi sapere quale allegato sia
Se mi consente di riscontrare visto che la documentazione della conoscenza sicuramente meglio di me
Con quel quant'è questo uno cinque una nave interessi imprese
Cosa mi chiedevo scusi avvocato
Le chiedevo questa sua affermazione che cifra che vi fosse in alcuni casi e in altri no preventivo contratto di raccolta ordini che
GPS era basata sulla documentazione che lei ha fornito ed eventualmente cortesemente di indicarmi quale del molteplice allegati
Capisco un proprio o su conto corrente sui file
Quali sono gli elementi sul file sui quali lei basa questa affermazione
Sui fai l'acquisiti sui riscontri che abbiamo perché libertina un certo punto abbiamo
Abbiamo sentito delle persone che esso ovviamente non sono in grado di dire quali
Perché non posso ricordarmi le persone che hanno detto però ci sono
Persone che ci hanno
Confermata asso a sommarie informazioni che hanno
Hanno avuto contatti direttamente con la d'arma mai riscontro preciso vi è sui file detenuti presso vada arma stessa
Dove li fa il stesse si riscontra
E anche demaniale anche l'implica
Finisco ma anche dalla anche dello stesso contenti
Gli si dà una risposta russi
Né i file viene riscontro che di clienti e IGP fuori i CPT lobby loro cioè
Vi è proprio la ricostruzione fatta dagli impiegati delle IGP stessa che si trattava di clienti fuori GP
Sì allora
Quelli fuori oggi che avevano un contratto con l'incipit
No sono pur GP no o meno un complotto ma quelli nei GP lo avevano
Ritengo di sì certo ritiene dissi certo ritiene sulla base di
Sulla base di sulla base di riscontri sulla sul allora attorno alla mia domanda iniziale visto che avete prodotto una serie di documenti e dà per scontato forse sbaglio io
Che lei conosca questi documenti ci abbia lavorato per un lungo si sia occupato di un indice non lo so forse
Mi sa dire ancora questi revoca di un uomo tutta la documentazione per le denunce non ce l'ho no ma non è un lavoro straordinario guardi capitano forse mi sono espressa male buona prassi vi è un punto da io in qualità se no gli offre il riscontro del file rintracciati insomma sarebbero per la brava io gli ho chiesto questo riscontro capisco benissimo che la non si ricorda relativamente a quali soggetti si riferisca
è in qualche modo parte della documentazione che è stata prodotta e se sì è in grado di indicarmi a quale allegato facciamo riferimento io questo le ho chiesto
Di condanna di vedere che non possono dal quale la lega non hanno avuto un indice dettagliato da parte del pubblico ministero
Pervenendo agosto
Comprensibile al tribunale a tutte le parti quali sono i documenti allegati forti è molto analitico non comprendo per quale ragione
Si debba chiedere al teste di andare a fare un'attività che agevolmente l'avvocato può svolge
Quindi io mi oppongo a questo tipo di domanda perché
Nomine è come dire compito del teste svolgere un'attività di supporto
Del individuazione della documentazione
Presenterò fascicolo dibattimento e che onere al difesa recuperare ed eventualmente porre domande sui documenti che sono stati prodotti nome in altri termini il teste un collaboratore visto do you
Che si presta al svolgete un'attività che deve essere svolta
Dalla professioni dottoressa obiezioni mosse
Individua il documento ritiene necessario per il suo esame già allo studio e pone le domande allora passeri non allora visto che prima invitato alla difesa non fare polemiche spero che questo invito riguardi tutti non ho chiesto al teste di fornirmi
In ogni le azioni o di collaborare con il difensore che ha studiato per quanto possibile malvisto della risposta del teste siamo qui per far rispondere il testimone
Affermano a determinate circostanze esso si basa su elementi l'indagine che devono essere in qualche modo ripercorsi
Dimostrati valutati in contraddittorio davanti al tribunale io ho chiesto al teste di fornirmi indicazioni su quale sia questo fine mi pare che l'abbia definito
Dal quale attratto questa certezza credo che questo sia fattibile che siamo qui per ricostruirla in questi termini se il testo in grado di
Inaugurali concerto devo andarla ad andare a vedere qual era la Colella dalle che ad oggi ancora tunisini
è possibile che siano i documenti da quindici a venti
E il
Faceva riferimento sono sicuramente
Gli allegati è stato prodotto supporti informatici sono quelle richiamate pure che va a vedere la signorina no capisco esista una sponda
Lacera capitano
Sono anche quelle sono prossimamente quelli richiamati qual è la
Con la
Considerazione del
Il proprio troppo ovviamente si appunto a quindi mi sa dire se così cerchiamo
Imitare
E pochissime l'altro c'era anche procede tutte valutazioni in conto corrente
Vindici
E allora scalpita
Quindi
Diciannove zero cinque
Viste le dimissioni di fatto prodotto supporti informatici segnaliamo Daniela entusiasta di cura stampare un pessimo gli allegati dopo l'otto
Nel particolare e mi scuso all'otto al diciannove da un lato il diciannove quindi dal quindici al diciannove ad esempio che sono gli stessi che abbiamo mostrato alla dalla lotta agli Agnelli sono documenti sulla base dei quali lei
Risponde alla mia domanda ha risposto alla mia domanda possiamo mostrare al testimone uno di questi documenti dal quindici al
Diciannove indipendente naturalmente in basso
Entro il due città
Insieme cinquantatré
Che il vengano cinquantuno immagino
Dato
Dunque abbiamo sentito abbondantemente la signora Attardi Anagni che ha fatto di sanzione ci ha parlato di questa distinzione linee cancellate
Niente lo chiamano ventimila IGP e clienti IGP da fuori legge qui
Non va bene
Sì attenzione esistenti
Non sono stati presentati
Ecco
No
Allora
Atti ogni tanto ci siamo avvalsi assume
Sembrata avvocato Brancaccio per la difesa dottor Dante dell'allegato A quindici
Delivery da arma trentuno anziano tre dieci sottocartella d'arma trentuno zero tre e dieci
Allora
Ha sottomano l'Allegato A reca Nanni
Di cosa si tratta intanto
Questo è il fine relativo
All'emissione
Grazie
Alla missione del
Obbligazioni variazioni d'arma per del controllo di cinque milioni di euro
Allora scadenza ventisette a sette due mila dieci e questo i clienti che hanno sottoscritto quelle obbligazioni benissimo allora
è stato già verificato con l'altra via Anelli ma vorrei capire
Sulla base di quel documento che è stato oggetto di sequestro indagine da voi sviluppato
Mi sa dire quanti soggettivo hanno acquista o meglio
L'emissione di quelle obbligazioni d'arma
Che caratteristiche aveva era rivolta a quante persone gli importi
Riporta quante persone sì
Guardi mi spiego così che ci comprendiamo in base alla delibera che lei ha fornito prima vi erano dei casi di esenzione ora non ricordo esattamente quale lettera fosse la ringrazio dottoressa ci fa riferimento
Alla
Trentaquattro ter lettera assai non entrano formale
Ok allora
Vi sono una serie di casi di esenzioni e tra questi vi è il numero di soggetti
Ai quali è rivolta
La
Emissione di obbligazioni ora questo è un file che avete lavorato voi a quanti soggetti è rivolto
Sta cercando di contante visto alcuna Rafael ruba il mezzo pubblico sugli funziona benissimo ma lei ha detto che mi ha fornito una risposta sulla base di alcuni a documenti che vanno dall'uno al venti questo è il numero quindici è compreso all'interno di quelli da lei indicato quindi io le sto chiedendo in base a quel documento che riguarda l'emissione di obbligazioni da arma
Questa emissione
Quanti sono già
Riguardato
Alcuni fabbisogni in copia l'avevamo già visto volontaria
Quindi ciascuno emissioni
Sì
Ne ha
Militare americana legato quindici dottoressa è lo stesso mostrata lattari anelli che ho fatto contabile era quell'oggetto di commentare un movimento un più uno oppure contabile
Abbiamo guardia sufficiente che lo faccia pure biglietto dimostrarvi gli altri
Sono superiori a inserire che accento
Considerando che molti scaffali gli esami in doppia copia quindi ritrova gli stessi dati Marconi in più codice fiscale e data di nascita mi pare rispetto
L'atto pubblico sono strumenti per cento sani inferiore a cento
Ma
Grazie
Però voglio capire se battono singole missioni unica una singola emissione precisato le come si il la delibera che abbiamo il sacro prima fa riferimento ad ogni singola emissione correlato
L'ha letta poc'anzi
Deve rispondere se Anna rimanessi in atto che cosa ad un riscontro di una domanda che le ho fatto notare ma mi scuso anche lei mi ha mi scusi mi ha
Sottoposto un non lo so cosa era un decreto ministeriale sopra delibera delibera
Dicono la conoscenza delle somme mi chiede di fare un riferimento a cui va bene non lo conosca ma vi posso qualcun riferimento quando si immagina settembre-ottobre su questa figura missione sono inferiore fecero condanna l'ottanta per
Della collega dal calcio perché il capitano folk ha risposto chiarito che non ha fatto questo tipo controllo per verificare se fossimo nel regime dell'esecuzione in cui
Alla libera prima approvato ha già risposto
Quindi non era a conoscenza prima di vederla oggi
No non ha nessun altra conosciutissimi derivanti dalle garanzie nonostante sposa
Sorprese
Lei
A
Sì ci sono altre domande no non sono nelle spontanee dichiarazioni del dottor naziste anche
Ringrazio signor giudice
Credo
Sia utile precisare
Pochi argomenti
Prima di tutto
E
Un dato di fatto che
Entrambi
La normativa che riguarda le esenzioni dall'obbligo utili fare approvare preventivamente un po'sospetto informativo
Sì applicato ogni singola emissione quindi è
Indicato chiaramente nel testo per ogni singola emissione
Il teste ha fatto riferimento prima alla utilizzo degli intermediari per effettuare il collocamento
Ora chiunque ha esperienza di mercato mobiliare specificamente di emissioni di titoli sa che questo escluso
Che serve per facilitare il collocamento ma non è certo un obbligo legale quindi è previsto espressamente che l'emittente possa collocare in sede direttamente i titoli Clemente
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività
O illusi svolgimento di attività da parte di dar ma nella sua sede secondaria
I codici citati sono dei codici statistici che servono per fini completamente diversi al momento di
Effettuare gli adempimenti di pubblicità per quanto riguarda l'apertura di una sede secondaria si deposita la traduzione italiana illustro tutto
Lo scopo dell'arma
E
Un'ossatura società holding quindi società di partecipazioni
Che svolge attività di direzione e coordinamento di impresa e presa di partecipazioni più varie attività accessorie
Ora
Va ricordato che in sede
Quando ero presente anch'io erano presenti i tre membri del consiglio d'amministrazione quindi io non credo che ci possa essere un caso più
è evidente di presenza e di svolgimento delle
Attività tipiche della società quelle statutarie quando non c'ero io erano due membri del consiglio d'amministrazione
Debitamente abilitati a effettuare tutte le operazioni di
Direzione coordinamento che pesa di partecipazione
Andando a lavoro discorso del Collocamento qui parliamo di singole emissioni di titoli rivolte a un numero specifico di investitori
Parliamo di prospetti
Per cui
Era stato dato conforto da uno studio legale circa l'esenzione
Il prospetto è stato redatto per ogni emissione indicava in maniera esplicita
Il pericolo di Collocamento quindi è un pericolo con chiuso
All'interno del quale veniva svolta un'attività di collocamento diretta dall'emittente nella propria sede al di fuori del quale ci poteva essere una negoziazione attraverso degli intermediari abilitati e quindi eventualmente tramite i loro promotori
è utile che aggiunga anche che ogni prospetto informativo di cui c'è una lista nel documento consegnato dalla professo Brancadoro alla Procura
Ma sono anche in copia nelle varie produzioni delle dei querelanti in ogni prospetto era indicato
Che
L'importo minimo di sottoscrizione era pari a cinquanta mila euro quindi
Oltre a esserci il primo caso di esenzione dall'obbligo di preventiva approvazione del prospetto informativo nel numero dei sottoscrittori
Delle singole emissioni c'era anche
Il secondo caso di esenzione rappresentato dalla sottoscrizione minima
In questo
è chiaro che se si vuole guardare attraverso la l'ente
POR generica della movimentazione di conto corrente parliamo di due anni di movimentazione
E ci si può mettere dentro quello che si vuole se parliamo come da normativa di singole missioni e di caratteristiche delle singole missioni il discorso cambia grazie
Ci sarà anche una domanda
Senta un'altra sentita l'altro ad Annalisa non tornano intanto della occupata di questioni
E e ciascun lato al punto che ricordandole ad auto sapevamo che la Guardia di Finanza e va bene Cosimo Panini financo allora visto che c'è un cambiamento in alcuni
Queste
In Italia ha fatto balzare previsto con variazione di no medico
Lo stadio
Cioè
C'è un intero Dipartimento che
è una stanza in cui l'ex impennata diversamente una gabella quando nella vita
Impressionanti ma casomai ce l'ha dichiarato perché il suo amico costretti ad esempio fa riferimento alla linea vistosi negli anni anche se in Sudan del pacchetto che ha fatto parte appunto di certamente sul punto
Condizionato non mi ricordo questo
Questo punto a me lo ricordo nelle cui non tutti punto in cui lei si è reso evidente Nando dubitabilmente staccato dal tecnico di
Accentramento sul fronte no
C'era un quadro in particolare in fuga insieme sull'impatto che mi
Benissimo niente dove obbligazioni Vanna
Pongo
Cioè sopravvivere
Si è quello che stavo
Questo questa ma su questa urgenza
Non mi ricordavo le dichiarazioni della si adatta bene
Ah sembrerebbe verbale
Ho molto bello di più riferito nell'acqua riferite non lo so che lì è anche il tema della politica prelibati programmazione relativa la mancanza di
E
Aveva fatto una tabella
Questa
è stata ritoccata che sono spariti quest'anno
Osservazione
Quando un'osservazione
Sky quella ditta là tagliarne ai Ministeri intendono dovrebbero dell'autovelox risolverlo se possono proporre un'osservazione
Proprio
Da quattro davanti al giudice un'arma posso riferire su appunto su quello che ha detto nani fa sembrava che siamo qui fin dall'inizio accantonato infatti
No
Compromesso normali
Va bene
è
Forse non l'ha fatta va fatta recapitare a questa attività abilmente sì certo non lo avevano fatto i parafanghi ora centosessanta
Qualche verbale fatto attinente alla fatte all'università
Considerati dall'avvocato Tracanella possiamo strani ma nomina
Non se ne tiene occupati senza veramente qualcuno aveva stavo anche dicendo proprio al pubblico ministero che questa circostanza il voto è stato già
Fatta lo stesso comando
Gli avvocati operano ed erano gli hospice un'isola italiana
L'esattezza ne ha facoltà dal basso
Soprattutto dall'opposizione nell'anno di Stintino ampliare Artagnan
Sì ma qui comunque non se la ricordava
Una ma non ha fatto questo sorprenderci accogliessimo salvaguardarne allucinanti non hanno in testa non inventarci mise allegati alla ne mancavano
Soltanto in finale due i due allegati mancanza ottantacinque ottantasei se facciamo consegnarli
Per il no io non ce l'ha fatto predisporre da astratta sono i magistrati penso di sì che non aveva mai può apportare Jonasson rimasti segreterie
I segnali quindi non il testo abbiamo concluso non ci saranno anche quando ha
Grazie
Adesso andiamo all'impensabile
Concorso
Ovviamente
Avvicinato
Così
Grazie anche a quanti avvocato capace almeno
Chiamo casi
E non c'è una presunta
Non
La riprendiamo quando
Nel fango emanando la prima primo reputo Taulant perché credo sia un dato
Bene
Presidiano tantissime viene ancora nel giorno in campo
Va bene è nato
Paola seminato Genova ventitré marzo mille novecentosessantuno residente a Capranica accorso
Francesco Petrarca sessanta lei acconsente essere esaminata voglia essere esaminato ci sia
Ravvisata in tutte le dichiarazioni che grande contro l'intesa non sente utilizzabili per le sue responsabilità astenermi garantendo possa sorgere
Una responsabilità di terzi potrebbe essere chiamati i giudizi come testimone va bene
Aspettiamo un attimo di rientrare chiederei proprio gli appunti per il proposta Borghesi passiamo utilizzati grazie
Buongiorno innanzitutto generatore concernente
è già stato acquisito il verbale che già in fase di indagine un consenso
Fare lo Stato buonsenso alla pressione del verbale finale
Manuale
Mentre prendo così
L'abbiamo qui un anno diciamo
Generici abbiamo una copiosa
Ecco vuole rappresentare al tribunale lei quale esperienza professionale
Ha avuto nel settore finanziario
Sì allora io ho iniziato la mia attività né mila duecentottantaquattro con un Banca Fideuram
Atto secondo fino all'altro ancora poi compra in Consulta ma fino al novanta dopodiché quando è stata fatta la legge sulle sensata occupare di formazione del personale ricerca e selezione novantanove sono rientrato
Nell'ambito della promozione finanziaria pur avendo i titoli per essere iscritto all'Albo per
Perché ho svolto l'attività diciamo per i sei anni cinque anni precedenti al dal mio ottanta dall'ottantaquattro al novanta
E ho voluto rifare l'esame perché erano
Diciamo cambiate un po'di normative era l'intervenuta la legge Draghi e quindi mi sono voluto informare che sono entrato a lavorare
Nel novantotto se non ricordo male al novantanove con banca lombarda e piemontese da cui ecco
La Camera di commercio ha segnalato che io ero promotore finanziario solo esclusivamente per quella
Per quella per quella per la si mette la banca realtà era si chiamava Banco di Brescia Eva alla filiale in via ambo c'è a Roma ero diciamo il promotore finanziario la filiale
Meditare quella di sporgere
Attività di ricercare essendo e cerca di clienti buona sostanza
Dopodiché andare in il
Questo su sostato il Banco di Brescia fino al due mila due dopodiché sono andato a lavorare in cassa di risparmio di Firenze nel due mila due
Con l'incarico anche di branch manager oltre di che di promotore finanziario e ho fatto una che lei era
Diciamo abbastanza interessante fino al due mila sette sono stato responsabile della filiale via Tagliamento qui Parioli
Dopodiché sono entrato in Group nel gruppo Unicredito in Xelion banca che era diciamo la banca virtuale della del gruppo UniCredit o che poi si è trasformata in infine ecco
Dal due mila dieci sono entrati nel CIPE
Qui dal primo gennaio due mila dieci sino al novembre del due mila dieci in astratto corretto mirabili quindi ha lavorato poco più di dieci dieci mesi sostanzialmente
Diciamo si formalmente sì
Che lei aveva un ruolo di
Obiettivo di responsabilità pongono meramente esecutivo e qui ci vuole dire
Quali erano le sue mansioni
Cose grazie allora posso fare la genesi oppure
Dal momento che guardi che già è stato H reca con sé le rispondo puntualmente accertare espone assolutamente ho capito premesso questi sì sì sì allora io e tra nelle sì dopo una serie di colloqui avuti con la Presidenza della EGP rientra il primo gennaio del due mila dieci come un impiegato quadro
Senza compiti direttivi solo esecutivi avevo mantenevo l'iscrizione all'albo per mio conto perché l'iscrizione all'albo per me la sono comunque coltivata pagare da solo
E
Diciamo se può andare a proporre senza testa scoop mi scusi dottor pensavo che volesse no no no come negare sei
Vuole polemizzato sono palliativi
E mansioni sarò allora si sentivo o se era
Una un esecutivo era un Esecutivo erano esecutivo comunque svolgeva un'attività di coordinatore dei dei promotori finanziari
E della Costituente dello sviluppo Perilli nell'ipotesi dello sviluppo diciamo successivo della della della Simec tutta Italia sì quindi diciamo è un'attività di coordinamento per l'già nelle sue espressioni io non lo faccio riferimento
Agli atti formati sostanzialmente lei coordinava l'attività scientifica al vertice diciamo dei promotori finanziari avessero se vogliamo
Allora detto questo le chiedo
Lei quando ha iniziato a svolgere l'attività materialmente si trovava in quale sede
La mia wireless
Siccome non le posso suggerire la risposta no la mia unica sede è stata via di villa Grazioli legalità Grazioli benissimo lei sia che suo conto che presso quella sede
Operavano anche Società con nomi diversi ECM ma arma holding sì allora
La IGP era Demme diciamo evidenziata sulle forte dell'ufficio
Sulle porte degli uffici io le ho fatto domanda diverso
Scuse
Guardi persa da seguire che ha citato si
Gliela divisa Grazioli
C'era Lagarde ma conto che c'era anche da Società d'arma holding sia
Società egli m che operavano egli M. no c'era la d'arma holding
Quindi lei non sapeva che
Veniva gestita clientela e INPGI adesso
Casse edili ad evitare azioni no allora io ho saputo che successivamente al mio ente alla mia entrata il minimo IGP
Che era stato fatto lo scudo fiscale attraverso questa società perché era riconducibile a il signor Torregiani e al signor Castellacci e si erano fatti degli scudi fiscali con dei clienti di provenienza di questa società per la quale io non ho mai avuto nessun tipo di
Conoscenza
Prima non avrei certo non sapeva che nella società ETM si occupavano anche fratelli graspi Gianfranco lande
Allora adesso che mi sta dicendo facendo questa cosa mi ricordo che la dottoressa Rusty un a volte parlava di questa Aim
LTD
Questa MLT dighe doveva essere un fondo di investimento ma non città
Non ci fece molta attenzione a questa questa questo fatto lei ha sentito quindi non non
E quindi quindi decreti quindi lei diciamo esclude di essersi mai c'è
Non sapeva che diciamocelo subito mi sono mai rapportato M. poi la società e
Enna
Non ho mai avuto nessun tipo di rapporto
Ma sapeva la mia domanda è stata
Era diversa
è stata scusa non l'ho capita sa perché
Torno a ripetere
Lei ha avuto al di là che è un po'più diverso rispetto a quello che introdotto adesso presentano si è mai occupato di AIA mio le ho chiesto
Se lei aveva la consapevolezza che presso
La sede di via no le ho risposto già annoverava lasciare già esposte no
Così le ho già risposto mi è sembrato mi era sembrato mi scusi sono gli fa
Ciò però non mi è sembrato che la domanda SCO domanda sorge sull'asse di via di villa d'azione dai aveva conoscenza consapevolezza che operava
Anche la società egli m la società abusiva le società abusive e i m
Questo concetto quei
Mi riferisco a queste società cioè
A lei M. interno LTD
Che sono
Ormai
Diciamo è un dato pacifico che sono state anche dichiarate fallite non al fondo e chiara la domanda è chiarissima rispetto allo spostamento ante riguarda l'hai M. inc come ha detto lei M. LTD
Parlai con la dottoressa raspi tornata a a marzo aprile e mi parlò di questa e in LTD
Che era l'ha sospeso che dopo una presentazione al alla alla Parco dei Principi emersi diciamo perché la mattina molti clienti provenivano da questa e in e allora disco scoop
Qual è la differenza tra
La M e lime che permetterà un acronimo unico e lei mi spiegò che c'era la differenza tra un fondo
Che era chiamato LTD e una società che era individuabile attore Giannina Castellacci di più non so
Ora
Gli ha risposto compiutamente dottore mi scusi e sono anche un po'emozionato quindi abbia pazienza come vede io le ho ripetuto la ringrazio
La domanda
Allora
Le chiedo
Lei ha
Collocato pubblicazioni d'arma
Le obbligazioni non BO piove venduto obbligazioni darmene obbligazioni non voglio
Ineccepibile
E
Che significa nel GP
Lei acqua di clienti ha venduto queste obbligazioni ammette enti provenienza fine
E
Lei ha verificato il tipo di prodotto che vendeva fatto delle verifiche sì
E
Come mai lei ha collocato queste obbligazioni sebbene le stesse fossero prive le garanzie
Che
Ebbene era previsto che avessero dire la garanzia del titolo di Stato italiano o tedesco seconda dei casi
Ma questo l'ho scoperto dopo
Riceve
C'è opposizione ma numerose Pubblico Ministero
è stato sentito sul punto il dottor Brancadoro tra i primi testi sia riferito con molta chiarezza
Che i promotori non solo non sapevano ma non poteva non sapere dell'inesistenza di titoli di Stato a garanzia e a domanda specifica di questo difensore
Ha detto L'Ulivo un crederci potevo sapere di questa insistenza era il dottor Diego Messina che io vi fu già indicato e più scientifico prossimamente carnefici solo su questo perché io domando tenendo viste le fantasie se ancora andare a sinistra pensando ad esaminare a passare il dito un volto e successiva Venier lei lo ricorderà appianerebbe federale messa avvertire che la domanda del
Pubblico Ministero è suggestiva in quanto
No premette che voi potesse sapere che non c'ero vicino ad un ce l'ha avuto un giudice Regione veramente negli anni l'età media in è una domanda su un ente ammissibile ne ha fatto una domanda suggestiva chiesa si sapeva questo piscine chiaramente da quello che fate sia arrivata
Questo
Prendendo come
Nane ne ha chiesto come se non la metto qui domandai se sapeva se c'erano i titoli è perfettamente legittima domanda ha fatto lombardo
Esattamente queste domande
Cioè se ha verificato
Cioè su ha fatto le verifiche in ordine perché prodotte risposto sì sì e gli ho chiesto come mai ha venduto va collocato queste obbligazioni pur essendo le stesse sprovviste dei titoli di garanzia e gli ho risposto
Queste
Come risposta si è sentita
Posso
Non lo sapeva lo so prodotto
Come
L'ho saputo dopo Lions e poi la cosa non ritorno tra prima e lo statuto d'accordo
Utilizzi dottore se si esattamente come come ha suggerito a me come ha detto lei
Allora posso dottore spruzzare o di spiegazioni giusto per creare il quadro
Che possa essere diciamo utile al processo al procedimento e a carattere generale allora va detto questo che
Ecco contrariamente a a tutto quello che è avvenuto fino al mese a fino al due mila nove fino al due mila dieci nella mia attività dove
Ogni volta che faceva un colloquio con un dirigente bancario e mi si chiedeva il portafoglio quanto portafoglio scempio premetto che avevo circa
Tredici milioni di euro di portafoglio di gruppo circa ottanta milioni di euro scusi tredici milioni di euro di portafoglio personale ottanta milioni di euro il portafoglio di gruppo nelle realtà bancarie dove lavora
Quando sanata parlare con la direzione io non ebbi la mia impressione diciamo di come dire di che loro volessero i miei soldi cioè io mi devo occupare sull'esclusivamente dalla parte dello sviluppo della simulazione che significa con chi
Non ho capito la domanda scusi dieci ore è un termine generico con chi a chi erano i miei riferimenti alla direzione
Con chi è andato a parlare col dottor
Ande sì e no scusi la direzione per me dottor lande il dottor raspi Andrea quelli che era per me il mio riferimento unico
Era dottore sarà Spina subordine
Stavo dicendo mi scusi per quanto riguarda le obbligazioni la conoscenza del del delle garanzie
Quando lei è andato a parlare quando egli vincolante se lo quando io andai a parlare con l'anno io parlai di sviluppo della sim cioè lumi mi disse praticamente che c'era aveva intenzione di sviluppare la sì ma a livello nazionale e che
E come dire la per Roma dovrà essere la prima di una serie di altre filiali su sul sull'Italia e io per quello accettai perché non avevo nessuna intenzione andrà fa promotore finanziario lì
In CPT ma non perché non mi interessasse ma perché la distribuzione dei prodotti finanziari
Il dove stavo infine ecco era tu duecento volte maggiore io sommatoria fare solo esclusivamente lo sviluppo della Sirma lo sviluppatore della Siria
Sottopunto egli sarebbe l'inserimento e promotori finanziari che poi in effetti li avevo trovati
E
Loro mi mi dica loro insomma la direzione quindi abbiamo individuato trustee raspi Länder la direzione durante gli incontri cioè durante gennaio
Io
Mi dedicati a conoscere
Quelle che erano a quello che è la materia delle procedure questo Stato venti giorni a studiare questo manuale e a fare le domande al dottor raspi a capire quali erano i prodotti quali erano i servizi io nel servizio ricezione ordini gestioni mi faceva vedere le gestioni
E mi parlò anche di queste obbligazioni queste obbligazioni che avevano
Diciamo un po'una sorta di prospetto informativo ne parlo con l'arte se
C'è che era una sorta di prospetto informativo ma lo era cioè il dottor Länder a molto disponibile a spiegare a dare informazioni
Questo prospetto informativo sul quale c'era scritto che c'erano tutta una serie di caratteristiche
Sulle obbligazioni strutturate che c'erano delle garanzie a supporto di questa obbligazione strutturata
Che la garanzia era un titolo di scatto che Scazzi scadeva uno due o tre giorni prima della della
Della scadenza naturale del titolo
Che c'erano delle cedole che ce n'è una serie di emissioni queste serie di missioni questa questa o questa serie di emissioni aveva aveva anche un plafond
Che sono state fatte delle delle come dire delle delle missioni somma
Una una una una domanda domande che io ho fatto abbastanza abbastanza complete tenga presente che
L'infinito queste riflessioni visto che sono state date dall'ANAS
E chiedo scusa giudice glielo avevo promesso l'OIM interruzione e che poi questi ulteriori aggiustamenti io le posso la prima udienza un degli allegati sono già aveva bisogno se volete ve lo
Per contro il popolo copia anche per i propri
Per comodità per il giudice
Perché credo che questa
Già l'avevo riproposto un'altra ossia perché così dovesse semplifico psicologo e Presidente Pallaoro che invece questo colloquio consultarla perché così gravi sospetti questi costituisce
Accoglienza quattordici luglio poi se
E anche il
Giacente attiva sì già cento
Ex articolo
Da
Ecco
Così lo stesso
Sì
Avevo promesso per semplificazione perché capisco che le carte cominciano a diventare
Volevo aggiungere secco stress fosso attore
Proprio in questo periodo di interregno certo del momento che sono entrato fino a intorno al venticinque ventisei gennaio no venti ventotto gennaio stavo studiando le procedura della società
Chiesi proprio al dottor Razzi che era un burocrate c'è all'interno della società a
Una persona che era attento alle virgole fastidioso quasi nel senso sotto punto di vista sotto il punto di vista dell'attenzione alle regole al ai cavilli
Però era una persona che diciamo seguiva dei procedure della Consob e quant'altro ci scriveva continuazione parlo al plurale perché a me miei colleghi
Promotori
E mi ricordo che io
Che diciamo chiesi le modalità per comprare questi titoli ai miei clienti e non mi rispose con una mail che agli atti del ventidue di gennaio se mi permette le riassumo
Diciamo se è già avviata all'epoca e agli Ayatollah dovrei dire sì no mi scusi dottore ma io non conosco le procedure non so come facente questi pozzi la polemica mi riassumere
Per concludere mi riassumeva
Quelle che erano le procedure in diciamo ter col in sede e fu e fuori sede cioè piccolo IGP ed non fu non cornici prima direttamente con l'emittente
Le procedure per poter comprare questi titoli da parte di mente lei ha parlato con l'arte in particolare
Di queste ovvie
Io stesso ho dottore sine rispondo sì e poi mi pare arrivato personale nascono
Okay di Dante collante avete parlato anche della strutturazione delle garanzie esistevano su queste obbligazioni o no
Mi disse che c'erano delle garanzie le lessi le garanzie sui prospetti sugli sui come siano sui fogli che noi davamo alla alla clientela
C'era scritto nonché il mi diceva il basto c'era scritto c'era scritto egli aveva anche detto com'era scritto che me l'ha fatto vedere
Sì lei poi
Sulla base affidato queste indicazioni ha ritenuto di non fare altri accertamenti
Ma come avrei potuto a fare altri accertamenti scusi cioè
Come io potevo fare accertamenti pendenti su bene che in un trust c'è un trust come diceva ci sono ad esempio non rientra reperimento con riferimento a questo ubicazioni
J sa se
C'è la possibilità di verificare se esistevano queste obbligazioni
C'era un codice ISIN il codice ISIN era un Codice identificativo dell'obbligazione e io andai a verificare se non ricordo male smesso
Passati un po'di anni però va beh insomma ma
C'è c'era questo Codice ivi ISI identificativo ma per ogni emissione non per per
La mia domanda ancora volta diverso
Lei sa se c'è la possibilità di verificare se esistevano o meno queste garanzie
Tra le meno Errani sarà chiedendo sulla rivista latini ha iniziato la sua attività nel settore a partire dagli anni novantanove allora
Sulla base della sua esperienza non ho mai verificato non ho kilowatt escluse sta cercando
Venga dato massima i dati interni per renderla più chiara sulla base della sua esperienza
Sa se sussista la possibilità di verificare la sussistenza di questi titoli di garanzia
Di questi titoli posti a garanzia del Polo dopo che viene messo no qualcosa
Assente
Lei ha fatto degli investimenti in queste
Si progetta
Il GP
E poi a maggio ho comprato delle obbligazioni d'arma
Senta giusto dire che
O meglio è aderente a quelle che sono le sue conoscenze
Il dato che la sua posizione finanziaria effettiva complessiva
Risulta
Negativa
Vai a revoca o
Sedici
Mila ottocento novantaquattro ove con ciò si intende che le rimesse restitutoria superano di tale cifra complessive dazioni di investimento
Il dato fornito ai consulenti tecnici
Gli organici al giudice forse le cento ma ventotto sto Scaroni parla della relazione di notturno
Sto dicendo no io ho fatto io non so se dovessi andare molto chiaro che IVA posizioni di
Del dottor Di Anselmi così come quello di un'altra solo risulta il credito rispetto alla d'arma di quattro mila e rotti nel senso che ha investito ventuno e ha avuto undici investimento di sedici sedici sole disinvestimento ma c'è anche l'investimento di ventuno se fatto in questo senso Lopalco cioè bisogna distinguere o la posizione individuare la posizione del nucleo familiare
Questo
Retto rivelate salvarlo serio allora leopardo di opposizione dico le risulta che
Dida di quanto hanno detto gli altri le risulta che lei e il suo nucleo familiare avente ottenuto più in restituzione più di quanto è stato investito ordina capitale no
No
Senta lei ha investito con riferimento alla Società IBM no
Vestito con riferimento alla società darmeli GP se
Ecco
Lei ha avuto
Ha svolto attività con riferimento
Alle procedure di scudo fiscale
A marzo del due mila dieci uno scudo fiscale conti Antonio Cottone quanto
Lei sa Antonio cotone se fosse investitore gli M.
Il cliente Antonio cotone mi disse che era stato che entri Torregiani
Ecco ancora una volta la risposta è diversa dalla Roma si
Antonio cotone mi disse che era stato allievo vorrei MM sì
Quindi contro le liste Falotico anche Anna sì
Lei ha svolto attività di
Come dire promozione di investimento con riferimento a Crotone nella società mi alcune società del gruppo
Certo
Con riferimento anche a prodotti
TAR ma holding sì
Lei disse a cotone che anche lei aveva acquistato le obbligazioni d'arma
Glielo dissi
Lei disse anche cappottone che sussisteva la garanzia di titoli di Stato sì
Poi i sassi effettivamente poi abbia effettuato l'esborso Cottone in ordine
Allora la domanda scusi abbia effettuato poi gli acquisti gli investimenti a seguito di suoi suggerimenti sì
Ma non solo per i miei suggerimenti senta lei come dire niente di rapporti che ha avuto con Cottone sì
Lo stesso viavai manifestato preoccupazioni in ordine al gli investimenti effettuati
Con la IGP intende dire dottore
In termini generali sugli investimenti effettuati
No
Cioè che nei nuovi ma io non ho capito la domanda per i romani rassicurato sul
Sul bontà dell'investimento
Aveva fatto delle richieste di disinvestimento il dottor
Cottone dottor Cottone richieste di rimborso
Non ne fece non ricordo che ne fece a mensa o se
Mie personali anche Tardini disinvestimenti si
Ieri Italia sono andate a vedere Cetto certamente questo in relazione a queste istituzioni Cotonella mai manifestato
Occupazioni e seria manifestate in che termini lei si è rapportato
Propone o che ne ho capito ora ho capito la domanda
Allora
A luglio il sette luglio del due mila dieci
Avvenne una cosa che non era mai successa ma nelle nelle missioni precedenti
Da quando io ero dentro alla IGP fino a a dopo che l'obbligazione del sette luglio non fu rimborsata
E poi a seguire anche altri comunque inizio tutto il sette luglio
Mi posi né mi preoccupai moltissimo dottore perché al contrario di altri colleghi che hanno fatto diciamo altri altri investimenti e altre attività
Scudo fiscale e quant'altro in realtà avevo fatto fare ai miei di clienti
Il GP cioè quindi ricezione e trasmissione ordini acquisto di azioni e obbligazioni e quant'altro
E anche le obbligazioni quindi io mi preoccupa moltissimo per poco il sette bis e sette di luglio e ci chiederà di regole che andai subito la da Raffaella raspi che era lei che materialmente firmato i contratti no con con con
Con le obbligazioni
A chiedere spiegazioni
Raffaella raspi misto mi rispose incontri mille indirizzate a una a a tutti noi e tutti ne commerciali due delle quali tramite la dottoressa Paluzzi che è stata sentita
Come nostro test testimone della Procura
Spiegando quali fondi l'ora
Ventidue di luglio sei di agosto e tre settembre ci furono le tre e-mail
Nella prima ci erano c'erano le le
Le spiegazioni tecniche dei motivi del ritardo
Nella seconda una dichiarazione ufficiale di quelle che erano sarebbe stato il termine di pagamento a titolo oneroso quindi si sarebbe provveduto a scusarsi con i scusa se uso un termine simpatico con i clienti dando un'ulteriore extra di di di interesse
La terza il tre settembre indirizzata direttamente a me con la richiesta di
Girarla di filtrato e commerciali con quelle che sarebbero state le nuove
Scadenze di questi titoli
Mi fermo qua
Però
Mi spiace rilevarlo ma ancora una volta la risposta la domanda non c'è a Monza allora devo rivolgerle domande ancora più puntuali
Dinanzi alle preoccupazioni di cotone a lei che cosa ha detto stai tranquillo ove disoccupati oppure inerente a riferire esattamente al futuro letterina ma mi scusi dottore o egli disse c'è una situazione catastrofica ormai c'è un'attuazione decozione
Questo
L'interlocuzione si suppone che vorrei già capito riferiti a Cuttone esattamente le stesse cose che la dottoressa raspi la dottoressa Paluzzi mi avevano riferito che altro potevo dire
Senta sul punto Rea mai parlato con eclatante in ordine a questi ritardi a questa situazione
Difficoltà
Che
Si era percepita perlomeno sotto il profilo della liquidità per carenza di liquidità parlammo parlo con cotone collante perché io ho un certo punto il disaccordo
Ne conta Antonio io non so che cosa sta succedendo per motivi di ritardi vieni anche tu assentire e Luigi e indicargli lo invitai
A prendere un appuntamento direttamente con l'anno e che era molto difficile da raggiungere sotto questo punto di vista
Ma anche se era disponibile a dare informazioni ma aveva diciamo un'agenda fittissima io mia riferimento come ho detto prima dice veramente non loro e ci fu una riunione con
L'avvocato celere
L'avvocato dal dottor Cottone
E lande ed io
E in quell'occasione per concludere dottor lande disse da direste diede delle spiegazioni
Dottor Cottone
E non nel senso della rassicurazione diciotto e poco fare sì non si preoccupi si verso l'azione si risolverà o una bella disse direttamente l'hanno i dissidi Liri Priebke ha ripetuto al a ad Antonio cotone in quell'occasione
E quello che la dottoressa Paluzzi aveva scritto anche perché
Presa
Che
Quindi era sì cocciuti poco pare sistemiamo tutto questa cosa senta attraente lei a effettuato proposte di investimento e
Con riferimento ai clienti Monica Purgatorio educa punti Sonetti sì
E
Sa se costoro abbiano sottoscritto obbligazioni lo un po'S.A.
Sa sicurezza sette luglio due mila dieci più di una
Più
Più di una senso una marzo che è stata rimborsata e poi successivamente a maggio comprano
Las La sette luglio del due mila e dice che nello stesso periodo quella comprendo ecco lei ha proposto abbia luogo di investire obbligazioni d'arma
Se
E ha proposto di
Dei ha proposto di investire
Tramite d'arma
Ma allora
La realtà la risposta dovrebbe essere diverso perché
Le sta facendo prima stava accennando prima alle metodologie no che il dottor Asquini aveva indicato come
Quali essere utili per poter fare un'operazione di questo tipo o il passaggio ordini attraverso la le reti ordine GP vinti quindi clienti dovevano aprire loro il nell'Etiopia ricezione d'ordine raccolta trattata colta trascrizione ottimo esattamente dottore
E oppure perché molti di questi clienti non volevano pagare i bollini che comunque le spese che comunque si dovevano pagare al alla l'intermediario preferirono
Spostare direttamente i titoli comprati direttamente con la succo sul conto
Ma io non svolgeva attività per dar ma io svolgevo attività per IGP
Dar ma era la capogruppo per quanto mi riguarda io per anni ha svolto attività di
O sottoscrizione di azioni obbligazioni di Società che fine ecco collocava mettiamo caso con assegni direttamente alla fine il concetto la cosa mi è sembrata assolutamente normale
Priva di qualsiasi
Ipotesi di di di di domanda e soprattutto su cioè arrivare al punto d'intesa quindi operato anche attraverso l'arma io operato assolutamente Citti
Si dà per la collocazione obbligazioni darla con riferimento alle posizioni del Purgatorio no io lavori io ero IGP non ero d'arma non avevo nessun contratto con la gamma non avevano nessun titolo di lavorare con la darla mio lavoro il mio datore di lavoro era solo esclusivamente la IGP
Lei ha effettuato
Ha gestito comunque collocato
Titoli con riferimenti clienti e cosa hai Izzo identico Filippo Falcone non ho collocato dottore io venduto titoli a Rosa Izzo
E Franco né ma non solo titoli ho venduto BTP ho venduto azioni ho venduto fondi ho venduto derivati faceva i contratti
I letti i contratti sull'estero la mia attività era in quel
In quella circostanza come per trent'anni precedenti era quello di promotore finanziario erano il mio teso oro i miei clienti erano al mio tesoro non volevo rinunciarci chiaramente e quindi io feci facevo operazioni finanziarie di quel sia si natura
Sotto diciamo controllate dalla IGP perché noi
Per fare un'operazione diamo dovevamo fare una volta la procedura complicatissima registrazione della telefonata queste cose qui
E PRG Pino per darla
Senta lei ha proposto Investimenti collocato o
Titoli oppure gestito operazioni del portafoglio o comunque
Attività di natura finanziaria con riferimento
A cliente Giuliana Agugiaro Oggiaro anche lei
Ora
Era una cliente di
Di lunghissima data popoli Cassa dei risparmi Firenze anzi no del Banco di Brescia quindi poco agli inizi della mia attività che mi segui aveva un portafoglio diversificato di titoli
Infine ecco non voleva assolutamente comprare prenderei il titolo in diciamo con loro sottoscriverlo nel raccolga raccolta trasmissioni d'ordine mi disse guarda mandami soldi su mandami titoli su Fineco e contro i titoli
Facendo un bonifico
Senta LEA
Questa cliente ha proposto l'acquisto di certificati da arma holding rombo
Convenimmo di comprare quel tipo di titolo perché aveva le garanzie che lei voleva voleva nel suo portafoglio
Quindi tra questi anche a questi clienti ha detto che c'erano
Garanzie dei certificati
I titoli di Stato dottore
Tutti i miei clienti hanno ricevuto questo tipo di informazione
Perché
Perché perché era l'informazione che io ero obbligato a dare
Come promotore finanziario sento lei ha e mi sarei meravigliato mi scusi se faccio questa est aggiungo una cosa parlo troppo mi rendo conto e ed era obbligato a farlo e aggiungo se non ci fosse stata lì mi sarei preoccupato
Senta lei a
Gestito le posizioni di Stefano Desideri Maria pesa Roppi Giulia Di Giulio Pini
No
Quindi conta IB il Santa Maria già detto di sì no no come l'ha chiesto le dico di sì adesso mi giudice adesso
Lei
I permessi
Primi soluzioni fatte cessino ma io per desiderio il primo fatto nessun tipo di attività dottoressa
Ma chi mi devo rivolgere a lei ascoltiamo l'inno Dellai risolversi aggiungi scuse risparmi scusatemi
Mentre si debba
Allora per tempi e Santa Maria lei ha suggerito di che cosa ha suggerito loro che tipo di attività ha fatto prende Santa Maria se non ricordo male adesso a memoria
A erano clienti e cittadini
E avevano un raro accolte trasmissioni
Se non ricordo male dovrei guardare le carte se mi permette lo guardo parlerò facciamo più semplicemente questo lei ha suggerito di smobilizzare i loro investimenti infine ecco
E di sottoscrivere prodotti finanziari della
Proposta di promossi negoziati dal GP
Ma non avevano altre risorse che che quelle di Fineco quindi per competere per poter venire da me come loro avevano chiesto devono per forza prendere dei titoli certa
Non avevano soldi in contanti da darmi mi ricordo peraltro peraltro è complesso mi sta facendo ricordare
Ricordo che Taibi non non non aveva sul conto corrente i soldi necessari per poter comprare l'obbligazione che il taglio minimo era
Se non ricordo male
Cinquanta mila euro e quindi fece le rimborso parziale di alcune attività che aveva ma non è che io gli ho detto guarda se non fai così tutti parlo più
è stata una scelta differente
Senta
Il per quanto attiene ai desideri dei ha detto che non ha mai
Ha detto rapporti con lo stesso desiderio io lo conobbi
Una lo vidi una volta per una questione diciamo di curiosità sportiva perché la signora desideri come lei sa
Saprà pensano era un cacciatore cacciatore della Roma
E il Gabriele De Zorzi mi disse Paolo ma lo sai che viene viene il cacciatore da Roma io a
Parliamoci vediamoci nati ma entrai nella stanza e dove che Gabriele diciamo dove Gabriele stava stava parlando signor desideri
Per stringere la mano desideri non ho fatto per desideri nessun tipo di attività
Nell'intesa come lei durante l'audizione del signor desideri a fatto sottendere alzar punto aspetto informativo RTO che io secondo lei avrei fatto firmare il signor desideri non ho mai
Fatto nessuna attività per Stefano Desideri secondo me
Cioè non sono io che lo dico avvenisse al dottore normale voci di accusa che lo afferma
Io sono io ero lì facevo riferimento solo mi scusi se la impiego di lei diciamo dice sono desideri con Desideri lei non ha avuto rapporti no pensiamo assumano la revoca analoga domanda per Maria appesa a Roma e per Giulio Pini
Allora
Che cosa intende per che per attività finanziarie Rettore mi scusi io ne ho circoscritto anonimi aggiudicazione degli utili allora volevo dire tipo di attività
Che rientra nei nell'ambito della intermediazione finanziaria parliamo di negoziazioni
Per conto proprio di gestione su base individuare riportano perfetto la prima è un momento per conto terzi pochi accezione o trasmissioni ok ho capito la domani di azione come sull'entità ho capito la domanda è materia per Giulio Prini mi occupai soltanto di farli rimborsare cinquanta mila euro
Per
Per Maria Pesaro invece la Colombina signora pesano insieme Gabriele De Zorzi Gabriele Zorzi andammo della stanza dove c'era la signora per intero e non mi ricordo chi altro
E Gabriele De Zorzi finisce
La sottoscrizione delle delle obbligazioni in sede quindi io con la signora non ebbi materialmente nessun tipo di rapporto economico cioè non firmai non presi nessun tipo di
Di assegno peraltro la signora Pesaro poi mi scrisse anche una mela la quale io risposi dicendo guardi io non sono d'arma
Io sono il GP quindi le le
Faccio faccio mi prende in carico la sua richiesta egli era gliela giro a chi che si occupa di questo
Senta quali i suoi familiari
Hanno
Investito
In societarie popolarità Ada Paola stadio
Che la mia ex moglie poiché ce ne sono state
I suoi rapporti con lande come erano
Nel senso che frequenza avevano di che tipo e avevamo
Come lo ha conosciuto
Sicuramente erano vertici specimen senso che il dottor lande era Presidente dalla società
Erano mirati soltanto a condividere quelle che erano i piani di sviluppo nell'azienda lo conobbi per quanto riguarda colloqui fatto cinque quello che io di e a fine due mila nove per concordare mio ingresso in città
Poi nel corso del diciamo dei
Giorgio dieci mesi in cui lei ha svolto l'attività
Ha incontrato e quante volte
Ma noi in ordine di dieci cento volte quotidianamente ma io lo vedevo quotidianamente io ero in ufficio tutti i giorni ero dipendente lì lo vediamo quotidianamente non ha mai chiuso la porta a chiave se questo intende lo vedevo tutti i giorni
Si parlava ambiti anche cioè mi dava anche delle informazioni
Che tecniche sui mercati all'inizio lo vidi lo vidi spesso vigliacca decine di volte mi spiegava che vi erano
I mercati di riferimento come faceva il fare trasferimenti titoli il cui stesso dunque questo questo acronimo che ancora oggi mi è diventa difficile esprimere Swift sui Ciampi
E istanze si Sessa Yesser euro Pier erano tutte cose che non conoscevo perché per quanto mi riguarda ho fatto solo attività attraverso la Monte Titoli no come titolo demente realizzati
Senta lei i durante la permanenza ha visto se gli uffici di via di villa Grazioli hanno frequentati e vi lavorava Giampiero Castellacci e Milano
Ho visto Giampiero Castellacci derivano in ufficio
Aveva un suo ufficio aveva un ufficio fino intorno a febbraio-marzo poi sparì bellissima stanza in fondo assegnista di firmare aveva un ufficio
Il conseguente esame da la dottoressa con me
Senta ritorno Torres buongiorno che ammazzando avviato Castellacci sei febbraio marzo sei motivi per cui si allontana
Ne aveva deve deve andare via Castellacci non chiede niente no perché Castellacci non rappresentava niente per quanto mi riguarda ha sentito dire qualcosa all'interno dell'ufficio i motivi
No
Niente
Da saputi dopo allora i motivi
Diciamo che Luigi insieme con Torregiani dopo il la riunione del del Parco del Parco dei Principi ho capito che erano diciamo stati collo coloro i quali avevano portato clienti a scusare
E forse per questo motivo diciamo non avendo
Forse i titoli non avendo avuto contratto con la società IGP erano andati via perché non era un motivo di esistere
E le Torregiani visto che l'ha citato lei lei la mai visto ogni sinergici visto andava prenderci anche un caffè repressiva molto sempre la persona che simpatica ma
Tutto lì non non avevo nessun tipo di
Di di di relazione
La relazione
Le relazioni io non non potevo averle con con loro
In che senso non poteva fare le poltrone passaporti
Io sono entrato a gennaio del due mila dieci a febbraio a marzo io manco conoscevo non conosciamo nemmeno numero sanitari neanche Torregiani rimasta negli uffici Finarte sei all'Ansa
Torregiani diciamo non aveva la non aveva una stanza Reggiani era un
Un personaggio spostamenti veniva usciva entrava andava faceva
Prego
Invito a ritirare
No
Sì
Dopo
Garantiti attualmente di mia
Ecco quindi stava dicendo che lei Torregiani non aveva un ufficio però lo vedeva sui e che rapporti lei sapere in che rapporti io fossero Torregiani Castellacci Länder ASPI
Ma io ho descritto durante il mio no la mia diciamo mio interrogatorio
Che i colleghi promotori che erano diciamo stati assunti prima e quindi Gabriele
De Zorzi Carlo fa beni che deposita deposto ieri Francesco giudice mi avevano comunicato che
Diciamo i colleghi colleghi avevano comunicato che sia Roberto Torregiani che Giampiero Castellacci la diciamo avevano portato i clienti a far scudo fiscale
Senta lei prima ha riferito che Cottone invece lo scudo fiscale con lei sigle sapendo che discuta fiscale sì Cottone quindi era un cliente
Ante Antonio cotone mi disse che lui era un cliente di Torregiani
Richiedei m quindi PM sì e
Questi clienti ECM sono confluiti Corini GP
Che hanno fatto lo scudo fiscale l'effetto quanto Reggiane Castel no in scudo fiscale hanno fatto leggi per
Sì non conta Regione Casero erano clienti INFS no confluiti nel GP hanno utilizzato la IGP quale intermediario autorizzato per poter espletare
Le attività discuto
Ed erano clienti M. eterno clienti perfetto Pais laici dei danni nomi che lei conosceva di questi clienti M. che ha sentito come clienti né presenza ce li può dire
Non suoni non persone animali allora dottoressa sta chiedendo una cosa anche
Allora magari se mi dice
Numerico le rispondo così no no lei però quando è stato interrogato pazze veniamo anche il punto si fa riferito questo io ho portato clienti i miei nei GP sì
E qualcuno ne è stata anche certe l'abbiamo anche parlato c'è
E poi alcuni clienti mi furono dati
Castro ritroviamo sì
Raccordo proviamo a L'Aquila
Riassegnati voleva dire però lo trovi punto vi è
Riassegnati ma allora guardi
La cosa parte le spiego se posso se posso diciamo senza ritornare in data lei mi spieghi come sono andati i fatti parlino allora
Innanzitutto diciamo che tra colleghi eravamo
Intercambiabili cioè nel senso i clienti che venivano in
IGP
Che avevano svolto le attività di emersione dello scudo fiscale
A novembre
Venivano ineccepibili chiedendo magari di Castellacci
Editore Gianni
E loro non c'erano chiedevano dei colleghi i colleghi
E non magari impegnati con altri clienti dello scudo e magari le segretarie mi dicevano Anselmi vai a vedere il cliente
X
Quindi con la variante di Xilai pratica sta confermando anche quello che ha detto tre anni è stata sempre presente quindi ha detto un cliente di un altro promotore potreste per quel giorno con perché non c'è confermiamo conferma essere assegnato alle promotori dovessero assegnato essere visto come forse minore assegnato essere in qualche modo curato in quella giornata da un altro
Cioè
Io ero interscambio c'è il più ampio e quindi
Lei mi dice mi diceva ma
Io ho fatto lo scudo fiscale mi devi dare mi devi dare copia dello scudo fiscale io andavo in amministrazione
E chiedevo alla signora Marcella Finotti oppure Andrea raspi
Andrea il signor XY vuole copia della del del dello scudo fiscale che faccio loro me lo preparavano io glielo consegniamo sì
Senta lei a questo punto ci sono questo scudo fiscale ma partiva pagava di cotone visto che l'acqua la curato lei in questa situazione ecco questo cliente fu assegnato a lei
Questo che anche gli fu assegnato dalla Direzione silenti quindi dalla direzione mi ricordo da chi li ha sarà neanche l'Area c'era un
Allora
C'era un elenco di clienti saranno stati ci saranno stati settanta fogli con tutta una serie di nomi saranno state ottocento novecento mille nomi
E e far non si era proceduto peraltro nemmeno all'assegnazione di questi clienti alta a
Mettendolo vicino l'acronimo cioè il emersi in questi questo punto visto che queste questi clienti facevano scudo fiscale la e se l'è fatta la domanda visto che comunque era una persona di esperienza se questi gli M.
Chi era
Perché
Perché queste lei vuol sapere se io mi sono preso informazioni sulla società no
Di nessuna si è chiesta il motivo per cui questi e
Accerto erano tutte persone che non pagano le tasse all'estero quindi che sono rientrati e hanno utilizzato la legge dello Stato per poter entrare e fare comodi loro mi scusi
Ecco ma la società è INPGI poteva operare non so non ho letto lo Statuto so soltanto che per esempio Castellacci e Torregiani erano due promotori finanziari quindi non è che non sono per vedere se la società aveva
Aveva le autorizzazioni quindi non abiti edificato niente sulla società ma non mi interessa l'aspetto che vengono date questi clienti MPA e le verifiche non le ha fatte
Ma i clienti non erano i DM dottoressa i clienti erano e IGP non erano egli M. Sima proveniva dagli M. ha fatto lo studente Mentana esclusi io ho lavorato tanti anni tant'è che per persino chiedo asilo spesso e volentieri
Anarchismo erano più le spiego volentieri con un esempio si mi permetterò mi dica se questa ed è corretto allora i clienti armi e a me facevano scudo fiscale sia pompaggio poggiando esigibili quindi clienti dai PM lo stesso clienti M. diventare IGP
è corretto questa ricostruzione e corretto adesso ma non allora perché io allora non sapevo chi era la legge la IBM per me erano era che era un cliente iene
Perché era un cliente che ha fatto la Antonio Cottone Antonio cotone venne da me e mi disse mi hanno indicato lei come riferimento per fare lo scudo fiscale
Io sono un cliente dello della società EDM ciò
Poche su poco infatti soldi pochi soldi devo fare lo scudo fiscale e
E lui si presentò
Io non controlla e nemmeno dottoressa che cosa regnicoli cosa proveniva non era mio compito all'intermediario in quel momento Andrea raspi nel periodo gennaio-febbraio mi disse
Che l'intermediario non aveva nessun obbligo di verifica su quelle che sono le attività
Del del dei clienti detenuti all'estero e chiede attinenti ad aspetti mi faccia concludere mi scusi e che il conto aperto
Presso l'ai CPT era un conto che peraltro non si doveva nemmeno muovere adesso mi vengono in mente tutta una serie di cose accadesse no perdeva l'anonimato
Senta quando lei arriverà in me e IGP
Era una società
Con un grande
Volume di persone era una società che tipo di società e fu proprio questa la cosa che mi ha prassi
Allora IGP era una società che aveva
Me lo spiego dottor dottor lande aveva massimo venticinque trenta milioni di euro
Noi diciamo una società piccola parliamo di mio portafoglio da centotrenta milioni di euro
Si faccia un portatore io loro evasione da tempo questa società IGP invece assunse delle dimensioni maggiori
Se le assunse le chiedo pura assunse delle dimensioni maggiori mi scusi cosa sbagliata passi trenta delle domande
Assunse delle dimensioni maggiori legittimi
Dopo la mia ingresso nel GP venni a sapere che la IGP aveva fatto
Attraverso l'ATM dell'operazione scudo fiscale e grazie a queste operazioni scudo fiscale una volta rientrati i capitali dall'estero si sarebbe
Avuto un'esplosione di patrimonio
Grazie all'emersione di che si capitali che provenivano ma
Ne stiamo parlando chiamerà proprio minacciano anche delle banche gravano cioè credevano fatto scudi latte con le banche
Quindi diciamo che in quanto tempo questa semplificata lei non non ha non lo so perché
Lo so perché l'anello no no io caldeggio lo voglio dire come la veri come contestazione ossessivo no va letta con la contestazione perché non è comunque
E
Definitivo quello che rifiutò signor giudice provo un po'ci sono contestazioni presumo come metodo sono religioso oltre istruzioni per maggiore in questo mese correggere quello che come contestazione
Ovviamente questa fatto dei venticinque trenta milioni di IGP come massaggi insistita la l'ha dichiarato anche una cosa che l'avvocato appare ha detto altro quindi io supero ci sono degli omissis miscela si
La società
Di gestione estera lei M Sochi referenti questa società erano Castellacci Giampiero Torregiani
In quanto da quello qua preso dagli altri colleghi che avevano curato lo scudo fiscale terre sono stati gli stessi ad accompagnare i clienti Venturi stanno tutto il mondo tosta errori
Scusami facciamo esclusivamente urne infatti queste è stato il motivo di crescita delle IGP che con l'ingresso di queste ultime settimane una massa di gestita di oltre duecento milioni
Di euro rispetto a venticinque trenta milioni prima gestiti
E lo confermo gliel'ho detto l'ho detto prima sotto la mia domanda questo questi assegni questa ci siamo nazisti Simest assolutamente sono invece assolutamente
Quindi diciamo lei dice il mio interesse per questa società io sono entrato perché c'aveva venticinque trenta milioni da una società in sviluppo
Giusto giustissimo
Dove lei che cosa testo base io così ho detto prima dov'era dipende dovevo sviluppare quindi ampliare le sviluppare la EGP sotto punto di vista dei reclutamento dei promotori finanziari
Reclutamento e quindi aumentare questa piccola entrare la quantità di persone che lavoravano all'interprete però lavorato per leggi per
Che per la parte quindi cosa vuol dire brava che avrebbero portato anche altri clienti certamente quindi ampia allora lei nel giro di poco perché poi l'arrestato un poco si ritrova
Da venticinque trenta milioni a duecento milioni ha capito dove voglio arrivare mai non se l'è posto il problema assurgono in però perché non ci sono io non mi trovo niente
Perché le attività di scudo fiscale
Prego ma io
Si insisterà su questo punto allora insistiamo
Le attività di scudo fiscale erano state diciamo come dire autorizzata dallo Stato
E lei GP è stata semplicemente una un mero contenitore che man mano in questa maniera ma questo era solo sono venuto a conoscenza
Dopo ed era proprio una cosa
Per cui è positiva perché
Queste queste attività di come dire di questa attività di di emersione delle deve
Persone che avevano
Affatto arrivare i soldi dall'estero avrebbero aumentato la capacità gestionale
E reddituale anche della
E CP
Si è da poco però dopo quanto ad avvenuta sapere
Io sono appena sono entrato il dottor Asquini dice abbiamo espletato le delle formalità discuterlo sto abbiamo fatto scudo fiscale perché è stato pubblicizzato a
All'inverosimile
Per delle società svizzere per delle banche abbiamo fatto scudi fiscali immobiliari e abbiamo fatto scudi fiscali per questa
Società
E a me e quindi ero felice perché una volta entrati questi soldi questi soldi sarebbero
Rimasti all'insieme dell'azienda e avrebbero prodotto tutto produrre Commissioni non provvigione dalla Commissione cinque emendamenti all'immediata
Mentre la poco dopo lo viene a sapere questa anche saper afferrato gennaio Gennaro appena entrato dicevo dieci a cento milioni di di
Di euro
Sì
E non quindi diciamo che questa società da piccola che lei pensa che fosse piccola divento la società che gestisce grosso patrimonio quindi diciamo
Il suo motivo vedere l'interesse non viene meno
Anzi
Era proprio era proprio quello il motivo per cioè allora
Dottoressa il promotore offre il promotore finanziario guardi detta proprio da professionista guadagna delle provvigioni sulle Commissioni che cliente paga l'intermediario ma questo in tutte le banche avviene questo
Tutte le banche tutto il mondo tutto il mondo quindi
Il promotore finanziario che si vede
Comunque arrivare una massa di dati e poi perché si vede arrivare un'ipotetica massa di denaro del di duecento milioni ma io ero solo che è contento ero solo infelice
Però non si chiede attraverso quali società provengono queste amene non si fa nessuna domanda
Che tipo di società NO ma
Allora io non ho mai fatto sconosce scudi fiscali nel mio passato professionale perché non ho mai avuto clienti che necessitassero
Gli scudi fiscali ma come dire altri colleghi di altre banche feed è oramai anche altre sono altre banche
Anche abbastanza grosse avevano fatto nel passato degli scudi fiscali e gli scudi fiscali a arraffano rappresentato per noi promotori finanziari dal due mila al due mila dieci una
Diciamo opportunità enorme di guadagno per quanto riguarda e la banca era solo che contenta di fare entrare i clienti grazie lo scudo fiscale da
Senta né all'anarchia ed è una cosa
Ne vedo che lei è stato certo e i suoi clienti al sono riusciti a contenere delle provviste derivante dagli investimenti
Su quel prodotto e più servizi
Quindi ma la sua domanda ma l'emblema di risponderci anzi no mi scusi dottore sono capito la domanda non allora le sui prodotti che lei vestito
Che ha fatte investire se cliente attraverso IGP veniva sincerarci addosso compravano compravamo e vendeva mozioni tutti i giorni come clienti comprammo vendano derivati tutti i giorni sui clienti
Compravamo prendevamo si ma al di là di questi clienti che prima lei ha elencato soprattutto Scaroni dottor Tescaroli ce ne sono altri che hanno investito con lei attraverso i tipi
Certo sì
E chissà cerca di
Franco né che posso dire citiamo l'abbiamo già terrazzi ma me lo dica lei così mi aiuti e l'ho chiesto più
Ma no allora non mollo riqualificare gelati in questi mesi poiché hanno lamentato la mancata ri
Destituzione no se sia della
Dette del capitale investito e sia poi del
Diciamo rendimento sul capitale
Lei ha avuto alti i clienti che hanno che lì si devono IGP che invece l'hanno detto sono contento mi hanno restituito tutto
In questo senso qui
Oro capito la domanda
Grazie scusi dottoressa mamma non era non avevo capito allora
Allora bisogna questi sono quelli che si sono hanno presentato insomma allora siamo noi saremo tra
Allora
Bisogna contestualizzare i momenti no perché
A un certo punto
Allora per quanto mi per quanto mi riguarda è a mia conoscenza
Tutte le obbligazioni che erano state vendute dalla dalla dalla gruppo dalla d'arma
Fidone Amery sui no ma io non ho pagato mi racconti ed in parte sia in parte no e e chi sono in parte sì quelli che hanno ottenuto un diciamo presepio Cuttone ricevuto indietro
A
Perché io sono intervenuto cinquanta mila euro sono vantarmi insomma ricordo
Fondo di garanzia che peraltro al gli ha restituito ha restituito i soldi al dottor Cutolo stessa missione tombe io chiedo di trecento mila euro può darsi senza fondo di garanzia restino dei soldi me il signor cotone ha investito sia in Egitto
Di norma però non mi dica il fondo di garanzia che siete dei soldi quante grazie nervoso allora momento adesso non ho capito la domanda chiedo cortesemente di ripetermi allora medica lei che cosa proponi res sui clienti alla diciamo le cose proponi resto clienti quali tipo di investimento quando Stalin IGP quali tipi di investimento strumenti in cui lei entrino IGP proponi clienti
E quanto riescono ad ottenere sia
Se sono stati soddisfatti in qualche anno non sono stati soddisfatti perché hanno perso hanno perso i quattrini hanno perso un certo punto si sono poc'anzi se ne
Vaporizzatori anche liquidità mamme a me compreso avuto lei clienti che hanno investito in contanti no
Hanno messo tutti gli assegni bonifici senta mi dice qual era il suo diciamo
Acronimo AVIS anziani per investimenti certa Mozia tra i nomi di quei cartelli ferito agli investimenti
Per all'interno della società quando dovevate portare un cliente poi veniva indicato con Hans
Lei Manente cui portava il cliente e investiva molti clienti mi sono stati
Sono stati abbinati anni acronimo non necessariamente clienti che avevo portato io
Sempre il solito discorso di cui avevamo fatto prima che l'aveva farmi aveva fatto notare che molti clienti erano interscambiabilità
Quindi lei dice al mio acronimo che hanno un senso di questo lo confermiamo sono abbinati mi ai clienti e quelli affidati quinquennio mi hanno portato da fine qua
Sì esattamente
Anch'Antonio cotone è stato abbinato a danza Antonio cotone I dal conto infine come non era seguito da me infine
Allora diciamo così è corretto dire che si è il suo cronico Moffa legato ad un cliente comunque lei l'ha basta seguito anche in una sola investimento
No a è capitato che necessita stati degli errori
Capitato che non era non è non era per l'investimento ma era per la restituzione di danaro allora allora allora siccome mio di pratiche come ho detto prima
I portafogli ancora non erano stati assegnati
E la direzione ci dice beh allora questo lo prendi tu questo lo prende Carlo questo lo prende giudice questa e c'è abbinavano dei dei dei quali poi se mi vuole dire
Cortesemente a quale per cliente fa riferimento e le posso dire sì l'ho portato io gli ho fatto fare degli investimenti io oppure no
Perché l'abbinamento anche se allagamento può generico dottoressa mi scusi io
All'interno della città avevo i miei clienti che seguivo io cioè
Questa siamo d'accordo
Poi se c'è
La suo acronimo anzi accanto a queste diciamo
Tabelle che ci sono e non so se l'ha avuto modo anche di visionarli ci sono delle tabelle in cui ha indicato il nome del promotore
Il cliente se nessuna particolare deve investire l'APS no nell'attuazione di questa è l'attacco è quella di quello di quella norma Marche ma dalla
Lei
In qualche modo l'accurato questo cliente anche per una sola volta perché è stato dato assisto sul sotto questo punto di vista quindi non c'è contestazione no no no assolutamente assume dice la era un mio cliente finale soltanto nello spazio nel senso che può essere un menisco investimenti cimento lavorano
Quanto azioni sul pulmino non li ritiene si tratti di interventi ma mirati
Bene
Mi fa Okinawa né per il tuo nel fatto che glielo dico
Quindi lei Maxinca
Avanti quindi l'accurato comunque se c'è questa pratica però confermo
Ed è di essi
Senta lei ha appena parlato
Ha detto ci sono stati anche dei casi in cui di clienti che io curati in qualche modo hanno disinvestito delle somme
Ed è stato restituito no o almeno in parte
Sì
La restituzione come avveniva se lei lo sa e con il bonifico con bonifico si
E inesistente ammesso cesso intervenissero delle istituzioni bene non lo so perché non facevo io bonifici gli assegni
Non no questa parte non era di sua competenza non l'ha mai trattata pensando esecutivo non avrei potuto
Senta
Arriviamo capo alla
Diciamo all'organizzazione del suo lavoro dice il mio referente principale era rassicuri ombra l'aspetto e poi anche lande
No lande lo vedevo per parlare di sì anche l'anno sì
Sì quindi occasione di lavoro certi lavori cioè lei ha aveva degli avvenimenti che doveva svolgere per la
Società
Nel senso che una relazione Relazione trimestrale Relazione trimestrale
E quante ne ha fatte di relazioni ne ho fatte quattro
Penso di in atti
Sostegno non so io non le ho trovate e questo glielo chiedo sono state prodotte perché non lo so non ecco non glielo so dire quindi io opero tanto una
Risposta mi sembra di
Possa documentazione
Lele sette ottobre due mila dieci giorni d'Asti certo
Alla relazione semestrale
Le richieste di chiarimenti sulla possibilità di collocazione indicatore popolo
Ciampino cioè
Senta da allora quindi non ci sono queste relazioni cibo dire il tenore della relazione Petrarca relazioni
Allora questo nello specifico o tutte le relazioni dottoressa partiamo da questa allora questa però se la ricorda può essere come vuole però mi ogni caso mi dica anche che tipo di relazione niente cioè di cosa parlo allora la relazione azioni
La relazione del del responsabile commerciale era prevista dal manuale delle procedure interne io ogni diciamo
Quattro mesi tre mesi adesso non ricordo
Devo dovevo rendere conto al dottor raspi di quelle che erano le attività diciamo di sviluppo
Della semplice le attività che io avevo posto in essere per
Arrivare allo sviluppo della Sirma
Diciamo che il primo trimestre dissi
Ah ma anche un posto scusandomi per i risultati scarsi che avevo portato dissi guardi nel primo trimestre io mi sono occupato solo esclusivamente della dello del di conoscere le procedure
Secondo trimestre attività di relazione con la perché intera che sarebbe entrata in in me IMI EGP e le attività mie personali diretti di di diciamo di
Sottoscrizione con i clienti
La relazione a cui fa riferimento lei invece fu una relazione un pochino più particolareggiata più particolare perché
Diciamo interessava
Un evento
Più eventi ma in particolare l'evento della mancata liquidazione delle obbligazioni d'arma
Una
Situazioni di illiquidità
Che si era gente che ne avevamo capito diciamo tornaste fine di settembre ottobre ma che si era verificata in queste situazioni ma anche la diciamo visita
Della Guardia di Finanza
A fine di settembre
Senta lei prima ha riferito che le prime obbligazioni che non sono state rimborsate sono del luglio del due mila dieci si dottoressa e chiese delle spiegazioni si dottoressa
Ci puoi mettere che cosa
Detta
Cosa io chiesi situata richiesti e che cosa il paletto allora io andai dalla dottoressa raspi che era praticamente la referente era il direttore generale chiedendo informazione del perché erano
Mancano diciamo questo
Questa sublimazione già mancava rimborso fine sottrazione
Ed era anche la persona che sottoscrivere contratti c'è quindi
Chi meglio di lei poteva dirmi il motivo per i quali versi soldi non non erano stati
Rimborsati
La dottoressa raspi minima mando non mi mando due i media attraverso Stefania Paluzzi la prima diciamo intorno al venti di luglio se non ricordo male nella corpo della quale erano descritti tutti i passaggi
Tortuosi Cerci ci trattavano da scemi in buona sostanza mi diceva ma guarda male siccome già sta esso era già successo nel passato
Che ci sono stati dei ritardi non ti devi preoccupare perché anche in altri casi sono stati dei ritardi diverse che ha trattato da scema allora ai quel momento che andava a chiedere diciamo delle spiegazioni mi sono mi sono sentito tranne la Sapienza lavorativa le era mai successa mai
E quindi lei non era soddisfatto di questa risposta
No non è che non ero soddisfatto ero anche arrabbiato perché perché io volevo volevo dei chiarimenti perché tutti i miei clienti avevano investito lì ma i miei soldi erano lì
è quindi voglio dire quindi la scadenza mi interessava anche a me
Arrivano come stavo appunto dicendo una mail a firma Stefania Paluzzi dove diceva guarda
Sarà lei non ha creduto a questa versione diciamo che anche alla luce della sua esperienza lavorativa no io
Allora
Lì per lì non dubitare il perché c'erano stati dei precedenti con un cliente in particolare la la la la la signora Paluzzi CTC ci ricordò ma guardate vi ricordate che era successa la stessa cosa con un clic
Ente ma quando lei era presente Sicilia marzo a marzo a marzo fatto sì effettivamente sì allora dice ma lo davvero invece era si è già successo pone in precedenza quando lei non era presente nella società cioè
Se lei lo sa ovviamente non essendo presente Chessa visto che è successa questa cosa mi dissero anche che era successo in precedenza al di là del marzo del due mila dieci a mia memoria non ricordo dottoressa consolida
Che cosa avrà pensato di di di fare lei alla luce di questa dipinti queste diciamo
Mancati pagamenti che passi sono ripetuti no
Allora sì le stavo appunto dicendo di una serie di e-mail no perché non è finita lì cioè nel senso è andata avanti la situazione poi c'è stata quindi il venti di intorno al venti di luglio c'è stata questa e-mail Stefania
Però lei io dicevo sì
Ma
Andiamo al sodo tutto quello che tu medici va bene ma quando mi dai i soldi no perché il concetto era questo quando mi date i soldi i saggi so i saldi essi e clienti i soldi negli enti
è quindi soldi neanche senza menomato hanno usato i soldi ha ragione quando rimborsate i clienti quando riposante anche e loro se diciamo arrivo un altra e-mail
Fine agosto
La lessi ero fuori in vacanza nell'acqua sempre a firma Stefania Paluzzi nella quale si confermava una data precisa per il rimborso dello scaduto
Di luglio
Se sembra e mi sembra fosse una cosa del genere non si dava
Spiegazioni sullo scaduto di luglio sì eravamo al ventisei di agosto e bisogna ma
Insieme il tre settembre sarebbe stato
Ordinate nel settembre arrivò un'altra in Menichella a firma di Raffaella raspi
Indirizzata a Paolo Anselmi con sopra scritto non ricordo ancora da trasmettere a tutti i commerciali
Nella quale si focalizzava una nuova definitiva scadenza
Per lo scaduto di luglio ma non fu mai rimborsato poi il venti di settembre ci fu un'altra scadenza che non fu mai rimborsato
E lei pensa di fare qualcosa non lo so ma è
Di
Di andare in via di interrare Malta societarie che cosa pensa di farlo dottoressa allora me c'è una situazione di questo tipo
Io li ho i miei clienti che rappresentavano ignote Sorbi non potevo abbandonarli per una questione di deontologia professionale prima è che alcuni clienti erano appartiene a chi viene a fine
E hanno seguito lei
Alcuni clienti avevano avevano aperto un conto è reti o quindi mi avevano dato tutti i loro averi dottoressa io o come ad esempio a chi
La signora a merito la mi viene in mente l'azione disse sessant'anni che vadano sessanta mila euro a giugno
Con l'obbligazione del perché scadeva pedalata toccato tutti i suoi averi invece c'erano clienti che erano rimasti infine ecco che avevano un diciamo investito con lei nel GP solo una parte c'è insomma
E e quindi lei mi ha detto no perché io ero legato i miei clienti quindi
Io diciamo guardi io pervenuta ma che una un testimone l'altro giorno partita della della della dalla presenza di questa persona io insomma con articoli con i clienti
Ad un bel rapporto cioè erano persone studio da anni cioè
Vent'anni non mi hanno seguito mi hanno seguito dandomi la loro fiducia
Io la loro dell'ordine da quando si dà i soldi a una persona si darsi da tutto quello che uno c'era
Cioè citarsi dalla vita si danno risparmi si danno si danno si danno come posso dire sì darsi da tutto quello che uno c'ha quindi
è normale che queste persone io avevo un un dovere nei confronti di questa gente quindi quando lei dice nella lettera di licenziamento
Era stata già parlato in precedenza infatti
All'ente di che cosa scusi di questa lettera d nove vanno ad una visione meno verte licenziamento piene verso il voglio pensare
Voglio pensare male però perché poi io alla fine è arrivato a tutti
La rete licenziamento avviene dopo che io scrivo una lettera molto pesante ecco lette di risoluzione del rapporto di lavoro esattamente diciassette nella vasta produzione documentale
Allora io scrivo una lettera abbastanza pesante al Presidente
In poche propri mi chiedo a Tiziana anche al dottor Lanza
In
Lei alcuni mezzi ventisette di otto
Documenta sedici educata ma
Con delle con delle richieste imprecise perché era agli a diciamo sapevamo tutti
Che
Las la situazione siamo che si era generata
Mi aveva accettato non lo sconforto più assurdo ci più più luccicante cenno me norme ma era mai capitato di dover dire un cliente guarda prepariamoci andiamo dall'avvocato perché qua dobbiamo fare delle azioni nei confronti della città con la quale
Tu meritato certo mirato largo fiducia io devo dire oggi che ci sono dei problemi diciamo di restituzione quindi scrissi al presidente dottor lande dicendogli
Il concetto era sei molto probabilmente vincolato a delle delle ha degli obblighi di riservatezza perché c'erano delle trattative in atto con due banche
Una era Banca Esperia e l'altra credo solo se non ricordo male era credito Credit Suisse e diciamo pare insomma queste due banche dovevano comprare
I clienti eccepire un po'un pacco una parola brutta comprare clienti comprare il portafoglio di EGP
Quindi noi eravamo assetati di notizie queste notizie non venivano date non venivano fornite e quindi io scrissi questa lettera anche perché dottoressa accadere una cosa
Che mi che mi lascia veramente lì dire
Qua è tutto finito
C'erano dei clienti e IGP quindi con titoli veri Sanni e titoli tipo BOT e CCT azioni che non venivano rimborsati
Quindi c'è uno dei colleghi che chiedevano di rimborso per conto dei loro clienti e questi soldi non venivano rimborsati quindi io scrissi anche per questo mi ricordo che mi ricorda signora Di Stefano
Accreditati secondo step la signora Pia Petrini avrei meno tutti i suoi clienti no va bene ma più intime
La signora Di Stefano credo che sia la suocera Di Carlo fa bene
E gli altri clienti credo che siano
Clienti di Francesco giudice
è inviarle in ordine in esempio perché erano clienti che abbiamo fatto la richiesta di rimborso titoli già da parecchio tempo alla quale non era stata dato seguito
E ha ricevuto risposta da questa lettera quando andò no ho ricevuto una risposta
Del dottor Andrea raspi che si mostrava da concorde con quello che scrivevo ma lascia il tempo che trova
Prima di passare ad altre proprietà ma neri
L'aveva un contratto di lavoro giusto sì questo contatti lavora a tempo indeterminato sì lei fu pagato in quei mesi allora
Ottobre sicuramente no
Non mi ricordo se settembre fu intero Patrasso stato pagato voglio ottocentesche nel settembre probabilmente agosto sicuramente sì settantotto Beroldo dubito con coatto Breno
Ottobre
Io ha ricevuto le provvigioni per i clienti che aveva portato io non avevo provvigione dottoressa non aveva nessun tipo di provvigione assolutamente no soltanto questo solo scrive stipendi parte era stata una scelta ben precisa
All'inizio del nostro rapporto io chiariti in maniera totalitaria
Che non avevo che non volevo andare lì a provvigioni io volevo cioè allora le IGP come stavo spiegando prima era un'azienda piccola rispetto a dov'ero infine ecco
Quindi il passo doveva rappresentare diciamo una sicurezza non potevo pensare di dover di dover stare a provvigioni
Anche lì
Senta lei prima ha fatto riferimento ad un cliente che fu pagato un suo cliente che gli furono pagati a marzo diciamo
Delle però non ricordo chi fosse diciamo questo cliente degli interessi sulle quanto investito
Ricorda che l'ha detto prima ho detto che un cliente della EGP aveva avuto tipiche che le ho fatto l'esempio dei ritardi
No ha detto in precedenza proprio l'inizio dell'esame che alcuni clienti Tito in queste età ha sì sì sì non borse comunque a marzo aveva avuto la scade alla scadenza un rimborso a scadenza e poter insomma cioè dove capita
Il cane quale cliente faceva riferimento
Guardi se non ricordo male a Tommaso Berardi
Ed è e ed era un cliente e IGP e non so che gli enti chiese è un mio cliente di Fineco che era venuto che era venuto da me un avvocato era
è venuto da me mi aveva
Portato una discreta somma che avevamo infine eccoli qui da sul conto circa mandarino assegnarsi mi ricordo credo che uno sputo un'ottantina di migliaia di euro
E poi investito
No no lui mi chiese di appoggiare questi soldi infine ecco
Perché gli avrebbe utilizzati cioè i titoli ne avrebbe utilizzati già come garanzia
Perché voleva
Diciamo metterli in garanzia per avere un un per avere un ottimo scoperto di conto presso la sua banca
Marzo scaduto l'obbligazione Luigi ha ripreso i soldi capitale appreso capitale ed interessi e Nieri investiti cinquanta quindi trentasei detenuti
E si è cinquanta debba non ha più che poi i pentiti o sede la scadenza di settembre ventisette emendamenti ricevute Gerhard chiarisce moderne capitale nel capitale ed interessi interessi
Questa è l'unico casa decapitata testo ai clienti sto parlando ca almeno una parte ha ricevuto no anche pozzo mente purgatorio se non ricordo male
Crebbero alla stessa identica
Quindi ancora ricevuto hanno pensiero Amauri investita soggetti erano mossi esatto investirono mettiamo ottanta
E rimborsare un ottanta ed investirono trenta sentenze non hanno più
Che poi non hanno più avuto
Senta
Nel suo interrogatorio lei fa anche riferimento Naddeo una lettera che le viene mandata dalla direzione e di EGP sto parlando della lettera
Del diciannove aprile del due mila dieci del signor irlandese era spirata spinte come inizio dottoressa mi scusi diciannove aprile del due mila dieci lettera d il richiamo
è il documento l'allegato otto alla sua produzione documentale ricordo come inizia
Non gliela mostro a
Ciò che l'orribile regole del gioco politico l'ho detto mi scusi neppure questo
Quindi ripeto si tratta della lettera del diciannove aprile del due mila dieci aperto
Quella mandata a tutti i problemi
A sì come no
Se esse
Tagliente intimandogli insomma legato al momento tutto giudicati scusi
La regola perfettamente
Ci passi utilizzare questo
Che
Messaggi avete ricevuto e che
Come avete interpretato questa letterari Stradella entro Natale precedente lo riferisce
Contenuto e come è stata
Diciamo allora da lei Prato interpretata sì se non da voi esso è stato un richiamo
Un richiamo come giustamente ha osservato lei è stato è stato un un richiamo a diciamo
A fare
Emergeva diciamo una sorta di
Posso leggere qualche passaggio perché non me la ricordo globalizzato dall'anno scorso per un attimo la legga tutta la cosa fosse c'è un passaggio particolare
Può anche leggere
Sì nel secondo nel secondo
Capoverso chiamiamolo così
Si discuteva sulla
Come dire né chiedevamo sempre informazioni riguardo
Noi chiedevamo sempre informazioni riguardo alle
Scusi alle
Ai trasferimenti dei titoli Aelle a come veniva gestita diciamo l'intermediario estero con lo scambio di obbligazioni
E allora tutte queste continue si ricorda prima ho detto
Mi sono sentito trattare da scemo ecco
Perché perché in realtà hanno in rete tutta la casa e l'assistenza tre perché
Ed assorbe la guardano esserne è ma perché
Dove anche in questa occasione io io
Provenendo da propri ho spiegato prima trovando da una realtà bancaria do diciamo diversa non ero avvezzo a conoscere ma
Ma questo era colpa mia certo io non ero io dopo
Mi sono sentito dire qual è il problema ecco e tu c'è un manuale delle procedure meglio all'eletto quindi ci son manuale procedure tutti nell'informare su quelle che sono le procedure
No ma io con la raspi e Bindi anche un po'di somma dei per questo motivo del del del degli sconti riscontri profonda che ritiene insomma no perché
Mi mi diceva durante il periodo prima che intervenisse l'acqua come l'occasione di queste cose qui anche sì perché io credo che voi avete ancora in tempi non sospetti chiedevano spiegazioni diciamo richiede magari
Perché ci poteva essere un ritardo ecco ma perché c'è questo ritardo
Allora lei dovrà spiegarci intere questa cosa e questo atteggiamento è un atteggiamento corale di noi colleghi no ognuno con le carte in cosa visto
Per esempio mi ricordo una un cliente che aveva un conto presso il Monte dei Paschi
E aveva comprato l'obbligazione questo bel nome vecchie Balducci
La Stefania Paluzzi ce l'ho lamenti la mail qui ma forse anche agli atti vaste ma non si scambiava delle e-mail con i vari responsabili titoli del Monte dei Paschi di Siena
Per istruirli per istruire loro su quel su come dovevano fare per andare alla ricerca del titolo che secondo la Paruzzi era stato regolarmente pagato in termini di capitale ed interesse
Lei si domandava perché tutte queste cose e lei poi cd assunse diciamo un questa Mele tutto lo scambio avuto con il diciamo il PIL back-office del Monte dei Paschi di Siena
E lei aveva ragione
C'è Ente quindi
Quindi
Mi beccare questo richiamo stetti zitto
Quindi lei questa legge lettera per concludere la considera come un richiamo perché
Voi non era che è particolarmente attento non eravamo particolarmente attenti non eravamo particolarmente come dire anche
Propositivi nei confronti della clientele
è interpretabile in mille modi questa lettera adesso
Quello questo che le ho spiegato quello come lotta al terrorismo
Che in realtà dalla lettera i risultati come se foste voi poco motivati
Esattamente
Che dice
Atteggiamento stare al calduccio noterete sempre atteggiamento solo marginalmente negativo e non è meno pericoloso del restare dietro le quinte vedere chi vince perché
Perché causa senza sosta un carico di lavoro supplementare perché perché in questo periodo qui c'era c'erano
Tu
Dobbiamo vedere tutta la cliente perché aveva fatto scudo fiscale con legge tutti dovevamo rivedere se tutta la documentazione fatta ottobre novembre era tutto a posto
Dovevamo farle riconsegna eventualmente documenti che mancavano qualche cosa che durante il novembre
Che avevano fatto i colleghi era era era stato fatto vedi c'era un carico di lavoro dottoressa pazzesco io mi sono trovato a fare
A
Il passacarte buona sostanza no
E quindi queste questo questo è il motivo poi
In condizioni normali i clienti interagiscono con un'azienda che ha una propria identità
Una propria missione ovviamente all'interno di Scorrano se speranza recentemente invece uno sforzo immenso di spiegare verso l'interno quanto dovrebbe già fare parte dalla cultura aziendale di unione replica tale sforzo verso l'est va bene
Aperto appunto vari lei nell'ultima frase è stato l'ultima frase ieri non siamo un grande gruppo bancario
E la nostra strada è quasi tutta da fare ma darà improvvisazioni immensa chi ha coraggio e la capacità di portarla a compimento non vi Asimo chi non lo ha
Non lo vuole avere mai chiediamo almeno di essere
Conseguente facilitarci il compito facendo sapere
Se non è il caso di investire ulteriori vergini sospettoso ed ecco allora io questo chiedo ma voi credevate in questa società o no
Appiglio lei credeva in questa società scritta
Pur perché da questa frase finale sembra che voi ATER
Forte
Di di dubbio
Dottoressa
Questa lettera molto molto sottile
Cioè
Io entrato
Da quattro mesi là dentro
E
Chiaramente il mio scopo più obiettivo era quello di
Fare bella figura cioè nel senso
Era un richiamo che intendeva anche
Datevi da fare
Cioè
Conservazione è un rene imperatori apportati subito il cliente lo apportati al momento Simone dopo questa lettera l'aveva già no no no io gli avevo già portati nulli portare subito che come l'ho detto prima
Diciamo allo scopo del mio ingresso non era quello di porre i fianchi però
Fra
Io penso che sia capibile c'è una persona che ha vissuto vent'anni provvigioni che diciamo di punto in bianco si trovava siamo a stipendio
Come dire io non ho
Non ho perso ma il contatto con la realtà marcia di quello che lo fa cioè che ci ha promesso tanto tempo per costruire un portafoglio no
E quindi come quelli a cui quindi più vicini a me che avevano già situazioni diversificate che avevano già titoli di Stato
Che nazioni comprati fondi questa cosa andare a fare una diversificazione mi sembrava assolutamente alla cosa una cosa importante soprattutto di grande vantaggio soprattutto perché
Nella diversificazione del portafoglio c'era una grandissima garanzia dottoressa che era quella dei titoli di Stato
Questo perché
Lei sapeva che chiamano abbiamo da Carlo garantire i titoli di Stato accetto però voi alla fine ho visto scritto al testo scritto cioè
Senta lei quali titoli ha proposto adesso investitori a suoi clienti
Quali criteri approfondiscono a stare nei circhi ok
Ma sta parlando di di obbligazioni del gruppo sta parlando di all'altro pendant da quando è entrato in Egitto Unione interessano
Portate i miei clienti e poi ce l'aveva malevolo e mi dava nel somala
IBM come zone c'è battaglia meno Roma proposto io
No
Sopra dei clienti ho avuto dei miei clienti più questo fotosegnalata allora per esempio mano fa riferimento a condurre
Le rispondo su su di lui ha poi anche sugli altri assumiamo e sapere che tipo di titoli azionari a obbligazionari
Contratti di derivati
Lozioni Lella le le ma certo non votare mappale dall'Arma certamente senta e quali e interessi prometteva
Io
Sì contro mettevano le le le le lei AN questo tipo di investimenti
Quindi lei lo riferiva guardi
Non è che fossero gli interessi pazzeschi cioè
Ad esempio c'è un intero l'obbligazione tenerla d'ingressi pazzeschi esistente ditemi Stato esatto esattamente non erano degli interessi pazzeschi rispetto sottostante che avevano in pancia cioè nel senso un rendimento di un'obbligazione
Al sei e venticinque mi viene in mente è questa era strutturata con un BTP che rendeva quattro cinquanta quindi la struttura
Per se stesso che c'era sotto l'obbligazione rendeva due punti un ponte settantacinque quindi
Infine così facevano operazioni avvenga con un con un capo con una differenza ben più ampia senta lei infine Parma è proposto questi tipi di investimenti
Leonardo alle conoscevo riconosce una proroga
E l'essere chiesto per quale motivo non le aree non riconosceva prima lei ci stava tanto dal nel mercato da tanto tempo quanto meno un anno
Caso mercato il mercato è talmente enorme dottoressa che voglio dire io ossia che tipo di affidabilità l'italiano testi
Investimenti
Macchine che stamane
Mi scusi praticata la domanda
Ne ha detto proposto da arma occupassero un po'insomma va pazzo questo Paese
Che tipo di
Diranno no
Affidabilità questo tipo di di
Ma prima del due mila dieci nessuna perché non conoscevo
Conoscevo la la realtà però non conosco nemmeno le obbligazioni emesse da da Citigroup tutte che sono americani non conosco nemmeno le obbligazioni
Del del della Bay e comunque le proponeva
Se non le conosce le proponeva si andavo a vedere su quelle che sono gli allievi gli elenchi delle TLC dei mercati dei mercati
Intermediazione di Unicredito andava a vedere quelle che erano
Le domande e offerte mi scarica lei si è risolto in questi
Queste obbligazioni singolarmente sì che cosa
In che cosa ho sottoscritto l'obbligazione che scadeva a
Luglio del il sette luglio due mila dieci però mi sta facendo venire in mente una cosa che se funzionerà
L'hanno un po'sette luglio del due mila dieci al quattro per cento e le è stata vari siti
Quanta annessi dieci mila euro
Quindi non ha
Più visto questi dieci mila euro
Quindi lei quanto ritiene di avere le investite di non avere ottenuto
Beh Dio per quanto riguarda le obbligazioni dieci mila euro per quanto riguarda il fondo di garanzia per quanto riguarda i titoli perché del fondo di garanzia per quanto riguarda i titoli io
Poca roba insomma ecco quattro mila euro forse quattro cinque mila euro
Perché in realtà dai
Senta risulta
Che
Lei ha avuto
Sedici mila ottocentonovantaquattro
Davanti al giudice nuovamente forse rispondere però dico tesoro Riccetti si fa soltanto il dato del disinvestimento ma non si prende il dato dell'investimento
Fatto quattro volte la domanda al dottor molto dura quando è stato esaminato
La e ha confermato poi oggi depositerò anche quei famosi ottocentonovanta erano arrivati alimenti niente Nizza cioè
Abbiamo chiesto anche l'allegato mi pare che fosse il ventotto e ventinove
Che ha investito ventuno dottor rottura detto confermiamo ha poi ha visto che si investimento sintesi investimenti sedici può e deve sotto un altro disinvestimento siti ottocentonovanta oggi depositerò dopo l'esame
Il
La posta certificata che dava causale del bonifico che questi ottocento novantaquattro erano non erano undici investimento Maira la nota specie di luglio agosto settembre due mila dieci del rimborso spese interno
Quindi correttamente come dice la relazione del dottor motore sono stati investiti ventuno mila euro e rimborsati soltanto sedici mila euro con alla luce di quest'ultimo documento che private una perdita secca di cinque mila euro
Sedici mila il vero Federico esigua solo una parte degli esempi a riparare questi diecimila errata Casei escono affari ma di più in realtà perché io questi ventuno mila euro quello interessamento che io ho fatto nell'arco della della mia attivi da io compravo vendevo delle azioni e guadagnavo i soldi ho guadagnato i soldi quindi il mio investimento iniziale diversamente o di tre assegni da sette mila euro ma era molto bene la domanda da dalle dell'investimento iniziale
Perfetto capitoli benino cioè la differenza tra entrate maturato se e il versato era
Era quella sulla rappresaglia liceo
No ma era di più di dieci mila e lei mi accade disciplinare ma di un errore l'importo che io avevo versato a maggio del due mila dieci come comprando lo sul mercato da IGP peraltro quindi con un passaggio interno
Con un passaggio ordini quindi se non ci fossero state scenari non sarebbe stato possibile comprarlo
C'è proprio un passaggio su cui ci sono proprio le ricevute ci sono proprio le ricevute dell'acquisto della vendita le rilasciate dal back-office di bordo senta io volevo tornare un attimino a questi contratti
Che poi tra l'altro
Contestato proprio questa la così l'attività di raccolta delle del risparmio senta
Nel momento in cui lei lei aveva anche attività svolta attività diversa
Infine in precedenza nelle altre società per cui aveva lavorato
A
E attivare il cliente
Come attività diversi in che senso dottoressa scusi
Aveva svolto la stessa attività in maniera un po'diversa nel senso per altre società però dice come promotore li avevo la mia provvigione qui invece avevo Uni Nettuno il pagamento la diversità di pagamento però l'attività era la stessa però magari Società e Società operavano in maniera diversa io questo chiedo tenuti da lei
La nota di operare per innalzare noi in modo grave era stesso cioè uno vedeva alcun titolo sul mercato
Individuata quale poteva essere per il cliente in relazione al profilo di rischio a rischio che il cliente voleva correre
Dici sì sì di si compravano si vendevano i titoli attraverso un sistema un sistema applicativo che messo a disposizione dalla società procedure standard occorreva RAI lei ha detto niente ma è la pace questa procedura quale seguirà okay perfetto
Quindi diamo per scontato diamo per scontato l'apertura del conto questa parte diamo per scontata l'apertura del conto
Quanto veniva aperto una volta che le attività erano entrate in valuta e quindi che diciamo i soldi erano entrati in valuta si procedeva
Avevo già fatto la MiFID hanno già fatto tutte le informazioni relative viventi avevo scritto tutte quante avevamo perso il conto dopodiché si compravano i clienti cioè i clienti mi dicevano allora intanto io aperto su
Quasi tutti solo raccolta trasmissioni
Perché per me quel tipo di contratto Ronco trattazioni data Lucas missioni
RTO
Perché quello racconti la tipologia di contratto che mi dà più su più più sicurezza no perché era cliente altri tipi di contratto qual è lo è perché noi siamo non si può
No sì Loreto gli altri non mi davano sicurezza
Ho detto che è restio nega la sicurezza
L'altro tipo di contratto il latte il GSM gestione su mandato non mi piaceva
Perché la gestione sul manubrio di manzo mandato deriva delegato un terzo a gestire i soldi e le gestioni erano sempre tutte negative
Gestioni azionarie sto dicendo è
Quasi tutte negative scommesso
Fantini nasce per fare Secchia questa raccolta e trasmissione ordini dove la cosa che mi garantiva diciamo in mi tranquillizzava era che il raccolte trasmissioni ordini si poteva
Sottoscrivere solo esclusivamente con come dire con l'autorizzazione cliente per procedura interna che per procedura Consob
La raccolta trasmissioni nord sulla raccolta e trasmissione ordini cliente poteva conferire l'ordine di acquisto e di vendita
O
Cartaceo in sede
O a distanza con la registrazione telefonica quindi noi avevamo sul computer una specie di
Aggeggio in queste dimensioni qua da dimensioni della base del microfono
Chiedendo sul maschera praticamente con il polpastrello con l'impronta digitale accedevamo al al al sistema informatico interno
Ricevevamo l'ordine informando il cliente che l'avremmo registrato una volta che
D'ordine era stato preso dal sistema informatico quindi che era stato registrato io avevo Massimo
Quattro cinque minuti per passarlo e quindi
Inserivo l'ordine al cliente che mi scrivevo parte inserivo su un sistema applicativo il sistema applicativo immediatamente dalla stampante
Faceva uscire l'ordine richiesto l'ordine girava sul back office da quello coccarde ricordo di bordo una volta che l'ordine era stato eseguito usciva la conferma dell'ordine
Va bene
Ma firmato un contratto con il cliente
A monte si raccolto trasmesso a muovermi a
Quand'eri
Vellutata viene
Signor c'era stata una serie di contratti che ha mostrato ha detto io questi veniva da me
Il promotore pone l'assegno svolte con i contanti e io pure il contratto Bassanini mostro uno che magari non sarà il suo punto ho capito cosa intende fiducia adesso proprio in questo Consiglio ho capito il fermo però pronte
Mi scusi ho dato la risposta dato una risposta alla sua domanda sì ok
Punteremo però se eventualmente essa però adesso rispondo anche al suo a questa sua affermazione quello Castello cui lei fa riferimento era quando veniva il cliente sempre
Rifacciamo sottoscrivere in
In sede di EGP li facciamo sotto sia la richiesta del dell'acquisto sottoscrivere in realtà non era un contratto ma era una richiesta di adesione perché il contratto si formalizzava tra
La la la l'emittente e il sottoscrittore perché ci sono i quindici giorni di tempo dove il cliente può può rinunciare no al alla alla al modulo il periodica di carenza che andavano in questa maniera
E
E una volta che il cliente era venuto con il documento del cliente
Noi però questi dei portavamo a Ottavia negli perché questa questo contatto però queste non erano operazioni che venivano fatti gli IGP così come io prima le ho risposto
Ma erano operazioni che venivano fatte cioè quei clienti che richiedevano la consegna delle obbligazioni presso la loro banca oppresso loro istituto
Mi sono spiegato questo procedura che seguivate corrotta Vianelli
Era solo per quei clienti che si
Allora
Quindi
Cominciamo ci sono due procedure diverse
Giusto a questo punto tre tre alla
Spererei che cioè questa gamma chiesto adesso alla meritate perché okay uno e il contratto GSM
Il cliente sottoscrive un contratto e il promotore finanziario Dida
Semplicemente delle indicazioni su quella che è
Lei
Su quella che è la linea di gestione
Prescelta dal cliente in funzione del profilo di rischio i soldi vengono trasferiti al gestore e il gestore si quello si preoccupa di investirli e di si investirli a seconda di quelle che sono le sue opinioni sul mercato
Creando valore oppure perdite a seconda di come perquisiamo assieme finiamo per un attimino questo gesto ammette questo che lei ha fatto ha utilizzato poco esatto questa l'attività dopo allora se lo sa
Questo nel tipo di contratto che facevate con il cliente egli mostravate o un occupavo un contratto contratto GSM dice e assolutamente diciassette cosa se c'era un contratto di
Non so sicuramente agli anni Venti precisi era più di venti pagine nel nel c'erano che era contenuto innanzitutto i dati anagrafici
Era un po'era contenuta la MiFID tutte le attività relative appunto alla MiFID era il contenuto la come dire la la la linea di investimento prescelta
C'erano tutti i dati cioè in tutti i dati su carta intestata
EGP EGP cioè
E questo è il primo facesse emergesse passiamo al secondo il senso mandare
Poi c'era RTO quello che lei utilizzava più fare esattamente raccolta trasmesso in ordine la caratteristica della raccolta trasmissione ordini che
Senza l'autorizzazione del cliente
L'operatore quindi l'autorizzazione scritta o registrata l'operazione all'operatore non può fare l'operazione
Quindi l'APS delle rivolgere al sapiente dire sta facendo questo torinese inutile rivolgere a me limiti edifici comprami venti io ti dico io gli dicevo se era a distanza guarda
Aspettate devo registrati
Allora signor Tizio
Noi ne conseguirà Lello consigliava in qualche modo nel senso compravi vendere il suo nome corridoio Mammone detto alcune valide sì altre no
Va bene quindi cliente cliente comprare diciamo davano ordini di acquisto davano ordini di vendita dopodiché
Io
Avevo tre quattro minuti dopo la registrazione di di di insieme
Per Minale diciamo dove io avevo la visualizzazione dei del dell'applicativo ben mandare diciamo l'ordine almeno a mercato si diceva tecnicamente usciva nel momento in cui inserire con ordine un foglio nel quale c'era scritto
L'orario la data l'importo impartito che tipo di strumento finanziario era se era un'azione obbligazione un derivato qualunque strumento finanziario e l'ordine partiva
Quali sono memore certamente e il nome del cliente assolutamente cioè scusi ma non perfetta sbagliato a darlo per scontato mi scusi dottoressa
Dopodiché
L'ordine partirà per il back office per l'ufficio il desk chiamiamola così in questa maniera desk cooperativo che era a bordo
Quando si verifica
Che
L'operazione veniva realizzata cioè o l'acquisto o la vendita o qualsiasi cosa direttamente dalla stampante usciva l'ordine di eseguito
Questa quindi in questo caso non firmava il cliente
Aveva firmato vocalmente poca che era il registrato ed era talmente era previsto dalla norma consorzio esattamente della prevista normativa Consob
La documentazione poi era fatta era in duplice copia
Una andava entrambe dava andavano all'amministratore a me rimaneva la mia copia che mettevano il mio archivio perché nato
La Consob prevede che dunque tutte le operazioni siano
Diciamo archiviate in a seconda di quelle che sono le tempistiche avevo il mio archivio suddiviso per giorni mesi e anni però cliente dopodiché e diciamo portavo la copia di pertinenza dell'Amministrazione all'Amministrazione
L'amministrazione poi provvedeva con una lettera a dare comunicazione scrivesse ammonta perdeva di vista la assolutamente certamente una volta rientra comunicazione scritta che ente si una comunicazione inviava il l'avvenuta eseguito al cliente la nota dell'eseguito acquirente poi basta
Ma io me lo ritrovavo l'operazione che che
Poi chiaramente c'era una dopo io mi ritrovavo l'operazione
I se ordinata ed eseguita sul terminale cioè sul portafoglio del cliente
Quindi quando quando io interloquito col mio cliente gli dicevo guardate intimando l'estratto conto e poi rimando anche il movimento titoli dove si vedeva
La tipologia del contratto il tipo di prodotto comprato le Commissioni che la IGP e aveva applicato al cliente per sulla sottoscrizione del contratto i bolli se ce n'erano le fiscalità nel momento in cui veniva venduto
è tutto regolare
Senta e invece quest'ultimo che io ricordi sollecitata la primaria di queste quando quello però non è un contratto quella era l'
La come o come ho spiegato prima quando la gente veniva diciamo in sede a sottoscrivere a parlare con noi a sottoscrivere volendo l'obbligazione
Lo diceva guarda io non voglio aprire il conto e GSM perché non mi interessa non voglio aprire il conte reti o perché non mi interessa perché non voglio spendere bolli queste cose qui mettimi titoli
Li compro Metheny titoli direttamente presso l'intermediario
Scusi meno sbagliato mettimi chiede direttamente presso la la mia banca
A questo va appunto ci stava questo mini contratto sottoscritto soltanto dal acquirente dal cliente
C'era questo sub sub screenshot informa mi scusi mi scusi l'inglese che era un modulo
Che noi CONS consegnavamo unitamente a
A un prospetto informativo dell'investimento a le caratteristiche in inglese e in italiano
Ha le caratteristiche tecniche del titolo in inglese in italiano I termini e le condizioni intese italiano alle termine condizioni riassuntive che determina
Che riassumevano le caratteristiche dell'operazione tra cui anche la presenza del garanzia del titolo di Stato
Il cliente ritornava a casa faceva bonifico
E
Noi consegnavamo se aveva fatto l'assegno assegno e moduli di sottoscrizione altrimenti soltanto il modo di sottoscrizione perché il bonifico l'avrebbe fatto diversa in
Il Presidente per la nostra documentazione che abbiamo sottoposto adesso
Clienti ma comunque a delle persone offese che ne sono venute tante infatti le udienze c'ero anch'io
Alcuni modello solo inglese
Posso vederlo
Sì volentieri magari l'altra volta perché ora non solo delle socio costoso io sì
Posso non credo che lei ce l'abbia perché rapidissimo
Non ce l'ho allora
Non so a cosa sta riferendo
La seguente lettera lei di questi non ne sa nulla ma non so cosa cosa se ne possa liberando
Lei dice quando io proponevo non ho mai proposto una cosa ai miei clienti che un
Un titolo una un investimento se non in italiano e in inglese
Ho detto che la documentazione che io consegnavo Ambiente era in italiano inglese che i il prospetto informativo era in italiano in inglese
Che le termini e condizioni erano italiano in inglese che lei le mie caratteristiche sintetiche dell'investimento erano italiano evidenzia
Il modulo di sottoscrizione quello che serviva per fare la prenotazione non mi ricordo se fosse per fosse in inglese poteva esserlo se a quello che riferisce lei si poteva esso pro non avendolo sottomano non so soggetti
Restituisco la lettera dottoressa
Adesso
Senta lei non avrei mai fatto Firmani niente su carta intestata egli M.
No che ne ricordino
No nonché ricordo no sicuro
Servire
Senta lei fra noi sa se questi
Se questi contratti venivano caricati sul tranne quali contratti
Me lo dica lei frequentati semina
Mi scusi dottoressa non so che cosa sta riferendo quindi non come lei ha apparato di tetti progetti coadiutrice posso prendere dell'acqua spiace
Grazie
Posso va bene grazie
Poi
Attivando nella quale l'ANCI
Ecco l'espressa mi scusi
Siano o meno dubbi
Alla lettera nella domanda di si contratti che prima mi ha fatto riferimento
Dei due contratti
Va bene delle modalità di ciò che riusciremo preponderante sì sì
Venivano appare caricatissimo FS unitamente a questo sistema era all'interno delle IGP si se critiche gli enti erano volevano il deposito
Presso IGP sì altrimenti erano indirizzati
Presso le banche di riferimento
Mi spiego un processo al meglio sì quindi il sistema ultra nette veniva tipizzate caricati il cliente sono assenti lady Positano appresso IGP denaro a memoria assegno altrimenti andava fuori certa
Certo il back-office aveva traccia dell'operazione non è ovvio
Senta invece rapporti
Colonne ha riferito accolta Benelli che forniva andava tutta la documentazione e poi a questa per ogni
Fabio e noi lo scambio io e di uno scambio con oltre agli anelli intorno ottobre alla fine di ottobre
Perché una mia cliente non riusciva a trovarsi una copia di un contratto io ho letto esito di in che chili chiesi la copia del contratto e ci fu uno scambio contratta con Claudio taglia Meli
Per domandare anche a questa Veroniche che non ho mai conosciuto massa B omaggi nato che fosse fuori
Fuori dove
Il Lussemburgo penso di sì
Quindi lei comunque diciamo ma lo so perché il prezzo
Perché ho capito che dalla mail che era Lussemburgo
Quindi lei quando è stato assunto in Egitto pizze non sapeva che questa società era collegata con l'estero EGP in qualche modo
Scusi non ho capito la domanda Messina domande questi
Trattenerne ha detto poi tutti la documentazione in originale andava nella sede
Della Parma vero non tragitti
Io contratti di lavoro ce lo principi Regina buoni rapporti che ci sono tra la lotta agli anelli radar ma io non vedo
Sa che la sua documentazione Panda va a finire vede perché l'altra è la no non sapevano come intenzione Pandev affini consapevole io no
Cioè per quanto riguarda il momento in cui si fa una consegna presso terzi vale a dire una consegna presso le banche per me il lavoro è finito cioè nel senso è la banca di riferimento che accetta il documento l'obbligazione evita contezza al cliente
E l'attività di back office che permette l'attività il diciamo il il passaggio tra e l'intermediario nostro e l'attività di di di del del della banca per me era l'operazione era conclusa
Cioè io
Se può essere utile dottoressa quando incontrava i clienti che avevano i titoli
Comprati nel loro conto
Sì presso IGP
Io vedevo
Su
Ce l'ho qui un esempio se vuole glielo faccio vedere
Se vuole glielo faccio lo stesso impaccio vedere così almeno
Almeno Tonino
è una cosa in questo
Però la produrrò scusi eh
Posso
Sì ecco ad accedere giù e dice
Questa era la la schermata che le veniva lenta
Impiego
Come si chiama il cliente questo è un cliente che aveva avuto presso il suo conto nel GP scusi sul suo conto presso Fineco la consegna dei titoli
Immenso fatto fare un esatto
E mi sono fatto fare una copia perché il cliente loro l'ho presentato a un avvocato e l'avvocato ha cercato di recuperare attraverso un'ipotetica causa che loro volevano fare alla banca
Avrà insomma
Cosa lunghissimo
Insomma lì però c'è un celesti
C'è un questo estratto di questo di questo di questa consegna dei titoli alla
Alla fine ecco
Senta
Adesso dica certi nomi se appoggiare o lei la conosce sia proprio per la signora di cui lei faceva menzione prima del conto del contatto con la quota Vianelli che lei la signora non trovava controverso un suo contratto
De quindi non so chi viene a Soci scissione anche Barboni anche Cinzia Barbuto Antonio potevano abbiamo detto
Monica pal Sonetti purgatorio assieme la ne abbiamo parlato prima che era in quelli che avevano ricevuto gli ho risolto
Pellini e
No no ho detto di no e desideri pure che le dicevo
Senta io per il momento non ho altre domande
Produco questo interrogatorio
Neanche fare domande
Procedura alcuni domande delle parti civili in ANCI nessuno dei difensori nessun no alla
Cercherò di essere
Sinteticamente
Focalizzare altri punti senta sia o non serve si mangia lasciamo perdere
Suo excursus
Precedente la venute leggibili perché lo ha già raccontato ha una lunga carriera come promotore finanziario
Quando
Prima che tentano di entrare nei cibi lei aveva sentito parlare di lande dei gruppi vivande
Veniamo al secondo diciamo scusi
Dai giornali dico che se avevamo diciamo che mi fu presentato indirettamente da un collega che aveva già avuto modo di
Di conoscerlo come avvenne la sua conoscenza collante
E gliel'ho detto adesso ce ne fu presentato perché un collega Antonio Izzo che era un collega di Fineco
Aveva già avuto modo di conoscere il giù il dottor l'ammalato presentò perché prenderci un caffè o perché no perché lo mi disse allora mi disse
Guarda io ho conosciuto un'assemblea
Francese che
In via di sviluppo loro hanno
Avrebbe bisogno di di un coordinatore di un coordinamento commerciale
E siccome tu sei bravo a fare questo io OSP secondo me potresti essere la persona giusta
Per il posto giusto e quindi le procurò appunto Nemi proporrà un appuntamento direbbe in che periodo avventuroso
Più o meno è il suo
Nel due mila nove negozi i pugno intorno forse sottoveste somme ricorda la data comunque ricorda in quale sede andò e dovrebbe l'appuntamento andai nella sede dieci Pittella di arrivi negazioni tredici
Senta lei ha mai praticato ho visto domande o altre persone collegate in altre sedi rispetto al via di villa Grazioli
No purtroppo no cioè nel senso che non sono riuscito a andare in Francia con diciamo con con i colleghi perché sono entrati dopo Roma in particolare mi riferivo
Per lei Bocca di leone significa qualcosa assolutamente no
Via sgambata
No
Ma è stato in uffici abbia scambiato il proprio va bene allora ebbe questo incontro con
Con il dottor Rolando e che cosa le disse troppo solerti
Allora Gaetano mimose niente né iniziamo a parlare iniziamo a parlare della mia attività io percepì che lui era interessato alle questa cosa mi colpì devo dire la verità perché
Luino al contrario tutti gli altri incontri che ho avuto
Nel settore nei colloqui di assunzione delle altre banche non dove si parla dove si parlava delle sempre di di portafoglio di quanto Ciari quanto lanciare quanto riesce a portare vedere le percentuali che uno può guadagnare sul portafoglio
è colui ebbi soltanto dei colloqui a carattere diciamo generale sulle mie competenze in materia di
Di assurdo reclutamento che noi in questa maniera
Perché le devo dire la verità se ci fosse era essi percepito diciamo capace rilevarlo di formazione del personale divenuta no ma in realtà mi parlava mi parlava di di di avere questa SIM
Diritto francese che aveva lo scopo aveva l'obiettivo di svilupparla su tutto il territorio nazionale
Di voler creare una struttura una struttura di promotori finanziari e che mancava in realtà un coordinamento e che questo coordinamento
Diciamo sarei potuto essere io il
Diciamo il vertice di questa struttura dei
Quindi non fu un discorso di reclutamento di un promotore finanziario ma di una figura che doveva utilizzare per lo sviluppo della società di intermediazione non sarei mai entrato in IGP per fare promotore finanziario a provvigioni cioè nel senso che
Io sto promotore finanziario facevo in una spirale alta proprio per finanziare bilanciati ce lo facciano in realtà con un
Con una diversificazione di portafoglio
Diciamo molto molto molto grave
Confine
E che cosa avveniva in curiosi cos'è che la sollecito
è quello che ho detto cioè incuriositi fatto di poter andare in un'azienda Carat
Per diciamo internazionale Francia Italia di poter avere un un obiettivo di lungo respiro per la creazione di una rete e siccome
Diciamo
Mi faceva piacere diciamo come rimettermi in gioco cinquant'anni e mi sembrava anche il giusto coronamento
Per dopo anni di di lavoro il riconoscimento anche dopo anni di lavoro sono riuscito e quando
C'è il contratto quando formalizzo solo suoi la firma del contratto o l'entrata solo lo schema del conto
Forse
Poco prima di Natale pubblico Milano
E invece purtroppo invece qui in tagli sette di gennaio
Del due mila Angelo dopo la beffa nel due mila dieci senta
E il dottor quando le parlò delle possibilità di sviluppo e in particolare
Le disse quelle che erano le dimensioni della società e quello che erano le aspirazioni di questa società
Beh diciamo
Sì dottor lande mi mi disse che la scelta era una sim acconto dotata di una
Clientela limitata c'aveva venticinque milioni di euro trenta milioni di euro quindi un errore alta
Diciamo enorme però diciamo
Fu proprio questo no il dovermi confrontare non con dei numeri già importanti che è sempre difficile poi far valere il proprio risultato ma in realtà di scia a come dire mi mi faceva piacere fare la differenza diciamo
Senta
E la sua entrata quindi avvenne a gennaio dei CPT durante il mese di gennaio di cosa si occupa anzi prima ancora di questo perché poi c'è un contratto c'è scritto gli obiettivi
Anche a livello di risorse umane che li doveva perseguire all'interno della Sigma quindi
Uno dei primi scopi primari suo come direttore commerciale quali grazie
Allora diciamo che sul contratto ha descritto perché
Perché diciamo
Dopo di far mettere
Per mia sicurezza
Era descritto l'obiettivo che io dovevo raggiungere che erano se non ricordo male
Dieci promotori finanziari
Quindi lei era stato doveva essere il reclutatore devono inseguire i dieci minuti quindi era
Una funzione che era me fatta il commerciale puro e le risorse umane nel senso che le aveva anche una funzione di selezione del personale che poi avrebbe dovuto svilupparsi in realtà la la la ricerca di colleghi nell'ambito della promozione finanziaria
Che è avvenuta in questi anni insomma che si è sviluppata
Diciamo avviene
Avviene
Ho facendo un contatto diretto
Prendendo il contatto dall'albo dei promotori finanziari e quindi facendo la ricerca dei promotori finanziari oppure
Utilizzando delle società di rifiuti personale le spese e l'aspetto tecnico manca quello che a me interessa ai fini anche del processo cioè lei viene assunto perché doveva essere un elemento
Inteso a creare una struttura anche le risorse umane soprattutto a livello di risorse umane ricetta non promotore di no doveva molto male il suo parliamo specificato chiare
è una delle obiettive a contratto mi sento al di là dei primi mesi cosa feci primi sia penetrato gennaio ma ha detto prima delle procedure ci vuol dire qualche cosa quindi che cosa faceva allora
Ed il dottor raspi mi consegnò questo manuale
Che ho trovato
Infine archivio questo manuale contiene tutte relative le regole e regolamenti di come svolge l'attività ineccepibile
E io diciamo nel mese di gennaio presi contatto questo manuale il dottor ASPI mi disse guarda devi fare queste devi fare quell'altro devi creare le schede le schede di
Conto
Quindi mi faccia capire studiato quello che era il manuale lei si occupò anche di formalizzare quelle che dovevano essere le procedure interne delle cifre a è così lui mi chiese perché allora
Man mano nel nel manuale delle procedure c'era scritto che il IGP si sarebbe dovuta ad dotare di alcune schede
Dottorato in visse
Non so come farle
Allora siccome io l'avevo utilizzata nel mio passato perché facevano parte del del del delle abitudini lavoro tra tra i promotori finanziari io consegnai aiutai dottor raspi affronta a creare queste schede
Che lui mi chiedeva ci sono dei miei che mi chiedono nasca quello che voglio dire
Mi corregga se dico qualcosa di inesatto quindi nei primi mesi la sua attività fu un'attività meramente organizzativa poi veniamo all'aspetto dei suoi clienti ex pugliese era diciamo contemporanea non è che io
Facevo facessimo uno l'altro al comma sette che erano invece i promotori già presenti con delle arrivato invece
Carlo fa Barry
Francesco giudice che era anche un collega peraltro scusi costa a tutti
Chiedo scusa che era un collega faceva parte della mia stessa Area quindi che residenti sì esatto infine ecco che era andato via
A
Forse febbraio marzo aprile sovietico
E
Carlo fa beccarlo fa Barry e Francesco giudice Gabriele De Zorzi
E quali siano questi
Ecco che doveva invece poi uno dei suoi compiti era quello di reperire gli ulteriori attraverso durante la formazione la crescita della simili ulteriori promotori finanziari
Senta nel frattempo che rapporto due insieme
Sì incerto sensi sono diciamo
Abbiamo forma abbiamo iniziato a formare allora e abbiamo formato inizia a formalizzare due lettere di intenti Claudia Castiglione e Vincenzo Zanchi solo i prossimi testi
Che sono punto prossimi testi
Ma l'attività di di di reclutamento di un collega
Diciamo non non avviene Tambre cenone viene in un mese cioè
Il periodo di di diciamo per i testi
Il perito che serve a fare un un reclutamento molte volte può anche arrivare a quattro mesi cinque mesi perché bisogna conoscere innanzitutto Cucchiari a che fare
La tipologia del portafoglio che ciò promotore finanziario sono o se sono clienti fidelizzati se non sono clienti fine cioè c'è tutta un'son tutta metano trascinare inculcare per sì sì sì certo
E poi avevo o altra avevo anche altre quattro-cinque risorse che avrei
Punto fa le entrate
Suo lavoro diciamo i primi mesi del due mila dieci
Lo studio delle procedure completamento delle procedure capaci dei moduli che dovevano servire
Con tanti con quelli chi era il personale che poi avrebbe dovuto reclutare con un obiettivo che mi sembrava contratto deve primato che abbiamo l'appuntato l'abbiamo detto che era uno un obiettivo pluriennale nel senso che non dovevano essere assunti tutti assieme
Ma dovevano essere assunti in un determinato periodo
Arriviamo intanto ne però avevo portafoglio clienti infinite come indica il rapporto ho avuto con questo portafoglio anche lei aveva
Ha avuto fino a pochi mesi prima diciamo queste persone con cui lei aveva lavorato allora cioè a dire questo che
Il tesoro per un professionista sono forti i propri clienti no cioè nel senso in tutti i sensi perché sono quelli che ti danno lo stimolo per alzarsi la mattina per guadagnare questa cosa
è chiaro che io c'ho messo un po'di anni per per per dottor cospicui vent'anni per costituirmi portafoglio non non ha buon potevo perdere questa da queste persone quindi
Diciamoci iniziamo incontrarci con con le persone
Ci incontravamo disse spiegavo dove il mandato quale o qualche cosa che cosa facevo che ruolo avevo preso avevo assunto
Allora c'erano i clienti che avevano
Che era un certo standing un certo livello economico uno spessore economico e quali spiegavo le opportunità di una di un
Di un'azienda di una SIM a carattere internazionale quindi le possibilità anche di fare investimenti
In Francia sui mercati regolamentati egli ha mantenuto i rapporti con assolutamente sì surrettizi
E sono venuti questi clienti alcuni di questi rilievi ma non ho potuto capire in tutti gli altri attese come come sempre succede ci sono ci sono dei cambiamenti i clienti
Palander avesse sono venuti a trovarlo in sede avviare rassomiglia lente certamente certamente poco e quindi ha parlato anche di quello che era l'incipit quando sono venuti a trovarlo analogico le hanno chiesto perché avesse cambiato perché come mai fosse passato da Fineco ai GP
Sì io li di raccolta che ci aveva avuto una una grande opportunità afferenti al netto va bene
Senta arriviamo a un certo punto arriviamo a un evento con cui li prende coscienza probabilmente di qualcos'altro e si ricorda di un evento che c'è stato al Parco dei Principi di una riunione importante sì ci vuol parlare di quella riunione
In che termini cioè come nei termini che
Nelle testimonianze che noi abbiamo sentito parecchie persone hanno parecchie persone che hanno testimoniato hanno dichiarato di averla vista su un parco che ha dato delle spiegazioni ci può spiegare almeno sa Accardi a cosa serviva e cosa accade in quella riunione allora
Quella era è stata una riunione voluta dalla diciamo dalla coalizione
Servirà per rappresentare la IGT
A una pluralità di clienti che collegi PD prima non avevano avuto niente a che fare innanzitutto
Indirizzata a tutti i clienti era indirizzata ai clienti nuovi era indirizzata e clienti già clienti EGP era indirizzata alle persone che avevano effettuato con la IGP lo scudo fiscale
E quindi era una sorta di presentazione perché perché perché emergeva dai colleghi dai colloqui con anche con i colleghi che
Le persone
Provavano una sorta di diffidenza nei confronti della società nei confronti IGT
E questo perché avevano nel passaggio
Dello scudo fiscale perso i loro referenti
Ma la domanda visto che lei sta parlando di scudo fiscale che contezza a livello quantitativo qualitativo lei aveva avuto di questi studi fiscali fidato allora al di là di cotone che l'ha detto prima mi pare che l'abbia fatta a marzo era fatto scudi costo fiscale no
Quando l'entrata a gennaio
Erano stati già fatti gli scudi fiscali senza infatti con Anna lei aveva una conoscenza di quanti erano i clienti che avevano fatto lo scudo fiscale
Le da qual è il tipo di società di intermediazione finanziario venissero questi clienti B da raspi mi disse appunto che
Erano
Erano circa cioè duecento milioni di euro più o meno l'importo che stavamo parlando prima con la dottoressa sacchetto
I la quantità numerica no quindi non sapeva e non sapeva neanche quale fosse quali fossero
Quale fosse la provenienza di questi clienti nel senso se fossero ambienti che tenere offensiva soldi alle Bahamas piuttosto navale a Zanzibar piuttosto che in Francia piuttosto che indica punto fiscale sulle fiscale diciamo
L'intermediario affatto scudi fiscali per la Svizzera per le banche svizzere aveva fatto scudi fiscali immobiliari mi capitava a me quindi non le fu
Ho detto guarda che non vengono dei clienti che provengono da un'altra società no le fu detto soltanto che erano state fatte dagli andando a me fu detto guarda
è stata fatta sono state fatte le pratiche per lo scudo fiscale abbiamo in pancia abbiamo in pancia un certo numero di porto un potenziale numero di portafoglio un certo numero di clienti però senza specificare lo scudo fiscale e dove questi clienti
Maggiormente avessero dell'emissione dei fornitori loro
No
Arriviamo sempre la riunione di partorire cosa accadde nel rapporto con questi clienti che vivono lo scudo che erano stati invitati alla riunione di Parco dei Principi
Accade qualcosa di particolare come la recepirle in questa riunione ma ripeto la nella riunione l'ha recepita come un
Una una buona opportunità di di di sviluppo perché io EP
In quel momento contezza della quantità di e di di portafoglio che
Che che i clienti
Avrebbero portato una volta concluse le attività di emersione cioè
Io ero entrato la società pensando di andare a gestire diciamo di partecipare alla gestione dei venti venticinque mila euro in realtà poi mi trovai con un portafoglio ben più
In più di questa riunione mi pare che Fucci ad aprile ma questi clienti che aveva oscurato erano interessati alle GP o le domande che le hanno posto erano di tipo diverso
Allora
Inizia avanti da questo che io avevo lo scopo l'ASP la mia il mio intervallo fra lì sul palco c'era
Dei giornalisti finanziarie un giornalista con la bretella
UIL dottor lande poi c'erano c'ero io in
In in alcune in alcune diciamo in tutte le circostanze parlava parlava giornalista finanziario io ero deputato alla presentazione della società c'è ce l'ho qui l'Islam lì PDF di diciamo di del della presentazione la Società come operava chi era chi era l'intermediario c'è spieghi cercavo di far capire ai clienti
Diciamo dove una volta fatti entrare i soldi dopo l'emersione avrebbero
Diciamo investitori quale società aprendo il Preside lo so
Ma questi clienti che avevano fatto l'emersione le chiedevano dei prodotti dalla galassia Barnaba o le facevano domande di altro tipo
In particolare
E sono diverse testimonianze che lo hanno detto
Che andavamo a lei abbiamo visto segni soppalco e abbiamo chiesto ma i nostri soldi quando rientra in che modo lei ha percepito queste domande le fu chiesto questo le furono chieste informazioni di questo tipo qui
Allora io vorrei un attimo
Dare un chiarimento perché alcuni clienti hanno detto a io ho partecipato alla riunione e per chiedere informazioni allora io ero lì come stavo spiegando la sì in un certo punto
Poteva vorrebbe dire signor Tizio o Signor Caio mi diceva
Ma i nostri assolti i nostri titoli i soldi che l'abbiamo detto questo si che lei risponda a che fare ma io diciamo davo spiegazioni innanzitutto normative
E così come può fare qualsiasi impiegato di una banca come un diritto di una banca semplice motivo concedere questa questa
Similitudine e li dicevo guarda i tempi tecnici sono da tre a sei mesi però sappi che la norma prevede la legge prevede che fino al trentuno dodici del due mila dieci i titoli sono in trasferimento
Sa perché le faccio questa domanda perché vale esame di molti testi è stato inteso questo suo spiegare
Tre mesi sei mesi il trentuno dicembre come una sorta di tranquillizzazione
Sul rientro di questi capitali
Ma lei in quel momento giustamente si riferiva agli aspetti tecnici conosceva che tipo di ma io lo conoscevo nemmeno
Cosa
Loro avevano dall'altra parte come fecero tranquillizzare la persone cioè ma
Io sto davo determini belle di quel davo delle spiegazioni tecniche
C'è io la la la non sapevo che cosa loro avessero nel loro portafoglio salissero
Certificati partecipazione ai fondi quindi Sardegna siamo dire che in quella riunione lei ha soltanto promesso o atto sotto il profilo quantitativo del numero delle persone che avevano fatto le verso
Non è dei soldi dei temi della riunione degli onorevoli vedevo seduti vi vedo tutti seduti quando è iniziato a capire da dove provenivano quando ha iniziato a sentire parlare della e immane e quando ha capito
Più o meno le percentuali e di provenienza di questi scudi fiscali all'interno di questa catena che si era presentata
Massicciamente per la prima volta a quella riunione
Allora già diciamo intorno a marzo quando io ebbi modo di fare lo scudo fiscale con con dottor Cottone e ho capito che c'era questo il terziario ma non conoscevo
Diciamo la quantità la tipologia dei titoli trasferimento
Tre aveva mai sentito parlare prima di quell'occasione di euro corrotto di tipo vuoto è un appunto un potere Robilotta erano diciamo sono stati di opposizione entrato a conoscenza di aver devono gruppi euro grotte
Blu vuota
Quando il back office
Intorno a luglio se non ricordo male iniziò a consegnare alla clientela
E ii rendiconti
Con le attività derivante dall'ospedale da dallo scudo quindi ecco perché mi faccia capire questa
Questo passaggio che forse non è stato ben compreso quando ce lo scudo fiscale chi è che i indica cosa all'estero
Come si fa sapere che cosa farle esserlo io Boscolo Chieti il contribuente quindi cliente che indica o questo tipo di titoli o questo tipo queste somme di denaro eccetera ufficialmente
E quindi lei ha avuto contezza di quello che fosse effettivamente la tipologia dei prodotti di clienti che avevano scrutato verso giugno-luglio mi diceva l'Unione dopo luglio perché
Quando
Diciamo questo che
Che fino a luglio non c'era non c'era stato il passaggio diciamo di di
Di informazioni su quel cosa fossero questi titoli cioè luglio
Era praticamente il momento in cui il back office iniziava a consegnare rendiconti il diciamo il gli estratti conto chiamavano estratti conto su quelle cose che
Provenivano sarebbero arrivano dall'estero cioè
Un dettaglio via senta
C'erano invece dei promotori finanziari ieri abbiamo sentito tutto fa bene gli avevano fatto lo scudo fiscale sì
Per quello che lei sentiva all'interno
Della EGP qual era il rapporto di queste persone che avevano fatto la dichiarazione di emersione con i promotori finanziari
Che via vivono aiutati a fare lo scudo fiscale nel senso si recavano per chiedere
Per chiedere quando arrivassero i soldi che il clima Chirac
Sì
Esattamente l'ha descritto bene ieri mi sembra che Faber i però comunque io
Ho fatto visto in prima persona c'erano i clienti che
Venivano chiedevano informazioni sui loro depositi volevano sapere quando venivano trasferiti quando potevano
Rendere i loro soldi
Mi faccia capire un'altra cosa se è un cliente di giudizio di saperi belli gli avevano fatto lo scudo con giudice o Provveditorato e Michel Barnier rompere vogliono le loro difese
Veniva ad aprile a chiedere quando arrivano i miei soldi lei in qualche maniera veniva coinvolto faceva da ponte da interfaccia col Berkoff fisso con la con la procura di urgenza ma per detto prima Pubblico Ministero
Ne
Se io ero in ufficio
è vero
Senza fare niente nel senso e si doveva si doveva aiutare un collega
A vedere un cliente a dare spiegazioni prende una richiesta di rimborso che sarebbe potuto poi verificare una volta venduti titoli
Oppure che potete o cliente o voleva avere informazioni particolareggiate sulla MiFID e
Io
Diciamo nei
La segretaria indirizzava
Utilizzava mio nominativo io lo vedevo vogliamo le spiegazioni quindi accadeva anche gli altri promovendi sicuri concesse con lei anche come come come loro come loro responsabile anche per chiedere informazioni rispetto
A queste persone che avevano scovato e che chiedevano informazioni sullo stato dei loro procedure
No
Alle realtà no perché
Promotori finanziari o
Erano autonomi cioè cioè io come come promotore finanziario di EGP una volta che ho capito
La procedura una volta l'ho capito dalla direzione e cosa dovevo dire e soprattutto quale erano i tempi per il rientro io vedevo il Trentino però nelle
Scema anche da supporto su questa richiesta di informazione supporter un supporto fisico di presenza cioè molti clienti li ho visti
Mi hanno mi hanno chiesto
Informazioni mi hanno chiesto mi hanno fatto sottoscrivere delle domande di rimborso mi hanno fatto sottoscrivere domande disinvestimento e Pubblico Ministero prima lettura una lettera che riguardava proprio
Una parente del dottor fa bene con cui anche lei inviata per conoscenza anche a lei
E che praticamente si chiedevano inutili le spiegazioni del ritardo di questi di queste ma discordo l'abbiamo vista poco fa avendola della suocera mi pare del no io ho detto che nella sua signor fa Barry aveva aveva fatto i
Io avevo scritto una mail e quindi è questo che le sto dicendo lei faceva anche da supporto e do coordinamento anche sulla richiesta di questi
No senza rispondo sino nasce in un ordinamento italiano dottoressa Cava assolutamente no non avevo
Cioè non è che c'è il cliente del viceministro Intini Natalini
Neanche dello Slam promotori tanti farmeli appannata tanto appunto
ENAC
è attraccata al Cal produttori negli anni Cinquanta ornano assolutamente
No
Cioè il fatto che il collega
Solennità ieri Anacleto rompere i nomi prestava slegato perché ed è giusto è giusto dare un esecutori non attiene a un'informazione una paga e chi si rivolge all'organismo è giusto è giusto che lei
Abbiamo un diciamo
Una spiegazione generale generalizzata la la direzione
In vari Mele aveva dichiarato che i promotori finanziari tutti i promotori finanziari non potevano accedere al back-office quindi non potevano accedere a quelle che erano le attività di back office
E si dovevano rivolgere rivolgere direttamente a me affinché io materialmente prendessi tutta la documentazione relativa al proprio per finanziare la porta si materialmente azzeccò fisse dovevano avere come riferimento me come interfaccia ma non ero non si
Cioè di persona come potevo sistema non è ammessa la domanda in faccia capito male che era proprio questo cioè lei faceva da interfaccia con il back-office quando mi nemmeno in avanti
Avevo una funzione diciamo di di coordinamento economiche la nascita Sensini spazio sia esattamente questo processo sino
Ma nemmeno quello che ci ha detto niente sul serio certamente parametro di interfaccia
Del dottor lande io l'interfaccia della direzione con i servizi dell'azienda cioè un'interfaccia con l'Amministrazione era interfacciarsi lei si immagino un'azienda fatta di tre piani di cui c'è una stanza di un metro per un metro che c'erano
Sette di quattro persone che portavano tutti a quattro contemporaneamente lo stesso contratto
E tutte quanto conta il torrente porta una una una come dire diciamo una richiesta di rimborso una richiesta di investimento che concentrava
Tutte le richieste di una cartellina nel no nei nostri uffici e poiché la sera portavo questa
Documentazione
Il mio al back office mai documentali perché la figura dei quadri intermedi o proprio la parola intermedio diamo avvio assumiamo manteniamo un altro aspetto abbiamo i prodotti invece
Del resto a Parma
Come promotore GP in IGP lei ha venduto l'abbiamo detto prima alcuni di questi prodotti da questi prodotti introiti in in particolare di obbligazioni darmi una
Le scene dove quando lei era presenti nei cibi
Sono state rimborsate fino a che periodo sono state rimborsate la scadenza precedente al sette di luglio furono pagate qualche voleva la scadenza del sedici luglio
Possiamo forse marzo marcio forse quindi possiamo dire che i prodotti
Della galassia Varma
Fino
Al luglio fino alla primo il primo
Salto dicendo la diciamo quello di cui ampiamente ho parlato prima
Erano stati rimborsati andavano bene non c'erano motivi di preoccupazione a fine luglio fino a marzo cioè fino a marzo sono stabilito paga tra marzo e luglio c'erano altre scadenze nuovamente sentore
Di
Problematiche relative a questi prodotti c'è stato a luglio quando non è stata pagata la cedola del luglio
E corretto occorre
O
Domanda specifica
Dopo
Il
Pagamento di quell'ascetismo mancato pagamento della cintura di Roma lei in qualche maniera ha venduto
Ha consigliato di Rende di acquistare ulteriormente dopo quella data
Prodotti di quel tipo
No sospesi diciamo in maniera
Metta attività di di raccolta di denaro
In via precauzionale chiaramente
Ho premesso per completare di rispondere a una domanda che le ha fatto pubblico obbligo Ministero quindi quando c'è stato il primo sentore
Di qualche cosa che non andasse anche nella testa delle famose tre I mail che si sono succedute di agosto questi titoli ambiti luglio luglio fu un mese orribile perché
Domande c'erano due scadenze di queste diverse obbligazioni insomma uno uno cercava anche di vedere
Come succederà succederà una seconda no qualche giorno fa è venuto un teste la dottoressa carrettini che ha detto una cosa ben specifica che addirittura aveva acquistato questo titolo
E che
Dopo luglio
Lei aveva un'altra disponibilità e lei le disse a spetta aspetta di vedere e corretto qui sembra se lei aveva la scadenza alla scadenza di del venti settembre intorno alla fine fine
Al missili di settembre torna dieci dodici stemmi chiamo
Michel ciò pochi soldi l'ha ricordato lei in quanto erano riportate Choco disordini si guarda
Siccome
Ci sono delle obbligazioni le scadenze precedenti che non sono state
Diciamo pagate
Spetta
Questo atteggiamento precauzionale fu solo con la dottoressa poca Prettico mi occupo tutti i clienti che lei seguiva
No io certamente allora non è che tutti i giorni dall'Iran più niente e ti dice
La realtà cinquanta mila euro te la do nel caso specifico io lo dissi perché si era verificato
Eh ma quello che io voglio dire dopo ma io non voglio ora di l'attività di diciamo di raccolte di denaro laddove interruppi in quell'occasione quindi dopo il sette luglio si è fermato altri primogenitura interessi sentore di qualche cosa che non andasse sia fermarsi anche perché
Andiamo a vedere un altro aspetto lei aveva preso contatti
Con
I promotori finanziari perché appunto
I promotori finanziari erano uno degli obiettivi che li doveva raggiungere il reclutamento di questi promotori finanziari e lui era problemi fu il problema perché io amo diciamo avevo due lettere di intenti formalizzate no
Tutte di intenti per l'assunzione del dei promotori finanziari
Insomma vista la situazione io cercare di temporeggiare un po'era luglio metà luglio venti di luglio arrivano queste e-mail queste informazioni da parte dalla raspi
Poi passava l'estate io cerca di procrastinare un porno le attività villini con con questi promotori finanziari senza senza entrare troppo nel dettaglio spiegare la situazione nel dettaglio
Però poi Antonio alla fine di settembre parlai con entrambe le liste legarsi state dove state statue erano andate dimissione vostre banche e rimanesse rimedio per conto vostro perché qui c'è qualcosa che non va
Quindi possiamo dire che
Dopo questo primo inconveniente subito mise in atto delle attività per rallentare quelli che dovevano essere sia agli obiettivi di reclutamento del personale sia
L'eventuale vendita di titoli di investimenti nel GP
Per quanto riguarda l'attività di investimento ripeto furono interrotte a luglio
Feci feci cose più semplici più nulla per quanto riguarda i promotori finanziari che era il problema vero perché c'erano le tempo infatti
Gli alla fine il
Temporeggia e alla fine di sino all'entrata
Andiamo
Va ad esaminare un altro aspetto quello delle richieste sempre più pressanti
Da parte delle persone che avevano eseguito la dichiarazione dell'attività emerse
Di ottenere i loro soldi quando iniziarono a farsi più pressanti queste richieste
Allora
Come ho detto prima io
Diciamo durante da parte dei principi
Avevo detto che più o meno aveva detto raspi dove nascevano sei mesi tre mesi sei mesi dal momento della l'aumento dello scudo fiscale
E
Dopo
Quest'evento del Parco dei Principi continuavano a venire quindi delle persone come se
Come dire come se non avessimo
Fatto bene nostra voce funzionale Simi dato informazioni corrette a ai clienti e venivano richiedevano chiedevano i rimborsi alcuni dei quali sono stati anche
Anche l'aria mi perdoni ma di queste dichiarazioni delle attività emerse
Ma che lei sappia di questi titoli scusati per esempio in questo caso quello che ci interessa principalmente sono quelli provenienti da Paesi ma
Sono mai arrivati sui conto correnti questi denari
Che lei sappia ovviamente se lo fa
Bene allora all'inizio il back-office registrava le ci forniva le richieste ci forniva le
Test diciamo i movimenti di cassa e movimenti estratto conto con sopra scritto ieri in in attesa di ricezione
Poi dal dopo che abbiamo fatto firmare un modulo inerti di RTI io sul luogo di sostituzione di un contratto di GSM da o da luglio in poi verso la fine di luglio
Bellini di back-office inizio a
Per consegnare degli estimi chiamiamoli movimenti di cassa con sopra scritto la descrizione di quello che i clienti avevano trasferito avevano comprato avevano e quindi possiamo dire che
Gli stampati dove apparivano praticamente ITIS la tipologia di prodotti che erano oggetti dello scudo fiscale cominciarono apparire dopo la sottoscrizione dei dei contratti di ricezione e trasmissione ordini corretto sì
E questo chiarisce anche alcune problematiche alcune testimonianze che si sono che abbiamo raccolto nelle udienze precedenti
Se tale
Quanto divennero pressanti da un uso impugni e quanto tempo impegnavano queste richieste
Di rimborso da parte dei clienti che avevano oscurato e soprattutto se
Non erano ancora Stati parliamo di luglio non ancora di agosto perché poi agosto succede un'altra cosa che è un'altra lettera se ancora non erano arrivati
Questi questi prodotti in che modo venivano rimborsati se lei lo sa
Eh ma il problema problema secondo me è proprio questo cioè la
Noi venivamo non accusati grosso ma
Sì accusati di non dare spiegazioni corrette clienti cioè nel senso e che la la il il
Il rientro dei capitali il rientro dei capitali oggetto dell'emersione sarebbe potuto avvenire su entro il trentuno dodici no
E clienti chiedevano c'è questo fatto non venivano veniva compreso cioè nel senso che
Dovevamo una grandissima difficoltà farci comprendere cioè su una cosa fosse
Alla faccia parte delle volte logica però clienti chiedevo dei rimborsi e che si rimborsi venivano venivano
Venivano pagati di Nino pagati dalla Rusty con quali mezzi con quali sostentamento questo non lo so non glielo so dire posso immaginarlo dopodiché all'Abruzzo sta consentire abbiamo abbiamo visto e purtroppo oggi la sola e lo sappiamo che tanti prodotti
Erano più per le persone che avevano investito o l'AIMA praticamente si sono volatilizzati ma
In particolare poi c'è una lettera del quattro agosto
Precisato eleggibilità l'arma che dice che
In assoluto leggibili non arriva alcuna intenzione di acquistare quel tipo di prodotti
Quei fondi chiusi richiamate la fu una lettera a chiarimento molto forte nel senso che
Della lettera fu voluta D'Andrea raspi afferma se non ricordo male proprio di Raffaella raspi
Nella quale praticamente informava i clienti anche in maniera abbastanza
Rigida che leggi Pino si sarebbe fatta assolutamente garante dell'acquisto dei dei titoli che erano stati segnati
Sui sugli estratti conto
Degli investimenti degli Stati conto e che comunque si sarebbe potuto procedere a un un diciamo una vendita e quindi di conseguenza un pagamento
Solo nel caso in cui si si fosse trovato un compratore che era disponibile a comprare esattamente quindi è una cosa
Mi scusi avvocato avevano questa cosa devo dire perché
Una cosa
Particolare che io facevo proprio perché
E infatti Savoi molto anche le esigenze delle persone che la morte venivano esistente contribuisco dei problemi seri con dei problemi sei ridotte mi chiedevano rimborsi che cercavo di mettere in vendita
Questi titoli a terminare anche a un prezzo più basso rispetto rispetto al valore che era segnato sul diciamo sull'estratto conto perché avevo capito nel tecnicamente poi magari
Fruttuoso forse
No B avevo capito tecnicamente che in assenza di un mercato attivo cento non essendoci una domanda offerta di un titolo no Sisti CITES
Forse non sarebbe
Passato un mese due mesi tre mesi prima di avere diciamo un compratore e allora io ingenuamente forse dico ingenuamente all'
E di quello che è successo che cosa ha fatto messo forti espedienti come la signora che mirino per esempio prima mi ha citato o dissi alla cliente guardi inserisca inseriamo un ordine
A un prezzo più basso per cercare di rendere prima
Quindi dopo il quattro agosto chiaro quindi a settembre perché quella lettera porta la data del quattro marzo ma arrivo a settembre fu chiaro che erano difficili difficilmente liquidabili quei titoli
Che per la marzo parte avevano fatto parte appunto dello dello scudo fiscale senta ma se questi titoli non potevano essere venduti e allora queste rimborsi che venivano dati che sono stati dati fino ad agosto
Dalla raspi diciamo bonifici
Come secondo lei come serie spiega richiede già sentito ancora non era arrivato sei
Non erano stati venduti delle anticipazioni da quello che ho capito anticipazioni quindi fatte da IGP su titoli fatte da IGP e anche dalla dalla dalla capogruppo da darla
Punto la conferma è avvenuta pochi giorni fa abbiamo sentito il il come sia ma il tecnico francese
Del fondo dell'oligopolio non c'è il mondo
In un incontro con con il dottor ASPI lui diceva che in realtà avendo ricevuto da Diego Messina che era responsabilità compliance l'assoluta
L'assoluto divieto di fornire liquidazioni di vede dei ai clienti
Provenienti da scudo fiscale perché la Società IGP
Non era una società abilitata a gestire il credito e quindi si sarebbe dovuta fare una merito di credito questa cosa qui avrebbero dovuto raspi doveva chiedere le autorizzazioni per poter ma diciamo mantenere evidenti
Alla alla casa madre ben olandesi soldi per pagare le imposte relative allo scudo fiscale lo delle anticipazioni non lo so noto
Senta viviamo alla conclusione arriviamo a settembre ottobre
Che cosa accadde quando salto addirittura il secondo la seconda scadenza dei titoli e quindi
Si fece più
Pressante l'ipotesi che ci fosse una situazione di liquidità più grave di quella
Che dicessero nemesi della dirigenza
Successa a ciel sereno eravamo frastornati si sentiva in ufficio che c'erano delle trattative con queste
Questa ipotesi che banche che avrebbero potuto comprare il portafoglio di là delle IGP
Però noi dipendenti tutti i dipendenti eravamo tenuti all'oscuro
Infatti io ne
Scrisse la mente stavamo parlando prima con la dottoressa sacchetto ha direttamente al dottor Länder scavalcare graspi perché
In realtà di riferimento no sempre solo loro e scrissi questa mini cercando di capire anche quali soluzioni si potevano si potevano mettere in piedi anche per andare a soddisfare l'esigenza che ormai
Chiaramente lei mi disse che settembre non se lo ricordano addirittura anche ottobre vendeva saltato quindi cominciavano a saltare anche di
Sì ventitré rendendo c'era ma c'erano i colleghi si lamentavano io avevo scritto a mano a una una media anche era Speedo dicevo va bene insomma
Capisco stipendi però rimborso spese dammelo sommate perché ho speso dei soldi per
Quindi
A conclusione possiamo dire che il primo segnale fu il mancato pagamento del sette luglio e tutto si è sviluppato all'interno del restante fino a ottobre
Esattamente come dice lei
Ho
Senta poi arriviamo alla lettera di licenziamento arriviamo alla sua mail con qui chiede spiegazioni a domande di quello che stava accadendo quasi una spiegazione disperata perché anche la sua Mele pesante ti dice inizia dicendo
Questo silenzio certamente non ci pensa non c'è ci crea
Di saggio e non ci rassicura fin qui cerca disperatamente delle rassicurazioni
Allora lui la sua lettera la lettera firmata dal dottor Perotti ma in realtà
La lettera di licenziamento e su una
Determinazione fatta da ormai commissario
Che cosa le viene detto in quella lettera
Che lei la parola che muove cioè praticamente no è la prova che
Che che che io io fallito come professionista ho fallito come dipendente avevo fallito come uomo sotto punto di vista lavorativo
Cernie clienti che erano tutti perché non ha perso i soldi cioè quei assumerne inc input
In quei pochi mesi è successo è successo il delirio
è ha sancito quella quella meriti innanzitutto una cosa allucinante che io vengono cosa rammenta su questi temi
Insieme all'ANCI e il giudice la media del sarebbe la lettera di licenziamento che e
Relazione al suo impianto
Carlomagno
Hanno tanto bisogno credo sia l'allegato diciotto
Quella stavo dicendo quella quella lettera di licenziamento essendo arrivato a diciassette c'è
Risoluzione del rapporto di lavoro Regaldi ci sia un fallimento però la cosa Stella cosa allucinante che io ho percepito a quella media e che io avrei potuto comunque continuare a lavorare per le eccezioni
Ma a provvigioni cioè esattamente cioè tu dici non può più lavorare come dipendente non può più avere lo stipendio come dipendente però
Oltre che c'era il il commissario francese quindi era avvenuta in quei giorni era venuta la Consob queste cose qua
Io avrei potuto continuare svolge alla mia attività per recepire un controsenso io lo trovo Consiglio però sancire in realtà
Quello che io non volevo mai
Non avrei mai voluto che accadesse
Che era quello di andare a lavorare per
IGP a provvigioni come promotore finanziario è andato lì a fare altro e mi sono trovato da da da da da luglio si può dire fino a l'otto di novembre che la data
Nove in realtà perché io quella ricevetti la ricevette mano procediamo fatto le posizioni queste cose qui abbiamo cercato di
Di fare un'opposizione dal mio avvocato licenziamento e in realtà e
Se sanciva praticamente il il termine di tutto ma la cosa allucinante che nel mese di luglio
Alla fine del mese di luglio la IGP continua ad assumere persone cioè
Era stato assunto un
Un o un gestore francese che lavorava lì dentro cioè c'erano dei segnali che erano contrastanti perché si creava una sorta di di confusione anche perché
Allora ma come non rimborsi
Le obbligazioni
E assumi il il il il di pace c'erano delle informazioni contrastanti però so
Tre anni essi certe
Però insomma va be'dopo quella lettera che ha fatto
Ha interrotto diciamo il rapporto di lavoro innanzitutto certo per quel posto di lavoro fatto scrivere il mio avvocato
Senta nei rapporti con i clienti è invitato i clienti ha in qualche maniera cercato di quanto è evidente è stato un rapporto
Difficilissimo avvocato perché perché il
Non è non si non si può spiegare la difficoltà che un promotore e a nel momento in cui dice il cliente quando hai perso i soldi è una cosa impossibile poter descrivere
Cioè
Io parlavo delle persone che
Avevano perso tutti i loro soldi e questo era devastante era molto difficile molto difficile
Io vi consentiamo di comportarmi professionalmente ecologicamente assumere gli atteggiamenti professionali ma veramente era molto difficile
Senza Selmi
Nei capi di imputazione che sono un po'tutti uguali
Si parla addirittura di una
Ostacola l'attività di controllo dell'autorità di vigilanza Consob
In una nota del diciassette marzo due mila dieci ma lei è mai venuto a conoscenza di questa di queste note le è stato mai messa a conoscenza nota mi
Sì dei capi di imputazione si parla di questi galantuomo infanzia contesto sia tutti signor giudice contro per contestato anche volendo avevano ed in tutti i capi di cui almeno a salvare l'attività di
Nono e il suo per esempio il capo un numero
Ma non solo ad Anselmi e anche gli altri promotori
Anche ad altri Comuni
Trentatré per esempio si dice forse perché lui era inteso come direttore commerciale
Nell'ostacolare l'attività di controllo da parte dell'autorità di vigilanza Consob alla quale veniva comunicato con nota diciassette marzo due mila dieci e nel corso di apposita riunione tenuta il ventisette marzo a quale partecipavano Raspelli denari scusate erano il frutto in via propendere ante
Lei ha mai saputo di questa nota trentatré attenta se specifico contrario
Normalmente è una truffa
Sì
Ai danni dei soggetti per i quali non è stato avviato la procedura adottata e barriere Conte come non viene potercelo qua davanti e viene contestata nell'ambito della truffa anche l'ostacolo nani con altri enti anche nei confronti e nemmeno che non c'è una differenza tra i numeri qui trentatré i danni soggetti per i quali non è stato avviato la procedura discuto sarebbero quater manifestano intanto Castellana non ho visto io troppo consentimi
Grazie manganello se non so se c'è una discrasia tra
La richiesta di rinvio a giudizio
Santacroce per
Zanzarella Finelli francamente no
Comunque il decreto ricalcava sessantenne se negli asili-nido come
Semplicemente questo lei ha mai saputo di queste contestazioni no primario
Luglio agosto di questo periodo
Di contestazioni fatte dalla Consob può dall'Autorità di vigilanza o francese alla dirigenza
Della cute ha mai saputo di contestazioni fatte dall'Autorità di vigilanza francese autonomamente assolutamente no senta quando lei
Ha avuto i primi collocati quando lei a gennaio e arrivato
Invece qui
La sede già c'era
La via di villa Grazioli si
Cattolici
Era già così come era fino alla fine
Non ha partecipato alla formazione dell'ora no era quell'ufficio
Cioè
Particolare che ha
Come da
Money manager
Così di lecco quindi cento anzi nasce
Siccome si contesta la legittimazione della e nel reato della truffa si contesta come se avesse partecipato in qualche maniera la creazione all'utilizzo di queste sere non è una un caso che abbia detto sempre a lui è mai stato abbia scampati piuttosto che a Bocca di leone
è chiaro che contestato un porcile eticamente ma
Lui e un EGP puro nel senso che come hai ma non ho avuto contatti
Senta
Lei in relazione all'ultima domanda in relazione di questi fatti che subito si sente danneggiato
Ma io non voglio non voglio rispondere a questa domanda dottore avvocato
Voglio rispondere lei che lavoro fa oggi fa ancora il promotore finanziario perché c'era poca e non voglio non voglio che lei non può rispondere a questa domanda
Ad un
No su questo almeno corrispondere se fa il promotore finanziario sana
Io no da da quello che ne da quando è successo insomma
Faccio altro radice Pomezia multe
Allora da fino al due mila dodici sotto completamente disoccupato
E
Dopo il due mila dodici ha iniziato a lavorare rappresentati
Insomma
Non ho altre
Con quel signore è una anzi mi Guarnieri vorrebbe nascosti man mano inattesa
Ho
Lei ha detto che non hanno
Qui siamo tutti missione a fine Anagnina raccoglie
Senza accennare un attimo
Sì tre minuti considerata fotocopiare eppure in questione Magliana non possiamo fare sospensioni regionale devo chiudiamo esamini personalizzazione domande
Così
Coccaglio Verrecchia per la dichiarazione dice Schifani diffidenze naso esprimiamo graverebbe risponde maturando in campo
Allora vecchia della difesa limito al Piperno
Nato la semplice domanda tutte le aziende
Si è realizzata se la dottoressa interno tornare a dicembre due mila dieci siti no
Insieme i familiari per chiedere un disinvestimento
In merito alle catene investimenti da Armani
Io mi ricordo di Miccoli Piperno che veniva avvenuto in ufficio con la gamba ingessata ci aveva reclutano papà Sacchi chiarisce voti in quella occasione
Lo so va Danielle INAF prego
Altre domande
Dunque ammetto di avere avuto
Cottone ancora un suo cliente dov'era stato riassegnato cotoni a marzo si e di e con lui si occupa dello scudo
Per cui ho fatto lo scudo fiscale sul perché ammicco arrivarmi a rimossi periti se persino annunciare Albare Bolognini Air France con imposizioni i proprietari sul piano
Mica fatte erano tutti miei clienti infine ecco
Erano tutti mettere fine a poco a vario titolo sono venuti a trovarmi e ai quali ho proposto diciamo IGP detto gli ho spiegato le attività illegittima alias seguiti elargisce cioè
Pisana
No Pesaro non era una mia cliente Pesaro la conobbi perché entrammo nella stanza io entrai nella stanza dove c'era Gabriele dei disordini e se non ricordo male anche Torregiani
E
Stringi le manifestazioni
Mi fermai cinque minuti per parlare con lei
Niente di più
In questi mesi da anni e quindi
Il con il dottor Clini e di un'attività Gigli
Di rimborso di rimborso mi chiedeva il rimborso a seguito di un merito che era scaduto
Mandai alla Direzione alla dottoressa Rusty pari solleciti perché c'è da dire che la rata dottoressa darti come dire politici li faceva qui faceva lei faceva quando voleva chi voleva nuovi arrivi
Le davamo
Lo fai con le priorità che facevamo ha seguito magari degli incontri con con i vari con i vari clienti diciamo guarda questo credo ci sia bisogno di questo questo vertice ha bisogno di quell'altro chi decideva
Primi era uno di questi aveva fatto delle richieste io mi attivai nei suoi confronti per cercare di fargli avere
Tesoro per quanto riguarda il signor desideri invece come ripeto EP solo modo di stringere la mano per una curiosità sportiva io non so nemmeno
Non già per lo meno a caso non si erano calcio
Però insomma e come dire intervenuto quel cliente giocavo a pallavolo Marco Molteni Stato nazionale
Riescono a farla foro tutti gli aspetti negativi antinvecchiamento essendo il Presidente della febbraio due mila dieci avuto contatti e lui ha avuto contatti con il mese
Mondiale ho parlato col signor Fini richiedere rimborsi
E che quindi lei diciamo ministeriale è pertinente anche a livello
Sì perché lui chiedeva lui ha fatto lo scudo fiscale no
E quindi questo denaro che lui riteneva non era materialmente rientrato da dall'intermediario dall'intermediario estero e di conseguenza se io non
Senza
Se non ho la roba da vendere come faccio a pagare possiamo dire che col veniamo trattati nella fase diciamo finale
Inoltre l'avvenire dei soltanto rapporti avesse ma io mi ricordo io l'ho capito neanche per continua avuto alcuna palmo Amato quindi
Ama competitivo e di rapporto livello diciamo
Burocratico ce lo chiedeva rimborsi agli edifici anche bene ma
Credo che fu anche letto dal dal dottor primi che io inascoltati capiranno danaro fossero forse
Possa tradursi in un flusso che prima di procedere all'ENEL vengo a terzi insegnante invece i bambini non ha avuto alcun tipo di soltanto un incontro assolutamente sì una volta anzi occupare dello scudo fiscale per ventuno anni
Il teste sembrano indetto improprio Federarchitetti molto diverse si legge completamente informalmente in casi simili alla fine però angariato in questi momenti
Quindi allora esclude vale cento per centotto adesso e quindi NY che avrebbe avuto affari Torregiani che era che era suo diciamo consulente e con Gabriele relazioni
Io lo scrivo Bardi sono disponibile a un confronto diretto un allargamento
Se qualcuno mi spiega PAI queste attitudini Benedetto che c'è stato un momento in cui c'è grande Nane Annan grande confusione
Sì come ce lo spieghiamo è fuori discussione
La confusione era intesa grandissime perso tante persone che prima fare richiesta di di rimborso e me lo spiego perché egli perlomeno sniffata non venivano in esame anche ovvero soddisfatti perché tecnicamente
Perché tecnicamente io l'ho capito cioè l'ho capito con la lettera con la lettera del del quattro del quattro agosto perché fino all'ora
In realtà è le le le disponibilità estere erano come dire
In un interregno vale a dire nel momento in cui io faccio lo scudo fiscale con l'intermediario
Pagode diciamo la la tassa del cinque per cento quattro per cento sono mi ricordo quanto quanto hanno pagato i clienti e faccio il trasferimento
è la è
E la banca che trasferisce dalla dall'altra parte che deve mandarmi titoli no io sono un soggetto passivo io sono un
Un recipiente che ricevo
Quello che gli altri mi devono mandati
Come Cina ed a questo sì perché non è che hanno ma questa situazione creata che
Gli intermediari è esteri
E al come posso dire
Allungavano il brodo ma trasferire i soldi
Perché non gli conveniva perché perché
Schizzi impossessarsi FI tenendo dalle banche anche la stessa la stessa la stessa M. devo sentito la Paluzzi che diceva gassosa rifatti trenta quaranta scudi direttamente dalle banche che gli intermediari erano diciamo
Oste Giamol trasferimento dei dei titoli proprio perché si dovevano spossessato aiuti di un portafoglio che avrebbe fatto Bilancio alla fine dell'anno una quindi
Al cercavo di allungare il più possibile la parola torna qua c'era l'Agenzia delle entrate che aveva scritto una circolare dove c'era scritto che al trentuno dodici era il termine
Massimo
Per il re il il trasferimento delle
Fontana in questo
In cui sarà grande appunto questa clinico equità questo impianto è stato un'azione che veniva rivendevano soldi nei quali c'è esige anche nei costi che hanno detto in quel periodo loro hanno investito in materia penale noi pacco essere spiegazioni
Ma
Stiamo parlando di due realtà comprende diverso dottoressa cioè un conto e che io svolgo l'attività per una società no
Per una recita o anche per una banca dati per essere più conveniente una società dove io faccio investire dei soldi no io ho un rapporto con una persona con questa persona stabilisco delle regole stabilisco delle cose faccio fare degli investimenti
Un conto invece un cliente che ha fatto lo scudo fiscale sono due realtà completamente diverso lo scudo fiscale un'emersione di denaro che
Di denaro di titoli di attività finanziarie
Che uno verrà presso un'altra banca ho perso un altro istituto in un'altra parte del mondo quindi questi queste queste attività dovevano essere trasferite e ci volevano i tempi tecnici che non sveniva stabiliti
Da da quindi camminano parallelamente meno visto contesta e si fa qualcuno fu a cui forniti in primis il saldo
Io immessi la dottoressa si tanti clienti tanti bonifici eliminando istituzione
Non lo sa nel
Non lo so non lo so ho detto prima che che il dottor raspi aveva fatto
Dei pagamenti tramite dalla IGP ricordo io personalmente mi ricordo forse uno in particolare perché mi mi colpì perché era appena entrato era appena entrato il dottorato aveva fatto dei pagamenti
E che avevate ricevuto un parere negativo sulla possibilità di continuare a fare questa questi questi questi pagamenti e di doversi rivolgere per poter continuare lentamente a soddisfare i clienti per non perdermi direttamente alla casa madre
Senta pasta obiezioni d'arma si dottoressa attuali globale ai miei clienti
Perché appunto per gli anni dove
La colpa sua perché racchiudere assicurato malanni vanno Tarantini io ho proposto le mie ai miei clienti nel GP tutte le attività diciamo tutti tutte le obbligazioni ma non solo le obbligazioni anche il resto naturalmente ma il suo paziente
E
E che sul prospetti sulle schede tecniche su tutta la documentazione che non materialmente consegnavamo al cliente per legge c'è però plico c'era c'era la garanzia c'era scritto alla garanzia di un titolo di Stato
Senta un'acqua network appunto ha detto prima in un certo punto io non sapevo che
Autorizzata sì giovane innanzitutto
Ho saputo che ci sono che che che era abusiva da proseguire dei processi io fino
Non lo allora la risposte in quell'occasione nel periodo del due mila dieci io non l'ho saputo nessuno me l'ha detto né tanto meno io andavo a guardare lo statuto societario so che aveva un conto sentito che aveva un conto quindi
Poteva immaginare che insomma una Zhigulì aziendalistiche albertiniana non fossero coerenti
Non si è voluto
L'ho saputo il si il diciamo il dubbio che è arrivato il alla fine diciamo del periodo in cui
Siamo stati licenziati quando tutto era finito siamo iniziate a fare delle domande da di noi
Abbiamo detto ma scusa se ci sono queste obbligazioni se sono garantire l'intervistato perché non vai a prendere i soldi del titolo di Stato da del insomma per conto segregato che tu hai fatto e ai rimborsi e li abbiamo capito del pacchetto di azioni
C'erano quindi ottobre sicuramente inferiori questo
Innanzi a fine mandato innanzi fa con un'altra
La Repubblica il documento agli atti
Manani non guardare soltanto era previsto
Davanzali nell'ordinamento
Sino alla fine c'è una sola
Solo detrimento consulenza ma è proprio vale
L'avevo preannunciato
E lo deposito fino
Da una consulenza del dottor molto dura risultava sia il rimborso di sedici mila euro sia un ulteriore versamento d'acconto di ottocentonovantaquattro
Abbiamo avuto la pecca
Dalla finnico che la banca dove teneva il conto sia dal Sermig quale specifica che il
Bonifico di ottocentonovantaquattro euro e nota spese luglio agosto e settembre due mila dieci
Quindi è un bimbo sospese enorme un disinvestimento
Grazie
Anna
L'intervento
L'ordine
No
Soprattutto
Essa
Tuttavia che gli stessi tutti signor quest'anno l'illuminismo ex contro
Va bene
Prego
Tra poco
Scusi
Bene
Commento
Parzialmente totalitario presentante dagli avvocati andato via
Più che andare a prendere la
Delle
Copia dell'interrogatorio reso da Insiel lì davanti al pubblico ministero
A lanciare APG delegati
Debba produce il giudice soccorrere danneggiato
Per i quali praticamente si
Grazie per loro
Sto parlando di nell'includendo che appena resa all'esame
Sì soglie non su accordo
Qualche saggio da parte dell'avvocato Antonino cui pensi se è stato chiesto la guarda ti la stiamo acquisendo la interrogatorio reso da Insiel mira lascia il PM
Senza
Prego non c'è alcuna situazione di alcune organizzazioni
Ma infatti riguarda le posizioni
Sì giudice ma se c'è un'acquisizione diverse
Risanare abbagliano casellanti figure esiziale al processo con esigenze specifiche tratti specifico che in gran parte
Per la difesa Castellacci non c'è alcun stessa ma non mi viene in rilievo da quadrare acquisite pertinenti non sarà utilizzabile per Castegnato sui parametri sempre agli stessi Richard una cosa
Abbia mi sorprendeva perché prima era stato chiesto nessuna risposta in presenza del premio che devono essere in grado di fare dei verbali servono ma non c'è stata opposizione
Dare allora avevamo detto dunque rammaricarsi al programma riprendiamo un attimo indietro volevamo detta stamattina
All'inizio di un'attività
Allora il l'avvocato Catani insegnare acqua ritenne qualità i due testi che signora nel riuscire a scrivere i nomi quei testi avrebbe sentire con il cinquecentosette
Della
Per quanto per quale data ma non c'è una gravidanza chiedano
L'avvocato
Ivo Rossi
L'avvocato Lorenzo albanese
Quindi l'avvocato Catani per le difese fra Bari tardi chiede this is ex articolo cinquecentosette l'avvocato Federico Rossi e l'avvocato Lorenzo albanese
Le parti su questa richiesta
Io mi sono rimessa all'accoglimento del giudice si riprenda
Pagina quella richiesta di risentire eventualmente stando comunque negli anni responsabile dell'ufficio emissione c'è anche un solo precisare che color rosso sentito il responsabile dell'ufficio
Ovviamente sarebbe inutile nel senso istituzionale
Il giudice anche su questa sinistra lo sa
Non c'è scritto
Fa eravamo al sette giugno l'hanno detto il sette giugno già
Sì allora scelte del sette giugno abbiamo il teste reale
Allora diamo le stanno intanto dell'imputato giudice con il suo teste residuo fuori tutti poi abbiamo il teste reali danni erariali del pubblico ministero l'ultima è rimasta
Qual è il testi della difesa anzi è il mio solito refrain fuori e i testi della difesa fa belli più il teste della difesa grande
A me risultava anche resti diabetici Scaroni è ma non si sa negli anni no dottoressa
Bersani sino a me e mi sono sbagliato avvocato avevo già detto prima Sabelli sentiamo i tetti fa bene sentiamo il trentuno maggio e invece sette giugno servire trentina anche se mi sono sbagliato
Bravo il trentuno maggio ho già detto che rinvia dell'Aula quindi e nell'aula collegiale della quinta sezione in cui io appartengo
Dette e dovremmo sentire questi due testi della difesa grande che la difesa possa mettere a verbale
Rappresenta dimenticarci tasse se vuole io anche con me le cartolina poco sono stati citati il giorno successivo a quando ci ha dato disposizione e
Ne esce nella stessa giornata ci saranno i testi della difesa anche farmeli che mi sembra che abbia detto che l'ha già citati punibile
Transitati
A fine anno in giugno avevamo ed eccezionale dica chiede mi ha parlato io ho detto un secondo cerco di seguirla
Nove giugno
Ha il sette giugno dall'avere avevo detto anzi in un bosco
In un minuto sia occorso
No il nove giugno abbiamo scelto l'esame il nove giugno siamo in Aula a
E abbiamo l'esame dell'imputata Piperno
E
Del dei suoi testi e poi alle dodici e trenta abbiamo i consulenti di nuovo
Consulenti dici giudice
Del piano
Certo è seguita ieri pomeriggio dalle sei abbiamo interrotto all'inferno fa il dieci giugno
Laura brancolano nel sarò effettuate
Esterna
Ci sono o proseguiamo in mattinata sempre con il controesame dei consulenti del pm PAI gli accordi vedete voi lamiera Difesa Grande Castellacci quando vuole
E poi sempre che i programmi lo consenta dovremmo cominciare l'esame dell'imputato grande
Che penso che la proseguire sicuramente il quattordici giugno perché non credo che ce la faremo quindi quattordici giugno ci sarà se
Lamenta l'esame dell'imputato ora debba
Chi dovrebbe iniziare in dieci si è parlato il collega Marino generica e proseguire poi no dici
Poi per quanto riguarda il sedici è il
Dicesse alla per quanto riguarda il sedici non so se ce ne sarà necessario proseguire
Ora viviamo al quattordici del sedici dipende quanto riusciamo a fare con i consulenti però
Sicuramente pre quello di dare gli Champs quindi il diciassette giugno se lo dice
Ancora qualche nostra opinione sulla zona mio qualcosa possiamo fare sedici cioè se non riusciamo a finire il nove dieci consulenti
Dovrà sicuramente impegnare una evidenza del quattordici o del sedici in questo caso quattordici al sedici dobbiamo fare l'esame dell'imputato lanni le
Invece il diciassette giugno
Dovremmo iniziare i testi della difesa grande
Sui quali però c'è un mio provvedimento
Adesso il dibattito
Ci siamo fra
Grazie
Chiaramente sono i testi della difesa e l'hanno detto diversi da quelli che già dobbiamo sentire in questi giorni ci
Allora il giudice in relazione agli ulteriori testi
E richiesti dalla Difesa l'ambiente
Mille tanto che ad oggi
Sono stati sentiti circa quattrocento testi
Indicati dal Pubblico Ministero
E comuni anche la lista originariamente depositata dalla Difesa all'ambiente
Rilevato che
Della nuova lista aggiornata
Quarantasei testi sono stati già esclusi
E che
Altri testi indicati sono comuni alle liste degli altri difensori
Che dunque per ragioni di economia processuale appare opportuna
Limitare ad un numero massimo di venti
I testi trattino investitori da discutere a scelta della difesa
A questi vanno aggiunti i tre consulenti chiaramente i testi già ministri
E che dovremo discutere per il trentuno maggio e per il sette giugno
Vanno aggiunti tre conti pressioni consulenti vero enterale acquistasse sottomano fatti con questa notte lei glielo dico io sono uno A e uno è diventato
E chiare
Va bene dunque adesso aspetti cartina seguo concimi chiarisce dove
I tre consulenti nonché i testi che saranno discussi in trentuno maggio il sette giugno
Dispone quindi che la Difesa Grande
Entro giovedì ventisei maggio
Depaoli siti in cancelleria
La lista dei venti testi investitori che intende ascoltare
Affinché tutte le parti ne prendano visione
Dispone altresì che detti testis siano citati per le udienze del diciassette luglio
E del venti luglio gli investitori gli investitori
Luglio luglio no scusate ho sbagliato diciassette volete diciassette giugno al venti giugno
E venti giugno sto parlando solo degli investitori
Per quanto riguarda i consulenti invece
Il ventuno giugno
Se il giudice
Sovvenzionati vantaggiosi viene pensando eminenti innanzi
Il venti giugno dovrebbe essere in un'emigrazione quel problema che avete detto va be alle diciassette necessiteranno io dieci udienze dei citare
Capitolo brutale stessi
Venti il venti giugno chiaramente dovendo iniziare a mezzogiorno e alla Nana quanto ha detto finita questo pesante nove e trenta però ecco sale sarà
Turco
Va beh comunque la Difesa Grande citerà allora cinque testi per il venti giugno
Qua il diciassette giugno e ne cita dieci
E gli altri cinque recita il ventuno
E il ventuno facciano anche i consulenti
La difesa provvederà a citare i testi previa verifica anagrafica valore che non devono andare a vuoto queste citazioni dico subito sarà poi provvede alla cancelleria di altri non possiamo poi le udienze perde gente serve a nessuno Catania
Volete provvedere direttamente voi dovevate rimanere abita lei però si assicuri se cioè se ci sono dei costi non verranno mai come a feedback che non sa se ben dato che avete destino di impegni parti ad un altro se noi notiamo che la mafia non gioca in questa sede per interloquire sul suo provvedimento
Ma se non viene spetti la difesa ritiene di doverlo sentire chiederà un accompagnamento fissi una certamente tra di voi ce l'ho letta Gianni è nel riordinare Lerner cercherò antecedere avrà nel merito un'analisi della loro presenza tipo appartare mantenuta anche
Sul tema degli stacchi dal stanza che deve rappresentare una sono centri in quella circostanza erano generi io qui la lista testi originaria credo esattamente così qualunque nella seconda si aggraverà lista testi originaria che qui sottolineo quindi
Esattamente questi
No
Abbiamo ovviamente buonsenso certo da parte della rete scolante della definizione che è stata effettuata questo passaggio questo tema
Scusi un attimo finito revoca l'audizione in tutti gli altri testi indicati nella lista l'ambiente
Biffoni bresciani Lezzi
Ovviamente a questo punto si rinvia all'udienza sempre precarietà intimidatorio mi oppongo sia sull'Assessore anche le ragioni si tratta di una
Opzione assolutamente spropositata a fronte del numero dei testi che sono stati ascoltati dalla Procura circa quattrocento era rimasta vi erano anche in parte l'automatica non dottoressa perché la lista che noi abbiamo indicato dei portato da quaranta già espositiva negative quella originale faccia nel detenere la lista originaria è nella lista virginali Asciano tutti i testi tutti meglio neocon c'è rivisti uno per uno
Tutti i testi che abbiamo sentito esautorare neanche nella nostra e noi sappiamo che proviene assentito quattrocento testi nella sua lista quindi non può dire io le sto
Riducendo la lista di far riducendo una lista
Ulteriore rispetto a quelli già Cristina Ribera dottoressa
Se si vuol far mettere a verbale che non vi è consenso da parte della difesa andrebbero una disparità oggettiva rappresenta comunque che voi chiedete resti
Che lei ha indicato come Comuni e dell'est come gli altri difensori sono stati oggetto di rinunciare a una mia ordinanza Baraggia lesi di una fanghi però vorrei fosse messa a verbale Ciak affiderebbe avvocati
Quindi smarriti la scelta di non scegliere questi venti testi
L'impegno
Grazie insomma
O mi sbaglio quindi abbiamo detto
Minime citare gli può cominciare a citare anche se non fare nomi tardivo comincerei citare quando avrà depositato anche prima effettuare
Importante che le altre banche anche sappiano chi sono questi testi che dobbiamo sentire
Mi può citare per il diciassette e anch'io pienamente diciassette giugno è pervenuto punto venti giugno
E ventuno giugno sento
No fino al venti e ventuno e ho detto anche con i consulenti di contratti uno solo
No
Pratiche
Quindi il ventuno anche il consulente che questo avvenga renderete natanti chiede crea una vittoria devono depositare ormai io ho visto negli obitori perché davo per scontato che fossero tre inconferente ambientali siamo al dunque verificherò comunque nella
Nella nota che depositerò stare
Uno ovviamente entro trenta entro
Tifoseria revival Moretti e Davide Franco Presidente aggiunto un altro che non mi ricordo come si chiama
Grazie
Depositeremo nominativo durante il dibattito
Va bene allora a questo punto il giudice rinvia al trentuno maggio
Ore quattordici Aula quindi quinta della a una collegiale della quinta sezione se
Disponendo la traduzione dell'imputato number ore quattordici e