Processo per il crac della Banca Tercas

Allora quanto libero resta
Avvocati Massimo Krogh Nicola Baioni
Alberto buggerava per entrambi in questo momento per delega Ciampa amicizia libera assente avvocati Gianluca ti sanitario romano
Di Mario Raffaelli libero assente avvocato pugliese pena
Ah è presente di Mario
Quindi di una stressante revochiamo
La stanza e l'avvocato Fulvio Spena è presente destano Francescantonio libero assente avvocato Angiolo Marroni che è presente
Natalità
Anche ratio libero assente avvocato Luigi già anzi presente i soldi Pierino detenuto peraltro rinunciante
Avvocati Luca si rotti Anna D'Alessandro
No abbiamo detto ieri che c'era sì subentra il nuovo difensore in via esclusiva quindi avvocato Pietro Nenni forte la
Di fiducia presente
Sì
Otto sottoposto Paolo Santin quindi nomina sostituto si allontana quindi l'avvocato Nicotera
Sì
Amori Giampiero libero assente è presente allora revochiamo la dichiarazione di assenza avvocati Massimo Donini Riccardo Olivo
Quindi anche il suo simbolo massimo
Sono presenti avvocato Donini
è sacra atti Gilberto libero assente avvocato Caterina Caterino
Novantasette quarto comma possiamo mettere
Avvocato Spena abbiamo messo in
Però
Deve andar via
Avvocato già anzi
Grazie
De Rosa Cosimo e libertà libero assente avvocato Luca Gentili
Avvocato già anzi possiamo metterla novantasette quarto comma grazie Capasso Nuccio Giulio
Presente avvocato Giorgio Tamburrini
Avvocato Claudio Petrella
Non siano Paola libera assente avvocato ha ricordato assorbiti
Quindi avvocato Braida mi ha detto
Ferita e lega orale signori Saverio libero assente avvocati Vincenzo trans battezzarlo Federico Grosso
Presente l'avvocato prestati in sostituzione l'avvocato grosso Casale Vittorio libero assente avvocati Grazia Volo e Leo Mercurio
Avvocato leopoldo Beneduce intervenga missili no libero assente avvocati Francesco Vassalli Gianfranco Iadecola
Quindi oggi faccia per le parti civili Banca d'Italia avvocato Stefania Cenci
Non è comparsa casse di risparmio Principe erano avvocato Francesco Paolo Sisto
Allora fallimento di ma costruzioni di Matulli avvocato Stefano Bortone
Andrea Fuchs
Fondazione ancorché assale essa avvocato Alessandro che sto chiunque
Maria Chiara Germania per temi che hanno Gatti rossa avvocato nella Rosalia Colangelo
Avvocato Andrea Fuksas ed elegante Banca Popolare Emilia Romagna avvocato Roberto Borgogna
Maria Chiara Germani prevedendo idea Banca Popolare Emilia Romagna abbiamo detto quindi Banca Tercas avvocato Francesco Paolo Sisto
Di Sabatino Ginoble Rossi e Di Matteo avvocato di villa Rosa che Colangelo sempre sostituiva l'avvocato Andrea Fuksas abbiamo detto perdere legali ventiquattro azionisti manca per cassa avvocato Domenico diciamo al fine di no
Andrea Fuchs avvocato Andrea Fuchs
Il teste presente si può accomodare
Si è dato il nome e per la registrazione allora luogotenente Finocchiaro Leonardo
Lei è sempre sotto impegno che ha già assunto avrà il Pubblico Ministero tale in esame
Operatori solo
Avvocato Tommasi permangono il professor
In sostituzione l'avvocato Ulivo
Fa
Prego Pubblico Ministero sì
Alla cominciamo a chiarire l'ambito entro il quale
Lavoreremo questa mattinata sono le bancarotte di cui al capo g e Itaca e la contestazione di cui al capo il
Allora luogotenente
Messe in ordine
Dunque è in grado di riferire ieri abbiamo accennato e allo operazione di costituzione del fondo Viafora
Può precisare l'importo del valore degli immobili conferiti a fondo
Si
Allora
Alla vicenda del fondo Viafora terribile iniziando diciamo iniziando dicendo che il fondo di acqua viene costituito il momento di difficoltà finanziaria da parte del gruppo di Mario nell'esposto diciamo per diciamo esposto e milioni di euro nei confronti dell'IRES diciamo del dell'intero sistema bancario
Quindi diciamo
Su Ugo indicazione cioè perché anche del dottor Di Matteo Antonio di banca tre tasse
Che presenta
Allora noi diciamo a di Mario Raffaele il fondo e cioè la società di gestione risparmi Spezia
Si decide di costituire
Un fondo immobiliare di tipo chiuso
Dove di Mario apporta attraverso le sue società tanto un patrimonio immobiliare di circa duecentoquattro milioni di euro quindi la risposta alla mia domanda è duecentoquattro milioni mille euro il valore e la stima degli immobili conferiti
La base di quel tende
Di questo conferimento il diciamo alla società di gestione di risparmio emette dei certificato i nominativi
Ovvero intestati ad ogni società asporta
Per
Sostanzialmente quindi
E se sta consultando atti a sua firma deve essere specificatamente attrezzate detiene cosa sta così consultando l'informativa uno sei nove nove nove sette del ventinove undici due mila dodici
Quindi
Sì autorizzato presidente preliminarmente anche a costo di Anzio apriamo una produzione documentale come abbiamo fatto ieri
E imparando dall'esperienza di ieri c'è un elenco dei documenti prodotti ne ho fatte alcune cose in modo che gli avvocati possono
Intanto prenderne visione una possa intanto consegnarla crac collegio man mano
Ci sono i documenti
Non sono tantissime
Sono comunque pochi
Fonti allora e Presidente si è preciso io stamattina ho riletto anche brevemente le produzioni documentali che abbiamo fatto all'inizio
Che contengono gran parte dei documenti
Sì che contengono gli alle nell'elenco della produzione documentale operata dall'ufficio del pubblico ministero all'inizio del processo contiene se non la totalità la gran parte degli atti che di volta in volta sto producendo durante l'escussione del testimone va bene
E sono peraltro atti tutti già depositati al fascicolo del Pubblico Ministero quindi
è
Sì
Viene richiesta la questione si
E poi valuterà il trenta
Sì
Tale
Grazie
Certo quando loro quali verificheranno il contenuto quest'oggi non ho preparato un Centi non ho fatto intanto perché va bene
Però la copia cartacea che faccia perché della quale si chiede l'acquisizione al fascicolo
Al verbale di udienza senz'altro allora abbiamo detto vengono conferiti immobili per un valore di duecentoquattro milioni di Euro e vengono emesse dall'Sgr affrontare diciamo di questa
Lì
Dei titoli nominativi intestati alle società portanti del valore nominale di cinquecento mila euro per ogni diciamo titolo
L'importante è ogni quota vale cinque cento cento mila euro questo è valore in un locale
Diciamo nell'ambito di questo contesto presso il Nucleo speciale Polizia valutaria
Arrivano delle segnalazioni per operazioni sospette da parte della Banca d'Italia unisce Banca d'Italia e in particolare ci segnalano un movimento
Fatto da diciamo movimento fatto identici disposte ventisette dieci due mila dieci di tre milioni e quattro
A favore diciamo concernente la movimentazione legata con la mutazione finanziaria legata alla compravendita di otto quote del fondo di acqua
E dopodiché anche una movimentazione di un milione e sette
Disposto in data nove dodici due mila dieci a favore praticamente sempre diciamo legata alla movimentazione di questi certificati relativi a fondo diaspora uno
Approfondiamo quindi questa attività di segnalazione scrivendo ovviamente alla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo immobiliare facendoci avere
Cioè facendo cioè acquisendo praticamente dal dottor Marco Bava Abbate un prospetto riepilogativo di tutti i certificati emessi che legati alle società portanti
Questa è l'allegato diciotto sì Presidente
Questo indicato quattrocentottanta sia legato diciotto sì sì sì lo ricontrolleremo delle così
Come possiamo verificare sostanzialmente dalla diciamo dal documento acquisito con meglio che il ventisette marzo due mila dodici
Osserviamo praticamente dove sono posizionati questi certificati quindi tredici di questi certificati stanno proprio in Banca Tercas S.p.A.
Poi le sei di queste quote di cui cinque Peña nate a favore di un gruppo societario UniCredit UGF Italis banca
Vengono praticamente assegnata alla bel chiesta ottantasei e di questo appunto una quota e libera sostanzialmente non è oggetto di penna
Poi trentuno di queste
Il numero della quota una quota e il numero la di uno venne quattro zeri centoquattordici finale venisse
Dopodiché abbiamo trentuno quote intestata alla diva costruzioni di cui praticamente venticinque Pignata nei confronti degli istituti di credito
E di queste praticamente fuori diciamo pegno troviamo la quota dico soltanto il numero finale del signor Presidente centotto centonove centodieci centoundici centododici e centotredici
Poi continuiamo e abbiamo allora dieci quote a una persona fisica proiettili Zaccaria Antonio
Due quote risultano nel portafoglio dell'assicuratrice milanese S.p.A. che di conduciamo appunto al gruppo di Sammuri Giampiero e sono la centosedici e la centodiciassette
Poi abbiamo ventotto quote tutte Peña trafori gli istituti di credito intestati alla prima fin
Una quota
Intestata alla di maturo e queste fuori pegno della centoquindici finale
Poi la fornace otto quote anche queste fuori pegno
Poi abbiamo sto nel progetto quaranta quota
Queste tutte Peña per favorire istituti di credito Ponente spot quattro quote anche queste tutte pignatte poi una diciamo una quota a una persona fisica palle Puggioni
Poi abbiamo quattordici quote all'impresa edile De Rosa
Cosimo
E di queste praticamente abbiamo tutte date impegno tre per quattro sono state oggetto di sequestro nell'ambito di un nuovo diciamo di del procedimento connesso dieci zero tre
E poi abbiamo seguono poi abbiamo se può dall'immobiliare italiano
E altre sei quote alta Italia la società fratelli Marotta di cui praticamente cinque una Pignata dallo stesso ma notte cinque invece libere da penso
Diciamo consegnata al al Marotta direttamente dal di Mario Raffaelli
Cosa avviene sulla base di questo prospetto
Cerchiamo di di capire essendo
Diciamo le società quelle libere da pegno
Dove effettivamente vengono impiegate perché comunque l'affitto la vita di questo certificato se passava dà una mano all'altra
Doveva essere comunicato secondo il Regolamento del della stessa Giustolisi di più e del risparmio per essere il comunicato alla società che gestiva su questo documento troppo
Ci sono intestatario
Sì mobiliari Tania S.r.l. no prudenti Zac abbiamo Asia perché io c'ho una copia
Esigenza non ultima pagina
Sono quelli che ho citato prima un presidio Zaccaria assicuratrici Milano
Quindi sostanzialmente dicevo questi certificati Gonella il passaggio di proprietà di questi certificati
Doveva essere comunicato alla società di gestione di risparmio per avere anche contezza effettivamente diciamo
Dal passaggio per passaggio dove sui diciamo venivano allocati
Sosta quindi che succede
Scriviamo hai perché alcune erano state oggetto di sequestro nell'ambito del connesso procedimento dieci zero tre
Altre invece di Breda pegno non riuscivamo a rinvenirle depresso diciamo magari gli atti di perquisizione effettuate quindi scriviamo i curatori fallimentari
Per quanto riguarda soprattutto un provvedimento cioè
Pepato IVA del certificato centoquattordici scriviamo al curatore fallimentare della banking la dottoressa Ida
Che ci risponde con nota del diciannove aprile due mila dodici allegato diciannove
Ecco
Chiedo anche l'avvocato Venticano
E poi si è anche l'allegato A venti un'integrazione alla risposta successiva e in particolare leggendo l'ultimo capoverso della comunicazione del curatore fallimentare la dottoressa Imone ci dice con riferimento al certificato
Di uno N quattro zeri centoquattordici intestata avverte ottantasei libero da vincolo pignoratizio lo stesso non è stato rinvenuto né in originale in fotocopia per tale ragione ha predisposto denuncia di smarrimento che presentano presso le autorità
Competenti al fine di avviare la procedura di ammortamento del titolo indica cosa poi con l'integrazione invia alla denuncia in allegato
Dello Stato
Stessa cosa chiediamo anche al curatore fallimentare della Di Matteo
Scusi della Dima costruzioni
Che è ancora le frasi fallimentare della natura in merito alle quote fuori pegno per i quali non avevamo contezza
Diciamo delle dove fossero fisicamente impegnate la stessa cosa ci dice
Praticamente con risposta del venti aprile due mila dodici dottor Rocchi Francesco curatore fallimentare ci dice nella qualità di curatore fallimentare della DC o costruzioni
Del fallimento e del venticinque ed fallimento anche nella immaturo dichiara praticamente di un organo aver rinvenuto le quote in particolare la quota del latino TUF allegato A ventuno creato cinque l'attuazione
Non si però
Ho chiuso
Adesso
Partiamo quindi anche con un
Un'indagine anche sulla base delle segnalazioni che di volta in volta ci arriva dalla Banca d'Italia
Partiamo sostanzialmente dalla
Cercare di capire come sono state impegnate delle quote contegno
E in questo forse aspetto riepilogativo ci aiuta a capire
Dei movimenti azioni che hanno subito questi certificati allora un attimo devono trovare
Cercato ad ostacolare l'Ispra nascono
No uno lo vuole votare
Presidente
Allora Presidente questi sono grafici poi riconosce insomma
Cresce con tutti gli spostamenti delle quote
Sono chiaramente recano solo l'intestazione qualche finanziaria ha lavorato la Guardia di Finanza ritengo che sia
Un ultimo sguardo diciamo quindi che aiuta la memoria fotografica di tutti noi
Però
Possiamo sentire comunque il teste tranquillo come riassuntivo spiegherà questo traffico di accedere a questo grafico ritengo perché lo hanno elaborato A.C.N.A. risponde
è riportato
Forse sì sostiene
Due novità
Pagina le dico anche la pagina trentanove quaranta
Posso proseguire prego
Sostanzialmente facciamo una ricostruzione anche legata al alle segnalazioni sospette che ci arrivano dalla Banca d'Italia se osserviamo praticamente che nel febbraio del due mila e nove
Banca smista
Concede un finanziamento a Dima Costruzioni S.p.A. di tre milioni di euro corrispondente diciamo Connor per il deposito
Presso Banca si Mib di sei quote del balordo
Nominale di cinquecento mila euro cadauno quindi i tre milioni corrispondono al allestì quote e mi riferisco alle quote
Centosei centosette e centotto centonove centodieci e centoundici
Questo diciamo tre milioni vengono sono provenienti da una società fiduciarie abbatte di San Marino
E accreditati sul conto corrente della Dima costruzioni ottocentosettantatré Bipiemme poi entreremo nel dettaglio anche dei flussi finanziari della documentazione bancaria
Quindi siamo a febbraio del due mila e nove
Ovviamente nel frattempo dalle attività di captazione emergeva anche l'interessamento figli di Matteo diciamo Distefano come abbiamo detto diciamo
Ma della compagnia di Di Matteo Ciampa mani
Alla banca Smith e quindi singola cioè
La banca che dava i tre milioni alla
Diciamo all'anima costruzioni era proprio la banca sammarinese smilzo
Quindi in grado di riferire anche rete protettiva ha richiamato dimenticarsi sono quelli che i diritti sono
Quelli che abbiamo quando depositato ieri relativi al procedimento dieci zero tre dice tante decentrata fatta tante diciotto tanto diciotto tante vite diciotto ottantadue ditte sudista
So che cosa succede come viene ripianato questo diciamo debito verso la banca simili beh di tre milioni ovviamente sempre movimentando in maniera arbitraria questi c'è
Senza
Trascorso alimentando i i certificati diciamo
Di cui appunto non avevamo il pegno
Quindi sostanzialmente cosa sia osserviamo che il ventitré questo riepilogo entriamo nel dettaglio il ventitré il ventiquattro giugno due mila dieci
Sostanzialmente banca si libera
Dato due quote
All'anima costruzioni e sono la centosei centosette
Queste due quote la Dima costruzioni vigili dall'immobiliare Tolstoj S.r.l. che abbiamo detto ieri riconducibili Di Matteo Antonella direttori Generali Banca Tercas
Ecco queste due quote vengono sostanzialmente girate a assicuratrice milanese il giorno successivo
Che sono appunto sempre la centosei o centosette il flusso finanziario come si muove dal conto praticamente dell'assicuratrice milanese ventidue acceso presso Banca Tercas
Vengono accreditati sugli immobili a Tolstoj ottocentoquaranta mila euro
Da qui praticamente mobiliari costosi in via un bonifico di ottocentotrenta mila quindici il genera una plusvalenza di dieci mila euro
Su da sul conto corrente della Dima costruzioni otto sette tre sempre acceso presso la Banca Popolare di Milano e quindi praticamente la Dima costruzione gira poi a Banca squilibrio questi ottocentotrenta mila euro con addebito sull'otto sette tre andrebbe unanimità una sola chiedo mandatela immobiliare tassa se lei in casa di via chissà riproducibile sì immobiliare lo sfogli riconducibile ve l'ho detto ieri alla diciamo abilità al direttore generale
Di Matteo Antonio attraverso
Diciamo pieno mandato fiducia era controllata al novantanove per cento dalla Nettuno fiduciaria che a operava su un mandato fiduciario dato accenti amicizia accompagna all'epoca del benissimo
Del direttore generale
E questa è la prima il primo ripianamento sostanzialmente del suo
Del dei tre milioni I II ripianamento avviene il sette il nove dicembre due mila dieci quando praticamente banca scritto ridà
Quattro milioni di ricerca trovo certificati centotto centonove centodieci centoundici alla Dima costruzioni
Latina costruzioni le gira Church anche queste quote alla fin centro uno essere S.r.l. di Stefano Francesco Antonio
E e dopodiché il flusso finanziario abbiamo un accredito sul conto che arrivano al conto di fin centro sul conto della Dima costruzioni otto sette tre di un milione e sette
Per il praticamente questo milione e sette poi viene girato alla banca squilibra
Dal sempre addebitando il conto della di una costruzione e però siamo fermi
Cioè siamo appunto un milione e sette più ottocentotrenta mila
Insomma ben viene ripetergli Pinato questo
Diciamo debito che aveva di costruzioni verso aumentate almeno in parte
Poi invece l'asse l'altra operazione che riguarda sempre diciamo la compravendita di questi certificati
Sostanzialmente avviene
Le parti in causa sono cioè praticamente fin centro uno di S.r.l. edifica diciamo di del dottor disse Francescantonio la di averci costruzioni De Rosa
Sempre di Mario come persona fisica di Marco soluzioni di maturo
C'è questa quota della di maturo che non riuscivamo a trovare che vede il curatore ci avevate detto che lo diceva prima
I fratelli Marotta e poi entrano in gioco i beneficiari finali di questo trasferimento che sono la finanza S.p.A. un'altra società riconducibile
Al il perimetro societario di di Mario Raffaele e la maîtresse S.r.l. Società di San Martino sempre che questo abbia accettato essere riconducibile a diciamo al perimetro di Marino far
Cosa avviene
Sostanzialmente
Intorno alle diciamo
Alle precedenti diciamo dalle attività investigative condotta anche nei dieci zero tre c'eravamo accorti che di Mario Raffaelli aveva pagato un suo fornitore
Dandogli praticamente come garanzia al suo debito verso il fornitore cinque quote dette del del diciamo
Alla Società fratelli Marotta quote che praticamente
Per i quali avevamo chiesto un certo senso il sequestro su dieci zero tre ma poi non abbiamo rinvenuto perché non avevamo proprio ha contezza del decoro
Cosa succede queste quote in prossimità dagli accertamenti bancari vengono restituiti nelle mani dalle a far diciamo dal
Da chi l'Aula fratelli Marotta nelle mani di chi è di Mario Raffaele mi riferisco alle quote zero ottantasei finale zero ottantasette zero ottantotto ottantanove zero novanta
Queste quote diciamo unitamente ad altre due quote del fondo Biella intestata alla Dima costruzioni e alla quota dell'ADI ma torna
Vengono consegnate diciamo all'Adr ci costruzioni di De Rosa Colosimo
La diede ci costruzioni in Libia li mette sul portafoglio titoli Biffi centouno acceso presso Banca Tercas il flusso finanziario
Osserviamo che dal conto cinquantuno duecentosessantacinque per iter cassa a fronte di questo deposito di titoli parte unno un bonifico di tre milioni quattro Nadia Ricci costruzioni
Di De Rosa e dar conto di grossa partono duecento mila euro a favore della finanza e tre milioni e due a favore della Società sammarinese Smith Petris S.r.l.
Quindi questo è un po'riepiloga adesso andiamo nel dettaglio della documentazione bancaria e finanziaria
Allora ancor prima avevamo indicato
Si strappano tese alla sua legge da destra verso sinistra dipende da cosa si assembla se si seguono le quote si legge la sinistra no nella ricco
Soluzione del testo gas no sostanzialmente praticamente nelle ci sono le frecce che riguardano comunicazioni certificati e poi
Titoli frecce che c'è un ritorno flusso finanziario
Questo è un altro
Le proprie opere sia se possiamo avere almeno
Invece siamo stati al mio invece
Merita
Mi sa che dato tutte le competenze
Maldestramente
Domenica
Dunque avremmo da produrre anche gli aspetti
Gli allegati ulteriori
Adesso ci concentriamo sulla prima cessione delle due quote quel passaggio che avviene fra diciamo
La barca significativa costruzioni di ma costruzioni immobiliare Tolstoj immobiliari storia l'assicuratrice milanese
E quindi praticamente in sede anche di attività investigativa
Riscontriamo il contratto di compravendita
Fra immobiliare pastoie l'assicuratrice milanese
Allora si deve dire quindi queste sono le parti c'è una sorta di questo contratto vinta la data
Il tarda del
Beh quattro giugno due mila dieci vedeva firma dall'acquirente
Che era l'amministratore Filippi Livio dell'assicuratrice milanese immobiliare Tolstoj Bertoluzzo amministratore unico della mobile al posto credo che nell'allegato trecentottantasei della produzione
E poi c'è l'allegato ventitré che sono i certificati delle due quote
Che di cui passa diciamo c'è il passaggio chieste centottantasei bis della produzione pubblicamente
O meglio non è visto il il trecentottantasei comprende due numeri l'allegato ventitré squisita
Quindi
E poi abbiamo un un
Qualche nel contempo scriviamo anche quindi questo diciamo le avevamo acquisite
Diciamo in sede di attività anche di perquisizione
Che poi comunque vengono a questo aspetto viene approfondito attraverso l'acquisizione presso l'ASS ne parleremo ne o se non viene mai ecco e poi scriviamo anche al dottor al Commissario straordinario di Banca Tercas
Cioè farci mandare il portafoglio titoli della Fin centro uno S.r.l. anche perché come vedremo dopo pezzi Sgr in in una mail poiché essi vedremo successivamente
Ci e scrive che la banca semilibero di RC costruzioni in centro uno S.r.l. non risultano una non aver mai sottoscritto certificati relative al suo alle quote del fondo di apporrà uno
Quindi diciamo allora chiediamo ulteriori accertamenti presso Banca terzo asse per verificare portafoglio titoli
Nessun centouno dove risultavano poi depositati sostanzialmente i certificati relativi
Diciamo alla il gruppo sociali importanti del gruppo di Mario
Con meglio del ventisette novembre scusi commenta il ventisette novembre due mila dodici
Il Commissario straordinario ci manda i certificati relativi a quelli che abbiamo copia degli atti concreti certificati se sono stati rinvenuti all'interno del portafoglio titoli
Di fin centouno e quindi è depositati
Sono depositati depositati è solito secondo si articoli il banca per cassa cioè ascesa spesso manca non è aperta intestato al Pincio entro un paio d'anni fa e sono i certificati centotto centonove centodieci centoundici
Zero novanta zero ottantasei zero ottantasette zero ottantotto zero ottantanove
Centododici
Centotredici
Per centoquindici in questa copia dei certificati
Osserviamo che
Alcuni sono diciamo così l'attività di Mario Raffaele come girata
E mi riferisco fatto venire centotto centonove
Centodieci centoundici
Mentre Fogazzaro novanta osserviamo che certi una prima girata i fratelli Marotta che era diciamo quello altra poi alla di averci costruzioni
Soltanto che ricordo che dalla dirci costruzioni non è stata fatta di queste girata menzione al fondo Sgr
All'acqua all'Arezzo Sgr così completa zero ottantasei
Così come zero ottantasei venga applicata entrambi a fronte di molte famiglie perché costruzioni
Zero tanto
Prevale
Centododici
Centododici c'è una girata illeggibile poi a favore della via che ci confessioni
Centotredici
E poi ce n'è una l'ultima che c'è una firma Capasso migliore girata poi alla di averci costruzione
Allora
Quindi questo per questa informativa farete
Ingaggiato
Diciamo vanno avanti sei mila euro sempre ritornando alle due quote che
Gianluca il flusso di ottocentoquaranta mila euro ottocentotrenta mila l'immobile alto storica e poi
Allora chi concentriamoci sulle forze che sono transitate per l'assicuratrice milanese voglio sapere lei ha partecipato alla perquisizione se sta ha fatto una perquisizione presso assicurateci ma milanese se lei che ha preso parte sì vero Presidente era presente allora la produzione del Pubblico Ministero include
La diciamo un'annotazione che semplicemente indica gli allegati Tell annotazione ventisei sette quattro e cinque del ventotto febbraio due mila quattordici con cui vengono trasmessi gli atti relativi alla perquisizione conseguente sequestro
Operato presso la
Assicuratrice milanese tre verbalizzanti via
Luogotenente chiaro
Allora volevo sapere se parente
E la l'informativa nella ventiquattro quasi giovanile vengono analizzati diverse documenti
Non non è a sua firma dopo
Nella
Volevo chiederle queste facce domande specifiche voi avete verificato il bilancio della
Assicuratrice milanese se avete trovato voci rilevanti ai fini di ricostruire l'operazione
Sì
Perché qual era il diciamo il
Sostanzialmente il dubbio cioè qual era
Se quindi flussi finanziari cercavamo di capire anche la convenienza economica
Terra diciamo l'assicuratrice milanese che aveva dato un esborso di ottocentoquaranta mila euro per l'acquisto di due quote relative ad una società tra l'altro immobiliare
Quindi con un oggetto sociale diverso dal ramo assicurativo era appunto quello dell'assicuratrice milanese quindi volevamo sapere
Cioè dieci mila euro di più plusvalenza che si sono creati sulla immobiliare Tolstoj quale poteva essere appunto la la finalità di questa operazione ci ha oltre alla finalità diciamo di
Di ripianare il debito verso l'Asia Mib quale poteva essere il vantaggio economico per una società che usciva ottocentoquaranta mila euro nei confronti delle mobiliare tosto
In questo devo dire che nell'attività di captazione e mi riferisco al
Scritta tre sette tre progressivo novantasette cinquanta
Alla mail capita presso il tredici cinquantasette del ventisette febbraio due mila tredici e alla telefonata del progressivo novantasette settantuno assorbite tra sette pre verrà tredici sono state intercettata all'epoca
Operazioni legate cioè interna scusi conversazioni legate
A questa diciamo operazione su come soprattutto diciamo imputarla Bilancio
Capisco che i suoi interlocutori anche di queste conversazioni
Allora il nove sì un attimo solo
Va bene Castellani e l'altro non sono lontane ricordo che era Bartalini Lorenzo Bertucci Soroberto per immobiliare posto qui e Bartalini Lorenzo Perrella mi sicura attrice milanesi
Quindi questa sono l'elenco delle
Sì intanto è nella nell'audizione del teste quindi non c'è bisogno sono pochissime sono due conversazioni Bettini
Sono state citate nell'informativa quindi facciamo avere vicino aveva pensato
Facciamo un'analisi del bilancio al trentuno dodici due mila dodici della
Falsa anche patentati dell'Assemblea legislativa nel senso osserviamo che alla conosce altri crediti
C'è imputato un credito verso la i bici Consulting
Che poi alle attività d'indagine di è riconducibile anche questa alla linfa agli interessi economici del direttore generale banca fare cassa dibattiamo Antonio
Quindi un credito dell'assicuratrice milanese nei confronti di questa IDC per ottocento quattro mila sei e novantaquattro
E nella descrizione della nota integrativa si legge il creditore sedici Consulting si riferisce deriva dall'esercizio dell'opzione di vendita di due quote del fondo immobiliare Viafora uno
A fronte di un corrispettivo di vendita
Di euro ottocentosessantasei tre quarantotto virgola ottanta la Società Gigli ATC ha già ricevuto alla data di redazione della presente nota acconti per duecentotre mila
Proprio centotrenta ma questa è l'allegato trecentottantotto astratto nota integrativa
Collega
Sostanzialmente questo ci fa diciamo accendere un po'il campanello dalla sua un certo senso ci fa in dodicesimi a indirizzare le indagini
Subito adesso diciamo su questo aspetto qua sostanzialmente se le controparti prima era un'immobiliare Tolstoj assicuratrice milanese
Perché adesso i che nel bilancio dell'assicuratrice milanese
Vi è indicato un'altra società che poi riconduciamo al dicastero
Sostanzialmente c'è abbiamo visto un po'dalla lettura un contratto di locazione quindi un'opposizione alla vendita dove praticamente l'assicuratrice stipulato tra la signora ticinese dai vicini
Dove sostanzialmente le dici tossici sostituisce all'immobiliare Tolstoj nella diciamo nei rapporti con l'assicuratrice milanese
Tant'è vero che poi è libici facciamo anche riscontro dall'altra parte nel bilancio indici del trentuno dodici due mila dodici
E qui alla voce conti d'ordine troviamo unto tali impegni assunti dall'impresa paria ottocentoquattro mila seicentonovantaquattro che sono praticamente il credito che avevamo provato presso fesseria legaccio diciotto
Tre otto nove della produzione del piano
A questo punto avete tratta degli accertamenti l'abbiamo mai gli accertamenti bancari sul conto dei libici
Per vedere eventuali incassi che gli arrivavano a diciamo dall'assicuratrice milanese sulla base di questo anche il contratto di opzione di questo credito
Quindi scriviamo alla Banca popolare di Spoleto ci manda l'estratto conto numero quattrocentodiciassette del intestato alle decisa S.r.l. numero quattrocentodiciassette Trittin sette si
Dove si si registra in data ventisette febbraio due mila e tredici un bonifico diciamo sui bici a favore della c'è un bonifico praticamente
In accredito disposto da champagne i Cinzia come finanziamento infruttifero sono finti
è questo bonifico avviene in pari data girato identico importo a favore attraverso la la diciamo la verità un banking
A favore dell'assicuratrice milanese dice la data scusi entrava nel
Ventisette febbraio due mila tredici settanta Synthesis si fa siccome ha fatto dell'est concausale pagamento parziale baby operazione tutto
Per strada
E poi facciamo riscontro anche sul conto della Ciampa anche centoventiquattro
Accesso presso acceso presso sempre alla Banca Popolare ISFOL ecco
E nella terza pagina ritrasse estratto conto
C'è praticamente
Una disposizione di addebito vi siete gli di settantacinque mila euro
Con beneficiario in bici S.r.l.
Oggi si apre
Allegato
Diciamo
Cercando quello a cui non faccio riferimento
Eccolo qui
Pagina tre
A questo punto proseguono le attività investigative
Soprattutto per capire
Questo contratto di locazione che noi non avevamo contezza cioè noi avevamo soltanto l'atto di compravendita delle due quote non riuscivamo a capire
Questo contratto di opzione chi l'avesse capito chi l'avesse firmato con chi erano le controparti sì le controparti magari erano intuibili dal bilancio però volevamo sapere chi era il sottoscrittore di questo contratto di di vendita di diciamo di comandi frutto
A questo punto va beh c'è un contratto è appunto quello che avevamo contezza nel contratto di compravendita altra immobiliare Tolstoj assicuratrice milanese l'allegato A ventuno
E qui do lettura liquido leggo soltanto il passaggio del paragrafo quattro tre di questo contratto
A pagina quattro
Dove dice l'acquirente in particolare il secondo capoverso del paragrafo quattro tre pagina quattro predice l'acquirente in particolare dichiara espressamente che in relazione alla cura di strumento finanziario delle quote del fondo il prezzo è stato dalle parti determinato con l'espressa irrevocabile piene di incontestabile esclusione di ogni e qualunque garanzia
Sia di legge con particolare riferimento alle carenze in tema di vendita che contrattuale in realtà è che contrattuale in relazione alle quote cedute
Questo contratto abbiamo visto anche prima del ventiquattro giugno due mila dieci è firmato l'IPTV io Roberto Bertoluzzo riformista tornato in via giusta
E qua
Abbiamo finito ha quindi sulla base di questo facciamo anche approfondimenti su dato che il contratto era stato firmato dall'immobile addosso all'amministratore unico di diciamo di di mobili accessori
Il quale anche e cioè nel senso dagli accertamenti svolti anche nei suoi confronti Ricci cinquantun lire che effettivamente l'esistenza di questo contratto di tutto ci sia da questo punto chiediamo l'autorità giudiziaria un'attività
Di perquisizione specie quella che lei è documentata nella nel verbale perché questo contratto non era stato rinvenuto nel presso diciamo negli attività di perquisizione svolte nei confronti di Di Matteo Antonio Presti nel pres
Le abitazioni presso gli uffici della prassi elevato disponibili i propri rifiuti e quindi è fatta la perquisizione a all'assicuratrice milanese sono tutti gli atti che vi è allegato precedentemente
AK vengono esaminati adesso ripercorriamo così cerchiamo di capire il senso di quello che è stato ricostruito
Quindi c'è un mio patrimonio si allora io adesso ve li riproduco di volta in volta ma mano che lui parla quella per documentare che sono stati acquisiti quella perquisizione se posso di
Disquisizioni
Da quella grande grandi contrabbasso pian piano quello di parlare limite scriviamo allora
Insomma
Ad enti e quindi ritrovato nella perquisizione il contratto che c'è un però fa il pattugliato in base a quale
Sarebbero state riacquistate le due contro quote del fondo
Sì lo ritroviamo
Quell'attività di perquisizione ci deve dire che il contratto è tentata recante una scrittura privata
Recante la data del ventotto undici due mila undici tra le parti assicuratrici milanese
Rappresentata appunto dal legale rappresentante del signor Filippi Livio libici S.r.l. dottor Roberto Bertuzzi son per la replica del rappresentante
E Antonio Di Matteo persona fisica
Parla che sapere quali e sottoscritto appunto dalle tre partiti ho indicato Italia sebbene se avete rinvenuto una documento che attestasse la richiesta di esercizio esaudito
Proviamo la lettera intestato assicuratrice Milanese S.p.A.
Indirizzato a libici e al dottor Antonio Di Matteo del ventidue ottobre due mila dodici firma lui alla firma del Presidente dell'assicuratrice milanese Livio Filippi
Dove si dice spettabile PC facciamo riferimento al contratto sottoscritto a mezzo scrittura privata con il quale la nostra società si è impegnata ed evoca abilmente ad acquistare
Dalla nostra società dei quote del fondo in oggetto il corrispettivo a secondo i termini definite il contratto in precedenza stipulato tra assicurabili Canessa il dottor Antonio Di Matteo allegato quale parte integrante la suddetta scrittura privata
Con la presente la nostra società comunica di esercitare senza il predetto contratto il proprio diritto di vendita delle due quote del fondo riscritto in oggetto allegata trecentonovantacinque
Indicando anche l'ammontare della diciamo della diciamo di questa vendita in ottocentosessantasei mila per il quarantotto efficace pessimismo incide per il Credito Emiliano quindi
La della vicenda relativa all'esercizio di questo diritto diciamo utili
Esercita il diritto di opzione sulle due quote avevate tracciati in altri in altro tipo di attività avevate rinvenuto altra documentazione si pesanti abbia previamente divenuto
Una specchio è la seguente formula mi riferisco alla perquisizione denunciante
Ansia Sacco
Presso le consta la perquisizione del diciotto dodici due mila quattordici presso la Regione sta sul di mira e quattordici
Dodici tredici verbale De Benedetti non servono le tredici c'è un errore materiale senza
Vale
Quella è un'altra perquisizione questa assicuratrici milanese anche loro hanno incoraggiato dico
Scusi luogotenente hanno incrociato i risultati delle attività di perquisizioni presso assicuratrice milanese con
Altri acquisizioni fatte attraverso gli altri e questo grazie in questo caso precedente si riferiscono a perquisizione assume le produco riapre il numero trecentonovantasei sono i documenti che sono state acquisite trecentonovantasette il verbale della perquisizione
Allora il verbale delle perquisizioni al foglio undici sessantacinque uno del fascicolo del Pubblico Ministero
Perché allegato evidentemente l'informativa con cui siamo stati in comunità e tutti gli atti il verbale di perquisizione
Sì avete trovato dati meteo che fosse e
Fosse rilevante Finmeccanica dipendeva ha fornito una serie di Melilla
Riguardanti praticamente
Come controparti Roberto Bettella Bertuzzi a terra diciamo l'amministratore unico siete libici che delle mobiliare Tolstoj Roberto Pietropaoli come Banca Tercas
E poi avevamo altra corrispondenza anche con noi il dottor Lucio cioè con non Lucio Capasso Giulio Marco Abate
E mi riferisco alle mail diciamo dieci dove c'è scritto caro Marco come richiesto tempi fu una buona parte della documentazione richiesta per l'assicuratrice milanese
Il casellario dei carichi pendenti al legale rappresentante arriverà entro i prossimi tre quattro giorni mi fa sapere intanto se questi vanno bene Chalabi fine settimana e poi Marco Abbate dice
Vorrei esprimere diciamo l'undici giugno due mila dieci scrive al dottor Lucio Capasso Lucio come mai assicuratrice milanese comprata immobiliare Tolstoj e non direttamente da voi ciao Marco
L'undici giugno due mila dieci di risponde praticamente Giuseppe Renna del gruppo di Mario a al dottor Marco Abbate di Sgr pezzi apre anche Lucio Capasso
E dice semplicemente perché immobiliare postrock Tolstoj approvate il cliente
Quindi e diciamo ovviato storica Presidente è vendiamo a un prezzo più basso a Tolstoj che poi vende a un prezzo più alto assicuratrici milanese incassando in tal modo la relativa plusvalenza spero di averti tranquillizzato e poi tutta una serie di Mele
Allora sono tutte elencate quest'Aula copiano la stampa sostanzialmente dall'allegato trecentonovantasei dell'azione
In questo diciamo corrispondenza mail sottolineo la diciamo la presenza del di Roberto Pietropaoli in qualità Tercas perché nelle controparti
Peter relative alla compravendita non non era appunto diciamo specificava come abbiamo visto la Banca Tercas
Poi abbiamo fatto la perquisizione presso
Allora avete anche rinvenuto abbiamo detto nella perquisizione
Resta simpatici e milanese la scrittura privata Silvia quella in Soranzo consultino Ettore L'Espresso ci spiega questo contratto
Allora si indica la data i firmatari il contratto una scrittura privata tra lo Stato trecentonovantotto era l'assicuratrice milanese nella in Soranzo Consulting Sef S.r.l.
Ed è firmata perché il primo luglio due mila otto firmato dal Presidente sempre dell'assicuratrice milanese Bernheim Soranzo Consulting
Diciamo la firma
Nulla ricondurre l'intera dottor Di Matteo credo fosse l'amministratore unico Bertoluzzo Roberto
Poi vediamo rinvenuto sempre presso la perquisizione assicuratrici milanese una lettera del ventidue giugno due mila dieci intestata aretz sia
è indirizzata pubblica piuttosto voi con avente ad oggetto la cessione di quote del fondo Viafora
Sostanzialmente praticamente
Dice ci avete comunicato nuovo faccio roccia deve descrivere il documento a cui si riferisce e non è una missiva abbiamo perso carta intestata ad essa
Prestato e del Senato in USA Pallaro immobiliare pastori
Del ventidue giugno due mila dieci
Avente ad oggetto cessione di quote DDA Corrado
Volevo sottolineare
Scusi un secondo l'allegato ventuno a un annesso qui ho indicato nel
Credo delle sei specificato c'è una scrittura privata messa al contratto di cui all'allegato A ventuno in coda se poi Presidente verificare
Mi ero preso a questo giunto no
Vasile Decaro prodotta dopo
Ma questa è la norma
Non sono
Collega
L'ultimo
Non altro
Sansone
Quindi questa missiva abbiamo detto per l'anno pezzi essendo già prestiti utilizzate negli altri settori allegato
Sì
Dove praticamente la vecchia dall'assenso a fare l'operazione immobiliare tosto voi la assicuratrice milanese sì
Poi c'è un contratto ci ripetiamo però
Ma anche per capire anche come si sono sviluppate le indagini c'è un contratto di compravendita avremmo guidato strasicura vice milanese te lo fa non solo del ventiquattro giugno due mila dieci
E poi c'è praticamente o
Una lettera che fa l'assicuratrice Milano installare contestazione assicuratrici Milanese S.p.A. del dodici luglio due mila dieci indirizzata dalla
Pezzi STR
Dove praticamente sostanzialmente darci indicazioni dell'avvenuto diciamo dei criteri nominativi
Il cambio
La reintestazione degli
Diciamo quindi è la comunicazione di regolarizzate la ratio è una vera ma non è quella che è stata anche con la Società riscossione Società digerito affarismo tant'è vero che quando la prima volta e
Aspetto che ci arriva prima Marco Abate nel portafoglio titoli della superficie milanese troviamo appunto costituisce
Quindi diciamo il corredo documentale del Passante di queste quote
Invece poi
Ecco qui appunto l'alternanza scrittura privata tra l'assicuratrice milanese libici e il dottor Antonio Di Matteo
La scritturazione il ventotto undici qui praticamente recante la firma la sottoscrizione del dottor Di Matteo
Sostanzialmente questo è l'allegato trentuno
Quattrocentodue della produzione del pubblico
Sostanzialmente praticamente con questo atto libici si obbliga a riacquistare quindi gli ABCD Matteo
è risaputo sostanzialmente Silvio obbliga acquistare le due quote del fondo di ancora secondo i termini e le condizioni già descritte nel contratto di risposte ultimi tre mila lire
E poi abbiamo l'allegato ventidue dove sostanziale perché ci viene anche questa ci viene si fa l'andiamo da anni
è praticamente un contratto una ulteriori scritturate privato fra l'assicuratrice milanese e il dottor Antonio Di Matteo persona fisica
Dove sostanzialmente la compagnia assicurativa diciamo esibendosi contratto
E nell'Africa dell'industria e c'è l'impegno del direttore generale di Banca Tercas Antonio Di Matteo a riacquistare le quote allo stesso prezzo corrisposto dall'assicuratrice milanese all'immobiliare tosto voi maggiorato di interessi tutelando la compagnia assicuratrice
Per l'eventuale future perdite di valore delle stesse
Abbiamo
Concludo
Sì
Allora sono
Avete trovato le fatture di pagamenti vicino così
Abbiamo trovato anche concretamente i principi
Risorse gestisce quante fattore solo per l'attuale
A fattura numero uno e la fattura numero due intestato in bici rimesse diciamo nei confronti dei assicuratrici Milanese S.p.A.
Recano la data rispettivamente del ventinove marzo due mila e dopo dice diciassette marzo due mila e tredici la prima la numero uno e di un importo di sessantuno mila seicentocinquantaquattro virgola quarantacinque la seconda è di sessantasei mila settecentosettantacinque virgola
E troviamo anche un un foglio dattiloscritto cioè con cui viene indicato il credito verso i pubblici per la vendita delle quote del fondo di ancora
Dove a
Diciamo decurtando i due pagamenti
Da ottocentosessantasei mila tre quarantotto che era praticamente il credito per il credito residuo e di seicentosessantadue nove diciannove virgola ventinove vanificato venticinque attestante sette
Anche questo fa parte nel complesso i documenti rinvenuti alla se la perquisizione presso assicuratrice
Inoltre
Diciamo in sede di attività diciamo di perquisizione troviamo un ulteriore accordo
Accordo ed porta questa intestazione accordo di distribuzione di prodotti assicurativi danno annuale perquisizione
C'è sempre stata analizzando su tutta quell'esce milanesi distante dominatrice assicuratrice e quindi sono tutti i documenti
Rinvenuti e che sono di rilievo per i costi dell'operazione
Praticamente troviamo questa
Si terrà la tata si scusa Santagata
Ventisette marzo due mila otto
è soltanto troviamo privata un accordo così intestato accordo di distribuzione di prodotti assicurativi danni in esclusiva
Tra l'assicuratrice milanese e la Banca Tercas con cui quest'ultima si impegna per conto della Società assicurazioni
A distribuire in esclusiva né in termini alle condizioni previste prodotti ISSI assicurativi scandalizza standardizzati del ramo danni compresa l'RC obbligatoria in cambio del riconoscimento di una provvigione non meglio specificata nell'alto
Nella relativa scheda allegata all'accordo c'è una scheda tradizionale
Allegato A diciamo questo contratto e questo è l'allegato ventisei
Questa diciamo scrittura abbiamo detto stipulata il
Stipulato il ventisette marzo due mila otto
E diciamo stipulata pochi mesi prima rispetto alla alla data dell'uno a sette luglio due mila otto e qui mi riferisco all'allegato trecentottantotto rassicura mitragliatrice milanese e la ITC
Di Di Matteo quest'ultima appunto di chi Matteo con tale contratto l'assicuratrice milanese
Conferisce libici l'incarico di consulenza continuativa con riferimento a tutti aspetti organizzativi e commerciali inerenti il rapporto di benché assonanza
Abbiamo dopo banca per cassa tale rapporto di conseguenza riguardano tra l'altro i seguenti aspetti studio delle politiche commerciali e di marketing revisione il catalogo dei prodotti
Analisi del posizionamento dei prodotti rispetto al competente a competitors o di riferimento del territorio processi organizzativi e operativi del rapporto tra la banca la compagnia
E poi praticamente cioè i presente contratto effetto dal primo luglio due mila otto e scadenza trentuno dodici due mila e non
Le si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno
Salvo disdetta scritta inviata dal da una delle parti gli almeno trenta giorni prima della scadenza si conviene che per l'esercizio due mila otto il compenso spettante
Se a Insula anzi Consulting quindi bici viene determinato con riferimento all'attività di consulenza relativa al rapporto con Banca Tercas in rapporto all'intero ammontare dei premi emessi tramite
Detta banca nell'esercizio anche prima della decorrenza del presente accordo
Sostanzialmente cosa volevo dire che parallelamente a questo diciamo scambio di quote delle
Quando abbiamo l'Italia faccia un rapporto tra Banca Tercas diciamo l'assicuratrice via Milanese documentata del documento naturali si fa poi comunque
è stata anche acquisito una misura di il vicino a produciamo il bicipite per comprovare
Diciamo la la riferibilità della società tipici
E poi a riprova quindi e poi a riprova anche del
Della provenienza dei certificati
Da un gruppo di Mario e quindi non lo facciamo
Nella come controparte l'assicuratrice milanese non ha come controparte la immobiliare posso e che ha fatto da tramite questa compravendita
Osserviamo che certifica di qua nel portafoglio assicuratrici milanese indicano praticamente che sono intestati alla vittima fine SpA di dubbio Raffaele
Possiamo dire i numeri certificati non lo sono di uno M quattro zeri centosette e di un venne fatta zeri cento
Centosei va bene
Sa
Allora noi dobbiamo parlare delle nostre bancarotta in generale no quindi allora lei ha personalmente redatto l'informativa che è riuscito a diciannove e dieci settantasei
Perché riguarda
Proprio
Pensando ai per adesso abbiamo parlato sostanzialmente del direttamente
Di quella vicenda che riguarda le dico l'assicuratrice milanese però reparti parliamo anche poi anche del
Delle quote che sono servite ad impegnare il residuo debito verso la semilibertà di quel finanziamento di tre milioni
Quindi
Per famoso milione sette sette parte dati incerti trova appena descritto
E poi un ulteriore diciamo trasferimenti di garantire attraverso diciamo sempre via conferenze le troppe
I tre milioni e quattro di cui duecento mila la finanza
Approssimativa primaria altre trentatré milioni
Certamente disse di San Marino serata siamo riparta
Il valore nominale delle quote dovrà nominare cinquecento mila è sempre rimasto fermo cinquecentomila faremmo il nome nell'acqua delle transazioni dovrebbero essere regolate per un importo pari
Al multicomparto ha prodotto tra il numero delle quote che il valore nominale semplice scusa
Sente vuole avvicinare abbandonato una sanzione
Sono io il programma San Vito al ministero nel
Alla fine
Allora dicevo durante tutto l'arco temporale il valore delle quote nominale è stato sempre lo stesso quindi cinquecento mila euro
E quando noi quindi parliamo di valori delle transazioni canuto giacché negoziazioni di quote
Numero il prezzo di vendita di cessione di queste quote dovrebbe essere quanto meno pari al valore nominale delle stesse giusto va bene quindi che la domanda era se ne risultavano variazione di porre delle quote
Breccia il valore nominale delle quote durante l'arco diciamo delle delle transazioni che hanno riguardato il passato tre quattro il fondo Viafora non risulta
Va bene allora anni noi siamo
Cosa succede per quanto riguarda diciamo questi altre mobilitazioni perdere
Riceviamo principi dalla Banca d'Italia alla luce della Banca d'Italia a fruire del gas a cui aveva scritto comunico diciamo organo di vigilanza di San Marino
Indicando praticamente che il situazioni un po'diciamo villino concessi dalla sinistra
Per complessivi tre milioni
Ha suggeriti diciamo quindi asta assiso gesti
Che almeno sostanzialmente non dice nulla per a ciascun soggetto cinquecento mila euro quindi sei soggetti per cinque tre milioni
Vede iniziava questa anomalia su questi diciamo su questi affidamenti concessi a queste cinque persone
Su questo poi credo diciamo
Abbiamo sentito in attività direttore generale dell'ASI Tremaglia Giancarlo che poi è la serietà se
Sentiremo su questa vicenda
Magna
Sostanzialmente proposta avviene ci segnalano anche in questi tre milioni che arrivano
Gli aspetti che
A quei partiti era questa senta questa segnalazione insieme a quello che fa l'avanzo opinabili reca in allegato altre segnalazioni dell'UIF di San Marino che scrive all'unico organo in San mezzi quindi praticamente Banca d'Italia comunica guarda che San Marino ha detto che
Per la AIFA di San Marino ha detto lui vengono individuate queste operazioni particolari sono tutte in allegato quattrocentonove sarebbe l'allegato trentuno dell'informativa
Che questa volta firma proprio ordinario contenente diciannove e dieci
Sì però può interloquire il difensore non imputabile non era non si preoccupi Presidente non si tratta no ma per un fatto rispetto delle regole di un ciclomotore grazie
In questa praticamente diciamo di questo finanziamento poi tre milioni ci comunica Lucera Franca d'Italia ben questa previsto una parte è andata a finire faccia pani Cinzia se una parte è andata a finire a Antonucci Gianni
Collaboratore di Di Matteo all'interno della pena cassa
E poi chiediamo cioè riproponiamo anche qui la comunicazione del dottor Marco abbondante
Perché ci introduce il problema è come mai si migliora
A quota del fondo Viafora quindi
Facciamo un una comunicazione omnicomprensiva e chiediamo al dottor Barnaba di farci sapere banca Smith in centro uno di averci Costruzioni S.r.l.
Hanno cioè questi oggetti che erano stati erano menzionata continuerai compravendite di quelle
Vi diciamo che le puoi oggetto della segnalazione
Va bene
Chiediamo diciamo seria
Esatto
E quindi praticamente ci risponde con la media dicendoci guardi chi è Banca scritte fin centouno S.r.l. di averci Costruzioni S.r.l. di De Rosa Cosimo non hanno mai sottoscritto quote del fondo di apporre uno né ci è mai stata comunicata dal punto di vista cessione di quote alle suddette società
Dopodiché seguiamo anche un po'cerchiamo di possibili anche un po'i flussi finanziari da queste quote impacciati dovevano stare
Presumo restava comunque pancia di ma costruzioni anima costruzioni quindi voi avete preso documentazione contabile Kadima costruzioni
Avete verificato allo e abbiamo preso l'estratto del libro giornale avete preso scardinato giornale dove si vede
Il sedici febbraio due mila nove quindi in concomitanza un po'a quegli asset diciamo questi affidamenti da archiviare quei civili quelli se i soggetti
Proviamo praticamente sedici febbraio due mila nove sul libro giornale la registrazione di un politico rigido che arriva la Banca Agricola commerciale di San Marino
I tre milioni di euro sul conto della Costituzione il conto ottocentosettantatré accesso presso la Banca Popolare di Milano
Tra queste l'allegato trenta trentaquattro dell'informativa quattrocentodieci della produzione Pubblico Ministero quindi essi Allaoui
Credo che la mobilitazione finanziaria che l'estratto del libro giornale alla data perché dicevamo del sedici febbraio due mila
Tali
Sostanzialmente il finanziamento della squilibrio dei tre milioni dato nel due mila e nove quindi febbraio due mila e nove
Comuni il prospetto devono appunto citato all'inizio dei famosi tre milioni quindi stiamo ricostruendo il movimento della provvista finanziaria sottostante alla cessione delle quote
Attraverso un'analisi sia del libro giornale che la società che aveva in pancia queste quote che attraverso
Laddove quindi l'archivio unico delle operazioni informatica sostanzialmente poi questa provvista abbiamo verificato anche come veniva utilizzata da diciamo di mero costruzione attraverso movimenti sempre attraverso la ladri
Attraverso movimenti infragruppo in particolare c'è un giroconto considerevole registrato proprio il sedici cioè praticamente
Porta disse registrate sedici febbraio con il sedici marzo due mila nove sedici febbraio due mila non esiste nel febbraio due mila nove di un milione trecentotrentacinque un giroconto sempre su un altro conto a favore della dimora costruzioni quindi sostanzialmente con la provvista
Rinviamo la provvista di tre milioni viene utilizzata per operazioni infragruppo
Per giroconti prego
E questa è l'allegato trentacinque
Da un prodotto sono due fogli quindi Laurelli frattaglie
Spero sia leggibile ma insomma
Chiamate curatore fallimentare di fatti e dire cosa ha intuito cioè che cosa di cosa poi produrci per perché i costi retrazione far la vita
Quindi chiamiamo il curatore del di ma costruzioni però darci la documentazione cominciamo relativa a questa
Diciamo compravendita e cita un contratto di cessione quota
Rispondo con un investimento immobiliare uno dichiararlo soldi anche un'altra di Mario Raffaele
E la banca semilibero
Reca la firma appunto di unità nazionale non si riesce
Rimbomba largo Porta a questa ditta
Scusate ma
Sì anche mangiare assegnato la fa presente
Cancelliera
Allora trovate questo contratto di cessione delle quote del fondo comune di investimenti mobiliari tipo custodia di tipo chiuso diaspora uno tra Raffaele Di Mario quale qualità
In qualità di il Procuratore generale della dimostrazione e nella banca squilibrata nella persona del direttore generale Giancarlo Magliano la data di questo contratto lasciamo per la trascrizione se siamo in grado di e vincerla dall'atto
Quindi è privo Italia primo tira
Poiché abbiamo un contratto di compravendita troviamo diviene consegnato altri oratori così viene consegnato dal curatore fallimentare un contratto di compravendita fra Dima Pinna
Nella persona del legale rappresentante di Mario Raffaele Edimar Costruzioni nella persona del rappresentante legale signor
Signora Paola confusione
Era una premessa sia di mafia in che Dima costruzioni appartengono a clan suo complesso impresa il gruppo di Mario avevo ieri fatto riserva di produrre al Tribunale il decreto che dispone il giudizio
Immesso nell'ambito delle
Distinto procedimento mille tre undici più volte menzionato il Kosovo processo
E che adesso producono sostanzialmente serve a comprendere almeno una parte di questo mondo imprenditoriale che il gruppo di Mario per la parte che sta direttamente colpita dalle contestazioni
E colgo l'occasione per cose perfette produrlo perché in questo contratto abbiamo due società che appartengono allo stesso gruppo che intervengono come con contraenti atti quindi questo non è un documento evidentemente autorizzerà perbacco
Allora non abbiamo detto quante quote venivano cedute con il contratto si Mib
Alla signora ecco quindi erano se quote
In questo contratto questo quale questo di cessione Prodi ma fino al primo posto quante quote del ventiquattro maggio due mila e di rifiuti
è relativo praticamente accolto quote
E tra queste quote troviamo quelle che risultavano nel portafoglio Smith
Nel febbraio due mila e nove quindi sostanzialmente
Diciamo
Sono neutro
Ok
Abbiamo
Poi abbiamo un atto di quei Tanza del ventisei maggio due mila dieci che viene sempre offerto dal curatore fallimentare tra la Dima Costruzioni S.p.A.
Ieri ha rappresentato anche a nell'atto dati Mario Raffaele nella squallida rimangono in generale e la Smit tanto
Sempre rappresentato al direttore generale Giancarlo mondiali
Questa è una Rigodanzo il ventisei maggio due mila e dieci
Relativo appunto alla consegna la Smit di queste settore
Poi troviamo una scrittura privata accordo transattivo
Del dodici febbraio due mila e nove
Tra la di una costruzione rappresentata in questo caso sia pro da luce Giulio Capasso nella qualità di Procuratore generale della prima costruzione
E la si migliora sempre anche in questo atto rappresentano addetto girava Giancarlo Maiani
Ed è un atto diciamo
Reca la data del ventitré giugno due mila e dieci
Sostanzialmente con questo atto ma di ma costruzioni si impegna Hardy acquistare le tecnici ad intenderci
Questa è legato quattrocentoquindici
Dopo le parole latitanza
Finiamolo magari l'elencazione di questa documentazione che ci ha fornito il curatore
Perdiamo un contratto di compravendita tra la Smit sbagliato
La prima costituzione del ventitré giugno due mila dieci e qua siamo praticamente nel momento in cui
Rientrano le quote alloggi ma costruzioni lui poi due vanno a finire all'Assicuratrice edile
Per è praticamente
Ventitré giugno due mila dieci anche qui firmate Hasmin vero il diciamo il preside il Direttore generale Giancarlo Magnani che prima di me costruzioni il procuratore generale signor Lucio Capasso Buttiglione prosciutto
Allora
Qui
Andiamo a vedere i fatti oggettivi cioè i riscontri di contabilità nella prima costruzione avete fatto
Filtra col
Su un attimo
Questo contratto riguarda la scissione gestibili in quota alla stima costruzioni che è possibile
Però
Si stabilisce come modalità di pagamento
Quanto a complessivi euro ottocentotrenta entro sette giorni dalla sottoscrizione
Quando al saldo di centosettanta mila
Perché essendo che può fare due ultime
Quanto al saldo di centosettanta unità entro e non oltre il trenta settembre del due mila dieci abbiamo trovato questi Pagani altrimenti da giornalisti poi sempre titolo giocare riformulato
Osserviamo che c'è praticamente effettivamente il pagamento registrato sulla portualità di contabilità
Ottocentotrenta mila euro e di centosettanta mila euro
Allegato politico
Ecco fare mediamente gli ottocentotrenta mila euro che arrivano racconto si reggeva Silvio giornale arrivano per conto ventidue
Anche statale dell'abbigliamento storie
Acceso presso la filiale di Bologna della Banca Tercas che stavolta aveva ricevuto il bonifico di ottocentoquaranta mila euro l'assicuratrice
La restante somma invece dei centosettanta mila euro secondo quanto diciamo indicato le libertà
Contabilità
Invece
Diciamo che è un assegno bancario che nascono nel conto corrente di un'altra società del gruppo di Mario che lo stesso bene
Questa lettera
Noi abbiamo
Quindi sono rientrate già le prime più quote ma con le altre quattro
Quindi con la quale ci dal contratto di compravendita trasmigrano anche qui in attività presentata dal direttore generale Giancarlo Magnani è sempre di ma costruzioni questa volta in atti rappresentata dal Procuratore generale di Mario Raffaele
E qui praticamente abbiamo la cessione legato diciamo retrocessione delle
Tre-quattro
Degli altri le quote
Quattro volte tanto cioè dove si stabilisce dei seguenti modalità di pagamento quanto a complessivi un milione e sette entro sei giorni dalla sottoscrizione del presente contratto
Quanto a saldo di trecento mila euro entro e non oltre il trenta giugno due mila undici con rilascio di effetto cambiario che verrà consegnata entro il venti dodici due mila dieci
Poi
Abbiamo verificato attraverso la movimentazione bancaria si praticamente abbiamo poi verificato presso ambientazione bancaria dove arrivava il milione e sette
Diciamo da dove arrivava il milione e sette che poi diciamo la stima costruzioni gira la squilibrio
Arrivava praticamente da un conto corrente acceso presso Banca Tercas identificato dal numero cinquantuno gestisci cinque
Del diciamo c'è una registrazione del mio con diciamo registrazione il nove e dodici minuti e dieci
C'è un addebito sul costo conto corrente dipinge improprio uno di un milione e sette e c'è scritto praticamente a favore della Dima ostruzionismo
E quale causale
Acquisto quote Viafora uno
Anche qui
Debba chiedere avete rinvenuto un contratto fra Fink centro che Dima costruzioni che giustificasse una transazione nessuno va bene
Poi abbiamo la quindi questa Alui del milione e sette della di ma costruzioni dove praticamente c'è una spedito da parte di questo di fin centro di un milione e sette sul conto otto settembre acceso presso la banca un popolare di Milano
E nello stesso AUI praticamente il giorno dopo dieci dodici due mila dieci quindi al credito il nove e dodici del mille dieci addebito il dieci dodici due mila dieci
Parte un milione e sette milioni per l'esattezza c'è un addebito di milioni settecentotre quattrocentoquindici a favore della Smit di San Marco
E poi ci sono legati anche versi distinte
Diviso
Disposizione ecco sono queste Presidente risulta essere un pre-CIPE snaturare assaltato scusi un attimo
Là c'è l'accordo sono tre fogli e
No non vorrei sottrarmi
Fondamentali perché non l'ha stilato insieme allora queste sono le distinte delle operazioni bancarie quindi sottoscritte dallo scrivente
Queste sono operazioni sul conto di in centro hai fatto c'è una firma regga diciamo
Riconducibile anche in base agli atti sottoscritti ha visto il progetto tanto
Avete fatto uno specimen di firma su quel conto voi avete con verifica alto plesso
Adesso nazionali va benissimo
E poi abbiamo il giornale di contabilità
Sì
Dove si evince praticamente
La movimentazione relativa al milione asset come viene poi
Diciamo
Senza quindi è l'utilizzo della provvista rinveniente dal bonifico di un milione e sette prima di tutela degli animali sussidio sì ci
Sì l'allegato quarantasei
E l'estratto del libro giornale della Dima costruzioni al russa al siamo andasse più dodici direttrice Bartolo Longo parte dal sette dicembre del due mila dieci si
Quindi
Con questo milione e sette
Sì
Volevo dire questo milioni e sette
Più
Ove diciamogli ottocentotrenta mila
Seguendo lo schema in precedenza
Esibito
Sostanzialmente ad esempio
Non si ha traccia dei trecento mila che poi sicuramente manca mancherebbe un pezzo del corrispettivo
Questa l'abbiamo mi pare abbastanza trovino e poi praticamente quindi abbiamo finito il ripianamento del debito verso sinistra
Però sempre dalle segnalazioni la Banca d'Italia c'erano i famosi tre milioni e quattro che andavano poi alla finanza alla diciamo alla metri si di San Marino società riconducibili appunto di Matera
E quindi facciamo approfondimenti bancario anche qui parte il bonifico dal conto fin centro cinquantuno no scusi
Parte un bonifico di tre milioni quattro
Accreditato sul conto di dirle ci costruzione ecco
Perché è la la Carla bancarotta Santa distacco oggi la
Suppellettili numero mi pare abbiamo previamente o dei conflitti
Comunque la produzione documentale indicato questo
E quindi stiamo parlando del coinvolgimento del Monterosa così lunga va bene
E quindi praticamente dal diciamo dagli accertamenti bancari osserviamo che sul conto di di RC Costruzioni S.r.l. Diderot San Cosimo in data ventisette dodici due mila dieci viene accreditata la somma di tre milioni e quattro
E praticamente l'ordine parte da fin centouno S.r.l.
Dà conto cinquantuno abusi cinque si evince appunto anche dal culto della parte acconto di Finci entrano appunto in centro e la risale acquisto otto quota del fondo di altro c'è scritto di affido
Via
è quello
Scusate voi
Cioè la movimentazione di uscita di questa provvista come dicevo io come dicevo prima scusi
Escono in ventisette dodici due mila dieci quindi contestualmente all'accredito duecento mila a favore della finanza a parziale l'esposizione assi estinzione finanziamento nostro carico come causale
E poi i tre milioni e due sempre in pari data il ventisette dodici chiude dieci quindi praticamente è un conto di transito rivestono
Vanno a favore della maîtresse S.r.l. per l'acquisto quote levante questa causale acquisto quote derivante da parte del PRC costruzioni questa causale
Non risponde a verità perché facendo una misura
Alla Camera di Commercio allora aspetti aspetti innanzitutto causale acquisto quote levante levante Koch come avete interpretato l'indicazione levante bagnata usava che c'è sulla strada sì riferito a cosa
All'atto che ha al trasferimento di tre milioni e due sì ma levante che cos'è cosa avete capito puntata è stata
Praticamente una società
è conoscibile al gruppo di Mario
Quindi
Che voi avevate evidentemente già indagato per questo avete capito Ladispoli la causale del bonifico con indicazioni levante l'avete ricondotta alla Società Levante
Ecco va bene
Poi facciamo benissimo
Alla Camera di commercio per vedere se la via Ricci costruzioni con questo bonifico entra nella partecipazione della levante diciamo immobiliare diciamo ad unico socio
Il socio unico nell'ottantuno
Essendo perché riconducibili
Può
Sostanzialmente dalle attività di indagine anche dalle dichiarazioni stesso impossibile
Chi dice che è una società diciamo l'incontro
E produrremmo una visura storico camerale su questo insolitamente abbiamo identità di sede compagini solitarie legali rappresentanti che possono essere ricondotti al contesto investigativo più ampiamente approfondito nel mille tre undici
Comunque
Cioè riserva su questo
Oggi
Della levante
Tempo
Volevo dire anche che
Su questa misura ad esempio radicali che delle qualifiche gestionale sì risulta appunto Laino Service S.r.l.
Penso che stare fermi perché ieri mi sono
Allora volevo dire su questa misura a pagina cinque di dodici
Questo per indicare un elemento che ci conduce ad argomentare in ordine alla riconducibilità al gruppo comunque Paco la storico Camera sarà più chiaro stava dicendo che associando perché proprio diciamo gli amministratori pubblici dalle diciotto nove due mila otto
Cioè indicato appunto l'attimo servisse punto due le società che ieri abbiamo detto è riconducibile a di Mario Fappani
I dati sanitari invece il socio unico Pelamatti S.r.l. e non c'è invece la partecipazione della TRC costruzioni Galante acquisita la visita dell'altro
Affinanze abbiamo acquisito anche la misura della finanza per gli altri duecento mila euro
E anche qui come la riconduciamo diciamo alla
Ah di Mario Raffaele in quanto largamente
Allora i soci erano prima intanto Luigi Giannini che poi De Rosa continuo
Tramite la non servisse
Maniglia Antonella c'era una distribuzione a cui si è abbiamo come soci Antonucci Gianni di questa finanza
Cioè abbiamo detto essere diciamo dirigenti di Banca Tercas LaMMa servisse dello Stato Cosimo
In giacca Amadio assente nelle mani di Antonello
Va bene
Mi pare che abbiamo
Bensì possiamo passata esca fuori
Ora sono le operazioni in conflitto di interessi limitazione delle la norma speciale del tutto
Da molto molto lineare come argomento sugli altri
Imputazioni perché la sanità
Si vuole fare qualche minuto Alessandro
No
Le bancarotte le abbiamo finite perché sostanzialmente non attuata dignità di un atto una gamma di negativa Torreglia pervengono alla prima costituzione e quindi li abbiamo spesi e hanno una sana
Avanzare altre facciamo
Certo
Tanto è prende residente brave ma con una breve pausa e brevemente concludiamo va bene
Occorre capire in Francia qualcuno
Possiamo riprendere
All'interno
Va bene allora abbiamo
Prego può riprendere essa posso
Va bene
Allora fu ricordarci la i risultati e gli atti delle indagini con riferimento all'immobiliare testuale quello che abbiamo detto anche ieri sera possiamo ripercorrere brevemente
Essenzialmente ieri bene abbiamo detto che Di Matteo Antonio ultimo nel rivestire la carica di direttore generale Banca Tercas risultava di fatto il diciamo
Gestire diciamo l'interesse economico di questa società immobiliare Tolstoj S.r.l. che ricordiamo essere partecipata per l'un per cento da Bertoluzzo Roberto che ha diciamo assumeva anche la qualifica di via mi sembra male carica formale di amministratore unico
E per il novantanove per cento da una fiduciaria Nettuno fiduciaria che agiva su un mandato Chicchi Ciampa amicizia e simpatia parecchi compagni scusi signora compagna di vita del prima comma
Allora sostanzialmente ci siamo accorti anche
Esattamente nel due mila e dieci
De Mita scusi due mila otto degli dello
Come
E due mila dieci quindi Miliotto delle nove delle dieci quando ancora appunto il
Il direttore
Generali Banca Tercas appunto Antonio Di Matteo
Osserviamo che
Sono state fatte operazioni fra la banca e queste non Milanetto essa sono state fatte o
Operazioni in realtà prima il ghiaccio sono stati fatti i rifinanziamenti indiretti alla immobiliare costoro indiretti in che senso ecco saniamo dello Graziosi sostanzialmente praticamente la banca aveva finanziato
Dei mutui diciamo alla società ripresa S.r.l. del disastrati Gilberto
Erogati praticamente mutui relativi MUD immobiliari erogati diciamo a favore della ripresa cosa avviene
Nella allora con atto notarile del ventisette giugno due mila otto
Repertorio sessantotto cinquantasei sostanzialmente tutti questi immobili della ripresa vengono acquistati dalla Immobiliare Tolstoj accollandosi i mutui che Banca Tercas aveva dato ha ripresa
Quindi sostanzialmente abbiamo l'atto notarile del ventisette giugno due mila otto repertorio sessantotto cinquantasei dove il pagamento è in parte avvenuto con l'accordo da parte dell'acquirente quindi mobiliarias poi
Delle somme di novecentocinquanta mila euro e centoquarantotto mila euro relativi al debito residuo dei mutui contratti da parte della vincitrice con Banca Tercas venditrice dagli edificare appunto io di professione
Poi atto notarile ed esteri undici due mila e nove repertorio settantotto diciotto riguardante foro praticamente tutti i mobili nel Comune di Bologna
Dove i prezzi d'acquisto convenuto che la somma di centosettanta mila poi abbiamo la porzione di fabbricato una proporzione avvengano sempre a Bologna gli apparecchi tredici
Dove anche qui il pagamento è infatti avvenuto con l'accordo
Della parte acquirente delle somme di euro duecentootto otto mila quattrocentotrentasei virgola trentasei novantaquattro mila duecentonovantadue virgola sessantaquattro e otto mila novecentotrentadue virgola novantanove
Relative al debito residuo dei mutui contratti dalla parte venditrice ripresa con Banca Tercas
E poi abbiamo l'atto notarile del quattordici quattro due mila dieci De Bertolis quarantasette quaranta sei dove anche qui il pagamento e in parte è avvenuto con l'accollo la parte immobiliare custodi delle somme di euro un milione zero quaranta duecentottantuno virgola ottanta prevede
Cinque mila novecentonovantacinque ricorribile relativa al debito residuo dell'UPI comprati dalla banca venditrice con Banca Castro
A questo punto praticamente acquisiamo con la banca classe la documentazione relativa all'eccessivo
Diciamo complessivo
Accollo del mutuo
Che si è fatto praticamente l'immobile storica quindi la sommatoria fidi questa è la domanda di natura ad accordi insieme allora abbiamo allegato quattro centoventisette nell'ultima negata di questa imputazione che comprava
Sacconi nella nei confronti dell'immobiliare Tolstoj S.r.l.
La banca a tiepido casse figli per questo importo avessero parlatelo contenente anzi due milioni quattrocento mila novecentonove virgola ventidue sommatoria figlio
Quindi
Attraverso questo accordo
Soggetto necessaria sostanzialmente del mutuo veniva adesso dell'affinamento veniva essendo Chiaretto storico sette acquisiva praticamente gli immobili accogliendo quindi con un unico operazioni strumentali immobili
O meglio acquistava l'immobile subentrava gli affidamenti concessi risultando primo beneficiario degli affidamenti
No e Presidente sono spesso queste semplicissimo
Allora
Si sia concluso l'esame vogliamo vedere se ci sono
Pubblico documenti di cui all'indice dal numero ottocentottantatré e
Il numero
Quattrocentoventisette
Il tribunale
Si riserva comunque di
Vessati acquisizioni
Voci assentito
I difensori che chiedono
Terminate femminista
Per il contributo
Allora
Se a qualcuno
Qualcuno aveva dato la disponibilità
Avvocato desidero oggettivo ricevendo il traforo del Frejus S.p.A rifiuti oppure
Quindi
No poteva costretti a quelle Fassa Nicola sono con l'altro operatore quindi a lei non
Non
Ad una domanda da fare vero avvocato ripeto la posizione attraverso
Del signor Battisti signori Saveria nessuna domanda per questa veste quindi a larga banda
Quindi le parti civili non hanno domande conosciamo c'è qualche parte civile
Cerchio
Poi
Allora per la parte civile di una costruzione di natura fallimenti prego si avvicina al microfono Presidente solo una precisazione dell'impresa
Ritornando alle produzioni
Del complesso di ieri
Vedo però dalla centonovantasette a
Che riguarderebbero il capo di imputazione diceva non sono state prodotte allora chiedo scusa è una è un problema di redazione dell'elenco ieri si è partita allarmi pare documento abbiamo attuato sarà trapezisti tale comunque non ci sono
No questa produzione documentale argentata perseguire la deposizione indica Nicola
Allora va bene presidenze com'era stata proprio per questo veramente a documentare il fatto che dovevamo fare le scosse di sangue va bene
No
Più sono sono stati introdotti dal Pubblico Ministero i documenti di cui alle cordate duecentottantacinque come ottantadue
Bene eccezione per trecento
Trecentoquaranta va bene
Ci ritroviamo
Quindi abbiamo detto la parte civile prego
Quale patrocini
Signor Presidente io Andrea provocava andrà forse per l'ultima costruzione di matura io dovrei fare una breve produzione documentale che per buona parte si sovrappone con quel pubblico ministero perché non
Siano domande per il teste era funzionale alle dalle domande però
Proporre
Che devono essere sottoposti al teste si è avvicinato suolo ogni giovedì
Acquisti
Presidente chiedo scusa
Vediamo magari troppo
Fattibile perché
Questi
Tanti credo sia l'unica parte civile che intenda
Fare domande al teste
Prima fila non ci sono microfono levarsi cioè Pastrengo vivono del Salone essendo noi sono particolarmente
Tre
Forse
Grazie rispetto
Contraria
Vittorio Casale
Troppo
Purtroppo
Va benissimo
Per Vittorio Casale presente l'avvocato
Rio
Esauriamo quindi le parti civili prego
Appunto
Anche troppo tornano
Quindi in
No presente ma non pronto a fare
Controesame
Questo
Provvede
Però se vogliamo cominciare
La cinque per la parte civile per cortesia fare
Le domande al teste se necessario con la Cina e in quanto tale
Preoccuperemo dell'acquisizione documentale prego
Secondo
Accanto
Dovrebbe parlare al microfono avvocato
Ci sono
Nome avvocato la parte oppure a convocare un vertice per le prime la costruzione di un mutuo
Sono solamente talmente i contratti di cessione delle quote del fondo scritture private Suma buona parte quello che ha prodotto il Pubblico Ministero ma non ho avuto la possibilità di incrociare i dati insomma
Va bene
Intesi come possono essere utili anche al teste per
Poter deporre insomma ma sono giusto tre-quattro precisazione perché insomma nell'esame so abbastanza esauriente ben
A me
Allora volevo sapere
L'acquisto delle quote di un fondo come quello di lavorare di entrava nell'oggetto sociale dell'immobile Tolstoj
No
Va be'riferimento all'informativa sette cinque otto sette cinque del due mila undici
Quanto per quanto riguarda i i contratti sottostanti a quell'operazione si ricorda quali erano i tempi previsti per il pagamento del corrispettivo
Da tra Dima costruzione
Figlio giorni
Giorni privarli ma adesso non ricordo il nome di dodici anni
C'era la questione
Se stesso il fatto è per quello producevamo
Quindi mi mi può confermare che dalla compiendo contrazione dirette sia risulta risultava se le società d'
Dietro c'è fin centouno erano mai stati titolari delle quote del fondo di acqua a questa perciò una comunicazione meglio del dottor Marco perché mi conferma perché
Si incentra uno DRG costruzioni non a Roma il sottoscritto o comunque non gliel'ha fatto la comunicazione
E non gli era stata mai data comunicazione del passaggio di tempo per queste due società grazie
Poi un'ultima precisazione per quanto riguarda le dita PdCI tre accanto la Finance la metri esso a chi erano riconducibili
Diciamo alla perimetro societario di Mario ma
Grazie queste due società erano oltre editrici di Dima costruzione di maturare ovvero apporti pregressi evidente
Credo
Copertura spetta
Quindi telematici abbiamo esaurito le domande altre abbiamo detto prima ho cominciato da Casalbertone una posizione unica Sanna nonché difensore
Noi
Preparare avvocato che si raccontano Carlo spendiamo
Scusa Presidente
Internazionali il
Neanche pronto al controesame
Considerate le rose rosse e questo
Dobbiamo cercarli fare quanto più possibile oggi altrimenti va per la prossima non posso più venirvi incontro quando chiedendo dei differimenti cercate anche reciprocamente di l'incontro in questo solo alle undici andiamo alla disponibilità dell'Aula fino alle quindici e trenta
Forse
Permesso piccoli proprio
Veloci
Lucido posizione centralissima inutilizzate
Deve accendere questo microfono che vada avanti avvocato ripetere quindi la posizione posizione licenziato se nonché avvocato l'avvocato Romano Grazie Romano
Ciampa cipressi
Buongiorno con riferimento a quanto da lei riferito lieti subita Poldi
Significa pubblica
Chiaramente movimentazione del conto numero cinque uno tre uno quattro intestato a Ciampi pani
Avete accertato se su questo punto fosse nell'effettiva disponibilità
Della TAV fasce se c'è un pari forse l'effettiva
Titolare poi realmente opera quanto risultava intestato Ciampa dice informalmente ma nell'effettiva disponibilità nel senso che fosse lei effettivamente operare avete fatto qualche operazione di accertamento per verificarlo
No
Avete l'avete verificato sulle operazioni se con riferimento le operazioni
Relative a questo conto vi fosse l'operazioni prive di firma o con firma difforme dallo specimen della Santa
No non mi ricordo
Quindi con riferimento
Fa al versamento dell'assegno di era un milione seicentottanta mila
A del ventiquattro marzo due mila nove non avete verificato se la firma di girata all'incasso e quella sulla contabile corrispondessero allo specimen dalla sia vanificato quanto emergevano l'estratto conto intestato Ciampa amicizie
Quindi conferma che non avete verificato comunque Sativa accesi no cos'è la firma o se la firma e voi siete solo i dispositivi diciamo
Dispositivi della del trasferimento del bilancio quindi non avete visto lo ha la firma gli aspetti si corrispondevano specie meno se c'era
Se anche ne era mancante
Sa se su questi profili è stata disposta la consulenza in fase di indagine mancato accertamento da altri suoi colleghi in quanto
Su quest'ipotesi
Non c'è comunque la consulenza dei consulenti tecnici che hanno approfondito anche questo aspetto statico
Va bene grazie
Allora prima di Raffaele l'avvocato stradina
Sì grazie Presidente per le trascrizioni Fulvio Spena difesa di Mario Raffaele
Desidero chiedere al teste con riferimento alla deposizione di ieri
Per quanto riguarda la al discorso la cessione nel venti per cento delle quote
Con cui lei ha lanciato l'esame
Portatori di questa di questo pacchetto venti per cento tra questi mi ricorda la il borsellino Service se lei riconduce alla posizione di rimanere al fine
Può chiarire i motivi in base ai quali lei la riconduce alla posizione Sidoti era l'amministratore unico di questa insofferenza
Sì cioè una visione a cambiare l'uso dei tratti non pubblico ministero c'era il presidente abbiano prodotto la visura camerale di non serve senza la vediamo tenga il verbale di ieri gliele possiamo sottoporre nell'età la minaccia
Chiedo scusa ricorda se fossero per caso la signora ronzio Paola
Presento la vediamo
Volete una mano trovando
Treno
Possono
Pertanto propongo al allontanando dalla discarica
Esattamente praticamente
Osserviamo che
Con protocollo riportato sulla misura del diciannove nove due mila otto
C'è una cessazione degli amministratori il diciotto luglio due mila otto
Di dell'amministratore unico Consiglio Paola che io riconduco al gruppo di Mario Raffaele in quanto
Amministratrice unica di altre società del gruppo di Mario come ladino ostruzione
Non ho compreso bene quale società e amministratrice dalla Commissione chiaro visione al ripeto allora
Dalla dall'esame della visura della il MOSE visto
Misura storica
Allora
Allora
C'è protocollo numero sessantasei centosettanta barra due mila otto del diciannove nove due mila otto in cui viene nominato diciamo Mazzoni Alberto
E cessa dalla carica di amministratore unico Oronzio Paola
La radio Paola latifondo Ugo al perimetro societario come collaboratrice di Di Marco DD Mario Raffaele in quanto amministratore unico anche di altre società di Mario Raffaelli e tra queste la dimostrazione
E ma all'epoca della cessione delle all'epoca della cessione delle quote siamo nel due mila otto la cessione delle quote da Banca interferiva ebbene avvenuta nel due mila sette e e l'amministratore unico del due mila sette era proprio Ministro il reparto però insomma
Successivamente acquistato tre cariche sociali e ha detto in altre società
Silenzio Paola diciamo era amministratrice unica diamo il ricordo degli altre società del gruppo di Mario tra cui ricordo benissimo la dimora costruzione ecco capire però Di Martino
Che ruolo hanno queste vicende dello servizi perché lei più volte Rossi Mario praticamente il dominus del gruppo del suo Gruppo
E quindi praticamente le esso ieri diciamo i soggetti di cui si avvaleva non era diciamo identificato nella qualifica venisse fuori un unico in tutte le sue società in alcune c'era il signor Lucio Capasso in altre c'era Consiglio Paola in un altro risultato anche di Mario rappresentino sto
Il dominus del gruppo di Mario
Prima era
Ho capito male un appello all'atto della cessione delle quote avete rinvenuto documenti scritti in cui compare formalmente la persona di Mario Raffaele
Mai A B in quel caso avrebbe firmato l'amministratore unico Consiglio Paola però questo non c'ho i documenti levantini va bene poche e quindi questo per quanto riguarda la porzione di esame abbiamo
Svolto ieri per quanto riguarda quello di oggi si fornire lo stesso problema per la levante
Perché
Poco fa
Lei ha parlato di questa società private come la società riconducibili al gruppo di Marino
E a di Mario Raffaele
Presidente lei ha domandato espressamente sulla base di quali elementi nei fatto riferimento a dichiarazioni razzista emanante Rafael consecutivamente sfidano anche facendo riferimento alla chiusura che abbiano acquisito
Però forse mi è sfuggito vogliamo investe
Intanto
Le misure
Non
Faranno
Se non
Basta
Avverto poniamo nuovamente altre spese nella misura Levante perché ha prodotto levante S.r.l. che ha prodotto il Pubblico Ministero
Ecco praticamente a pagina cinque di dodici
Tra le cariche gestionali al punto due trovo come diciamo
Società la humour Service S.r.l.
Socio unico
Della levante
Della levante
E dice
Ma senza perché la stessa cosa letto nello stabilimento prima la riconducibilità di Mario Fappani in che modo attraverso diciamo la collaboratrice pronti a Paolo Hutter amministratore unico della delle aste citando il gruppo di mano
Ma lo stesso discorso l'ha fatto anche per la finanza
Sempre riconducibile al problema grazie anche alla fine si è prodotto l'ha vissuta
Possiamo
è lo stesso discorso della vediamo
Che era arrivata
Ricorda l'allegato
Quattrocentocinque quella successiva diversamente successivo
Sì
Allora innanzitutto la finanza una sede in Roma piazza alle don Luigi Sturzo numero quindici dove avevano la sede tutte le società del gruppo di dubbio
Esatto
Famoso Palazzo Sturzo
Una delle attribuzioni regionali
E poi anche qui tra le cariche sociali
Troviamo maniglia Antonella
Come socio del dieci per cento che riconducono ad una sfera personale adesso mi ricordo se direttamente al di nulla di male ma comunque a soggetti legati diciamo da rapporti di collaborazione
Ma riesce a dare una spiegazione che non esiste minimali non mi ricordo maniglie intorno
Mi pare di ricordare che maniglia Antonella fosse legata diciamo come rapporto di parentela a soggetti collaboratori di Mario Fappani Attinà
Ammanchi proprio
Lo ricordo
Ma per gli enfant tenendo recandosi
Va bene nessun'altra domanda grazie Presidente tra la moglie
E la moglie di Capasso ogni sei villani importanza
Lei la moglie Anna
Quindi la possiamo dare del pacifica
Lei si ricorda tarda
Non voleva non aveva la certezza
Bene ritengo
Citati essere assolta nell'esordio giovare di una quota sociali allarmerei silenzio allora
Quindi abbiamo esaurito di Mario la posizione di Mario io voglio dire una cosa al testo passiamo penso sì sì c'è possiamo andando l'avvocato Mercurio no giusto per chiarire dunque un
E l'invio del controesame lo possiamo consentire
Al difensore o olivo credo che c'ha rappresentato un impegno professionale della giornata odierna
E poi eventuali intenzioni che io non sono stati presenti e che quindi a sorpresa son trovato impresse diverso
Però per gli altri necessario compendiare oggi il controesame del teste siete stati presenti ieri siete stati presenti oggi non vedo nessuna necessità civile prendere tempo ulteriore conoscete gli atti da cinque anni
Ed andiamo TAR tra l'altro punto è stato così esaustivo che immagino possiate vedere qualche chiarimento come è capitato per le prime posizioni abbastanza
Limitato dunque avvocato Mercurio prego
Volete insomma
Allora posizione Casale Vittorio abbiamo detto
Grazie
No quando guarda
Posso
Mi hanno lasciato a questo punto
Quest'acqua
Presidente mi autorizza a stare continuiamo a crederci ho descritto tassi
Happening nomina positivamente
Leo Leo Mercurio difesa Vittorio Casale
Vittorio Casale lo dico e lo dico ovviamente per il il teste risponde solo del cappuccino dell'imputazione maresciallo io le volevo chiedere questo
Da cosa scaturisce l'entità dei finanziamenti e degli affidamenti contestati a Vittorio Casale al Capocci mi riferisco
Alla diciamo complessiva somma di
Trentasei milioni novecentottantasette mila
Sì ieri poco fatto
Questa deposizione del senso breve abbiamo chiesto al Commissario straordinario nell'elenco degli affidamenti che risultavano
Alla data del trentuno marzo due mila otto insofferenza va in cambio sull'analisi delle varie delibere
O
Disposto che avrebbero riferito i consulenti tecnici che sono entrati nel merito non c'è dubbio io volevo soltanto il dato maresciallo quindi sostanzia te l'entità questa somma complessiva nasce dalla comunicazione che vi ha fatto il commissario straordinario io per poi ma ovviamente tutti gli approfondimenti li faremo compreso
Di dover
Senta
Un'altra cosa
Sempre per quanto attiene diciamo a questi finanziamenti erogati da Banca Tercas alle varie società del cosiddetto gruppo Casale
Come sono stati individuati diciamo quelli
Oggetto di contestazione è un po'una domanda che come dire si pone in relazione alla prima
Ma io mi di limiti penso com'era prima io mi sono limitato a
Diciamo depositare presso
Aspetto millennio dal Commissario straordinario
E poi sull'analisi ripeto
Della posizione di Casale delle varie delibere lì tutte le motivazioni di merito creditizio avrebbe diciamo comunque risponderanno mediante il computer
Sì com'era lettori della Banca d'Italia che non ci si dice personalmente ho capito perfettamente volevo soltanto dirle questo quindi è corretto dire sostanzialmente che
Questa somma nasce da quel prospetto che lei ieri all'altro aspetti aspetti aspetti Peter qua dobbiamo essere precisi
Da quel prospetto che lei ha depositato o meglio che l'ufficio di Procura depositato ieri al tribunale e che un allegato ad una nota
Del quindici luglio del due mila tredici
Sì esatto quindici ci riferiamo a quel foglio dove sostanzialmente non sono riportate le date sono riportate le cifre diciamo che poi
Benissimo
Senta
Le risulta che siano state avanzate delle richieste di restituzione di queste somme
A me diciamo con il PG personalmente non perché la differenza diciamo di altri gruppi su Cassano lenti non non mi risultava negli atti di indagine che abbiamo fatto noi come opposizione
Quindi non le risulta mi perdoni signor torno su decreto ingiuntivo mini confronto il personale ma anche generiche richieste di restituzione semplici lettere senza arrivare o più decreti decreti del no no
è infatti da chi questi avvocato nella sua domanda riferita a tutto l'arco nell'indagine piene commissario mi riferisco al fatto se il commissario straordinario abbia richiesto latitanza restituzione
Presidente voglio essere molto più chiaro esiste una un provvedimento un'ordinanza del tribunale
Dove sostanzialmente al di là della questione processuale e quindi alla sentenza predibattimentale eccetera eccetera è stato sostenuto da parte dell'Ufficio di Procura che il reato si consumerebbe nel con primo atto
Rispetto al quale sostanzialmente
C'è stata una richiesta di restituzione somme ed evidentemente un diniego allora io volevo approfondire questo aspetto e cioè chiedere al maresciallo se è a conoscenza Series da qualche generica non richiesta di restituzione al gruppo cassa nane accasciai prima ovviamente del trentuno marzo del due mila otto ovviamente
Nel due mila tredici mi perdoni giudice dall'insediamento assolutamente va bene
Senta
Un'altra cosa
Lei sa
Se
Vittorio Casale sino al due mila e tredici
Era diciamo ancora ricoprisse cariche nella società del cosiddetto gruppo Casale
No non ricordo le risulta se a far data dal giugno del due mila e undici Vittorio Casale fuori dal gruppo formalmente e sostanzialmente
No
Lei sodalizi sul gruppo Cassano
Prego non ho fatto un'analisi approfondita sul gruppo casa quindi non sa se Vittorio Casale a giugno del due mila e undici
è stato diciamo fatto oggetto di applicazione di misura cautelare da parte di Milano e a seguito di quello che è uscito formalmente dal gruppo
No
Non avendo fatto il film posto le dico di no questa notizia dell'applicazione di misura cautelare da Milano è un qualcosa che è stata oggetto di relazioni informative da parte vostra
è una è una circostanza che diciamo è a conoscenza della suo Gruppo no grazie Presidente ho finito
Allora di Marcantonio avvocato vano Baioni
Certo
Lei sa
Ventotto insieme
Tendenza
Non so però voglio dire avvocato lei era presente oggi a due difensori lei era presente ieri ed è stato
Presente
Messi a disposizione
Grazie
Tenuto conto della
Già
Documenti
L'attenzione no voglio dire allora alla concentrazione di immediatezza mi sembra che siano più volte richiamato e anche
Io direi di procedere oggi al controesame prego avvocato
No
Non ci sono domande
Per distaccano Francescantonio avvocato Nanni
Le devo chiedere di o loro consorzi e associazioni avvocato Nanni lei era presente ieri a mezzo di un sostituto che è stato molto attivo nel corso dell'esame del teste ha fatto una serie di contestazioni di opposizioni anche in ordine quindi immagino che abbiate potuto preparare no il controesame Perosa solo
Cioè
Ma siccome non sapete avvocato ieri era presente a mezzo di un sussidio rasento sugli argomenti trattati
Non sapevamo che sarebbe venuto il maresciallo che saputa per noi l'abbiamo solamente il campo da ieri che il controesame era fissato però oggi sì mi ha detto il collega che lei Presidente ci aveva gentilmente concesso di andare all'udienza successiva
Perché per chiudere l'impegno allora l'unico difensore che io ricordi ha avuto la possibilità di differire il controesame di oggi
è stato l'avvocato unibo che mi ha rappresentato che già
All'udienza precedente
A detta dedotto un impedimento Preside una discussione dinanzi al Tribunale di Bari per oggi
Presidente vede il problema è che io purtroppo non sono venuto neanche il trenta perché era un'udienza straordinaria aveva un calendario di altri processi molto impegnativo
Quando è stato fatto in questo calendario purtroppo è andata a coincidere con altri calendari fissati dall'altra autorità giudiziarie che non
Potevo
Rappresentare in un momento in cui ancora non conoscevo e rappresenti il calendario proposto
Non so se mi sono spiegato o no perché dice l'avvocato di Wall aveva già rappresentato io non avevo potuto rappresentarlo perché non essendo presente ieri e neanche il trenta descrivono le borse starmene a casa un termine a mezzo di un sostituto avvocato
Cioè
Agenzia il nome Ceroni Sostituto delegato è rappresentata con tutti i poteri del titolare per carità io non voglio fare assolutamente nessuna
Diciamo o polemica né voglio pormi in una posizione di
Diciamo di ostacolo alle vostre difese però noi abbiamo realmente costruito questi ultimi tre immensi
Il nostro lavoro e la nostra attività con la disponibilità del Presidente del Tribunale delle aule che abbiamo tolto ad altre sezioni ad altri processi che devono essere di grande
Con un sacrificio per il nostro monocratico
Per arrivare a una definizione che credo sia nell'interesse di tutti ancor prima di coloro i quali hanno subito dei sequestri
Rispetta il quali deducono certamente delle difficoltà economiche conseguite serie
Quindi voglio dire dovreste avere più d'ogni altro interessa velocizzare i tempi c'era alcun dubbio che si tratta dell'osservazione amente concludere un'udienza con questo spiegamento di forze
Alle undici e mezza ho difficoltà
Fa per cui voglio dire diamoci incontro quando è possibile però d'ora in poi non sarà più possibile se non in strettissimi casi eccezionali perché non è non insomma siamo tutti quanti previsti
Dalla definizione sollecita una serie di processi straordinarie che non possono poi
Facci soltanto perdere tempo dobbiamo arrivare una confusione abbia ma dilaniata
A tradurre altrimenti non ha nessun senso torniamo al nostro monocratico che forse incide di più sono cinque anni che gli atti voi mi conoscete perché questo processo in piedi da tanto
Io credo che forse grandi richieste al teste odierno
Non ci saranno neanche in sede di controesame perché è stata più che altro un'esposizione documenti acquisiti nel corso delle indagini condotte
Per cui veramente non riesco a immaginare quale preparazione sia necessaria
Per un difensore che ha preso parte al mezzo sostituto all'udienza di ieri e direttamente personalmente all'udienza di oggi
Posso presidente
La meditazione necessaria per capire cos'è il teste ha detto ieri perché quando uno è presente mezzo di sostituto
E poi rientra a Roma dal Parma alle dieci e mezzo della sera e difficile che le conoscenze sostituto gli siano travasate entro le nove del mattino il giorno seguente
Se non
Incide troppo
Su
Sul calendario di questo Tribunale io però volevo soltanto rappresentare questo Presidente perché lei ha perfettamente ragione quando dice gli atti li conoscete vero e così come ha perfettamente ragione quando dice nell'interesse di tutti soprattutto degli imputati una celere definizione
Però è anche vero Presidente che noi per un anno siamo venuti ogni due-tre mesi qui in Aula magari pronti a iniziare l'esame del teste e questo non è accaduto per carità non è accaduto
Allorché lei però ha fatto il calendario lo ha concentrato in un momento molto vicino al momento in cui il calendario di stato deciso è molto serrato
Il fatto è che noi difensori
Abbiamo grazie al cielo anche delle altre cose
Dove ci sono delle
Un'autorità giudiziaria quella di Parma che la rappresentavo ieri dove c'è un giudice applicato da Brescia e abbiamo le udienze che non sono spostabile non lo sono
Per finire a un processo anche quello molto delicato abbiamo altri calendari stiamo cercando di organizzare senza ovviamente
Far valere impedimenti che sembrerebbero insomma di ostacolo eccessivo alla giustizia
Mi domando se è un ostacolo eccessivo quello di consentirmi di intervenire in controesame dopo aver quanto meno percepito quello che ha detto ieri il teste perché è vero
Tecce perché questa è l'ulteriore richiesta peraltro mi era stata rappresentata anche dal difensore gli enti Matteo che a questo punto di entra in gioco perché io sono voglio comportarmi nella stessa maniera con tutti non ci sarebbe nessuna mi ha detto ho necessità di consentire anche all'avvocato Crocco di prendere parte al controesame e quindi siamo
Di Matteo Di Stefano
Stanno lì e Capasa del socio difficoltà veramente un problema di un limite capire un attraverso crediamo allora sua gli altri difensori eventualmente hanno difficoltà a chiudere il controesame oggi per Natalie Pancrazio avvocato spenga
Zanzi chiede salutare l'avvocato già anzi Danzi glielo Giardiello già significato all'inizio devo dire
Così non possiamo però mandiamo gli atti al presente perché noi abbiamo un esonero dall'altra attività dove siamo pagati per lavorare per cui chiudere un'udienza a mezzogiorno diventa
Inaccettabile prima di tutto per noi stessi a allora per i soldi Pierino avvocati si notti ed Alessandro chi è presente oggi
Non avete domande da fare al teste quindi soldi
Superato Sammuri Giampiero
Nicotera
Avvocato dei conti no sia sbagliato io ragiono avvocato Nicotera che si è alzato lei e per l'avvocato Nicotera è così sostituto e l'avvocato Nicotera sì
Allora Sammuri e però cosa Maurice problema Riccardo Ulivo l'avvocato che ci ha rappresentato alla
Udienza scorsa che aveva questo impegno concomitante Sacrati Gilberto
Sacrati Gilberto abbia detto il difensore non era presente oggi quindi abbiamo nominato credo l'avvocato già anzi novantasette quarto comma li riceve
Novantasette quarto comma ieri così avvocato Stanà novantasette quarto comma questo
Sì nei miei resta in auge junk senza nessuna
Delle posizioni per cui sono nominato difensore d'ufficio faccio valere
La stessa ragione che ho fatto valere appannata a manutenzione dei NAS acqua sul marmo presente
Pure allocato Zanzi novantasette quarto Obama perché assente l'avvocato Gentili
Capasso Lucio Giulio
Avvocato Tamburrini
Senti ad una sentenza l'avvocato
Centodue
A senza seduto processale prego
Stamattina
Per non so Paola
Avvocato Zappa sono ovvie
Una domanda
Prego avvocato forse bene
Buongiorno
Certo setta lei
Tra ieri e oggi Mario dizionario come
Oggi poi
Ha spiegato danari una definito il dominus
E tutte le società sono riconducibili al Di Mario no anche se hanno altri amministratori ecco mi spiega cosa intende per dominus e
Le
Per non ciò Paola rete prima il collega che difende di Mario ha fatto delle precisazioni però lei
Quasi scordando sane che esistevano essersi sostanzialmente praticamente i collaboratori di di Mario erano appiattiti alle disposizioni che si arrivava dalla diciamo responsabile del del gruppo che era di Mario Raffaele
Quindi questo intende dar dominus
Non ho altre domande
Presidente una cosa sola ha fatto dei avete fatto delle verifiche sui conti correnti di dei collaboratori della Nona Martino ad accertamenti patrimoniali su Roncegno sul signor
Non avete fatto
Segretario generale
Grazie avvocato
Signori sarebbe questa domanda questo transito signori sa bene abbiamo detto non ci sono ma mi chiedo ai signori avvocato
Dresda
Ecco
Non non ha domande me l'ha detto prima
Permissivi ricordo non ci sono
Non ci sono domande quindi torniamo alla posizione di Matteo prego avvocato sì grazie
Buongiorno senta
Durante la fase delle indagini avete trovato dei documenti da cui risultavano degli accordi scritti naturalmente di di acquisto delle azioni Tercas da parte di tutti coloro che avevano acquistato e vi faccio riferimento ad
Distefano di Mario i soldi si abbiamo trovati per la perquisizione Tercas sottoscritti da Di Matteo Antonio ed esibiti ieri in udienza insomma veri delle lettere di che si impegna banca per cassa di acquistare
Le azioni presso il riportato
Esatto ce ne sono richiama con la disputa allegati a disposizione dove mancano attenzione era a disposizione
Quella di ma non la si parla
Testa
Mancava diciamo nella gran edizione è quella di Di Stefano Francescantonio la firma mentre per tutti gli altri erano controfirmati dal cliente
Mi scusi da chi non erano firmati soltanto dal diciamo i bravi Stefano Francesca Antonio in una distinta
Grazie
Senta
Dunque durante sempre attività di indagine i bilanci a vedere bruciamo accertato che i bilanci della banca dal due mila cinque al due mila undici quindi nel periodo in cui Di Matteo è stato direttore generale
Fa sono stati regolarmente certificate anche da una società di revisione quali fossero queste società di revisione su questo risponde il consulente tecnico gli ispettori della Banca d'Italia che hanno fatto un approfondimento proprio
Presso la Banca Tercas perché poi ha comportato il commissariamento nel due mila dodici quindi lei noi ma non a noi non abbiamo approfondito i bilanci della banca ci siamo occupati soltanto di operazioni esercizio diciamoci venivano segnalate magari dalla Banca d'Italia da luce la quantità
Perfetto allora vengono meno anche altre domande
Senta sempre durante le indagini per quanto riguarda in particolar modo gli affidamenti concessi alle società del gruppo di Mario avete accertato se fosse solo la Tercas a finanziare il gruppo di Mario o se non ci vuole un'azione lordi come esperto nazionale
O se non ci fossero un po'altre banche quelli noti regolarmente euro consumo in via straordinaria concedeva
Finanziamenti sì sì c'erano altre banche come UniCredit attraverso non le dico UniCredit ricordo c'era comunque un pool di banche che finanziava il gruppo di Mario e dalla Centrale rischi e abbiamo visto che effettivamente il gruppo di Mario ed esposto
Tale disposizione anche presso altri istituti di credito oltre all'attacco
Sa dire orientativamente di quanto era l'esposizione Tercas rispetto al totale dell'esposizione di Mario nei miei confronti tutto il sistema bancario
Diciamo che questo lo ricordo la percentuale fatta però diciamo
Acciaro istituti di credito che avevano finanziato maggiormente il gruppo di Mario rispettato anche per
Presso proprio non ricordo le percentuali con esattezza va benissimo faremo domande specifica ai consulenti grazie
Grazie
Allora a questo punto rinviamo l'udienza del ventotto aprile come da calendario estendere l'uso
Signor
No non possiamo far tornare Nesima volta legni per l'ennesima volta che il teste qui signor
Allora c'è un'attività alternativa a poter fare il ventotto aprile
Sì ma dobbiamo taccuino vicenza io avevo previsto tutto cioè esame Sannicola controesame la conclusione del controesame del teste presente per quell'udienza serie tutto perché altrimenti veramente non ha senso noi possiamo autorizzare il tribunale
Per un processo insomma è uno dei tanti processi anche complessi ieri che altri bonari sono numerosissimi se no veramente non ha nessun senso va questo sforzo che stiamo facendo diventa inutile se questo si vuole
Come del no
Ma poi devo dire che va concentrato l'esame non lo possiamo sentire tra tre mesi anche per il tribunale che dovrà decidere
E ha un senso né il controesame ma anche per voi ha senso che il controesame abbia lungo subito dopo l'esame del teste anche per l'idea il convincimento che si può formare il tribunale fondamentale
Va bene comunque vedremo se ci saranno per quella data silenzio se ci saranno per quella data degli impedimenti giustificati li prenderemo in considerazione altrimenti no
Prego
Dove dovrebbero deve essere dire signori
Atteso quello che appunto poc'anzi dicevo cioè che il queste testimone non riguarda la posizione signori viceversa lo riguarderà l'altro da tester Saraceni ancora che ovviamente mio è nostro interesse procede anche al controesame del teste
Rappresentavo il tre di maggio sono impegnato a Milano alla discussione abbreviato che arriva camionabile tanta delle esatto siamo
Allora ventotto aprile due mila diciassette ore nove a una Occorsio dovranno completare il controesame del teste presente le difese di Distefano IST Sammuri piazzali
Sacrati
Però sa Cafasso
Poi completeremo l'esame da parte del pubblico ministero del teste Sannicola
Che abbiamo cominciato a sentire ad un'udienza precedente sarà completato il controesame dello stesso teste da parte di tutti i difensori
Giorno ventotto aprile ore nove ha uno scorso Presidente
Le chiedo scusa
Purtroppo
L'esame in sanità era già cominciato in parte
Presidente le chiedo scusa e possibile chiedere al pubblico ministero un programma per le udienze successive per il motivo che le rappresentano quella successiva
Ventotto poi il villaggio per esempio più discutere sincere sul pubblico ministero in grado di anticiparci per l'attività successiva al ventotto
Che ne mangia abbastanza vicino flegrea qui io
Le le significò l'affluenza negli altri avvocati fonti che provengono da fuori Roma io non so francamente come fare per quella settimana in cui sono fissate affondi lei può dire si trovi un sostituto
Ad oggi non riesco a trovare un sostituto che sta gli escavi essere preparato per fronteggiare un compaesani in venti giorni con le vacanze di Pasqua in mezzo
Pepe sarebbe come dire però uno dei difensori magari che rappresenta la posizione di altri compatibile con la sua lo so però potrebbe essere una fantasiosa navigare
Non lo so visto che ad ottobre il colossale veleggiare lo so ma non mi sento di galleggiare bio compresa
Avvocato guardi non lo so cosa le devo dire con forza all'esonero sessuali non so atti
Ragione però quando poi le cose funzionano meglio ci si trova male e quando funzionano peggio ci si lamenta
Noi stiamo impegnando degli emerging sacrificando anche altrove Rocco in questa
Attività dobbiamo rendere conto tra l'altro di quello che arriviamo a
A fare in questo periodo
Ci si aspettano anni addirittura una definizione
Per fine luglio di a non solo di questo processo ma di altro processo perché
Stiamo trattando in via prioritaria altrettanto complesse sono
Oltre al collegiale
Che portiamo avanti egualmente ordinari tra virgolette
Per cui e vi posso dire soltanto possiamo vivere alla giornata laddove ci farete pervenire degli richiesti differimento giustificate
Potremo a quel punto rinviare all'udienza successiva con sospensione davvero iscrizione
Se ci viene chiesto un programma straordinario voglio dire tutti auspichiamo si arrivi finalmente a un processo concentrato qui non c'è e immediato sita in cui nei casi in cui ci proviamo a fanno gli ostacoli sono veramente troppi
Vediamo
Via via come si riesce a
Potersi dotare disposizioni per le trascrizioni confonde
Le trascrizioni sono veloci comunque questo ufficio in genere le una decina di giorni
Tre giorni sono vista giustamente difensore in tre giorni da
Non rientra in questa mappa non residente per consentire anche al Pubblico Ministero di nonna eccetera nella cautela nella citazione dei testi nel senso che
Poi magari effettivamente organizzando fra nel lavoro l'escussione dei testi diventa agevole no e quindi impegno nel tempo
Io proporrei per l'udienza del ventotto aprile di non limitare la citazione assegni quel Finocchiaro e comunque diciamo se lei è ritorni andrà avanti con le scorse interdittive facilitando padre analizzerei velocemente
Sì
Tanto a voi e qualche altro agreste potrebbe essere citato per cui allora io potrei provare a citare tutti quelli che sono del diciamo un gruppo secondo cibi le alla le attività di vigilanza e consulenziali quindi teatrino ogni Lombardi gli annali sono quelli indicati ho capito
Oggi questo
Ma sono cinque udienze che siamo impegnati a spezzettare esami controesame dei governanti sapete voi va bene ce li dia uno pubblico ministero
Uno
Ho capito
Facciamo il processo del dottor Carlo
Siamo qui per farlo finisce
Reggente
Cioè
Ripetuto se fossimo stati neppure
Riesce a organizzare
Ma ci siamo e vanno da un po'però a questo
Riesco a spiegarmi
Potevamo chiedere noi il rinvio
In altre
Davanti alte autorità giudiziarie se questo calendario l'avessi avuto tre mesi fa faccio un esempio
Mi rendo conto che non vi è stato possibile ricavare del fatto che
Perché attive già solo Consiglio
Allora estroverso pensare allo straordinario ha sollecitato dal Presidente del Tribunale e da noi proposto approvato dal Presidente del Tribunale che in questi tre mesi è destinato a b esaurirsi cioè a settembre tutto ritorna come prima
Allora vogliamo fare uno sforzo comune nell'interesse comune
O no ci stiamo
Sia esso ci arriviamo alla dicevo per un
Ma posso dire passa
Piccolini qui ci sarebbe Iannelli Sora capo newco Giuffrida giochi
Non meno a livello ai benissimo ad esempio che ci sono le attività investigative che conoscete alti che abili te avuto la possibilità di conoscere tanto tempo sono spinti giorni a disposizione
Perché gli atti al controesame
Dei due testi operanti che avvenisse in teoria
Dovuto fare almeno in parte quanto al teste presente oggi ed ulteriore teste indicato io sono diciamo
Diciamo non è uno non allora sono
Abbastanza
La consolazione essere interessante Sora Sora so gli effetti dell'articolo
Quindi no no no no ricapitolando ricapitolando il teste di oggi tornerà a quell'udienza liberiamo prima lui
Quindi contro esame da parte degli dei difensori posizioni mancanti
Poiché recuperiamo Sannicola Pubblico Ministero completa l'esame e controesame da parte di tutti i difensori si aggiunge l'esame il controesame benessere Sora
Prima
Sale al Commissario straordinario uscì
Posto
Allora forse
Vareremo
Vedremo ammetterlo scusa Presidente allo scopo ora non è che possiamo negoziare alla
Abbiamo
Bene completiamo così Soram
Le chiedo scusa era solo per per capire se
L'intervento del luogotenente Finocchiaro avesse cambiato i programmi perché
L'ultima volta prima del si è l'ultima diciamo l'ordinanza che prevale su ogni altra è l'ultima quindi quella di oggi nell'organizzazione del lavoro la ringrazio
La domanda era al pubblico ministero che ci preannunciava un esame diretto del colonnello sa Sannicola
Che sarebbe stato molto unico mangiavano abbiamo sentito per quattro ore alla scorsa udienza al Pubblico Ministero lo prevede Cosimo lungo
No
No
Allora
Completiamo il senso
No esame e controesame vanno fatti insieme ai troppi avviamo questa impellenza questa necessità
E anche tecnicamente motivata perno voi poi non so chili
Vuole può pensarla diversamente non importantissimo concentrare l'esame e controesame
Va bene
Cerchiamo il ventotto aprile
Aggiornata