Processo per lo scandalo dei fondi neri dell'ENI (Andronaco ed altri)

Nato fanali
è lì
Come
Stornelli
è assente insidiosa avvocato sottili esser
Sostituito da avvocato eh
Con chiari presenti fiducia avvocato già campi più
David
E assenti gli fiducia avvocato vent'anni di Brussa
Sostituiti da avvocato ENI
Fai
Assenti di fiducia avvocato Carboni sostiene gli avvocati alzare
Francis
Grass
Già avvocato Amato
Cessione l'avvocato avanti
Va be'prima indichiamo avvocato Azzarà
Pacini
è assente fiducia avvocati compatibile Lang
Ambizioso miliardi spesso
Avvocato postina
Polverari e assenti fiducia avvocato Giarda presente
E lì presente fiducia avvocato col tuo milioni sostituito dall'avvocato che andò a stringere i canali cristalli lei pacifica lei io sono tre mostrando ecco allora diciamo avvocato portinai
Il reparti
Civili a porre fine mazziniano Foschini sostituzione dell'avvocato Paola Severino bene
Allora c'è stato anticipato che era stato un accordo fra le parti per cominciare dal teste Silvestri prima che ancora completare Cattaneo per problemi della difesa che incerto
No come o anche solo una cosa per questioni di organizzazione visto che la prossima udienza se non sbaglio sei e quindi i tempi per le citazioni sono più violente molto ristretti
C'è la questione che riguarda gli imputati in procedimento connesso che io ho provveduto a citare in quel popolo che dicevo forma sei barra dieci adesso non ricordo esattamente quanti quello gioco compongono per oggi pomeriggio
Ho alcune risposte
Oppure di curva che riguarda erano una che riguarda Nicolini quando al gli avvocati si sono fatti hanno telefonato son presentati personalmente dicendo di appuntano difficoltà ma riesce a una nota scritta visto il periodo semi festivo e comunque non molto in difficoltà per quanto riguardava la possibilità di reperire il cliente solida cosa ponte Santoro per esempio mi diceva la prova dello studio De Luca in America e quindi c'è un difficoltà insomma una serie di difficoltà e allora io proponevo una soluzione del genere se incontra
L'approvazione del tribunale se le parti non ad altre partiva Bondini nulla da eccepire cioè citare per la prossima udienza tutti gli imputati in procedimento connesso di cui è già stata fatta la citazione perché ebbene che la prossima udienza risolvano definitivamente loro poiché ritengo che al novanta per cento novantacinque addirittura nessuno di queste persone renderà dichiarazioni
Poiché concreto chi vuol sollevare alcun problema di legittimità costituzionale o altro visto che è in corso di approvazione la riforma e potrebbe anzi però si pente troverà una soluzione a questo cioè situazioni io la prossima udienza
Comincerei militarmente con l'esame degli imputati posso preannunciare che naturalmente
Per da un proprio punto di vista riterrei più opportuno cominciare con l'esame di Pacini Battaglia sei così io seguire l'ordine alfabetico d'altro posso anticipare una cosa avvocato Putin atti Pacini Battaglia che certamente dal sei al
Quindi ci credo
Pacini Battaglia che vuole rendere esame renderà San non è disponibile perché si ricovera per un piccolissimo aggiustamento assorbe speck e quindi ha già fissato le date proprio quella settimanali dopodiché ogni sogni però insacca quella centri credo di fine novembre solo ricordo
Pronto per rispondere all'esame quindi soltanto la prossima settimana dei caccia le date del ricovero
O è un grosso problema di organizzazione allora vediamo innanzitutto distinguiamo perché il problema di da Livia Turco spesso va fatto prima di imputati quindi noi abbiamo tra oggi poveri Rio e o meglio oggi pomeriggio guidino verrà sicuramente sosta decida di otto però però grazie sì
Benissimo allora Pietro in sei nei depositi ecco quindi
Allora possiamo dire che tra cui cita chi oggi alcuni che quali hanno fatto sapere che non possono intervenire quindi non verrà nessuno di questi otto
No credo proprio di no cioè nessuno mi attento gli ha parlato persone che compariranno ho parlato di questo è difficile rintracciare che forse non compariranno possiamo dire allora e
Questi otto saranno ricitati per il giorno sei Ziveri giorno sei saranno citati anche tutti gli altri imputati di reato connesso oppure entrambe
Tranne
Cioè tutti proverò anche a citare con Tammany Pappalardo che però richiedono in Svizzera quindi mi pare veramente positiva riuscita citati per se allora diciamo il saranno tutti che anche questi due vi saranno invece citati per l'udienza successiva
Molta vale la parte quindi se l'udienza del sei sarà Aldo citati afflusso
Tutto
L'imputato di reato connesso che dovrebbero comparire oggi più tutti gli altri ad eccezione di Golda Meir e Pappalardo che saranno citati all'udienza subito successiva che mi pare è quindici
Quindi ti venisse il quindici verranno citati colta ma Pappalardo
A questo punto potremmo risolvere il giorno quindici dunque comincerà lei sa degli imputati
E battuta precisazioni quindi il PM ha chiesto l'esame
Gli imputati sono meno ricco non mi mi pare del Governo però
Allora abbiamo figlio dato pace intense essere sottoposta a esame non è possibile per il giorno quindici sarà anche dieci successiva indizi presidente sinceramente non sono in grado di tipo certamente non il sei
Intanto vorrei sapere se gli altri abbiamo già detto alla scorsa udienza che contavamo sapere oggi dai difensori degli imputati quali erano gli imputati accettavano
Sottoporsi all'esame richiesto ampie quindi del devo dire che mancavano colpi sensori oggi però vediamo un po'
Prego avvocato il giallo
Diventi
Minori
Potrebbe tornare a gettone
Al allora delle il signor chiavi
C'è certi rispondere come dei dei vi sottoporsi all'esame richiesto dal Pubblico ministero mentre ragionier tollerare dice non intenderebbe comunque rispondere allora organi no no mentre chiari e quindi è ovvio che è un'indicazione questa qui ed esigenze organizzative ieri suoceri valuterà verso l'avvocato
Questa è una una prima indicazione per arrivare e Crespo già riferito al signor pubblico ministero dello stato di salute del ventotto Chiavari
Situazione che la chiave è un coimputato creato professionali eventualmente si possono recupera le sue dichiarazioni le ha rese parecchie quindi più di quello che ha detto poi sostanza perché fra
Si accorga veniamo un po'allora degli altri imputati
Perché chiedo scusa può servire il per il quindici potrebbe andar bene anche per il fisco
Del signor chiavi per l'esame
Se se rientrerebbe nella programmazione eccessiva cominciamo a vedere queste indicazioni allora poi fino a vedere l'Atalanta ecco abbiamo fin qui indicazioni per la vediamo per gli altri imputati Presidente chiedo scusa
Roba grazie avvocato
Presente trovato disponibile a sottoporsi all'esame francamente posso dirle Tehrik quindi sì penso di sì
Mi impegno a farlo sapere al più presto l'azione che abbiamo anche udienza del sei perché l'avvio inglese
Il perché ho capito che lei non sarà c'è questo problema e sento intorno al ventisei comunque ecco pregare imputati di reato connesso a
Quindi io posso
Completo una impossibilità citare per inserita dall'ortolano Papi perché vengano
è molto difficile che vengano in realtà la citazione potrei farla Corvetto postale certamente pensiero via potrei farlo attraverso l'Ufficio federale di pulizia di Berna però ovviamente devo citarli per domani
L'ombra curdo io me la sento che posso fare soltanto una domanda magari attraverso gradi una citazione formale provare verificare con i difensori i due imputati di viaggio connesso è ovvio mistiche i tempi sono strettissimi e quindi avrebbe difficoltà materiali servissero interesse comunque fossero disponibili magari attraverso i difensori potrebbero anche accettare
Posso provarci però con la dipinse in quel ora sicuramente Pappalardo difeso da un difensore di Milano
Anche Silvio che l'avvocato Claudio che si può rintracciare facilmente proprio il periodo ripete quello sì sì va be'allora diamo per scontato che la fino sessioni di lavoro
Ministero proverà a citare quel centosei imputati di reato connesso sì ovviamente non ce la farà dichiarano al possiamo dare questo punto magari allora gli imputati
Degli imputati abbiamo senz'altro ordine quindi se cominciamo a vedere cominciamo a vedere quindi abbiamo detto in cui abbiamo poste in cui chiari Polverari ai finiani però ecco poniamo possiamo dedurre per brune l'avvocato sotto l'Impero non c'è non c'è nessuno quindi non possiamo avere risposta primo
Poi per David
Per Fadini
Sì stata fornita
Penso
Stato tratto no no non è stato cioè a ex non sarebbe qui ho perso offre Palazzo
Pur dipinti
Vogliamo sapere se teste Omega consigli obbligati a invece una questione organizzativa dircelo prima nuovamente
Ma
Il consulente ma
Allora diciamo fino comunque devo dire che a questo punto doppie programmando per il quindici dei sardi dati avremmo comunque senz'altro da effettive chiamare ma però ecco paghi
Forse eredi i giovani coro gli altri difensori dovrebbero farci chiaramente alcune cose
C'è il problema facili da vedere S.p.A.
è indisponibile unico lo sapremo se presidenza industriale il sei dieci anni ci aggiorniamo per questo questo programma
Per completare questo programma d'udienza dopo qua
Quindi l'udienza successiva sarebbe quella di tutti non mi sento
Mi pare che non siano
Va be'ogni caso verificheremo
Allora il giorno sei consiglio di avete tedesco completi penserò di perché poi ci sarà il problema indicare difensori a citare i propri testi per l'udienza del dodici e quindi immagino che il sei completeremo il programma
Relativo credo che magari il giorno sei come rivuole anche ad integrare
Il programma di udienze per questo procedimento
Il sei non è una giornata tra l'altro che possiamo dedicare veramente acquista rientra corruzione Rosselli
Dare l'indicazione alle undici e trenta
Forse tali da integrare precisare una serie di riproduzione dibattimentale che sono rimaste abbastanza a terra forse il sequestro la giornata peggiore del barocco il furto chiudo subito il problema Giorgos
Quindi sono funzioni gli atti benissimo College potremmo non arrivi assolutamente nulla secondo debba esserci qualcosa ma in ogni caso alcune ore diciamo sicuramente a dedicarle al
Allora
Credo che possiamo
Possiamo farli estesi
A
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza al si accomodi
Ci dica le sue generalità
Sono il maresciallo aiutante Mario Silvestri
Sono nato a Calatabiano provincia di Catania cinque luglio del mille novecentosessanta
Al
Benissimo nelle domande
Maresciallo senta pur per una una questione di
Forse anche di chiarezza dell'evoluzione delle degli avvenimenti dell'indagine lei da quanto tempo si occupa di indagini
Che riguardano Pacini Battaglia societari i conti bancari diteci libertà
Dall'aprile del mille novecentonovantasette
Quindi sono circa tre anni a questo punto
I può dire al tribunale appunto nell'aprile del mille novecentonovantasette che tipo di incarico lei ha ricevuto quali erano le carte italianizzare
Come ha proceduto quindi anche rispetto alle attività di indagine che erano state compiute negli anni precedenti
L'incarico che ho ricevuto dal dal comando è stato quello di di procedere alla all'analisi di una serie di documenti
Stanza anche voluminosi
Che erano stati trasmessi dalla procura della Repubblica e che erano stati acquisiti rogatoria nell'ambito appunto di una rogatoria svolta dall'autorità giudiziaria svizzera
Questi sono i documenti che si intendono convenzionalmente le carte di Vanderpool esattamente attivando voluta perché
Praticamente sono stante acquisite gran parte nell'appunto né in un ufficio di signore siamo anche secondo alcune è questo ufficio a mio Svizzera
Quindi queste carte se no appunto voluminose sono state oggetto dapprima di una di una scrematura così si può dire
Perché ero veramente molto
Viso binate se non costituiva un vero e proprio archivio contabile
Ben ben ordinato non erano composte ma a casaccio scusi tanto per far
Per rendere concretamente l'idea queste carte come sono arrivate materialmente erano divisi raccoglitori erano impacchi no queste carte sono arrivato in scatoloni impedisca a Bologna
Ecco io prodotto oltre al tribunale una descrizione dei reperti un allegato non so soluzione numero tre diciamo Elenco carte svizzere
Dove ci sono vari elenchi ce n'è uno che intestato nucleo regionale polizia tributaria Milano c'è un altro elenco che procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
Ogni gulag perché la situazione apparentemente non è chiarissima può dire che cosa come pagine perché le
Se si
Sette anche per non è stato abbastanza complicato ricostruire all'inizio le stelle fase dell'acquisizione di questi documenti e in sostanza per riepilogare per quello che risulta appunto dagli atti sono pervenuti perseguito di questa rotatoria
O che si documenti sono stati acquisiti dall'autorità giudiziaria e perizia in esattamente è stato acquisito il e presso gli uffici vede questo signor quando eppure
E anche presso gli uffici della Banca d'affitto
Vicine
Sono stati trasmessa appunto il verde contenuto in delle scatole è stato fatto una prima suddivisione da parte di credo fosse ufficiale di polizia giudiziaria le sezioni di di polizia giudiziaria della Procura non ricordo bene se di Milano di Brescia
Quindi verso dopo questa prima suddivisione quindi a noi sono già pervenuti in qualche modo da suddivisi per cartelle
All'interno di queste carte requirente non sempre c'era una rispondenza tra i documenti intestati alla società che era segnato sulla cartella superiori proceduto a un'altra suddivisione ancora più analitica
Ed ecco perché ci sono queste lenti siglato il nucleo di polizia eccessivamente stati nucleo di polizia
Tributaria Milano Milano mente diciamo l'apertura originario quelli dei documenti
Restaurarli scatolone sono pervenute dalla Svizzera è stata fatta non nota da noi del nucleo regionale di polizia tributaria l'ha fatto davvero altri colleghi sì
Quindi la differenza stanziamento è questa
Si tratta comunque di elenchi Diversi però dello stesso materiale allora esattamente lo stesso materiale
Per spiegare meglio nella nella prima suddivisione si era rimasti a quello che era scritto magari sulla cartellina che c'era dentro lo scatolone divisoria tenente star dalla Società X
Questo materiale era stato catalogato come società di
Nel rivedere questa cartellina ci siamo resi conto che non sempre tutti i documenti che erano all'interno corrisponde a tutti quanti alla società vera scritta su quella cartella per quei o ne abbiamo create
Gli altri ne abbiamo raggruppato tutti i documenti ciascuno per le società alla quale se si riferiva
Ecco rispetto a queste carte qui rispetto ai conti bancari che se non sbaglio sono stati trasmessi Conte scontento
Sì perché una parte di questi di queste Cutter riguardo appunto dei conti bancari che però erano stati acquisiti presso la banca perfino
Quindi ufficialmente diciamo presso l'ufficio privato come davanti al pubblico
Cioè se fai tra no nell'ufficio arrivando a cura è stata fatta una perquisizione sono stati visitati appunto c'è un ufficio dopo di quando pur una un ingresso un ufficio che secondo le carte risultava che il signor Pacini Battaglia come testimone certamente dalle carte
Allora all'interno della della dell'ufficio del signor pounder voleva risultano perquisiti rifece rimanga fuori un ufficio puro Pacini scritturò Pacini quindi uffici e officine
All'interno del quale risulta vi fosse una cassaforte
All'interno dalla quale scusate se ci dicono che sono stati trovati documenti che sono stati trasmessi insieme a quelli trovato in ufficio di di farlo
Poi c'è una cantina
Nella quale state provate duro sono ricordo tre scatole contenente altri documenti
Questo è l'ufficio di Manduria
Poi invece è la Banca fingono stati ripresi alcuni conti bancari
Che nella trasmissione della dell'autorità giudiziaria epica risultano riconducibili già signor Pacini Battaglia
E poi è stato anche
Trasmessa da documentazione che è stata trovata in una cassaforte
Del signor Pacini Battaglia cassaforte cercherà combattente affinché perché sono due due casseforti praticamente una nell'ufficio del signor Vanderpool è un'altra persona pacata Finco
Ecco ora la documentazione Walter pur di voi
Che
Non è stata materialmente depositato epurare perché sono circa quaranta Falcone ma di cui c'è un elenco diciamo che giuridicamente in atti
Può descrivere in linea di massima che tipo di documentazione
Perché scrivete schieramenti tagliente un'impresa sostanzialmente impossibile Trento quanti colpi sono
Fogli sono tantissime sempre quantificare
La documentazione contenuta in questi questi faldoni era varia gran parte si riferiva documentazione di natura bancaria
Quindi contabili
Il Banca di natura bancaria
Quindi gran parte
Di questi documenti era costituita contabili bancarie di accredito di altri episodi su su vari fronti
Una altra parte che si documenterà costituito alcuni fogli di estratto di conto corrente
Poiché vi erano alcuni documenti cosiddetti firma grande fiuto commerciale che gli statuti di società costituito all'estero
Documenti relativi anche alla procura è conferita determinati personaggi per rappresentare queste società
Corrispondenza quindi disposizioni date alla banca per effettuato per determinati tipi di operazioni contabili
E questo in via del tutto molto generale potessero deposita documentazione però faccio parte documentazione bancaria poiché ormai Cappelline così gusto rapine si riferivano a determinate società
Per le quali però non erano stati trovati dei conti bancari però delle carte di testate Società diverse
Prego la memoria non è in grado di difensivo per una Livorno ancora per esempio la Mannesmann macabre interessava la Mannesmann altre cartellina interessavano per esempio società del gruppo rendo dai
Alcune di queste
Poi bisogna vedere bene le land Rover
Se vuole sì sì c'ero carte di una carta di intestata Cretti c'era una grande ricchezza per
La cartellina intestata a un certo signor G venti anni ne ripartì
E forse un po'prevederebbe vede in questi elenchi che lei mi ha dato prima sono tutte elencate le sfilate dell'industria vuole devono una cosa sempre diciamo in questa prima ricognizione di carattere generale
Lei concreto complicato dalla
Dalla polizia giudiziaria
Talvolta
Adesso per cerca di essere più preciso
Produrre engineering limite documentazione societaria tra cui due certificati in originale
Poco un banjo Baggio come si pronuncerà documentazione societaria tra culture certificati in originale commercio al timbro documentazione societaria tra cui tre certificati originale
E così via può dire al tribunale
S
Tra questa documentazione ci fossero dei certificati azionari in originale cioè sicuramente tenere costituivano il possesso quindi sicuramente c'erano del ricettività azionarie
A volte in originale certo certificato al portatore
Che davano titolo quindi erano detiene
Determinato numero di azioni di certe società non ricordo se tenete sono quelle che ha detto lei se vuole possiamo verificare perché su una nostra relazione sono comunque riportato questi dati
Senta ancora nel
Sempre il padre severe per
Quello iniziale
Io
C'è scritto io sto per cento punto nove gennaio novantasette presso la Procura Repubblica di Milano hanno la polizia giudiziaria di Brescia che procede
Può stare importante indicazione uno e Vanterpool
Uno punto uno barra due busta contenente numero due limitis tre virgola cinque
Rispettivamente intestati Luxemburgo per Luxemburgo cioè lei ricorda che ci fosse del materiale informatico anche che è stato sequestrato io so che sono stati sequestrati nell'ufficio di quando alcuni questi due dischi questi supporti informatici
Sincerante non li ho mai visti direttamente con supporti operò esaminato nel quello che è stato il risultato di una perizia era stata affidata ad un consulente tecnico che aveva provveduto alla stampa
Il tutti i falli contenuti in questi in questi supporti magnetici
Quindi sicuramente fanno parte del materiale sequestrato presso l'ufficio del signor quando il pool
Io si tratta appunto sempre materiale descritto nel
Quelli del re dell'elencazione reperti iniziali io credo che anche
Per possibili riferimenti a questo tipo di materiale mettermi a disposizione tribunale quindi depositerei definitivamente positive la stampa del computer vivande insomma in questo portone di casa citate documenti depositati nell'udienza preliminare quindi notti dal già da alcuni anni
Intanto
Secondo
Bene
Fu allora un piccolo passo appunto
Chiedo come si
Nel momento di cominciare quindi questa attività
Analisi di questo materiale documentale e di questo materiale bancario e non so perché l'ha già detto però contestate alle bancario ritrovato Pressure sull'ufficio di Walter pool era
Organico no no era solo dall'organico totalmente no fisicamente come si presentava come se è proprio necessario possiamo anche acquisire uno di questi pronto ma cosa
Va be'fisicamente si presentava con del ritiene quindi erano dentro alcune contabili Pantani non era ordinate nel modo cronologico ha poi a volte c'era uno due fogli su fogli di estratto conto corrente poi qualche altre contabili
Ripeto non da uno ma la sensazione di essere da un archivio completo di questi conti come fossero stati dei documenti conservato in qualche modo però ecco quello che abbiamo subito capito è che non era una documentazione una contabilità messa in modo cronologico in modo sistematico
Quindi se non era un archivio con previo completo nero una selezione di questi giorni di documenti d'archivio
Non si non so se non selezione però so che erano dei documenti veramente non non in modo cioè non si susseguirono in modo veramente organico
Quindi sicuramente saranno stati prelevato e conservato insomma ovviamente perché l'interesse questo
Sinceramente quello che penso io questo però
Senta
Nel momento quindici dovere valutare anche la rilevanza di questi documenti
Quali di questi gol documenti riguardassero indagini che si erano già svolte e quali per avventura potessero riguardare fatti che non erano stati ancora conosciuti dall'autorità giudiziaria
Che tipo di informazioni lei aveva sul sistema o sul mondo Pacini Battaglia
Io debba quando ha iniziato questa attività di indagine dovevo ma scusi la domanda lei tira mai occupati in precedenza di Pacini Battaglia nel corso dell'indagine letteralmente Settipani terroso Enimont fondi neri ENI qualcosa del genere di io direttamente i fatti
Sconcertante signor Pacini Battaglia non ero mai occupato Piero occupato in un'altra vicenda che lo avevo visto comunque in qualche modo coinvolto che riguardava le indagini sulla sulla Enimont
Allorché
Ne ho fatto ho svolto un'attività di di rogatoria in avevo svolto solo su delega della Procura venti mila in svizzera presso la Picanello presso gli uffici della della holding che controlla alcune società della Montedison la Montedison i poteri sono International Holding
E in questa in questa occasione
Noi ci eravamo imbattuti su una serie di fatture anche per quello che risultava agli atti in Italia si riferivano al ad operazioni di effettiva tenuta con le quali erano stati creati dei fondi neri per pagare delle delle dazioni illecite a funzionari Montedison o comunque funzionali anche pubblici
Una di queste fatture mi ricordo che
Era stato era era stata emessa da una società che poi ho ritrovato tra le carte che sono state trasmesse dall'autorità giudiziaria svizzera ed era Almiento Allied passò comunque la sigla a Emily
Era una procura grosso con ha fatto una rosa di dieci milioni e mezzo di dollari e dieci centesimi Bonino ha fatturato dieci milioni e mezzo di dollari emessa questa società della della del gruppo Montedison
E questo era nell'ambito delle indagini su Enimont esatto sull'esito diciamo quindi nel passato che io non
Praticamente imbattuto se così se mi passate il termine in vicende che avrebbe devono coinvolto il signor Pacini solo per questo fatto ecco ma quindi in sostanza nel momento in cui avvenivano queste carte
Che tipo di informazioni hanno cercato di acquisire sulla sul sistema o sullo sfondo Pacini Battaglia
Perché c'erano delle banche c'erano dei vecchi verbali della della guardia di finanza e novantatré c'erano gli accertamenti dell'ispettorato delle
Si dà per primo cioè la prima reazione è stata quella di cercare di capire questo fosse stato fatto in precedenza perché solo sul su questa vicenda dell'ENI
La Guardia di Finanza cioè il Nucleo regionale di polizia tributaria dove ho preso servizio aveva svolto pare che certamente nelle soste obbligate delle relazioni fatte su questa vicenda esiste una Gatti anche negli interrogatori resi da da persone
All'indagato e all'epoca e per cui diciamo mi sono documentata in questo senso leggendo un po'questi atti
E da questa lettura punto emergeva
Signor Pacini Battaglia aveva messo a disposizione del gruppo ENI alcune di alcune società off-shore
E mentre delle fatture ma in realtà non non non si riferiva prestazione effettivamente eseguite e che servivano per fare uscire dall'Italia dei fondi
Per far ciò vuol costruire comunque dei fondi neri poi da utilizzare per le più svariate motivazioni ecco questo nella ricavato cade interrogatorio interrogatorio anche dalle relazioni che erano state fatte all'epoca dai miei colleghi
Che che segue le relazione che però si rifacevano appunto dall'esito di questo interrogatorio ecco tanto per arrivare a una sintesi viene
Per vedere un poco la cosa come andava con la corruzione e quindi in sostanza in patria le premesse erano fondamentalmente gli interrogatori
Sì sì per coloro che oggi consente di questa relazione io conteniamo pochissimi coi elementi di fatto dei di risponde anche perché si trattava di società offshore la maggior parte per cui si rifacevano più che altro alle dichiarazione degli indagati
E qualche altro documento magari presso l'esposizione da lei prima la maggior parte degli interrogatori senta ma quindi in sostanza per quanto riguarda le conoscenze pregresse
Al di là interrogatori
In cui si parlavano appunto delle società ora Calliope eccetera eccetera ma su queste società c'era qualcosa
Materialmente
No scusa cioè nel tema base pregressa c'era qualcosa di materiale verso documenti bancari statuti al di là dei nomi di questa società dichiarazioni sul fatto che fossero transitati danari su questo io io di materiale bancario queste cose non le ho mai viste
Non ho mai visto se non qualche volta in qualche interrogatorio per quello che mi ricordo reso dal signor Pacini Battaglia c'era qualche allegato delle contabile che lui stesso aveva esibito Abbott degli elenchi
Con delle somme indicate però di materiale vantare proprio io sinceramente e sette espulsi
Scusate anche il ritardo Marina per un problema io volevo soltanto e fare un intervento in questi termini
Qualora il testimone fa riferimento chiaramente persone che ha sentito come persone informate sui fatti testimoni nessuna posizione siccome sento che ultimamente fa riferimento a dichiarazioni Tesini battaglia
Ecco questi qui ferimento se si potesse evitare così poi sentiranno dell'imputato
Le sue dichiarazioni
Divisa alle domande del pubblico ministero i vari questo senso totale
Gli atleti
Da avesse svolto il sincero l'azione chiaro della a se alcune cose apprese dai le reazioni apprese da strumenti io una volta certa informazioni sulla
L'imputato Rizzato
Scontato via sta cercando in che modo si sono svolte da
Beh interessa poco fa capire quello che viene da dichiarazioni e quello che viene da Carlo sostanza alcuni adesso che stiamo proprio alla questione sul tappeto quando lei aveva avuto queste carte invano
Che le società corra calmi detto affligge rotto quell'eccetera fossero riconducibili a qualcuno
Dato Pacini Battaglia o francese eccetera è un dato che le veniva da queste carte o dagli interrogatori il il il primissimo il primissimo diciamo
Il allora il primissimo dato investigativo che io ho proprio
Primissimo arrestato punto quello di che proveniva da da questi atti pregressi gli ho parlato prima quindi parte relazione che però si rifacevano quasi testualmente queste dichiarazioni rese dagli indagati questo è stato il primo in
Ma allora rispondo alla domanda quindi in sostanza diciamo procedeva su per quanto riguarda la riconducibilità di questo sistema una persona fisica Pacini Battaglia procedendo aveva il
Ti do questa informazione pur consapevole che veniva da alti dati da dichiarazioni rese da persone indagate però comunque è stato un elemento che mi ha coi in qualche modo no
Storie di cui ho tenuto conto nella nella ricostruzione di questi eventi questa a livello di indagini di polizia giudiziaria ecco ma sempre togliessimo per un attimo queste dichiarazioni e si guardasse oggettivamente questa documentazione
Perché ci sono state molte contestazioni in aula sopra riconducibilità
A Pacini afferenza Vanterpool ecco lei adesso ci può dire sulla base delle andarsene ed è un lavoro pontificie dimenticando le dichiarazioni presente ma queste carte assolto chiede a SP e perché le belle le le custodiva lì
Allora queste carte di chi sono
Libertà sono carte che si riferiscono tantissime società
Per alcune di queste società che poi alla fine si
Si si identifica dei conti bancari
Possiamo dire che abbiamo materiale sufficiente per poter affermare che si trattasse di conti riconducibili direttamente al signor Pacini Battaglia poi scendere volete tanto
Peraltro i conti che non siamo riusciti dalla perché per fare un passo indietro non per tutti questi conti siamo in possesso eravamo in possesso della documentazione relativa all'apertura del conto
Per alcuni
Conti abbiamo trovato questi documenti perché siamo riusciti a individuare il le persone che lo avevano aperto con quelle persone che avevano ricevuto procura ad operare su questi no
Peraltro invece abbiamo trovato documentazione bancaria soltanto a volte anche molto scarna
Quindi laddove siamo riusciti a trovare questa documentazione relativa all'apertura dei contro la chiusura dipende e siamo riusciti a dare un nome alle persone che comunque che in qualche modo questo conto confesso controlliamo avuto rapporti
Come spiego meglio non deve Sokurov Cordon questo conto aveva offerto sulle quali erano abilitate ad operare dove invece non non abbiamo avuto questo tipo di elemento ci siamo dovuti rifare o qualche volta serie punto di di redazione di evidenti relazioni di polizia giudiziaria al dichiarazioni pregresse
Ho qualche volta perderebbero il contenuto di questi conti cioè in base a come controllare a volte si muove base influssi dichiarato che interessava questi conti siamo riuscirà a dovere pagare qualche dato che ci potesse indirizzare su su poter affermare il costo complessivo del se riferire a uno a un'altra persona
In via generale ecco qua
I rapporti che vengono fuori da questa documentazione tra queste persone che ho menzionato cioè Van der purché era pur sempre il proprietario o
L'affittuario di quella di quell'appartamento
Pacini Battaglia grazie non ho capito male aveva un puro Pacini quella variabile consecutive Roger Francis che apparentemente non aveva nessun uno in quell'appartamento però no senza devono ufficio del Ginevra avvenuta la
Punto dove veniva recapitata moltissimo sono quasi tutta la documentazione bancaria Draghi oppressivo
Ecco ma spiega sostanza e da quelle successivamente poi esaminate poi vedremo quali sono stati gli altri passaggi e che al computer di Vanterpool
Che cosa viene fuori cioè quali sono i rapporti tra queste tre persone cioè chi comanda sono soci sono un'associazione solo persone che lavorano indipendentemente
Sono solo Moro ci sono altre persone prestanomi o altre individui che si muovono in collegamento con loro
Ma lei sulla base complessiva del degli atti che che abbiamo letto che le persone sono possono essere queste il signor Pacini Battaglia
In via gerarchica se così possiamo dire
Roger Francis Vanderpool quando il Polo si avvaleva di una sedentari firma quam il Martina
Comma del Polo quello lavora un'altra persona un certo Skin Harlan
Che ha un cittadino norvegese
Quindi perché c'è un operative che potevano essere Vanderpool spinta Harland
Poiché signor Francis il signor Pacini che però vale invece no quelli che poi ci stiamo di fatto questi questi
Ecco ma in questa documentazione il nome di Pacini Battaglia compare di frequente o compare raramente
Non parliamo dei conti che al Carpi Cupar provati o parliamo dei conti Carpi in quanto riguarda le società off-shore per il con il quale mai rilevai depurano i documenti più antichi
No
Ma per dovrebbe essere sicuro nega temporalmente per valutare ma
Potrei dire che non può fare molto perché esistono la relazione di Loreto sono stati numerati una serie di società per esempio polacca
Office concreto per cui ci sono delle procura Pacini Battaglia ma degli anni Ottanta degli inizi degli anni ottanta
Un altro dice in questo senso configurazione sostanziosi no perché io scusa avevo capito di documenti contabili bancarie dove
Dovevano fatto operazioni per nome del signor procederà nove si avvicinano a questo senso no
Ma ecco il senso di rapporti con le società private del premier procuratore da sì sì questi si sono ma sono è frequente che compaiono e Pacini Battaglia ingenerosa intestati ad altri non ce ne sono intestata ad altra persona
E i casi in cui il nove Pacini Battaglia compare effettivamente sono quelli riferiti ai primi anni ottanta oppure no sì conteggiato compare questo pane queste deleghe però sono dato molto molto remote molto remote ottanta ottantuno
Senta ma queste queste somme quei
Quindi lei in sostanza parla due sedi operative
Quelle l'Avenue calata Ginevra che dovrebbe essere l'ufficio di Francis dovrebbe essere o è ci sono c'è corrispondenza indicata la che indica quell'ufficio c'è una società chiamata Geoff Downes e il venga Roger Francis non so
Che ha sede a Ginevra avvenuta l'altra notte
E e quest'ufficio di ma
Sicura alle funzioni che svolgevano queste persone
Ma su un totale Nabila Guam era segretario dei Vanderpool la segretaria che era lui intestataria siamo deboli alcuni conti correnti poté poi entreremo nel dettaglio questo però è la segretaria
Esercitarla e fecero collaboratore di di quando uno
Ce lo aiutava questa sua attività poi per quello che risulta dagli atti sabato assembla solo degli studi assemblava perché studi se
Penso che prevedevano fatturati che denunciamo ventuno
Dalla dalle società
Per esempio lei parlava prima di società che facevano parte non fa direttamente cioè non è più tempo l'oggetto del processo però comunque spam parte i documenti
In atti dei parlava di far scalo Fiorenza di attività che riguardava riproporre ricompare scrive Harland per esempio Silicon pazzesca
Si erano aveva avuto rapporti con quindi c'era quest'altro individuo che si muoveva
Alla fine sia con cinque a questo punto più bello servono
Questo gruppo
Atti dipendenti a dei collaboratori cioè indotte queste tutte queste società in sostanza hanno un'attività che così in qualche modo ricostruite ma anche attività
Tipicamente che svolgano all'esterno intermediazione largo lamento di
Personale del Terzo modo qualcosa del genere o se subappalti con imprese locali per Iside materiale lei ha mai trovato evidenza di qualcosa di concreto io non mai visto ma dalle carte che ho visto io che vi fossero rapporti con personale dipendente oppure con
Nel computer di quando uno per l'esattezza vi sono alcune alcune lettere che vengono fatte almeno se il fine comunque riproducono lettere vere informazioni richieste non sua finanza al fine oscura delle delle società specializzati alcuni settori per richiesta di informazioni richiesta di informazioni in questo senso si dicono di i rapporti di dipendenza con altri soggetti altri collaboratori non non ho mai visto nulla questo
Cioè loro chiedevano informazioni a pubblicazioni scientifiche resa su questo sì
E quindi a benissimo del materiale eterogeneo io però questo modello ha acquisito mai visto quanto devo dare per porre pensato di questo è la presenza di questa richiesta di informazioni spesso delle finanze al Times
Perché lì per esempio nel computer di Vanterpool c'è una parte di uno studio sulle Ferrovie in Unione Sovietica poi dovrebbe esserci anche passo in una di queste carte uno studio sulla petrolchimica in Unione Sovietica sei Silvestre sveglia quinto sentito già aperto che in parte era una scopiazzato era una copia
Di materiale esistente
Sì c'era un questi compresi alcuni studi ce l'ho con la stesura da con degli indici di una Brescia riferiva quanto alla ferrovie dell'Unione Sovietica
Dalla documentazione quelle votiva a questo studio sembra che fosse stato fatto per l'Ansaldo Ternana salto questo analogo studio era stato fatto da da una delle società del gruppo del gruppo Renzi dovrebbe Paola Ichino mi ricordo bene adesso dovrei dodici euro sulle ferrovie sovietiche fatto Parma idea per l'Ansaldo questi suoi sopportabili poco otto miliardi Bahlaouy ricordo preciso sono stati pagati parlare varie soluzioni pagati sicuramente per miliardi però l'importo esatto dovrei dovrei controllare ecco allora ritornano invece a monte
I costi sostenuti apparentemente per queste attività che poi al cubo di persone hanno procurato dei degli incassi notevoli
Quali sono che lei riesca a vedere
Bisogno di costi diciamo delle di entità particolare Rossi non non non non saprei dire alle piste
Cioè ci sono queste richieste d'informazione riviste specializzate
Queste Financial Times diceva un attimo questo ricordo guai se vari sui documenti sono però talmente tanti queste son quelle che vengono in mente erano nel computer rimando
Per diciamo nella descrizione che si può trarre ingaggi massima del materiale Vander pur non so se il se è stata esauriente come discorso di carattere più
Qualcosa di rilevante
Ti ulteriormente rilevante su questa questione del materiale ad
Ma
Volevo capire una cosa per anche
Mettere tutto in chiaro una volta per tutte giornate cinereo scusa cioè
Di rilevante di il materiale rilevante
Il celebre l'orgoglio di aver riguarda altri fatti non so se riguarda fatti già magari che abbiamo e qui è stato effettuato un un altro procedimento un altro processo logico quello della ITT ci sono altre rapporti con società italiane però e dire Roma rilevante non
Quello magari dovrebbe farlo per le domande specifiche su questo codice mi generale queste il tipo di descrizione che si può dare di questo materiale dell'attività di queste persone
Senta io volevo capire una cosa perché esiste un altro blocco di materiale che sono le cosiddette carte delle Sacco che gran parte si riferisca alle stesse società però solo carte cosiddette inglesi può ed al tribunale
Come dalle carte di quanto è uno o dal computer privando il pubblico si sia arrivati all'acquisizione di queste carte Psycho
Si dice
Una di queste del
Dei files contenuti nel computer signor Vanderpool riporta un elenco di di società
Un elenco ne leggo di società di diritto estero
Vedeva precedendo era abbastanza dettagliato come dovrà rintracciare magari
Sì sì
Riuscì a rintracciarla
Così grazie all'onorevole spento perché hanno una numerazione in alto dovrebbe esserci un cd o PVC dodici ci dodici codici
Dove
Posso
Ecco poco illustrare questo documento corretto che commentarlo impianti e poi si legge da sé quello che cosa si tratti di una lista di società sei società praticamente vengono riportate per ogni società il nome
La data credo che sia la data in cui la società è stata creata la il Paese in cui la società è stata costituita
In corrispondenza del del paese
Viene indicato anche un asilo vengono indicati i nomi di società una bella ed il sacco
Che è una società di Londra si occupa della gestione documentazione contabile di società
Il fiduciario di società
Poi c'è l'indirizzo
Commerciale le banche sulle quale queste società si appoggiano
A volte riportato anche in che ha potere di firma
Perché se non c'è ecco qui non sempre ci sono tutti i dati perché poi
Da questo e le sostanza utile al tribunale coppe si sia pervenuti poi all'acquisizione della documentazione materialmente detenuta dai salvo perché cioè è stato valutato anche da organi risorse storia degli stranieri questo documento vergato allora riteneva stenotipico noi ecco perché in fondo era una pura e semplice stampa di un computer andava con documento formale firmato ufficiale
Sì è stata fatta una richiesta al Sirius foto fissa è un organismo inglese che si occupa di di fare questo tipo di indagine
Accostato praticati sosta lei ha partecipato a questi contatti per esempio con corsi presso sospese io partecipanti
E così passavano proprio su questo documento Asaro su questo documento che è stato in qualche modo diciamo così riformulato un nostro tempo riepilogando tutti i dati di quelli questo elenco dove c'erano delle o no venivano indicate anche i conti correnti per ogni società
Sono stati suddivisi per invase da alle società indicate in questo foglio dove facilmente sarebbe potuto trovare documentazione di riferimento di ciascuna di queste società quindi sono fatto un elenco per le società che
La cui documentazione era detenuto presso questa il sacco oil presso società in qualche modo collegati ad essa perché ce n'è un'altra si chiama
E le pittrici che poi significa l'attuale veri Trust Company la per i trasporti educano Società arco collegata con questa Sacco valenza ancora
Ma è Sacco percossa esattamente del decreto ma è una persona finissima alla società
è una società che si occupa appunto della gestione contabile di certe cose con modelle definirono stupido commercialista se così si può dire in termini di paragone
Cioè presso questo ci fa venivano gestite e contabilità rapporti bancari numerose altre società tra le quali questa che polemico procurato il bisogno di qualcosa
Eccolo volevo chiederle una cosa ci sono delle evidenze delle possibili
Indicazioni dalle carte su cosa possa significare questa sera la Enza
C'è un'altra società la società di revisione
Che lui pari queste cariche un parente stregata ente molto diverse società venivano certificare se così si può dire andavano collegio dei revisori corrisponde al nome dietetico apre scenari cane Company
Che sono quelle anche le eletto sa Co
Anche se non no sinceramente per quello che mi consta non c'è una conferma ufficiale di questa coincidenza no io ritengo che si possano a diciamo sociale alle due le due entità quindi salvo come Società di gestione contabile devo Acciari cane comprimono Società di revisione contabile
Ecco senta ancora allora per quanto riguarda il passato e Sacco e le carte sardo convenzione
Perché abbiamo carte inglesi
Senza ancora entrare nei dettagli perché credo che si tratti di un materiale
Grande piccole gotiche quantità Luca
Parecchio parecchio copiosa
Perché quella parte mi pare sia stata elencata o per lo meno è numerata artiglieria almeno quanto la favola carattere caos mettere anche in sostanza sono stati oggetto di numerazione quando quanto meno l'interrogazione per singolo foglio anche qui se se può essere utile è stato necessario fare lo stesso lavoro quasi è stato necessario fare delle carte svizzere
Cioè a ricordarle una per una e di associare ciascun documento ad una società di differimento
Perché anche questi sono arrivate abbastanza frammentaria
Senta per una proprio per una questione
Imprecisione indicazione sono in grado di avere scusi sono arrivate in modo abbastanza frammentario credo anche queste non erano ordinate va be'ordinate
Ecco io le farei vedere la un
Punto quattro delle produzioni verità
Cioè la commissione rogatoria all'Inghilterra qui c'è scritto anzitutto fissati esecuzione carte inglesi le volevo chiedere guardi un attimo
Come ci sono forse lei ha memoria di come si siano formati gli allegati di questa commissione rogatoria c'è un annetto Soir reale e poi e se evento che compare tutte le carte è stato redatto dato
L'elenco
Meglio questo elenco è stato fatto testamento da da noi
Perché riepilogo coerente tutte
Tutta la documentazione che è pervenuta dal dall'Inghilterra
Quindi si trasferendo
A occhio e croce quindi di quei chili quantitativo di carte si tratta
Sono quindici fino al foglio quindici mila dice non tante di più diciotto guidata diciotto mila centonovantanove c'è un unico disegno
Perché questi fogli ripeto sono stati numerati tutti quanti uno per uno per essere catalogato di circa diciotto mila pagine i documenti
Ecco per quanto riguarda invece l'hanno ex uno due alla
Alla commissione rogatoria verrebbe utile senza in sostanza se quegli anni sulle tue sono stati formati sulla fascismo stava male e sulla base di questo di questo fine società del questo fare solo Latilla suddivisione avviene soltanto per sempre quello va nessuno sono delle società che si riteneva si potessero si riduce quasi certamente trovarsi personale Sacco
E invece non ex due erano altre società poi non ti ed evidenza che si trova sopra siete sagomati potevamo trovarci comunque giaceva collegate senza
Senta anche su questo punto io le chiederei la descrizione carattere generale visto che ovviamente non si può prescrivere si possono descrivere
Precedente fare diciotto mila pagine dei terminali
è necessario però a quel punto gentile sulla base dell'attività investigativa che è stata effettuata nel corso di questi anni
Che cosa sono queste carte
Che persone compaiono e anche i miei cliente Inzago perché noi continuiamo a parlare di enormi quantità di documenti dove si parla di enormi quantità di danaro però chi chi c'è inutilizzato Italia organizzato in compare nei rapporti corazzato
Allora la quasi totalità dei documenti che
Abbiamo trovato appartamento dei contabili bancarie perché che queste antiche erano diverse contabili bancarie pochissimi estratti conto corrente
Volta invece corrispondenza saldate salvo appunto
La quasi totalità corrispondenza con il signor Francis degenerativa viene operato otto Ginevra voce Francis quindi cliente del Sabor Francis
Sostanzialmente sì perché quasi tutta la corrispondenza veniva indirizzato al signor Francis e anche quelle neanche quelle in arrivo alle salvo veniva era quasi tutta comunque a firma di Roger Francis
Senta rapporti ufficiali tra e sangue Pacini Battaglia ne risultano
Che io ricordi no
E non c'è il
Nessuna traccia del fatto che comunque ci sia una persona fisica di nove Pacini Battaglia Pietro Francis per quanto riguarda corrispondenza corazzato
Guardando la documentazione in inglese
No che
Può darsi pure che ci sia qualche cosa però sinceramente non ricordo credo di poterlo escludere quindi penalmente trenta aziende dello carte sacrosanto saggezza carte stando alle carte che ha trasmesso Sacco
Ecco questo posso scusi atti una un una una precisazione forse è il caso che il tribunale questo lo lo conosca
Queste carte Sarko sono stati acquisiti assegno di perquisizione presso il salone trasmesso loro spontaneamente no trasmessa non cioè sono arrivate da Londra per arrivare un assedio si fototessere sì chiusa dalla
Quindi non è stato un attività che lei sappia l'attività perché vedo che mi risulta assolutamente no concessa un'attività d'imperio da parte di una organismo pubblico
Inglese per acquisire queste carte sono state richieste
Sono state consegnare trasmessi
Spontaneamente sa quindi stiamo a quello che ci ha dato e pensavo sostanze stando a quello che ci è dato Sacco non comparirebbe il nome di Pacini Battaglia tutte queste carte ecco ci sono evidenze perché non siano ampiamente a questo punto testimoniali io di o comunque il prove orali evidenze documentali sul fatto che comunque ci sia sempre Pacini Battaglia dietro qualcun Pietro Mullah Omar io la
Le documenti che ho visto io ho o esiste resterebbero solo un documento che dove figura il nome del signor Pacini Battaglia con corrispondenza
Con la sale
Ed è un dovere documento che invece è stato compiuto adesso quando il pubblico che ha avuto la parlato prima
C'è una possibilità di rintracciarlo
Sono
Ecco che tu lo sgomento quelli mi riferisco e questo qui contrassegnato dal numero il sessanta dei sessanta
Però volevo precisare una cosa
Su questo documento che comunque estratto da un fardello per cui voglio dire non è firmato
Non risulta che sia indirizzata esattamente all'ex Ancona
Ma è indirizzata a dei revisori contabili scrittore inglese
Però l'indirizzo esce però seicentosessantanove Regent Street Londra dovrà essere scuderia sapete Avezzano
Quindi da questo io ho dedotto che fosse salvo caduta per la precisione quindi non è Saccomanno flessibili per i fornitori che sta rose e fiori Bellisario punto revisori continua l'inglese o comunque dovrebbe essere revisori contabili
Procedere questo documento indirizzato l'attenzione di un istruì gas
Come si documento si dice praticamente che io confermo con la presente vi confermo che sono il beneficiario economico dei seguenti conti bancari e vengono citati conto dei furbi conto dunque Luxor punto otto mila
Controllati muoversi
In calce è indicato
Piedi Pacini Battaglia sette scendere nel termine di Ginevra Switzerland
è un invito comunque di Pacini Battaglia
Era
La data del sedici febbraio del novantaquattro novantaquattro
Questo è quello che mi risulta è l'unico documento in cui
Emerge il nome del signor Pacini Battaglia
Senta ma
Il nome di Pacini Battaglia non emerge in atti ufficiali che riguardano il passato
Si può dire uguale fosse l'attività di tutte queste persone di Inzago che compaiono nei mercati in gran numero da un c'è un certo John Parker un certo alla Holdings Walter e altri
Cosa facevano queste persone rispetto a questo il numero enorme di società le gestivano non so con cosa cosa apparentemente fanno dalle carte che sia
Dalle carte che si si son viste per quello che so io avevo appunto l'Inghilterra queste persone che erano quelle che poi materialmente erano abilitate adoperare perché erano i poteri di firma sui conti correnti
Siete stati a queste società
Stenti diciamo gestita da il sacco di compie gli inglesi Swatch inglesi senza
E loro che operavano materialmente su questi conti perché avevano queste procure per quasi tutte le operazioni di banca che abbiamo fatto questi signori c'era a monte una istruzione scritta da parte del signor Francis
Moltissime moltissime operazioni sono comunque diciamo così
Coordinate soluzioni sposa questo è il termine giusto comunque da con con
Con lettera a firma di Roger Francis
Ecco ma
Tutto materiale scritto in lingua inglese che comunque è stato tradotto nel corso del procedimento quindi
Io credo voi l'avete analizzato eccetera ma ci sono dove c'è una corrispondenza che riguardi il merito dell'operazione oso costruire una piattaforma a fare uno studio arruolare personale non in pelle o no
Sono molto fatto istruzioni bancarie oppure vengono inviati a volte copie
Di riunione del consiglio di amministrazione da cioè magari capire sia restituito firmato ecco con questi appunti cioè questo tipo di documentazione ma documentazione che secche certifichi dal dall'esecuzione di lavori di questo di questo tipo di documentazione non non bis
Senta per quanto riguarda gli amministratori che Miss di queste società sono persone
Che hanno una loro attività sono tutte in meno al giorno poco perché non oppure son sempre le stesse persone che fanno da amministratori di un numero infinito di società
E chi sono chi sono le persone che in maggiore evidenza ecco in questo in questa serie di società nomi più ricorrenti
Avere per quello che mi ricordo i nomi più ricorrenti sono un certo John Lennon
Una certa Joan Catherine le io non credo siano sorelle certo o poltiglia per le società panamensi
Certo Gutierrez poi altri nomi che ecco dominava il legno hanno per esempio chi sono questi signori le
No
Non ho alcuna idea non so ma sono persone giovani vecchi eroi non sono persone anziane io sui l'unico dato che sono riuscito ad acquisire perché c'erano agli atti c'era nelle carte inglese c'erano vere
Le fotocopie dei passaporti
Sono l'unico dato che che sia un riuscito a svegliarla qui a disposizione questo dato perché se non rintracciarlo diventa complicato si sentono
Dei passaporti sì se ci sono tanto parlo però sapere se sono persone che esistono
Signor diciamo tensione del ventiquattro mentre la signora Catherine Deneuve non è del ventisei questa
Sì sì
E questi sono queste sono le uniche notizie che io posso su questo amministratore
Una
Assurdità
Tenendo presente
Due relazioni che sono state redatto in data diciannove novembre novantotto il ventitré dicembre novantotto tutte naturalmente materiale depositato
Lo scorso il procedimento che vorrei fare alcune domande
Su alcune società in particolare
Se alla la copia delle relazioni richiami
Consultare della
Io leggo violazione delle relazioni romano non gli allegati verso l'Europa
Rientra nella relazione della Guardia di Finanza depositate
Fino depositate nella
Accusato
Persino colleghi
Depositare quel materiale conosciuto ecco alle parti
Sono delle relazioni li analizzano essenzialmente la documentazione in Svizzera quindi Vanderpool e i conti bancari svizzeri trasmessi dalla dall'autorità
è giusto con così si dà per letto i documenti relazioni di questo genere relazione hanno
Battono spalle al soltanto dalla documentazione è stata acquisita in Svizzera sull'oratoria di cui abbiamo parlato all'inizio
Ecco poiché si parla anche di alcuni conti bancari alle gambe holding ed altre prede indifese stimolo verso sinistra e Malibu investimento holding eccetera io le volevo chiedere innanzitutto del Bellotti
Su questi conti bancari vanno sul contenuto perché sarebbe sarebbe un po'troppo farraginose comunque le carte sono depositate volevo chiederle appunto questi conti sono a loro volta delle società cioè come funziona Tito Gobbi Garbin con o no
Sì sì ecco può riferire all'OLAF questi conti cominciato appunto
Priva di consiglieri errori insieme alle Cantate dimora eccetera di chi sono questi conti
Questi conti sono riconducibili al signor Pacini Battaglia ecco qui la riconducibilità e letta poteri in questi casi fino per sei sette di questi conti direttamente
O Pacini Battaglia proceduto all'apertura dei conti oppure perché avevo una delega ad operare su questi
Peraltro sono state già trasmesse dalla autorità svizzera come conti riconducibili a facili
Cioè ciò che gli arbitri e permessi in base alla domanda di questo genere obbligo precipita Pacino domandammo solo su visto la risposta sono elencati a parte come conti riconducibili al fascismo acquisiti presso Adelphi
C'è solo una specie di Bossi dirla alla all'acquisizione delle carte Walter urlo praticamente
E quell'unica diciamo spedizione in unica soluzione sono tre punti punto uno dei soccorritori uno dei tre punto rigorose l'uno e il due il tre sonorità più rinvenuta una cassaforte di Pacini incastri
Secondo punto sono i conti riconducibili al signor Pacini presso dal fisco sono una decina di conti per cui questi qui
E poi per suo conto invece la documentazione ritenuta presso gli uffici quando pure benissimo
Allora passando diciamo alla
Rapidamente all'analisi di queste di alcuni dati che riguardano questi Conti questi continui seppur riconducibili a Pacini Battaglia sono intestati a delle società perché per esempio vedo allegato holding Pinto
Cioè in corpore e quindi è una società umanamente banalissimo o no la mi può dire
Allegammo holding quando è stata formata chi sono gli amministratori
E quali questo ne sono autorizzato a operare sul conto
E ci siano queste persone che può essere appieno viene mi aiuto con nota redazione
Allora la società alle che no di
è una società panamense stato costituito dal diciannove settembre ottantacinque ottantacinque tempi ottantacinque
Ci sono gli amministrati e amministratori da colosso risultano Thaler è arrivata Hernan Hernandez ho qua Olbia OPA di Roberto rio se stava bene tra fratello Saavedra
Ecco allegoria perché mi pare che lei prima avesse quando parlavo di persone che comparivano come amministratore oltre alle cui a mostrare può aveva parlato per le parla dei o qualcos'altro
Quindi questo signore appalti anche l'amministratore della società che ha intestato questo volto allegata che comunque dovrebbe essere riconducibili a Pacini Battaglia e lo stesso palpitanti
Il l'amministratore delle altre società del sistema in vigore in altre società quelle parlamenti
Senta e per quanto riguarda invece la alle campo holding e quindi dicevamo è una società che ha un conto
Utile dove il numero del conto e chi è autorizzato a operare su questo
Ho un conto da sola per Finco al punto ottantuno mila stanco
Quando è stato acceso questo volto cotto antico
Sulla data di accensione del bisogno allegato perché no no no no non vorrei condannare l'azione
Allegato due
Scusi l'accensione Pettenò dell'otto gennaio ottantasei
Chi legge il beneficiario economico di questo corto e chi è autorizzato a operare su questo conto
Allora vietato operare sul conto sono Pierfrancesco Pacini Battaglia
Nel fango proscenio ecco visto che è stato ceduto domanda la scorsa udienza Chieri noi Franco Croci
Il presidente da pantografi incontrava fino al novantatré proprio vicepresidente
Presidente è stato anche vicepresidente ma anche presidente perché lo se non ricordo male anche presidente per la panca capirlo fino al novantatré
No dovrebbe essere questo cioè dovrebbe essere questo otto mila cento
Perché
Alle gambe la società che è intestato il corpo otto invece
Ma il conto poi cifrato talvolta viene chiamato nelle carte conto allegata l'otto per cento ma
Dovrebbe essere un spesso
Stavo guardando qualcosa
Volevo dire c'è anche un documento allegato
Nella riunione del consiglio d'amministrazione
Viale Carlo Ponti allega Nothing
Con il quale viene data avrebbero procurato davvero conto sino al signor conosce Franco Mario e questo atto è firmato dallo dagli amministratori punto qual io io stessa a Petra
Ma questo è il primo di questi continui concretamente dei conducenti da Pacini Battaglia
La riconducibili a Pacini Battaglia diceva la data che cosa la la denuncia guarda questo ottimo
Il fatto che lui si era comunque abilitato ad opera sul conto dato insieme mano nella anche un altro
Se c'è una specie una se proprio lo specimen di firma legato
Per quanto riguarda invece il conto da un Petrelli ne abbiamo
Parlato già più volte comunque
Che cosa salta in questa società dal Petrelli
E se poi io tribunale che sia il signor comuni l'arma ex guardate che compare
Questa società ad arte Trading
Allora conto la augurando scusi dalla dal del trading
Anche questa società panamense
Questo cita dispone disponeva di un conto presso l'ATER Finco conto del numero uno sette zero otto cinque zero
è stato acceso il conto in data ventisei febbraio del mille novecentonovanta
Scusi lei ha detto la società panamense ma per risultano carte per così dire panamensi di questa società come nel caso precedente oppure siamo gli amministratori che sono in questo no
Quindi devo ritenere che nelle carte di Canterbury oggi fosse nulla su questa talpe trading
No dal punto di vista della costituzione della Società degli amministratori non
Sappiamo invece che ha aperto il conto
Chi ha acceso il conto corrente Interfin compreso l'accesso dal signor pappa
Papà papà doppia curva a capita
Lui era abilmente
Ecco queste rubata innanzitutto signore giovane anziano cosa fare ma nato nel mille novecentosedici
Nel mille sedici
E ieri è comparso in qualche altra indagine era persona collegata Pacini Battaglia
Ma guardi su questo qua ma non è che si sappia ma sono entrati sappia tanto da uno degli atti che ho letto
Esattamente così una da un interrogatorio pericolose dico civile sembra che sia un cugino comunque a una a una persona di conoscenza di Francis
Signor Francis
Questo riguarda arriva lei prima parlava tra le società che avevano avuto rapporti con mi riporto Pacini Battaglia nel senso che l'ho notato che del danaro recitava tutte le società
Compare in relazione a denaro versato tale società del gruppo Vento si sviluppa
Poi questo danaro autore insieme Wabara ci sono altre altre società Ati del del mondo diciamo così rivolte sì quali altri adesso quale pur non ricordo dove dove vedere un attimo gli altri
Quindi averne vogliono rivolti a sorridere bellezza le operazione del questione io sono diverso e sono pure coi fare confusione dire voi cosa
Va be'comunque lei ricordava avanguardia nominano versato da queste società del gruppo orrendo in quel caso però del conto Mounir qua conto uno qua un ambiente dotato qua guai
La persona fisica Gaber conto poi invece c'è un altro conto che proprio denominato Gullit Van va deve occupi messo un conto svizzero conto svizzero
Volonterosa la vedevo documentale proprio torniamo qua ce l'ho e l'insistenza delle viene io vi guardo un attimo poi io ripeto sono da i conti tante su tante persone da Morandi che vedrete magari vuole vedere un attimo una lista stava bene
Eh sì sì è possibile allora esporre serva verificare per normalizzato
Abbiamo
Allora torna eravamo su questi
Questo arriva Mounir va va in company
Sono sono arrivate
Arrivata documentazione allora dall'autorità giudiziaria elvetica
Sono diversi i conti intestata a questa società
Sono presso l'American Express Bank di Londra ha quindi sono all'opera questi conti sono a Londra dove la società è arrivato davvero rogatoria svizzera
Nata quarta corda stavo da un'oggettiva perché Mondo alcuno anche se i conti affianco moderno all'American Express Londra sono sei con
E uno su uno di questi incontri che tra sei danari per comporre un universo inoltre un il Ventoux
Quindi distinguerei tra qua signor guardo di cui stiamo parlando adesso e la persona che fisicamente aperto questo conto dal Petrelli quel signore del sedici e zero centotredici mentre invece però dico cavolate sono società Alcina Monica avvampa compagni
Senta
Sono questo
Dal verbale
Del tema certo interesse perché sono transitati per il
Transitato del danaro in cui si ipotizza
La provenienza dalla la società dell'ENI
Ci sono stati pari pari giocatori derogatori per lo meno uno del teste pronto e uno del consulente per la questione della riconducibilità di questo conto a Pacini Battaglia io credo che sia opportuno la base dall'esperienza investigativa penso di queste carte della Corea rapide molte altre che ci dica quali sono gli elementi da cui risulta questa di conducibilità
Perché c'è uno scopo presidenti firma e una procura
Febbraio del mille novecentonovanta novanta il ventisei febbraio del novantuno è stato aperto al nome non il Papa che beneficiario risulta beneficiario economico del con
Lo stesso giorno d'apertura
Lo stesso quote prezzo lo stesso giorno d'apertura il ventisei febbraio novanta
Dal da cartellino del
Del dello Space nervi firmato indicato come Liste sinergico
Compaiono i nomi tutti uniti a nel bar va a firma individuale
E di Pacini Battaglia per Francesco a firma individuale questo documento regolata dal ventisei due novanta quindi data di apertura del conto per cui già dall'apertura del conto
Signor Pacini Battaglia aveva procura ad operare vera delega ad operare su questo punto delegato operare perché poi c'è una procura la Procura invece più e più è successiva andiamo invece al novantadue
Ma il tema mi rendo conto che punta
Forse non è assolutamente centrale però è stato discusso da questi documenti si può capire se Pacini Battaglia aveva la possibilità di operare dal novanta o dal novantadue
Ma la possibilità di operare su questo punto su questo conto solo dal novanta quando come possibilità perché essendo abilitato Berardi aveva la possibilità di firmare a firma della firma singola secondo me poteva benissimo operare e con le
Faccio una mano domanda per come di una specie di piccola prove nove in questi spesi negli firmato perché lei ricordi dalle analisi fatte
Compare talora all'approvazione del sette omaggio le nei casi in cui le persone venivano telefonano piemontese in consiglio con il contributo non saprei dirle quale sicuramente lo dicono ricorda qualcosa del genere
Ricordo per esempio Contini Vincenzo Balzamo in cui comparivano costante non ha va bene
E allora a memoria visiva ho memoria di documenti di questo tipo in cui era a assegnato campo annullato deceduto ora però sinceramente segue ribadiscono non glielo so dire
Quindi questo è il dato in sostanza qui hanno non c'è nessuna color corre cioè non c'è nessuna indicazione specifica sul momento in cui Pacini Battaglia sia stato autorizzato a operare dal documento sembrerebbe novanta
Dal novanta si faceva appaia poteva disporre operato sul conto con firma individuale quindi questo mio modo di vedere se voi
Discorsi al di là delle opinioni per quanto lei ha visto negli atti della panca Carpino per operare su un conto bisogna sempre una procura non funziona
Senta poi
Ne chiederei qualche piccolo contenzioso ancora su la società attimo Roversi is
Se non società intestataria di un conto anche voi
L'articolo del paese
Giustamente il più contiene e più corpi contenta fin qui
La società è stato costituito il ventuno luglio dell'ottantadue ottantadue quindi dovrebbe essere una delle più antiche a Panama arrivata umanamente
Gli amministratori di questa Società indicati nell'atto costitutivo quindi stiamo parlando di una cosa punto ottantadue risulta incerto pub dodici avvierebbe Spinu
Adelina veste delitti e ai da mai di non sono quel gruppo di paramenti no siamo positivi bensì sono più più datati ultimo più antichi
Questo è quello che si rileva da dalla documentazione commerciale cosiddetta veniamo ora io le chiederei otto rapidamente
Di quali compiere intestatario questa società
Quando ho visto che il Chelsea questi conti e chi era autorizzato a operare su questi conti
Allora
Il ventidue settembre del mille novecentottantadue
è stato aperto un conto numero settantatré mila e duecento intestato alla società attimo questo conto dominato anche otto mila e dobbiamo società chi vola un conto denominato otto mila contraddistinto numericamente dal settantatré mila duecento chili sono apprezzati spinte se Obama che accoglie l'idea
A orientarsi fra città e comunque il conto corrente Lola settantatré mila duecento vedete nominato otto denominato otto mila Pestalozzi evolversi
Cioè otto mila sarebbe come dire che ne so una è un olio romane ER rossa e così
Vedevo che una deriva di fantasia
Sì Sindona identificativo del conto diversa dai dalla identificazione numerica
Per il ventidue il numero è quello della banca provengono dalla banca settantatré mila duecento e cocchieri riaperto il conto quanto risulta che è stato detto signor Pacini Battaglia questo coperto da te per l'ottantadue sulla data ce ne mette purtroppo non ce l'ho scritto dovrei vedere l'allegato
Non risultano capo undicesima
Se ritiene
Voto per la data di apertura non dovrebbe dare l'allegato
Undici
No
No scusate allegato
Non voglio certo
Comunque e il conto è stato detto signor Pacini Battaglia sulla danza su questo sulla data
Sono in grado di dirlo con precisione
Va bene
Abbiamo parlato contro settantatré mila duecento padre conto otto mila ottantotto se non scusi scelte sul settantatré mila duecento
Quindi il conto è stato perso dal signor Pacini Battaglia dando spesso grandi firma chitarristi designazione
Il documento che abbiamo visto poco fa
Risultano abilità diciamo abilitato sul conto lo stesso Pacini Battaglia ed il signor Croce Franco no l'Assemblea legislativa sempre lo dico oppure
Otto mila ottantotto
Sì questo questo è un altro conto intestato alla alla Imola cover fese
Resta il contestato accesso ventisette settembre del mille novecentottantotto
Chi può operare su questo conto e il conto è stato aperto anche questo da Pacini Battaglia per Francesco
Opera abilitato a operare solo Pierfrancesco Pacini Battaglia almeno per quello che risulta dalla documentazione terminato
Colto centouno tre otto anche qui per le date no
Prevedere l'allegato perché non le ha
Questo il dodici
Certo uno proprio queste
Cotto centouno mila trecentotrentotto
Sempre intestato alla primo Roversi è stato aperto il diciannove novembre del novantuno
è stato aperto anche questo la signora Pacini Battaglia per Francesco
Abilitato ad operare sul conto solo Pierfrancesco Pacini Battaglia
E con sinteticamente su questi tre complimenti settantatré mila duecentootto mila ottantotto eccetto uno due tre otto riconducibili a società Api bordò
L'ultimo di questi conti eccetto uno tre tre otto a un'operatività non entro nei dettagli delle movimentazioni che comunque sono gli allegati se del caso di uno sapere all'operatività importante
Anche dopo l'incriminazione di Pacini Battaglia nella vicenda fondi neri ENI
Anche lo scavo novantatré proprio incorona uno per il operatività importante
Sulle date
Onestamente non ricordo se ce l'abbia anche successivamente credo che esigono ripeto il discorso detto prima se fosse possibile visionare l'estratto prospettino volessero
Si ricorda oggi va benissimo
Allora
Che il conto dieci mila anzi centouno mila duecentotrentotto per quello che risulta dalla documentazione che non abbiamo esaminato
Ha operato fino al ventinove settembre del novantacinque cinque quindi adesso posso rispondere alla sua domanda quindi anche successivamente alla prima ecco primo coinvolgimento del signor bacino da un'analisi
Diciamo così
Sintetica
Operato grandi volumi di danaro contro sì sì Kim Rossi
Il popolo su grandi volumi avranno significa anche cifre superiori al miliardo di lire esattamente l'ogni operazione sto dicendo che si citano operazione che superano anche supera il miliardo di lire anche due miliardi pone
Termine molto generali sì ecco è sempre in termini molto generali ma comunque eventualmente le carte ci sono e quindi di sconto si può trovare
Dopo il mille novecentonovantatré
Ci sono numerose operazioni contanti su questo conto Timor o no
Sì ce ne sono prelevamenti fino al novantaquattro
Sì ci sono paletti prelevamenti prelevamenti prelevamenti di che ordine intanto se può dare qualche indicazione diciamo a campione ma per farsi un'idea del tipo di operatività
Ma guardi ventuno quelli del marzo novantaquattro ottanta mila franchi svizzeri
Dopo un altro teatro marzo novantaquattro Santa Rita a marzo novantaquattro centocinquanta mila franchi svizzeri
Cento mila franchi svizzeri
Conta quattro
Nel se giugno novantaquattro
Quattrocentotrenta mila franchi svizzeri prelevamenti veramente dire questo è poco importante poi c'erano policentrico le persone racconta
Versamenti portandosi giugno novantaquattro centosessanta mila banche svizzere giugno novantaquattro novecentosessanta mila provento centosessanta anni
Insomma
Esopo elettrico quando sorgono un pochettino più consistente
Settembre del novantaquattro cono prelevamento di quattrocentotrentacinque mila franchi svizzeri
Settembre novantaquattro centotrenta mila franchi svizzeri rendono prelevamenti prelevamenti prelevamento
Quindi sono delle giacenze sul conto Gigi doveva esserci dell'Opus Dei giacenza sul conto di Baggio
E ci sono anche delle entrate nel frattempo ci sono anche delle entrate in contanti sempre e ci sono a volte con tante volte ad altre banche
Da altri da Clio ma mi chiedevo dopo l'incriminazione del novantatré
Parlando se qualcuno sulle panchine io chiedo anche se sono novantaquattro
Quindi c'è qualche volta non solo da un loro cliente da parte di alcune banche diverso vale per loro pieno un loro poteva diciture un loro cliente cioè non si identifica da chi provenga questi soldi
Si capisce da quale banca arrivino mandati
Su dovete essere voi più precisi su su questo magari sul prospetto ordinato in modo beneficiare dell'ordinante possa avere dei dei dati più onorabilità semplicemente questa descrizione a questo a questo stato
Comunque fino a settembre novantacinque ci sono operazioni
L'ultimo prelevamento avverte il territorio aperta diciannove settembre novantacinque piccoli se sono due milioni e novecento mila lire
Senta
Tra i gorghi trasmetti c'era anche un conto della società parli cui investimenti OP e
Sì questa i conti trasmessi dalla Confederazione elvetica zac ecco pugliesi praticamente al tribunale in sostanza se questo è un montò coinvolto nella vicenda dei fondi neri ENI quanta epoca ora e comunque se un conto importante per le movimentazioni
Ma questo conto è stato aperto dal novantacinque al novanta gradi diciamo venne fuori la
Ha chiesto è stato
Il conto è stato aperto dal signor Pacini Battaglia per Francesco
Lo spessore l'unico abilitato a operare sul conto
La società è una società panamense ogni altro luogo questa volta
Su questa società noi non abbiamo avuto documentazione i relativa alla costituzione della della della stessa
Dobbiamo solo documentazione bancaria
Siano
Ecco dalla da questa documentazione bancaria però risulta che del Isole Vergini domiciliata rapporto orale delle Isole Vergini britanniche verità
Senta loro volevo sapere semplicemente posto che
Aperto dal novantacinque quindi come quel voto di nervi davvero questi fatti
Ma ci sono e Uboldo dove ci sono delle movimentazioni importanti e se sì che tipo di coibentazione sono poi infrazioni contare chiuso comunicazione pubblicità fatali
Movimentazione ce ne sono però chiederei cortesemente supporto rammarico
Io qui l'allegato diciotto solo operazioni diciotto diciannove
Quanto a questo conto per quanto riguarda le entrate sostanzialmente derivano da attraversamenti
Età giroconti
Insomma che rivengono da altri Comuni
E da versamenti in contanti
Terrazzamenti contanti ci sono i versamenti contatti in una certa rilevanza
Né potere qualcuno tutto verrà fissare certa concretezza
Di l'undici aprile novantasei centosettanta mila franchi svizzeri
Sempre perché novantasei cento mila franchi svizzeri
Maggio novantasei centocinquanta mila franchi svizzeri giugno novantasette cento mila franchi svizzeri luglio novantasei cento mila per circa quattrocento milioni complessivamente luglio del novantasei
Quattrocento mila franchi svizzeri su tutti i versamenti in contanti in totale proveniente i versamenti in contanti abbiamo milioni seicentosessantadue mila franchi svizzeri
Fino a che cosa si deve attendere fino al settembre della novantasei novantasei
E ci sono anche dei prelevamenti in contanti
Speriamo
Ci sono prelevamenti per contanti
Nel novantacinque di seicentocinque mila franchi svizzeri seicentocinque novantacinque
Specie nel novantasei
Novantasei per cinque milioni e settecento mila franchi cinque milioni di franchi svizzeri si è una cifra complessivo proporrà oggi complessivamente novantasei
Va bene
Più passare a un'altra società
L'intestataria del covo
Per me è sufficiente qualcos'altro perché ci sono poi altre trecentonovanta milioni nella novantasei di lire però rabbia
Per me è sufficiente
Volevo chiederle della Società alpinistica business
Semplicemente questo se appunto se sia la società intestataria di conti quando sono stati aperti questi conti
Allora lista business corporation
è stata costituita il ventisei gennaio dall'ottantaquattro ottantaquattro ottantaquattro remota Panama gli amministratori sono o mi parlamenti solo sono ribelli camion prima parlato Hernández un vampiro Bertoli osserva Kendal Saavedra
E ha un conto questa società
Sia un conto e Dargen come contro settanta mila seicentocinquanta è stato aperto nel cinque settembre ottantaquattro chi è abilitato a operare
Il conto è stato aperto dal signor Pacini Battaglia per Francesco
Lo stesso ispessimenti firma risultava verità adoperare Franco Croce
Di cui abbiamo parlato prima
Pacini Battaglia per Francesco
Fino al diciotto undici dell'ottantasette
La signora Giorgi lo stop Giorgi Rossi Francesca che è la moglie del signor Parker la morte però fino al novembre da ottantasette specifica
Senta invece per quanto riguarda la società uguale a nuovamente scusi questo dato cioè che la signora Giorgi Rossi era abilitato a operare fino al undici novantasette e segnato proprio sulla lista delle firme e quindi
Nel non all'orecchio vedere qui siamo a Roma da qualche che è allegato
Allegato ventidue
Cioè questo per vedere anche la domanda che lei mi aveva
Che mi aveva fatto prima fece in questo caso la signora Giorgi Rossetto perché ricevo io avevo memoria di questi dati
A a una certa data non era più abilitato a operare sullo stesso in ogni film è stato indicato al modo abbastanza inequivocabile con un timbro annullato alle francese
Allegare questo documento al verbale solo questo
Senta per quanto riguarda la società o alla fine s'volevo sapere se ha un conto di dove questa società chi è abilitato a operare
Per la quale ha un fine se non abbiamo o non abbiamo l'atto costitutivo
Rileviamo dalla documentazione di accensione dei conti che anche questo una società panamense
Ed è intestatario di un conto in capi cortei contro il numero settanta mila settecentosessanta
Sì senta assurda per quanto riguarda le persone abilitate a operare
Poi l'idea siano
Il conto è stato aperto il quindici dicembre del novantatré
Questo modo di aperture sottoscritto da un signore siamo al Giovanni Tamagni più è un signore nato nel mille novecentotrenta domicilio all'artista fra Pisa
Sulla documentazione d'apertura è indicato quale beneficiario economico del conto il signor Pacini Battaglia Francesco
Senta dalle dalle sue così dalle risultanze generale delle delle indagini ed effettuato anche dai testi che ha sentito cui si riferiva prima se non sbaglio
Un difensore
E questo travaglio è un un prestanome o è una persona che ha un attività locale io non ma non l'ho sentito signor Tamagnino quindi non però non mi risulta che abbia mai svolto non quegli atti che io ho letto visto abbia svolto attività con esce
Comunque nome che ricorrono intanto proprietario di un'ora il rigore anche in altri in altre
In altri fatti sinceramente in questo momento non non riesco focalizza primo risulta una consegna di danaro ad un ex amministratore dell'ENI tale Nicolini adoperati da bagno
Io risulta però io mi ricordo davanti
Non da Magnum era un'altra persona va bene allora qui
Senta da società pandemia fine
è una società panamense anche questa
Se anche questa una panamense
Ci sono gli amministratori solo quel cubo già colta tetto
Sì cinque società esisteva già nell'ottantasei ottantasette si non sappiamo quando è stata costituita diciamo direi che e ottantasei comunque esisteva perché c'è un verbale di assemblea gli azionisti
Da questo verbale ignorata dall'ottantasei risultano amministratori Hernanes Armando Ezio qual Piero Bertolini osserva che lo sapete era
Chi è abilitato a operare
Ha un conto così recita
Il conto ottantadue mila
è stato aperto il trenta novembre dell'ottantanove
E l'apertura del conto è stato fatto dal signor Pacini Battaglia per Francesco
Lo stesso abilitato a operare sul conto
Cioè dove risulta l'unico peraltro abilitato ad operare su un conto
Senta previa tralasciando personaggio assoggettarlo tratta perché appunto un'altra delle tante devo
Compaiono volevo farle qualche domanda sulla società invece soltanto in dunque
Su cui ci sono state anche qui un po'di prestazioni sulla riconducibilità Pacini Battaglia
Perché letta retrospettiva società controversa viene indicata come una delle società riconducibili a Pacini Battaglia cioè
E o come efficiente
Vassalli ai dati che lei conosce e ama sull'esperienza
Secondo secondo me sì perché
Allora venne trovato cose d'auto istituto ma scusi consenta opposti dunque
Una società
Cito per
Chiedo seriamente non ricordo a memoria
Debussy dibattuto
Quindi sbaglia stancato
Quando questo conto quando viene a Berto è un conto di o luogo positivo allora condominio
L'uomo è stato aperto il nel giugno del novantacinque cinque
Chi è abilitato a operare
Allora il odori apertura del conto per quello che leggo è stato sottoscritto dal signor De Francesco Pacini Battaglia
Mentre mentre beneficiario economico del conto l'handicap signora patria ma Pacini Maria che la sorella ai a Sorrento
De Sica fasci
Il modo è datato dodici giugno novantacinque
Modo di apertura
Per quanto riguarda il solito modulino dispense mandi firma risulta che abilitato a operare confermo individuale Pierfrancesco Pacini Battaglia
Sì
Proprio proprio sinteticamente eccessivo riconducibili a Pacini Battaglia il contorno aspettando
San Vittore tavolo della sì
Sì
I ricordi si anche per questo conto
Anche qui questo voto è stato aperto nel novantuno anche qui il modo di apertura conto è stato firmato da Pierfrancesco Pacini Battaglia e ricorrenti questi è l'unico che diciamo per i quali questo depositato alla firma ad operare
Esiste anche un conto denominato Pacini Battaglia pressoché a picco se esiste un conto nominativo Pacini Battaglia
Quello avventore se è stato
E anche questo risulta il modo di apertura risulta sottoscritto signor Pacini Battaglia
Anche qui abilitato ad operare
Pier Francesco Pacini Battaglia
Francesca Pacini Battaglia ieri Francesca Pacini Battaglia ma
Io so che la sorella del signor pacifica Maria salendo su Francesca non non mi pronuncio perché non quando avevano
Senta
Da questo
Perché erede opposti questo questo problema ho pensato a un errore di
Di trascrizione però è una mina personale considerazione
Io passerei adesso alla
Ad alcune di queste società
Le volevo chiedere appunto delle notizie
Su alcuni dati riguardano questa società al di ancora particolare qualche altra ancora acceso sulle società
Che ricorrono più spesso in questo processo
Se il tribunale vuole fare una io ne ho ancora per un luogo perlomeno un'oretta loro interventi
Come preferite continua
E poi aveva le
Allora signori
Nella possiamo riprendere
Presidente chiedo scusa posso solo una comunicazione su un avvocato profuse in sostituzione l'avvocato Dinoia per la citazione del dottor Giovanni Dell'Orto che il pubblico ministero che ha notificato per questo pomeriggio ore quattordici e trenta
Faccio presente già Pubblico ministero che è tutto dell'otto store in Argentina
Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ma lui è impossibilitato a arrivare sia all'odierna udienza sia per come stamattina mi sembra che il tribunale già predisposto per la prossima udienza del giorno sei di novembre
Quello che potrei
Provare a far pervenire alla Tribunale una dichiarazione autenticata da un pubblico ufficiale Tyco il luogo nel quale tutto Dell'Orto perché questo mi ha anticipato telefonicamente
Segnala il tribunale la sua intenzione di avvalersi ha facoltà di non rispondere
Capito ieri questa diciamo famiglie comunque politica al citando le parti dietro non abbiamo titolo per pronunciarci ed in quali parti vigili hanno chiesto l'esame dell'otto e girando come intendono comportarsi
Certamente l'assegnazione queste notizie che vengono fatte presso lo studio in questo caso dall'avvocato Di noia come elezione domicilio che all'epoca intanto per l'orto fece in realtà ben dopo il dottor prodotto definito la sua posizione processuale lui è iscritto nel registro all'Aire come residente italiano residente all'estero e per l'appunto in Argentina Bindi
Abbiamo sempre anche dei problemi tecnici nel ricontattare queste persone che quasi come se davvero la domiciliazione presso di noi proseguisse anche in un momento in cui poi è finito di fatto la l'attività di assistenza e difesa in quel procedimento in questo procedimento
Va bene volevo però tutti farlo presente al tribunale pendolari e consumatori siamo all'estero punto naturalmente questa sezione Iñaki può essere utile adesso io non ricordo se è stato soltanto il Pubblico ministero anche altri partiti del riesame veloci ma mi pare che ci siano anche altri obiettivi puliti verificheremo il sei e viene e altri parcheggi sfrecciano dello
Questo che insistono per la citazione nel qual caso ovviamente se non sarà il se invece ci ha riferito che è impossibile però a questo punto slitterà al quindici di al quindici obiettivi di quali Conte imputati inviato connesso che non riusciamo a ritiene fra il sei si limiteranno naturalmente alla macchina quindici all'inizio della mattinata quindici novembre fermo restando che a parte
Di parti richiedenti ovviamente poi valuteranno se accontentarsi o meno della le eventuali dichiarazioni autografati tagliati Formis affari si ha la facoltà di non rispondere a questo problema che riguarda innanzitutto l'età chiedo al tribunale
Stasera siamo venuti all'epoca dell'approvazione di questa che sostanzialmente conferma il ventidue Balduzzi Pamela permette i processi cioè l'utilizzabilità nei limiti in cui sono riscontrati quindi io direi è una fase talmente fluida ancora è difficile prendere una decisione anche la disporre l'accompagnamento mi sembrerebbe veramente comunque stessa situazione vale anche per visti in cielo difensore che non c'è più che mi pregava di mettere a conoscenza figura anche il fatto che comunque loro hanno ricevuto la notifica doverosamente avvocato un secchio di
La dimensione internazionale del processo trova
Il conto anche del movimento
Va be'
Senta Garzonio esaurita ma rami indipendente società che potremo definire società colto
E per definitivamente fissare questo aspetto queste società alle gambe da Albertini Porro Malabarba anche quelli operativi all'epoca all'epoca di cui stiamo parlando cioè novanta novantuno novantadue erano società anche ricevevano che facevano fatture alla tutela delle idee che ricevevano del Tanaro dal venti
Scusi di quali società quello di cui stiamo parlando al regalo talpe formali
Quali buone degli oggettivo
Queste io non ricordo credo di pompe societarie riconoscibile
I diciamo così direttamente signor Pacini Battaglia venirlo detto prima non mi pare che abbiano rapporti diretti con questa società vediamo
Sulla base di quello che diceva prima il ricordo può anche
Può anche di andare norme però revisione complessiva dell'indagine Korac riceve Tanaro enorme
Cioè hanno invece vada narrative queste società di Pacini Battaglia come sua impressione comunque pressione ricorda veniva direttamente dalle non riesce direttamente no se vogliamo essere più precisi ripeto
Il dato sempre quello bisogna comunque guardare sospetti
Quindi ha preteso società
Che compaiono di sotto diciamo non compaiono nel livello della prima battuta certo
Equivale aveva fatto ulteriori le società invece qui adesso parlo al Korac eccetera ricevono del danaro direttamente la società dell'esito di questa società e come volevo fare qualche domanda su alcune di queste società
Chiaramente per il resto mi rifaccio poi ai documenti esistenti perché se no il discorso diventa veramente estremamente farraginoso
Per quanto riguarda questa società
Che abbiamo avuto arbitraggi quindi
Allora dove sette anni
Alle prese dall'ombra sì dove ha qual è strade rivolta
Lei ci ha descritto shelter House c'è tra l'altro dovesse terreni San Salvo esatta
Senta è una società che torni scritta
Tempi lontani che è nata in tempi lontani parente cresce
La società nata nell'ottantacinque
Nel mille novecentottantacinque
Si chiamava prima Totò stock emittente poca poca
Total Spock limitando scusate la pronuncia
Lungo maggio ottantacinque
è stata costituita questa società
Gli amministratori sono persone proprio persone sconosciute andando a questo documento costitutivo riduttori soci che sono persone nuove quello comunque non risultano mai gli atti del l'indagine sono certo che voi
E lo nichel
Quelli del lato opposto piuttosto e per quanto invece riguarda allarme diviso in quattro compare qualcuno delle persone che sono imputate pace libertario tre fisso tanta
Perché poi nella nel luglio ottantacinque la società ha cambiato denominazione se chiamata all'ingegnere
Esattamente accordate cinerini International Limited
Ci fa Accordino esatto
Ecco in questa in questa fase nella del trentuno luglio novanta ottantacinque abbiamo trovato traccia di un contratto
Sfigurato da Roger Francis
Praticamente è una società che si chiama la sanno in compagnia di e per di questa ultima società si impegnava a questo contratto a gestire ad amministrare la al corno alla esercitare quindi se non ho capito male questo con con questo contratto Francis tampa andata ad una società rischiamo affiliati a spirale
Questo siamo al trentuno luglio ottantacinque
L'alto ed ancora si chiama Alcorn andrebbe cinerino
Sì senta
Ci sono alcuni atti che risalgono a quest'epoca lontana da cui risulta questa Simone sostanziale dominus di Francis in questa società sempre trentuno luglio ottantacinque c'è un a a un atto un atto di procura
Irrevocabile con il quale questa al corno incidere nomina procuratore signor Roger Francis
C'è anche una riunione degli amministratori da cui risulta così è una riunione degli amministratori del trentuno luglio ottantacinque
Dalla quale prende spunto da questo documento risulta che si vuole aprire una filiale della società alza interverrà ancor meno e con un potere esclusivo di firma
A mister Francis cinema
Vediamo al momento in cui la società cambia nome che dovrebbe essere novembre ottantacinque siamo al quindici novembre ottantacinque e viene registrato questo cambiamento di denominazione sociale
Inquinata allieta ancor Mancino International diventa la indiveri International Limited la identifica e poi quella che
Diciamo rimane ultima denominazione
Per
Per ritornarvi dietro quella fattura dieci milioni di dollari circa in cui lei aveva parlato acquisita dalle direttamente nel corso di un'attività di indagine al maestro che riguarda ponte risolta
E ad una ambientò attorno al di antiche evocato però ricorda credo che siano
Turno novanta novantuno novantanove se non vuole non mi inganna
Senta dopodiché quindi che al diventa albi per con questa sì ma ci sono degli atti di procura a nei confronti di Faenzi e nei confronti di Walter urla
Allora c'è un atto di procura comodità triennale è stato datato trentuno luglio ottantasei quindi per tre anni viene nominato procuratore il signor Roger Francis
Il nove settembre ottantasei con separato atto di procura viene nominato anche il procuratore sempre per tre anni signor espande pur e solido a Liverpool
No perché ci sono altri guarda ultimo Maggio è un altro mondo produsse il figlio del signor dovete parlare poco fetta voi avete esaminato i bilanci naturalmente cioè se abbinato improbabili sto perché se non non erano completi nel ruolo del bilancio
Comunque sia siamo dei bilanci agli atti dell'allievo chi sono gli amministratori
Amministratori per gli anni novanta e novantuno sono signore del giorno l'ENI è ormai il tetto in legno non sono quei due signori chiederci ora li abbiamo di cui abbiamo le foto non le foto
Il revisore
Gli episodi sono dai lo abbraccia Rita company cioè quella che dovrebbe essere quella pubblico quello che diceva prima che si riconduce è Sacco esatto
Senta di qualcosa le le carte che generano presso l'hotel pulce per caso un certificato azionario al portatore della rete sì c'è un certificato al portatore
Era dato diciotto dodici novanta
Davate stava il possesso di trentacinque mila azioni dell'Allied generica
Queste azioni del numerate da quindici mila zero zero uno a cinquanta mila
Colore di una sterlina inglese ciascuna quindi per ogni azione
Quindi valore circa trentacinque docenti universitari in astratto
L'appello era uomo ulteriori domande su questo
Società
Volevo chiedere invece qualche precisazione complesso mondo Korac
Perché ci sono varie società che rispondono a questo nome Korac
Fu parlarmi per favore innanzitutto per la corona pendente
Che dovrebbe quella che si trova
Dei capi di imputazione sostanza cioè quella che faceva le fatture le attività nei confronti del
Statuto
Societario
Da questo Statuto risultano soci della Società con sottoposta ad aver sottoscritto un'azione fa da uno
Dal
Una società che siamo qua e dell'investimento del PD
Di Londra
E un'altra società che si chiama turco otto LTD sempre di Londra
Ma preferisce investe mette più sostanzialmente la stessa sigla di cui parlava prima all'inizio quella dico proprio nella parte retrostante Company frequenta testi meno esterne no ma non ho elementi per dire che siamo la stessa se succede insomma c'è solo questa certo è stato lei feriti e sei che comunico in comune ma non sapeva bene
Senta il nome di Francis quanto compare per quanto riguarda questa società intenti anzi niente cresce
Sempre in tempi antichi
Esattamente ancora ancora nell'ottanta
è stata rinvenuta una lettera
Scritta da uno studio commerciale tra il dottor Luigi Ottaviani di Lugano
Che riguardava appunto dalla kora clinica ed
Questa lettera è datata sette maggio ottantanove indirizzata Roger Francis
Da questa lettera si qualche ridente cinque mila azioni
Nominale da una sterlina dato una
Erano state sottoscritte in maniera fiduciario alcune società
E cioè la fai per investimenti lettini per quattro mila novecentonovantanove azioni
E la Turco terribili per un'azione
Queste società secondo quello che si leva da questa lettera avrebbero sottoscritto prestazioni fiduciariamente per conto di Giovanni Tamagni più sì alla persona di cui abbiamo detto prima
Senta in questa questa lettera
Dicevo compare
Sei rilevano i poteri re isteresi parla che attraverso italiani questa meta sei da questa lettera si si fa rovente qui si dà
Si autorizza signor Francis a dare istruzioni per le società che abbiamo detto prima questo e che quindi avrebbero sottoscritto fiduciariamente queste azioni e poi risultò autonome che a un certo dottor mano Rolla seguente si dice questo tornano Rolla
è una persona che può discutere con
Fondo uno studio Dupré
Ma scusi
Lo studio di cui abbiamo detto prima lo studio Ottaviani chiedo scusa do insolito non
Quindi parlano la si viene definita come persone in grado di discutere con il predetto studio sull'eventualità di girare la titolarità di queste azioni ad altri soggetti
Lei non sa chi sia questo male armati vagamente ricordo che se lo sono del gruppo ENI però sinceramente non non in questo momento particolarmente non non ho idea non assolvono evocazione diciamo Sirtori perché da altri atti mi ricordo che questo nome
Comunque rigore sempre in altri della delle società quindi se posso però questo ricordo una persona del genere sarebbe del gruppo ENI sarebbe legata a queste azioni qualche barriera
Sazietà sembrerebbero vi ministri ricordando c'è questo io me lo ricordo se è vero che io ricordo come diciamo averlo letto in atti pregresse la mia attività di indagine di cui ho detto all'inizio
E mi sembra di poterlo collocare tra persone appartenenti al gruppo Agnelli però non ho una certezza assoluta su questo
Senta sa ancora fare qualche altra domanda per quanto riguarda
La cosa
Dunque ci sono degli atti successivi poi che riguardano che riguardano Francis in relazione all'ancora accadere
Sì sì ce ne sono ancora parecchio siamo all'ottanta vediamo al per ottantadue ottantatré
Trattazione
Senta
Coltivo diciamo nell'ultimo periodo dal novantuno in poi
Chi sono gli amministratori di questa società
Il ventitré maggio novantuno vengono nominati amministratori Signori legno notizia che ho detto prima quindi c'è un millennio no George venne fece la macabra nel legno
Ventitré maggio novantuno
Questi siamo con gli ultimi arrivi è stato riconosciuto diversa da esatto
L'ultimo atto che non abbiamo niente trenta maggio novantuno
è un verbale del consiglio d'amministrazione
Quindi questo atto praticamente sono presenti gli amministratori che sono appunto sino George Lenio né la signora Joan Campitelli
La sede della società viene stabilita in Dublino Dublino senza il revisore chiedere la Edwards origami in compagnia di Regent Street Londra
Senta
Per quanto riguarda Kovacs
Risolto dei collegamenti con Pacini Battaglia
Dal punto di vista della gestione del conto
O dal punto di vista societario risorge
Perché io vedo un verbale dell'ottantuno
Questa la pagina ventisette dalla relazione
Sì è un discorso di firme prego firme congiunte
Prego dica pure
C'è un verbale
C'è un verbale del dieci agosto ottantuno verbale del consiglio d'amministrazione
Scusi allora il verbale datato dieci agosto tanto uno si riferisce ad un consiglio di amministrazione
Tenuto se non c'è un errore di trascrizione d'uno febbraio ottanta
Da questo verbale si rileverebbe dieci per ciascuna per qualsiasi obbligazione inerente la società l'accorata
Necessaria la firma di uno dei due amministratori
Del signor Pierfrancesco Pacini Battaglia senta come dire anche un po'per armonizzare questi dati visto che se questi ha parlato dello
In atti molto successivi cioè mille novecentonovantotto ivi il tribunale se ha svolto un'attività di indagine pedinamenti intercettazioni telefoniche
E poi alla fine l'arresto Pacini Battaglia Milano
L'azione si dove qual era il luogo Pacini Battaglia alloggiava naturale
Abitualmente alloggiava all'Hotel Palace Hotel di Milano Piazza della Repubblica
Che è un uomo che risultava anche come precedente cioè era attualmente insieme egualmente quando Milano alloggiava in questo albergo
Benvenuta memoria esistono anche uscite da questi conti correnti a chi reputa pregresse simposio dell'hotel Palace sì dal conto ora senza alcun torpore
Lei ricordasse coglie conto con il sei conto Palace questa volta ce l'ha fatta in epoca recente eccetera il fascicolo pagava come persona fisica policrome di qualche società
Pacini
Per qualche volta il Pala stato pagato direttamente dalla corona sono tirarla con la Corale parlando di due anni fa no no vent'anni fa no piani farò
Turani fare accertamenti che abbiamo fatto la doccia allora otto sulle date dei pagamenti della corazzato del Palace dove vedere prospettino se se se se possibile per avere le date esatte perché Eduardo pagamento di venticinque milioni all'hotel Palace però mi ricordo la data strane
No volevo sapere quando avete visto la registrazione in albergo tre anni fa no lei stava lavorando parte allora la Scheda e diciamo così del cliente se così si può definire
Era intestata al signor Pacini Battaglia come persona fisica
In questa stessa Scheda
Praticamente in una parte separata dove abbiamo riferimenti a eventuali società di appartenenza della persona indicata la Kodak
Questo però non abbiamo rilevato il pagamento alla corazzatura anni fa vagamente sono credo che nella sfida del cliente eccelsi e allegando polacco racconta che questo sì tientela diciamo così catalogato all'interno di un archivio informatico della dell'hotel Palace come Pierfrancesco Pacini Battaglia soci dall'inserimento ora
Io le mostro adesso prospetto Telecom dei conti correnti Korac son Bari
Le chiedo appunto una precisazione su quella circostanza che diceva prima sul fatto che corra Capa gas dal parco di Pacini Battaglia della
Pagamento
Sì allora qualcosa mi riferivo datato ventitré aprile novantuno novantuno
Sono state pagate diciannove mila seicento cinquantotto dollari allora Pallas
Nelle istruzioni nella questa contabile nel bene le note
Indicato si tratta del controvalore di i venticinque milioni di lire italiane
E quindi un conto corrente le parole Hotel Palace
Conto corrente numero ventitré zero tre otto tre cinque anni presso l'American express bank
Senta rapidamente su qualche altra società che o
Da sempre questa sera la esiste una questa quindi alla Società accorati limite cioè
Esiste anche una ancora o di si è sistemato raccolti Che cos'è questa con la holding
Questo è una società che ha sede nelle Antille olandesi
Esiste
Esistevano c'erano ottantanove
è una società legata anche in quest'aula Lettieri Trust Company
Sì legata senso che da questi documenti che abbiamo trovato specialmente questo il rapido ottantanove punto la con raccolti dava istruzioni alla a questa società l'attuale per i trasporti Company
Dietro asserire azioni dell'accorate detriti alla società il PCI d'investimento
Senta
Questa ancora a questa con raccolti in ha dei conti presso l'Abn Amro di Ginevra
Sì a un conto è
Trenta zero quattro due verso avviene decine
Chi sono le persone che ricordo io e un altro conto scusi presso l'accorato quanto entraste Nassau pampas anzi chi sono le persone rispetto al conto al PM che risultano titolari del rapporto
Risolto dei fulmini
Nomade somme
Sì sigla RCA regia dei furbi sì riceve fune certo Romano Rivadossi
E fuori è una persona che ricorre anche in altri atti siete fuori rigore anche in altri atti diversi documenti che sono arrivati dall'Olanda Svizzera
Sì senta esiste poi anche un ancora accadere venti che entra scappava as
Esiste un accorato qualche altra Spanos
Che cos'è una banca se se una banca
Che notizie ci sono su questa con la Trust banco Baldas
Ma nell'ottantasette era un documento ottantasette risulta che il signor Francis soggiacenza della dal procuratore di questa corrente
Che aveva quindi facoltà di agire in nome e per conto interna in nome e per conto dell'Antitrust della Corea venti
E Persico c'è qualcosa su cui clienti di questa scuola panche entraste
Sì con i colossi conosce perché sono state rinvenute alcune situazioni patrimoniali
Della Marcora pendant Trust
Si riferiscono questi documenti si riferiscono l'ottantotto
Situazioni patrimoniali al ventinove febbraio tutto
Tutti i documenti sono dell'ottantotto si voi c'era qualcuno di giugno ottantotto di ottobre ottantotto operano gliene chiedo uno diciamo così anche con indicativamente risostituire risultano prestiti da parte di questa ancora thank entraste a latino del scrisse
Sì nella situazione patrimoniale al ventinove febbraio ottantotto risulta che tra i prestiti ad anticipi risulta un prestito con anticipo a questo punto però alla lacrima versiliese
Scusate un milione novecentosessanta mila dollari
Per quanto riguarda invece i depositi o nei depositi temporale risultano depositi di
Temper business corporation
Sempre depositi c'è per business corporation ovvero sedici mila
E duecentonovantaquattro don
Società Springboks
Spring fors'anche cinque mila ottocentosessantasei dollari
Roger Francis
Anche l'urgenza S quattro mila settecentoquarantasette donna senta predepositi temporali dei
C'è di associati ai clienti compare nuovamente questa per per business corporation compare per Termini Corporation un padre anche Roger Francis perché compare anche Banca carpite anche pantografi vuol dire importi dei depositi per tempismo nel se novecentocinquanta mila dollari
Vanta da Finco seicentocinquanta mila Roger Francis duecento mila
Quindi in sostanza se non ho capito male nell'ottantotto i questa partecipa parco finanziaria di fama se c'erano questo tipo di disponibilità esatto al ventinove febbraio ottantotto C
Ci sono altri prospettiche del ottantotto vertice l'ottantotto
Sì l'ultima dell'ottobre ottantotto
Io mi sono più o meno questi o si modifica ultimo abbiamo tra i depositi abbiamo ancora la Kennan versiliese anche se sono molto ridotti trecentoventisette dollari ancora
Otto mila quattrocentottanta dollari nota società siamo storie Stores shock
E l'ombra quattro mila seicento però dollari
Senta per finire sempre su covate quindi si è parlato di gola Clemente Nicola
Holding questa kora parte traspare Hamas e per finire le volevo chiedere qualche notizia su con la Finance
Su Corradi Finance abbiamo soltanto
Informazioni di carattere Pancaro
Ci sono dei conti sono dei conti Ecce Anton conto in una a BNP Ginevra
è un conto presso a bande dal film per il cinema
Non si sa altro
No non so altro se non
C'era solo su questo sono delle notizie erano state prese dall'interrogatorio cui signor Croce però ometto di
Il discorso all'impatto
Senta passato la
Revoca
Qualche puntualizzazione qualche proprio a carico ad alcune società
Mi soffermerò un po'sulle società che risultano
Anche in base al
L'analisi dei nel corso del danaro che abbiano ricevuto con
Parti consistenti danaro dal proveniente dal gruppo ENI
Quindi innanzitutto devo chiedere nuovamente di Lucky muoversi se Costacurta che utile diciamo complessivamente tutte le notizie che si hanno su questa società però volevo anche capire proprio che volevo che anche lei riferisse al tribunale materialmente credo che sia stato uno dei primi a prendere in mano le carte di latino versi scoperto questi dei conti bancari dov'erano erano organiche disorganiche e così via
Forse ha domande un po'confusa che cos'ha detto prima cioè il conto quali arrivato insieme agli altri conti ed allegata ha seguito la perquisizione fatta nell'ufficio di signor Vanderpool
Quindi non fa parte della scusi le faccio questa domanda perché mentre
Più il tempo delle carte non
No migliaia credo che faldone perché oggi numero corrisponda un Pontone contiene due tre raccoglitori pitting carte bancarie solido quindi col limite banco ottantasei dal settantotto
Carla viceversa vedo che ci sono addirittura tre faldoni che contengono solo documentazione bancaria di là che muoversi quindi ecco sì perché conto la acconto poteva altri più
Più grosso intermedi documentazione
E cosa è una documentazione organico fra loro anche qui non è non è organico né organo allora rispetto ad altri conti c'era molto di più però anche qui non si può parlare di organicità c'erano forse più estratti conto più contabili doveva noi non c'era comunque una cronologia perfetta
Chi c'è dietro la chi chi è larghi
Formalmente dalle carte che ecco c'era qualcosa per le carte di Vanterpool che permettesse di stabilire a livello oggettivo documentale chi fosse l'intestatario di dati
O che fosse su chi fosse l'intestatario non no non c'era nulla perché c'era solo la documentazione bancaria però senza quella relativa all'apertura del conto il conto o dei conti perché sulla che non c'erano diversi compiti
Quindi praticamente ove torna dal fatto che
La documentazione anche se consistente non era per niente organico coordinata parente mandavano tutte le
Tutti i documenti relativi all'apertura dei conti
C'erano documenti ripeto verità movimenti su questi conti tanti documenti ma non no
Vi erano quelli che portavano prova all'atto di di apertura del conto quindi ai beneficiari economici con le persone che potevano operare su questo punto ecco ma
Tenuto conto della ricchezza di informazioni che in qualche caso c'è da alcune società di cui si sa revisori amministratori azioni eccetera Ilary non si sa chi sono gli amministratori dove costruita atti costitutivi qualcosa del gioco
Non c'è nulla nelle carte di Walter non quindi in sostanza negativa Bertolucci sono solo dei sono diciamo dei pezzi di questi conti contati questo e non altro
Senta quel qualche domanda sulla Società Rocco vende
Quando nasce cerchia
Allora la rottura del stato da scritta nel registro delle società di Dublino Garlanda dodici maggio dell'ottantanove
Pirlo amministratore che riesca cioè così chi scrive la società l'iscrizione della è stata eseguita dalla Gemmis Giorgio lei non Gian Giorgio
Come amministratore
Questa risulta che la società aveva sete in tempi stretti da diciassette a Dublino
Che risultano cento mila visione da una sterlina irlandese data una come capitale sociale
L'atto di iscrizione costa quindi sottoscritto da Giorgio venne sarà invece presentato da una società che si aprisse Turchia nelle tipi di Recep Carlo essa vis polemica ma LTD la sede che sulla città in Regent Street trecentosessantanove all'onda dove al sei dell'altezza
Senta dal verbale del mille novecentottantanove
Nuovo re Sorrentino europee
E chi sono le persone presenti all'avrà a questa assemblea degli amministratori non c'è un verbale di assemblea dell'ottantanove diciassette maggio ottantanove
Sul verbale di assemblea progetto il trasferimento di un'azione
Da una dalla Cavanagh seria a un'altra società siamo Milton elvetiche
Cioè da un'attenta alla li dipinge ai scusate la pronuncia Marchese lingue allora alla Società Pavan Castellini
Quindi questo progetto del verbale per quanto riguarda sono i la società di revisione risultava fosse valido Acciari cane Company quindi sempre per la Società allegata ex per una società tema persone presenti sono perciò cileni hanno diciamo che prende il via
Sì senta io le volevo chiedere
Rendendo quindi amministratore dallo nell'ottantanove e e esistono atti in Procura di legno in cui si menziona incerto van der purché però dal nome dovrebbe essere probabilmente un parente del nostro hotel noto Vanterpool
Si sente il ventotto novembre del novanta
C'è un atto di procura è firmato da c'ho regionale Cioce le è una a a favore sciatto Vanderpool Chaco quindi mi pare che essa ne chiese volevo anch'io dissi io
Ecco questo contratto cosa rituale
Riguarda cioè questa procura riguarda diciamo il potere i eseguire come contratto con la società Nuovo Pignone opinione si avvia quella quindi opportuna
Senta c'è una procura ti veniva a favore di Francis ci sono delle o uno procure
C'è un atto di procura firma lei andiamo dell'undici marzo novantuno e un'altra del dieci marzo novantadue
Con con le quali si conferisce offre Roger Francis il potere di operare per nome e per conto della società
Bene senta
Sulla base di questi atti poi ci sono stati dei contratti riforme cioè ci sono state delle dei pagamenti di Nuovo Pignone a volte volevo sapere se ci sono dei conti cioè sono dei contratti
Tra l'opinione rotelle chi sono le persone che li hanno firmati cosa governo riguardo
C'è una lettera sì ci sono rapporti connota la rottura del l'opinione di di Firenze c'è una lettera del dieci ottobre novanta
Che viene è stata sottoscritta dal dal presidente della opinione ingegner Franco Ciatti
Invece sottoscritta anche da già approvando puro che risulta firmatario autorizzato per la rottura
E qui che tipo di incarico sostanze molto sintetica fa riferimento a dei compressori mica uno spente un'offerta per l'acquisizione di alcuni compressori guidati da turbina cioè
E ma la loro auto perché il conduttore per fare ente la Nuovo Pignone
E nomina la rottura e la Vergine come consulente come consulente in materia di compressori materico oppressore quindi concetto sono questi compressori la la nomina riguarda quindi la mandato di consulenza di consulenza da parte dal Nuovo Pignone conferito alla rottura del per assistere la la opinione appunto in relazione a questa offerta che era proposto dalla Società che stiamo appariva euro
Scusi ma in relazione a questa anche comprese le vuol dire società ma del compenso del consumo interrotto quell'era stabilito sulla base di una tariffa delle stesse ore di aveva dato che si tratta si rileva che
Qualora si fosse
C'è aggiudicato il contratto opinione la rottura avrebbe avuto un compenso del tre virgola cinque sul totale del Nord tutte scuse tre virgola cinque per cento sul totale dell'ordine quindi è ancora tempo in percentuale fra
Sì senta esiste una
Esistono altri documenti che riguardano la Prosperi come destinataria di
Indicare penale
Le risulta la fortuna con la lettera della faccio novantuno
Intanto Mione hanno femminile
Cellette quindici maggio novantuno
Della Nuovo Pignone in via dalla rottura firmato dall'ingegner Ciatti
Anche qui oggetto una fornitura di turbocompressore
E anche in questo caso si numero due da Tacito come consulente per lo scopo che assistevano opinione non c'era questo fare
Senta lei risulta nel novantanove trova ampi al carica una precedenti incarichi si muove genio novanta ulteriore incarico anche qui si parla di riforma cioè l'oggetto
L'acquisizione di una fornitura di compressori ai comandi vocali capire come opera questa situazione cioè dal Nuovo Pignone che tipo di incarico da
Da un incarico di consulenza per assistere l'affinché la rottura lassista la Nuovo Pignone nell'aggiudicazione di questa di questa offerto ecco l'offerta che piega da da una società che stiamo Bari ben
No scusi sto parlando di quella del novanta nove sei novanta
Questo Davanzo I n Exploration Yemen volesse quinto la persona giusta che veniva sì
Ecco nel caso in cui la società verosimilmente yemenita
Questa commessa alla Nuovo Pignone
La roba qui viene pagata anche qui in base alle spese sostenute in base alle tariffe o in questo caso ma in questo caso da questa lettera il nove giugno novanta per la Società yemenite previsto compenso fisso di un miliardo e mezzo di lire italiane
Senta risultati una rottura la piastra Appia stipulato simili contratti di consulenza con altre società italiane
Sì c'era un contratto seminale
Con la i killer seppia che una società del gruppo prego Raimondo una società di impiantistica esatto poi c'era anche un altro contratto polacco Giesse piani sempre alla società proporre
Creta livello di notizie queste società del gruppo orrendo avevano per dei lavori in corso delle commesse con le Ferrovie dello Stato esattamente sì
Un'altra cosa appunto le risulta che questa società Rockwell abbia ricevuto poi anche del danaro da costruzioni ha ricevuto danaro da se dalla ITC sicuramente
Senta lei parlava prima per quanto riguarda dato una funzione in qualche modo di prestanome utili incaricato svolta dalle nell'interesse di Pacini Battaglia di un certo Tavanti carenti
Sì è un'altra persona di Pisa
Questa persona aveva sentito prevede in provincia di Pisa e questo l'ha sentito le direttamente
Sì quindi pezzi stiamo parlando sicuramente di cui non Antonio avanti coerente ecco dobbiamo applicare questa persona effettivamente recapitava del Tanaro da persone ex amministratori dell'ENI anche in epoca recente
Sì dal dal Armando dal punto dal verbale di assunzione in formazione risultato che
Aveva recapito del denaro a Pigorini piccoli Morini presidente della no questo percorso ex questo danaro glielo mandava Pacini Battaglia quindi faceva presente solo il fattorino seduti diceva penali da alcune società fiumi puliti per che abbiamo menzionato prima
Riconducibile scarponcini non mi ricordo esattamente quale questo era stato il motivo per cui è stato era stato chiamato a rendere conto di questo ce l'aveva detto che lui aveva de anche lui i rapporti di faceva il giardiniere un po'il giardiniere per Pacini Battaglia la Lazzarini elevato sono comunque di fiducia faceva del delle svolgeva le funzioni per conto del signor Pacini ma azioni di questo tipo esecutive insomma esecutive
Cioè a un livello vanno o livello imputabile
Il tal per così dire l'aveva detto salgono ma che ci faccio anche il giardiniere
Senta compare che ho visto volto cosa questo tipo di emozione autista Giannini autista giardiniere e con questa persona quindi Antonio davanti a venti
Compare del documentazione che riguarda la società rotto dei il
Sì c'è un qui c'è un una sorta di contratto di Vieri consulenza assistenza e consulenza
Qui c'è una lettera che da da diciannove febbraio novantuno
Che è stata inviata dalla rottura dal punto davanti a venti
Questa lettera è firmata da una signora siamo aggiunta
è autorizzato a firmare per Robben
Ecco che incarico danno alla questo signore davanti a venti
Sette dall'incarico di prestare assistenza consulenza agli incaricati della rottura nell'espletamento del loro missioni di lavoro in Italia se di transito per lavoro in altre nazioni
Consulenza lo avrebbe compreso inoltre la conferma gli appuntamenti ricette prenotazioni di alberghi auto di servizio consegne ritiro di documenti indagini di mercato ho capito
C'è un altro almeno probabilmente adesso la notte per l'appunto una delle società che dalla quale sono uscite delle somme di denaro a favore di davanti carenti a recupero Bungaro per la propaganda appagato delle somme
Senta qualche
Puntualizzazione per quanto riguarda
Adesso una società
Che ha ricevuto mi pare consistenti fondi dalle dalla Saipem attraverso dei fiduciari dal roots stasera si chiama International Investment devono guru
Se è una
Concert appunto
In qualche maniera ricollegabili alle altre
Niente ci dica tutti senza ovviamente popolari subito dei giudizi
Se ci sono degli elementi
Da nella documentazione Vanderpool su questa società
Allora io le volevo chiedere innanzitutto
Questa solidarietà costituita in tempi lontani o in tempi più recenti
Qui
Diciamo nella cartella relativa per società risulta triturati per settantotto anche sei perfetta settantotto modelli denominazione diversa International altri culturale deve document Company limite
Diciamo il primo atto comunque con la declinazione internet scende esponente ecco il ventuno giugno ottantotto
Quindi comunque esiste odiano tanto
C'è dalla né in questa data in cui lei sta parlando c'è un collegamento tra queste International Investment slovene per la banca dati Coop
Questa questa lettera del ventuno giugno ottantotto è stato inviata alla a dalla Caf Finco alle commerciale investimento
Con questa lettera la terza la terrà banco appunto comunicative depositato sul dossier titoli della società dieci mila azioni unico assolti se al portatore
Quindi devo capire che c'era un dossier titoli da metà pesce la libertà bloccata adesso capita e questo concetto
Senta
Paolo altra
Un'altra precisazione
Esistono dei collegamenti cedendo conventi
Viaggio in relazione a questi International Investment con l'operetta Francis e in particolare chiesto una lettera del tredici settembre novantuno
Alle tre del tredici settembre novantuno insiste utile dettagliatamente di che cosa si tratta perché compaiono vari riferimenti che possono essere importanti operatori di questo processo
Allora c'è una lettera datata tredici settembre novantuno che è stata inviata dalla società la play ieri attraverso la pelle di trust company al signor Roger Francis
A questa lettera mi accusa una bozza di contratto
Che aveva ad oggetto servizi fiduciari tra la International Investment ed un cliente che non verrà indicato indicare no tra il quale cliente intenderebbe aprire un conto presso la banca da fin troppo senza però vollero risultare intestatario lo stesso conto quindi praticamente una mandato fiduciario semplici
Senta quasi in questa lettera si menzionano anche qualche
Le foto diciamo il guadagno di queste International Investment nudo
Cioè che sottintende ricevere queste terre asciutte scuro
Sì con questa lettera la International Investments e viene impenetrabilità raffinato Rizzari scuotere delle commissioni
Sarebbero state dovute al cliente che qui che non sappiamo chi fosse da parte di alcune società
Come si chiama entrato finance stabilisce
Un altro della Promotor sul contratto si stabilisce nel poi c'è da Alma troppo a un serio Apa noi comuni fashion e Laffite essendo NRG Petrol PM
Da per comodità
Per quanto mi riguarda ritengo che si tratti del documento di una certa importanza io proverei a mostrare dello stesso riconosce
Quindi e qui c'è sequestro
Prego sollevato ottantaquattro
Sì questo e questo mi dice una lettera cioè di trascrizione in redazione trovato dove assegnata Priori
Ma cosa avevo già detto prima uno dei dei documenti in cui contrassegnata la casella alta documento per far firmare restituire firmato
Ci ha provato c'è proprio no ci sono dei quadratini credo repressione e in questo caso è parata questo questo quadrato documenti lettere firmatari ritorno
Sarebbe della data restituire firmato
Questo documento
Senta qualche altra precisazione sempre su
Queste società
La o cc limite
Ecco De Maio CCD voglio sapere
Proprio può ancor voglio porre alcune puntualizzazioni
Questa società ha avuto varie notti in quelle della sigla esatta che cosa vuole cioè che cosa vuol dire la sigla ideologici
International off-shore Instruction contractors
Quindi una società che opera nel campo delle costruzioni commesso il sarebbero brunch avuto altri no società
Prima si chiamava Galleoni Investments Limited
Prima
Prima di quanto
Se sulle date dei
Praticamente
Allora fino al venticinque maggio ottantotto si chiamava Galli è un investment
Limite
Il venticinque maggio ottantotto è stato cambiata è stata cambiata la denominazione sociale in io Cicci limite
Quindi interne ci prova off-shore Constructions contratto setta nell'ottantotto più una legge un come amministratore
Sì
Un'altra corsa
Major Cicci
Risultano dei contatti dei rapporti formali tra la chioccia CE gli attuali per porre o che espande il punto
C'è una procura che è datata venti settembre ottantotto
Colgo viene nominato procuratore gli approvando pur e in sua assenza il secondo alcune la scadenza di questa Procura al trenta settembre ottantanove
Senta infine nel periodo di cui stiamo parlando c'è ottantanove
Le risulta un contratto fiduciario tra assai
Non so Roma con
Eros autonoma con la stessa persona che è imputato in questo procedimento prevedendo
Koto dei furgoni
Furiosamente verso
Che ci ha perso attraversata Fini adesso preallarme Rafik l'otto la non lo so di alcuni che questo persona cugino di Francis o comunque pare
Sembra apertamente di Francis
Quindi dicevo questa bozza di contratto tra la Sai per l'appunto da questa data signora andarono a quelle prodotte funi
Con questo contratto il default si impegnava a fornire a rischio per conto della Sai determinati servizi fiduciari tra i quali quello di costituire nuove società
In particolare si dice signor De fonica ha contribuito agendo per nome e per conto della Sai Baba la formazione le seguenti società
La società finanziarie dallo studio medico di mamma chiamata non riusciamo a quelle destinati
è una società operante da costituire il jersey chiamata io cc LTD
Quindi in sostanza questo contratto fiduciario non menziona cioè non nuova come stipulato dalla io ci cima prevede la formazione prevede la formazione ci ha ha diciamo a cura di i defunti
I deformi come
Appunto incaricato da Eros Andronaco incaricato insomma costituire questa società
Quindi oggi dovrebbe sulla fiducia lente sostanza
Sì stanno l'alto potere contratto senza girare troppo intorno ad agosto
Senta ancora
Qualche altro qualche altro puntualizzazione dovrebbe essere Roma precisa proprio questa società aveva progetta
Ecco cosa fissati questa società progetta
Al di là delle dichiarazioni ovviamente che abbiamo fatto facilmente da fa soprattutto Pacini Battaglia
Progetto una società che comunque già esisteva nell'ottantasette fare perché abbiamo atti
Già da oggi cioè i primi diciamo gli atti più tecnici sono dell'ottantasette esattamente c'è un atto di procura dieci novembre ottantasette come quando viene nominato feroce Francis procuratore fino a gennaio torna al novembre ottantotto
Poi ci sono altre procure se vuole non so se posso citare è un altro coi
Quattro undici ottantotto sempre Roger Francis
Fino al nove undici ottantanove
Si può certo quando la piccola interruzione di questo rapporto dei poeti nell'ottantanove viene nominato un'altra persona un certo a Butte Chuck del Cairo aumenti finanziano Polito averne rimane procuratore fino alla novanta
Quindi per comunque il sette dicembre ottantanove viene rinominato viene nominato ancora Francis quale procuratore fino per lui fino al nove undici novanta
Altra Procura il sei aprile del novantadue a favore di Roger Francis
Fino al cinque aprile novantatré
Questo come procura
Se tali nella dal dal novantuno volle pronto uno in sostanza chiede revisore in questa società project
In base alle situazioni patrimoniali che sono state rintracciate
Allora
Risulta da una situazione patrimoniale è stato trovato tre documenti nel Crocetta che
Dall'ottantatré al novanta una società
C'è il revisore erano all'insensato i simboli
Viene & Company
Mentre dal trentuno dodici novantuno
I revisori erano da più Acciari Cani & Company
Sì ultima puntualizzazione su questa
Ritornando al più proprio
Risulta dalla dichiarazione di acquisto delegazioni progetta da parte una serie di società
Sì ecco Potidea appunto queste società quali sono perché ricordano poi anche per altre società questa struttura questo tipo di struttura
E se c'è un collegamento proprio
Ci sono delle dichiarazioni i di acquisto di una azione dal progetto sono diverse diverse dichiarazioni
Di alcune società che risultano depositarie intestazione per conto di Roger Francis
Le società sono Affairs planetaria detriti porto Leterrier segni di che interpreta diversi LTD
Secco vedere Lettieri
Lettere lettighieri
Anca e le idee
E Topazio Investment LTD quindi c'è sempre questa Black Panther flebili praticamente dal primo al secondo versione anche Topaz che sono depositati per conto di tre
Così risulta dal dall'onda questa interazione di acquisto
Sì
Io volevo chiederle brevemente qualcosa per quanto riguarda
I conti
Riconducibili a
Luca si tratta dei contenuti
Tra l'altro Carrossa il cacciatore compresenti ecco se può dire anche sinteticamente al plurale perché non è un indagato in questo procedimento
Forse le sue dichiarazioni
Non so ancora siamo infatti quindi rito incerto però forse epigrafi rientrerà lei cosa vent'anni ieri perché a parte capisco la sentenza di patteggiamento
Prima il carico dalla Carlo cacciato
Come ponte esistono persone per fenico presso la cantina ecco sì
Sono dei conti grandi
Centri sono derivati Emanuele Sanna Diego e tra arcipelago abbastanza importante
Sono tra i punti idranti o cinture più importanti da seguire
Quel successione perché uno cioè sono Pallas credo fino a un certo punto può evitarlo successivamente cioè non coesistono con i suoi confini
Qua collega analizzato comunque cercato di mettere insieme i dati che riguardano questi corsi che tipo di informazioni aveva rischi di chi è
In sostanza ministri una persona lavorava per una società finanziaria
Allora operava capo immobiliare che diciotto punto comincia ad occuparsi a Romano Roma a Rho
Mi sfugge il nome sinceramente la società va
E che a un certo punto ma comincia ad occuparsi vi fa
Diciamo di adoperarsi per far rientrare in Italia
Capitali detenute all'estero data per scontata personali da persone residenti in Italia
Cioè lui aperto praticamente questi conti Caf Finco
Questo in via del tutto molto ce ne generale come meccanismo
Su su questi conti allorché ma personale sia dell'Italia che ripeto aveva allocato dei fondi all'estero aveva bisogno di di venirne in possesso in Italia
Si rivolgeva Nistri quale faceva arrivare queste somme
Sui suoi conti grafico
Dalla sua caro dall'Africa rosso
è una volta pervenute questi su queste somme sui conti dalla Samp ocra rosso
Venivano trasferiti
Su altri conti
Di chi
Sempre di i ministri
Elena in altre banche e un'ala principale della SBS di Lugano S. Pietro e socialità anche Società di banche svizzere
Dove c'era appunto un altro conto
Possiamo anche perché il numero ricorda il numero
Queste somme che poi dovevano polenta torna in Italia per Ivano contraddistinti cioè questi movimenti vendite relative contabili veniamo contraddistinte da un riferimento
Era appunto riferimento io
Cioè nella contabilità c'è scritto riferimento Pio quindi bonifico tal conto esempio al conto denaro sporco otto presso la Società del punk svizzere riferimento pivot
Ecco questo riferimento era appunto il modo per far capire che diceva questi soldi
Erano destinati a destra rientrati in Italia trame dei degli degli spalloni ecco questi spalloni i erano quel materiale fare liste si avvaleva di di una di una società praticamente della giustizia siamo firmo
Fisicamente faceva riferimento a un certo posta mai era quello che gestiva appunto retrazione delle queste sono poi questo volto magro affidava a delle persone fisiche cioè non era così che spargono aveva materialmente isolano la persone fisiche
Vicino
Per una questione di chiarezza revocabile però quale da quali fondi vengono tra le informazioni perché altrimenti non sappiamo essere utilizzati vecchio allora di
Diciamo l'informazione sulla cui mutazione testo del del denaro avvengono dai documenti bancari mentre la ricostruzione del di questo meccanismo diciamo viene dalle dichiarazione che avevano fatto lo stesso Nistri
Va
Ci voleva arrivare Atalmi preoccupazione
In effetti un dato no no ma è un dato che viene da interrogatori fondamentalmente
Sullo scudo sul suo riferimento che io ho concordato che esiste nato votazione contraria
Senta
Centonove documentazione comunque si rilevava quindi se ho capito il suo discorso che su questi conti istrici sono consistenti rimesse da parte di Pacini Battaglia
Da parte di chi preferirei vedere bene il i tabulati telaio questi conti sono consistente rimesse ci sono anche parecchie messe vengono da da banche diverse con sfoglio dicitura un loro cliente
Quindi per
Per dire con precisione da dove arrivano i soldi per vedere i tabulati pericolo ruolo forse in questo momento se poi è necessario perché appunto ci sicuramente arrivano tantissimi soldi
Sui punti di vista ma risultano anche il venti perché a saranno ricevuti in generale capaci trattarsi città da Pacini Battaglia dal la società di alleviare il mal si sull'entità gente non ricordo
Senta io volevo però soltanto chiederle per quanto riguarda poi i rapporti personali
Questi conti in ministri dalla stangata russo soprattutto mi sembra son quelli che son più rilevanti per l'epoca di cui discutiamo
Sono chi sono gli intestatari chi sono le persone abilitate a operare nove
è solo piogge qualcun altro
Pare che ci fossero anche persino quando il pubblico vorrei verificare
Per il corto Dallas è stato aperto nel ottantasei esattamente il ventitré gennaio ottantasei
Risulta che questa è stata una società che si chiama attore Enterprise di Parma
Sono abilitati abilitato ad operare sul conto chiesto non del pubblico
Ente beneficiario economico risulta Nistri Luca
Sul conto caro rosso scoperto novantuno risulta solo Nistri
E così anche sul conto cacciatore aperto il quindicenne novantuno anche qui risulta sono istruiti
Senta
Per quanto riguarda poi
Conti correnti
Riconducibili ad ex amministratori delle
Di società dunque
Ce ne sono un certo numero maggiore un
Io al tribunale semplicemente nove e la cura cui ricollegato in cui Sovico collegabili questi conti
Giusto per l'identificazione
Perché quella qualità di amministratore di una società tuttora risulta dagli atti nell'ormai inutile fare sforzi di memoria in questo momento cioè quali sono i costi a me interessa e ricollegabili a chi
Allora abbiamo conto husky serva anche riferimento numerici o basta da sola no color processo al fine di valutare perfino identificabili con certezza atto Hastings è un conto riconducibile al signor Pigorini Pio
Poi c'era il conto fondo International
Riconducibile al Dell'Orto
Ora o versi sarà signor Greppi
Da lì se Finance
Signor Sergio mia
Padoa Zurlo Signor Merlo
Gene Mexes
Tra prestazione Andreani
Processo alcuni pomeriggi
Scusa una
Ad oggi un dovere Signor Merlo avevo detto
Il secondo Orlando dodici mila pantaloni maglie della TPL
Proprio per favorire il dell'ENEL partecipano nel comitato Hastings Pigorini fonte International gamberi e non ha parlato conto uno proprio come sempre sta provando a quelle numerici raggiunti come
Questo conto risulta intestato a urbane che affida Gabriella su questo conto però è abilitato ad operare c'è Goffredo Giuliani nelle
Come altro familiare otto mila centosessantacinque
Conto numero centosessantacinque intestato alla droga Finance di competenza del signor Ciaccia Paolo
Poi c'è un altro conto numerico dell'ottanta ventinove sono un centro
Moro versi gruppetti
Sì questo
Ottantuno curante al sei conto tono quarantasei Santoro Raffaele c'è anche un conto della stampa l'orecchio del fisco stocastico sì c'è un conto cointestato ça va sans resta un progetto
Perlustrare ufficiale dell'altro corretti ore otto
Cioè un conto che parla pompati dal concorrente non ho fatto indagine il personaggio però esulta di no
Senta
Sì ma in seguito all'autista e poi l'esame del voi tentazioni
Obiettivamente molto molto comunque comunque i documenti bancari in qualche misura
Sono abbastanza eloquenti
Proprio per avere
Più possibile ogni cura descrizione cinque su questi conti io le volevo fare alcune domande
Su questi conti degli ex amministratori dell'ente
Qui incluso del signor Rosetti che attualmente è rimasto imputato
Risultano
Politici provenienti da la panca aziende altro
è una caratteristica comune se ha bisogno poiché vuole verificare ritardi
Allora ci sono tanti momenti da parte della che insomma è che provengono dall'Abn Ambro
Credo che parecchi di questi momenti si riferiscono ai contributi parlato
Se preciso però preferirei avere fondali se possibile della visione
Ci prospetta cioè
Sicuramente ci sono
E tutti cuoco oppure possiamo concentrare indagine su mentre giusto per per verificare se ci sono delle analogie riferisce l'avvento
Sì le analogie ci sono sicuramente cioè perché prendere fonti di al fatto che sono dei conti e vengono movimentati anche internamente con investimenti eccetera però
Fonte di provenienza sono abbastanza analoghi come funzionamento
Salerno pacioccone
Partendo quella viene pretendeva Pancaro per la quale maggiormente in via generale Rino ci sono dei movimenti vola dicitura un loro cliente
Sonoro un loro cliente se mi spiego meglio ricorre tantissimo in questi momenti può andare in questa questo tipo di operazione specialmente per la piena di Ginevra
Vivono su sui conti picco delle somme a volte anche molto consistenti
Dalla contabile si rileva che arrivano dalla al PM perché Cinefra quanto però al al coordinate dell'operazione non è mai indicato verificata questa dicitura uno dei loro clienti quindi sulla contabile per Finco che noi troviamo agli atti indicata perché Santoro arriva da un cliente dell'Abn che però non è possibile identificare viene praticamente
Va bene indicato il nome
Se
Gli alla possibilità io però forse potrebbe anche essere opportuno adottare la posti al teste materno poco tempo tipo cinque minuti tipo riguardare un attimo io e esibirei appunto la dettaglio delle operazioni credo siano necessari quelli coordinate per ordinanza Angelo si sente l'ordinante su tre conti in sostanza controparti rigori che la persona che ha patteggiato il conto fonte fin dal nord dove in conto ancora se lei li puoi guardare per un convento appunto e poi fare delle domande
Oltre cinque minuti
In campo
Figlio
Come
Va be'interessa se possibile controfiletto voto Forza appunto che sale su basi solide rubare nel giro di questi però se ci sono delle evidenti ad arrugginire tra questi conti allora penso che anche da un esame sommario invito a quello fatto a suo tempo naturalmente possano venir fuori se ci sono appunto in termini di alimentazione
Uscite e rapporti tra questi conti e gli altri conti del sistema cioè rapporti tra questi signori facili battaglia nell'ottica del Pubblico ministero naturalmente
Allora ho fatto bionda raffronto Costanza veloce per quanto riguarda le le entrate sui ponti
Che sono rivediamo quindi nuovamente i conti sono il conto mora over Sesa
Conto fonte International conto astenuti
Escludendo quelle che sono le entrate che derivano dall'investimento effettuato sul conto gabbietta ecco l'impostazione o certificato azionario varie
Molte le le analogie per quanto riguarda le entrate sono queste e in tutti e tre i conti
Arrivano denari dalla ampie
Ginevra con la con la dicitura un loro cliente loro esatto quindi siamo nella fattispecie di cui io ho detto prima
Se volete o qualche qualche cifra vuole dare qualche indicazione giusto perché il discorso si allora se incontra i sul conto Morra
Per quanto riguarda una loro cliente insomma durante la Vienna sono al novanta sono due milioni trecentonovantaquattro mila franchi svizzeri
Nel novantuno due milioni e trecento no scusate possono a ripetizione nel novantuno due milioni trecentonovantaquattro mila franchi svizzeri quattrocentonovantatré mila dollari nel novantadue trecentotrentatré mila sotto l'arrivo dollari sotto il prezzo loro cliente di Abn Amro chiedeva che versa apporrà Greppi
Sì negli altri due casi perché ci sono suoi amici e alla sì c'è sempre un loro cliente BNL arrivano sul conto fondo International esempio arrivano milione sessanta mila franchi svizzeri nel novanta
Un loro cliente Abn Ambro tasse settantacinque mila dollari sempre novanta centonovantatré mila ottocento franchi svizzeri ottantotto e duecentoventuno mila fanti svizzera ottantasette questo è fonte
Su quanto Hastings sempre da un loro cliente Abn arrivano cinquecentocinquantuno mila franchi svizzeri nel novanta due milioni centoventotto mila franchi svizzeri a novantuno
Duecentottantanove mila duecentoventisei
Marchi tedeschi sempre nel novantadue
Quindi questa è una delle analogie presenti tutti e tre i conti cioè le entrate provenienti dal PM con la dicitura loro cliente
Altra analogia per quanto riguarda le entrate
Data dalla
Dalla Liguria denari e che invece arrivano dall'interno della banca da Fini
E in questo caso noi troviamo assolve ai suoi contabile la dicitura un nostro cliente il vostro inesatto
La differenza per l'ente sta in questo nel caso in cui lancio da contabile si rinviene questa dicitura nostro cliente sta a significare che questi denari arrivano da contiene esistenti presso la banca e perfino
Questi di bonifici che hanno queste caratteristiche un nostro cliente quindi movimenti interni
L'accredito di carattere dalle caratteristica sia per un nostro cliente che è un loro cliente quella che non si riesce a capire da dove arrivano questi soldi aiutano dalla fatica
Però per quanto riguarda questa questa tipologia di cui lei adesso ha parlato utile ministeri uscita prendere tentati per quanto riguarda questi conti insomma ci sono acredini quindi interni da Carpi incontri vostro cliente
Allora nostro cliente sul conto ora ottantuno anno ottantotto due milioni centosedici mila franchi svizzeri
Allora
Anno mille novecentottantotto due milioni centosedici mila franchi svizzeri
Hanno ottantanove due milioni cinquecentoventuno mila franchi svizzeri
Sempre nell'ottantanove un milione trecentotrentuno mila dollari
E nell'ottantasette un milione cinquecentocinquantacinque mila dollari
Questo credo nostro quindi sottolineo nostro odierna del fisco
Per quanto riguarda Pigorini Hastings a spendere sono spero dodici devono subito cliente arrivano nell'ottantanove seicentoventi mila settecento franchi svizzeri
Sempre nell'ottantanove duecentodiciotto mila marchi tedeschi nel novantadue un milione di dollari per forte conto che io amo ritornerà nell'orto sì
Arrivano l'ottantasette duecentocinquanta mila franchi svizzeri e ottocentodieci mila dollari nell'ottantotto cinquecentotrenta mila franchi svizzeri cinquecentosedici mila ascoltatori
Nell'ottantanove trecentoventisette mila franchi svizzeri e ottocentoquarantotto mila dollari
Non ci sono entrate ulteriori nella esami successivi su conti Dall'Orto con questa tipologia no questa tipologia non potranno che ho rilevato poco no poi quindi questo tipo di alloggi in entrata ci sono altri da aspetti le ritiene sia opportuno sottolineare ma ci sono altre entrate
Provengono da società
Che abbiamo ritenuto riconducibili al signor Pacini Battaglia di cui abbiamo parlato all'inizio
Per esempio su moda c'è un versamento del milione e mezzo di franchi svizzeri ottantanove che arriva dalla Società lista business vista business
E così su fonto International anche qui dall'Istat Business arrivano dell'OPA nell'ottantanove cinquantadue mila franchi giudiziaria nel novantadue centoquarantatré mila franchi svizzeri
Sul conto Hastings arrivano un milione cinquecentosessanta mila franchi svizzeri nel novantadue dal conto talpe Perrelli
Sul conto alla scuse sempre su conto Hastings arrivano nel novantadue settecentocinquanta mila franchi svizzeri dal conto va alla fine anzi quindi Pacini parla quindi secondo e terzo aspetto ti analogia danaro che proviene da Pacini Battaglia cioè compiti e paventano intestato
Prego ci sono ulteriori aspetti per quanto riguarda quel tipo di movimentazione ci sono anche dei ritorni di danaro da questi corpi gli accordi del sistema
Mario cioè adesso mi sono limitato addizionale per le entrate non sentono rapido sguardo le rispondo subito
Anche perché lei mi aveva dato gli ordinanti dall'alto per cui norme beneficiari questa se la devo fare un discorso abbastanza più complesso
Per poi può essere comodo possiamo posso proporre appunto di farlo adesso l'interruzione così per evitare appunto installate dieci minuti d'altezza
Cioè il teste conosce bene questi dati però obiettivamente credo anche per l'Ontario numeri bisogna un attimo guardarmi intorno
Ma
L'abbiamo già verificato
No la pianura terribile
Sì ma che occupa a questo punto può Aspo attendere la conclusione della testimonianza
Mezzo
Benissimo
Mezza
Via
Va bene da Moccia può rispondere direttamente alle
Allora
Dati
Allora riprendiamo poi lavori alle quattordici e trenta un'ordinanza
Ufficializziamo la questione tagliato presso e poi riprendiamo testi
Sì occorre
Btp Italia connesso quindi erano stati citati per il quattordici e trenta
Mi pare vuol
Prodi
Via messo tanto quando viene
Per l'odierna udienza è comparsa
Produce
La documentazione relativa citazioni morte
Il altro indicazioni bene
E poi mi hanno ascoltato quelli sono stessi grazie ministri Santos come Venturini degli altri loro abbiamo questa no allora diamo atto che ieri cannibali felicitazioni per il giorno sei
Come fare
Il quindici novembre diciamo il sette novembre sarà l'arringa
E questo centri su
Scrive però prima media completamente dopo la scomunica di quindici comunque contiamo di cominciare esame gli atti comuni venga se
Ha completamente
Scusi Presidente per intero per comprendere esattamente quindi il quindici saranno citati quelli per cui non ci sono stati tempi materiali per il se si non li non mi dice molto poi logicamente
Vorrei mobilitazioni completare se ecco questo ennesimo siamo istruzione anzi ovviamente perché possibile una mediazione utile quindi serio via
Ma guardi io credo che saranno citati tutti per il sei tranne forse conta mai che essendo residente in Svizzera pavento difensore falchi verrà papà Pappalardo però intanto citato quasi proprio partiti vogliamo è stato citato il difensore dodici viadana
Visse va be'dando
Prova sia quale ricordare ventisei fino al momento in
Alla quindici si parte con l'esame degli imputati Fazio Coppa finalmente parli sia possibile alle esaurite le formalità
Scusi per sempre per la sicurezza simpatia con Koutati che hanno già da ora espresso il loro affetto essere
L'interrogativo oppure ritardano la cultura oppure
Si tratta di esami chiesto dal pubblico ministero quindi Pubblico ministero dirà
Intende
C'è un problema
Cioè già del dell'imputato si si sviluppa naturale soltanto cose incensa è sicuramente non doverosa ripeto cose sì sì quindi miliardi cardinale ospite una situazione cioè passate quindi sei viene farà dichiara
Ordinario Enzo calendario per un illecito indigeni
Gravi no come
Successiva
Prima
La
Dichiara voleva essere ma anche lunghi vorrà sicuramente possiamo qualcuno i più sicura per Pacini Battaglia prenderà obiettivamente
Certamente un utile ecco faccio presente che Pacini Battaglia Pubblico ministero corrente di questo fatto
Per due per motivi di salute ha un certificato medico che poi viene rinnovato eventualmente però giusto per l'ordine dell'udienza è meglio dirlo ora per il quale non può sottoporsi a fatiche come un esame oltre le due ore è una abbiamo già applicato questo criterio anche altri procedimenti e quindi ecco lo faccio presente al presidente perché non credo che in un giorno Pacini impossessato di denaro che sanno e per questo motivo ventinove contrari
Pali come è stato già fatto in altre niente raccontò organizzata lezioni nuovi bene il giorno sei
Improponibili molto calendario degrado
Seminari
Allora
Quindi riprendiamo lo
Permane presente lei è sempre sotto giuramento riprendiamo certo questioni poste dall'avvocato
Vediamo
Vuole per comodità chiamare Vestris avvocato
Sostengono
Per poter fornire se no avvocato se ho se vuole io ho preparato così sono andato in ordine al limite se se resta fuori qualcosa spero di no insomma
Allora
A tra l'altro
Al di là di proiettare alcuni alcuni lucidi che sono documentazione ad esempio per quanto riguarda gli estratti conto del conto corrente che sono già agli atti
Peraltro a supporto degli estratti conto abbiamo predisposto delle nuove cappelle non so se vogliamo pagare perseguire la relata l'esposizione consegnare al Presidente
è tutto proiettato
Venite proponiamo un'altra coppia
Va bene
Di volta in volta vediamo allora il primo problema che avevamo lasciato irrisolto
Riguardante conto Morra l'unica panchina cinque della relazione il dodici ottobre
Si diceva in termini generali si rammenta che laddove non si è riusciti a ricostruire dei flussi gli accrediti del conto muoversi
Apparentemente hanno ridotto l'esposizione finanziaria in precedenza caratterizzante conto ovvero hanno costituito liquidità disponibile in via impiegata successivamente in operazioni non direttamente correlate
Con le fonti stesse
Al proposito
Noi amiamo così analizzato
Il che scappi conto del relativi appunto al alla società occorre oversize in particolare conto morta e abbiamo fornito un esempio
L'estratto conto del periodo
A costo settembre novanta e si vede chiaramente che in alcune giornate ad alcune giornate l'estratto conto presenta effettivamente dei saldi negativi
Questo in termini generali
Sono proprio verbale chiede chiaramente perché noi stiamo vedendo l'estratto conto però secondi sin qui
Proprio il verbale capisce per
Prepararono il documento ora ovviamente segnato riservare ritardi vediamo anche uno scooter Nova questo schema quello Moro
Abbiamo presentati un documento c'è poi cicale sia chiaro
Ecco nello specifico poi sempre con riferimento al fatto che il conto porrà
Potesse presentare i dei salti negativa
A pagina quindici analizzando l'operazione
Tre punto due punto tre
Anche qua si diceva
Secondo paragrafo infantili a fronte di un impiego d'accatto uno settembre novantadue di franchi svizzeri cinquecento mila il conto corrente prescritto un sadico negativo fino al quattro settembre novantadue
Data in cui il soggetto sprint Forus Inc bonifica franchi svizzeri centocinquanta mila sul conto Dimora oversize rettifica
Anche a proposito
Se prendiamo l'estratto conto
Allora noi abbiamo anche qui alleghiamo l'estratto con la fotocopia della pagina
Dell'estratto conto delle giornate appunto primo settembre fino a diciamo la prima settimana di ottobre
Chiamo
Vento come si
E oltre alla fotocopia dell'estratto conto abbiamo anche predisposto
Cui tabelle
Che sostanzialmente ripresenta no
O dopo incidenti in movimento i indicati sull'estratto conto la prima parte della tabella
Ha ordinato le operazioni per data valuta e la seconda pertanto operazione
Ritengo che sia maggiormente
Esplicativa la parte superiore per data valuta dove sostanzialmente
Si evidenzia
Che il primo di settembre novantadue
Vengono accreditati trecentocinquanta mila franchi svizzeri
Contestualmente abbiamo il dati Clinton di cinquecento mila franchi franchi svizzeri
A questo punto con questo debito il conto va in negativo di novantotto mila circa franchi svizzeri e ritorna in positivo con
L'accredito del quattro settembre novantadue quindi ritengo che
Per quanto
Mi riguarda e per quanto la documentazione mi permette di così di analizzare e di ricostruire i fatti
Che effettivamente sia corretta la dicitura riportata nella nostra relazione ovvero che il conto corrente è presente un saldo negativo fino al quattro settembre novantadue dottor Capitani mi scusi posso inserirmi sono comunque se per il controesame no ecco le acque sembrano ci siamo intesi
Ho saputo
Ho spiegato bene
Allora credo che per vedere complesso del collegio coi piedi o addirittura nelle componeva il padrone libri tres negativi io
Invece loro l'ho fatto queste mai l'ora se lo faccio parte allora segnano alcolico dal problema era un po'diverso
Cioè io le chiedevo allora forse bisogna fare un distinguo tra disponibilità liquide e disponibilità colate ecco
C'è chi
Lady può confermare
Chi è questo punto è caratterizzata da molte operazioni di investimento pronti contro termine
E caratterizzato da Acri per
Sì quindi si si
Allora lei adesso ha fatto l'esempio del settembre novantadue lei ha fatto il saldo
Al trenta sei novantadue e ad uno uno novantatré presente su questo conto
Avvocato io avevo delle operazioni da ricostruire cooperazione dove costruita e ritengo che in questo caso nello specifico perché nessuno mi aveva chiesto di ricostruire dei salti ha date precise avendo fatto questo lavoro di invito fatto l'ho fatto proprio interessi credevo che avesse Fattore ma avvocato lei mi ha chiesto è lei l'altra volta mi ha contestato poemi passi specifici quindi allegoriche no però come quella fatta un'opera di ricostruzione preso l'avesse fatto completa
Allora ciò poi dobbiamo rivedere sperate chiarimenti allora le chiedo lì risulta che trentasei novantadue quindi tre mesi prima dell'operazione
E questo è uno parlando il conto avesse un salto di quarantanove milioni duecentocinquantasei mila duecentoquarantanove franchi svizzeri
Non lo so perché non è oggetto del delle mie ricostruzione quindi non le risulta neanche che l'uno l'uno novantuno uno novantatré quindi due mesi dopo tre mesi dopo rispetto riduzione che ha fatto lei conto aveva pensato di cinquantatré milioni seicentottantaquattro mila e quattrocento franchi
Come prima no come prima non so rispondere
Se vuole chiarire gli altri punti
Allora
Il terzo punto era relativo
Allora siamo a pagina sedici sempre l'operazione
Tre punto due punto tre
Se io avevo inteso bene si diceva allora intatta magari possibile ripresentare da grafico in modo tale che
Ma cosa viene anche graficamente più chiara
Allora dovremo avvertiva su questo aspetto
Va be'avevamo individuato che in data ovviamente individuato sulla base dell'analisi del data peso e Guardia di Finanza aggiornato da noi che intatta
Uno
Uno settembre novantadue c'era una Pipitone sul conto Morra
Per una per un bonifico con beneficiario del signor Franco Croce
Aveva in qualche modo
Correlato ancorché mettendo anche graficamente punto di domanda le due linee tratteggiate perché ovviamente
Non ha non avevamo la certezza il ricongiungere tale movimento finanziario più con il passaggio successivo del ventidue settembre ovvero che sempre dalla NATO del dato appesa sir si poteva evincere che il del Signore Franco Croce
In data ventidue settembre novantadue bonificava alla società Timor Roversi chissà seicentonovantacinque mila franchi svizzeri
Quindi veniva in qualche modo messo messo in dubbio che essendo trascorsi ventidue giorni dal primo movimento si potesse anche solo palesare una una correlazione
Al proposito anche qui noi sappiamo ricostruito
Poi o meglio identificato le operazioni incluse nel data pesa nel periodo primo settembre ventidue settembre e sostanzialmente nell'arco dei ventidue giorni il nostro database che premetto fino alla stanchezza e potrebbe certamente presentare
Delle lacune
Proprio per l'origine della documentazione
Quindi il database evidenzia unicamente queste quattro operazione ovvero
Prego a tre riguarda
Mi dimentico sempre felicità
Il primo novembre il primo settembre novantadue abbiamo un accredito
O meglio un un un'operazione con beneficiario signor Franco Croce con atteggiamento diciamo l'ordinante la Società vola oversize i cinquecento mila franchi svizzeri che vengono riportati graficamente nella nostra tabella
Vi sono nel frattempo due movimenti importo del tutto marginale
E in data ventidue settembre novantadue abbiamo il cooperazione con la quale il signor Franco Croce
Unifica con beneficiario la società in modo verso isolante l'ammontare di seicentonovantacinque mila franchi svizzeri
Ora con le Pen con le limitazioni e ci siamo abbiamo sempre sempre i indicato date dato quindi queste limitazioni dettate le operazioni presenti era andata bene
Noi quindi nella nostra ricostruzione ci siamo permessi di identificare e correlare ancorché con margini di riserva le tue operazioni G. accredito di cinquecento mila franchi svizzeri di addebito di seicentonovantacinque mila
Scusi io forse non ho capito
L'operazione del sette
Ed è undici nove
Cosa ci
Allora lei mi aveva piena del così e lei mi ha no lei mi aveva spazio per il lasso temporale per la pace capire lei mi aveva mentre lei mi aveva detto mi aveva detto siccome la prima operazione
è avvenuta data primo settembre novantadue la seconda operazione di appetito di seicentonovantacinque mila franchi svizzeri era avvenuto
Venne ventidue giorni ventun giorni dopo mi aveva detto ma lei analizzato che non ci siano state altre operazioni
Presumibilmente di accredito nei ventun giorni tali tali da poter correlare queste altre operazioni ai seicentonovantacinque mila in uscita e quindi indirettamente asserire che non è riconducibile la dipinto dei seicentonovantacinque mila e cinquecento mila che noi abbiamo indicato queste alla alla domanda servono se non avevo colto male proprio così il ragionamento sulla betoniera coppia
A me interessa fortemente interessati ora volevo capire e ma infatti va bene prendiamo atto che ci sono sicuri ad ulteriori movimenti
Va bene quindi non ce ne sono altre che possano avere influenzato il questo aspetto
Poi abbiamo
Perché infine
Faccio un po'di ordine sono
Vicino
Pagina diciotto cooperazione tre tre due
Allora
La questione in questo caso era era questa noi abbia avevamo identificato ancorché soggetto fosse non noto che in data ventuno febbraio novanta sì novantadue perché potevamo appurato che c'era un errore
Allora i nel febbraio novantadue c'era un accredito sul conto ora in deutsche mark un accredito di centocinquanta mila marchi tedeschi
I avevamo indicato altre disponibilità a latere del del della figura di Morra tale per cui si potesse arrivare al trenta aprile Payne circa
Mese occhi dopo due mesi dopo
Si potessero in qualche modo corredare queste operazioni alla all'addebito
P settecento mi dell'addebito del conto per settecento mila
Marchi tedeschi
E questo debito punto era riconducibile a un'operazione di cambio valute marco lira sterlina
Abbiamo
Anche qui
Recuperato sia l'estratto conto
Del Cunto Morra
Dove ahimè non si vede molto bene comunque le operazioni che ci interessano sono il ventun febbraio ecco la
Documento quattro
La avevamo abbiamo l'accredito per centocinquanta mila
Centocinquanta mila
Pare che
E abbiamo la tutti mento
Che non si vede
Eccolo lì sì in data trenta aprile diritto settecento mila
Marchi
Anche qui per facilitare la lettura dell'estratto conto atteso che bisogna ricordarsi
All'inizio del periodo quindi siamo al diciotto febbraio c'era un salto destro duecentottantotto mila parchi Marchi marchi tedeschi a questo punto abbiamo per facilitare la comprensione anche qui rappresentato in movimento inclusi nel e l'estratto conto nella tabellina
E adesso viene proiettata
Dove sostanzialmente sempre nella parte alta della tabella abbiamo ricostruito l'operazione per data valuta si vede sostanzialmente che è vero che nel periodo indicato ventun febbraio dentro trenta aprile ci sono n altre cooperazioni sia creditori che ha edito
Ma è altrettanto vero che analizzando i saldi per data valuta tenendo altre sì conto d'assalto iniziale
Di duecentottantotto mila marchi tedeschi si vide che sostanzialmente per forza di cose i centocinquanta mila
Ieri entrano rientrano come cioè compongono la disponibilità necessari Chiappera l'operazione del trenta aprile
E questo ancorché si identifichi che data ventisette marzo sostanzialmente c'è un accredito di importo molto significativo
Va che puoi per come per similitudine con altre operazioni caratterizzanti il con tutti impiego di liquidità di pronti contro termine poi perché nel fatto spedire al caso specifico
La data e contestuale vediamo che intatta ventisette marzo
C'è un rimborso perché rimborso dei conti contro termine vi abbia messo obbligazionario ma un riposo di pronti contro termine
Ventisette marzo abbiamo un accredito di un milione novecentoquarantacinque mila circa marchi tedeschi e contestualmente c'è una sottoscrizione di pronti contro termine per due milioni di marchi tedeschi delle a questo punto occorre la du queste due operazioni di da un lato via di disponibilità di denari dall'altro di impiego operazione
Con data contesto sia contattato sia con valuta contestuale a questo punto questo il cui operato è come dire che queste due operazioni si limitano e a e e ne consegue sostanzialmente che il saldo iniziale più l'operazione di centocinquanta mila Macchi svizzeri più tutte le altre operazioni per arrivare sostanzialmente a
Al ventisette di aprile ventotto aprile con un salto complessivo di settecento trentuno mila marchi tedeschi sostanzialmente
Si può si può certamente dire che
La la evito dei settecento sostanzialmente inclusa l'operazione inviato recasse sbaglio ci arriviamo con qualità precedenti al ventuno due novantadue dopo disparità create tra il ventuno due novantadue e
Trentaquattro novantadue specchio indicato ho indicato nella figura
Genericamente altre disponibilità non ho indicato altre più imponibilità incluse nel periodo altre disponibilità osso solo un'autolettiga soltanto se sei sono certamente le ricordo che lei ha dato nascosti le rispondo saldo saldo iniziale più eventuali operazioni altre operazioni di incasso inquadriamo specie arriviamo ai settecento
Poi aveva mi sono speso
L'operazione all'operazione tre tre uno
Sempre dell'ottobre
E correlata a questa operazione l'operazione otto della relazione di luglio o meglio nella relazione ecco
Sostanzialmente La sette mila prova no quello poi che il Guardian corretto depositiamo la pagina corretta bello l'osservazione era relativa a questo aspetto ovvero a livello di operazione otto
Diciamo magari viabilità una
Sì la domanda fiera come mai a livello più moderazione otto dove noi avevamo identificato una fuoruscita dal conto Larkin genericamente indicata come Morra
Mentre e poi appunto avevamo indicato genericamente Morra ma non avevamo fatto altre ricostruzioni verso il basso
Ricostruzione che invece sono state fatte nella nella relazione ottobre gustose
Aspetti che ecco allora quelle di esattamente
L'obiezione era
Noi sostanzialmente avendo la disponibilità di Morra perché nel caso specifico al luna non avevamo poiché ricostruito altre operazioni avevamo su scala scusi
La cosa era innanzitutto come mai definiva De Mora
Sconosciuta
All'epoca
Non serate ricostruito così veniva dopo e poi c'era pure la cifre vincitrice si è inoltre sulle cifre sulle cifre le avevamo le avevamo poi abbiamo sistemate e c'era un problema di non so se si ricorderà riporta pure due volte sessantasette mila
Dodici marchi becera un'operazione di sessantasette una di sessantuno
Ecco allora
Benissimo se la domanda è perché qui abbiamo indicato Bova sconosciuto e perché allora quando abbiamo ricostruito avevamo rappresentato in questo grafico
Questo operazione sostanzialmente non avevamo il numero
Non avevamo il numero di conto
O meglio avevamo dal data pesa
Avevamo ricostruito identificato l'operazione di accredito di trenta mila settecentonovantanove mila marchi tedeschi a ora
Cioè ieri il c.t. cura né secondo incarico questo utili settembre avendoci il il Pubblico ministero affiancato al nome Morra il numero di conto Susy non avete programmatico del conto non avevamo Cardaci a disposizione per aggiornare il database
La qualifica non
Alle era un dato c'è inseritore quindi non dava non l'avevamo imputato noi non avevamo correlato le due cose il numero al nome cosa che invece è stato possibile
Successivamente
Poi io come ordine avevo da precisare
Volevo precisare
Da un certo punto uno qui chiedo che chiedo venia non mi ricordo più chi mi avesse chiesto la cosa
Era stato fosse sempre l'avvocato era stato chiesto come mai gli avevamo indicato
Ora over sisma come società del sistema Pacini Battaglia
E io avevo risposto che
L'elemento determinante era dato dal fatto che oversize aveva un conto presso la Banca Fineco
Peraltro al termine della
La mia obiezione
Piero poi dimenticato a in occasione di questa domanda verso la la fine del del mio intervento
Ti precisare ancora una volta quello che avevo peraltro di indicato all'inizio del al alla mattina ovvero che è vero che mora avesse il racconto l'unico elemento obiettivo era il conto presso la banca grafico
Però è altrettanto vero che questa tabellina e l'allegato a questo punto
Portare i principali
Sì e la lega allegato Piquet viene ora proiettato
Sostanzialmente evidenzia quegli elementi abbiamo indicati elementi in comune sostanzialmente in alto abbiamo una serie di nominativi che erano che sono soggetti o azionisti o direttori sentiamo rispetto questo prospetto non c'era è un prospetto nuovo
è un prospetto nuovo dove sostanzialmente sei
Si evidenzia chi
Per quanto riguarda la Società Morra oversize ci sono tutta una serie di soggetti che sono in comune con altre società che abbiamo chiaramente indica indicato appartenenti al
Al sistema Pacini Battaglia
Forse
Ad esempio la gente del registro che sostanzialmente dovrebbe essere una figura che
A Debussy Tattoo la costituzione gli alti costi presumo
Che ha depositato il gli atti di costituzione della società vicino Hernández direttore quindi membro del consiglio d'amministrazione in mora esattamente Polenghi Catto con il con il verde
Ma è anche diretto quindi amministratore di una serie di altre società
Signor Hernandez e altre sei azionista un sottoscrittore iniziale comune ad altre società e via discorrendo nella seconda parte della tabella a
Destra
Ecco sostanzialmente abbiamo indicato richiamo mappato le società con gli elementi cioè perché anche qui ci veniva fosse richiesto se
Ora in qualche modo avevamo avevamo potuto identificare dei rapporti diretti con signor Pacini Battaglia segno fa anche Roger Francis
Ecco la risposta la risposta enormi come l'avevo data talmente anche la volta scorsa è altresì vero che la Società mo'avendo in comune una serie di elementi con le altre società che abbiamo testé indicato
E
Società che comunque presentano come si vede dalla tabella una serie di rapporti diretti con i soggetti persone fisiche anche sei
Riconducibili al cospetto stava Pacini Battaglia
Anche qui noi riteniamo che ci sia una serie di elementi
Stringenti che depongano dove prendo atto di questa cosa
Capita che nella relazione principale non c'è ma le chiedo per quanto riguarda i cantieri per decidere se una società a nostro avviso fa parte o meno del sistema progetto Pacini Battaglia può riferire due parole al tribunale quali sono i criteri che avete adottato quanto meno leggendo la vela quello che c'è scritto nella relazione principale
Sono stati considerati tutto una serie di elementi che
Elementi in comune e presentavano le varie società quarant'propria superiore io e lei mi dice se si vivono diciamo così abbiamo allora
Per quello che ho capito leggendo la consulenza il primo e vedere se Pacini Battaglia vedo procure o era in qualche modo collegato come domiciliatario e quant'altro accettate giusto se il secondo è la stessa operazione con Roger Francis
Sì il terzo è vedere se è stato costituito da essa
Non so tutti no resa non costituita ma rapido costituita chiedo scusa o di domiciliata presso l'arguzia esattamente
E il quarto e se aveva qualche traffico
Il quarto se aveva colto il traffico però le dirò di più che scusi poteva decollare e Wanda avevo capito come e Larry CF Kamo se questi sono i criteri e queste sono le tabelle inserite nel della consulenza sì con l'aggiunta che sono stati altresì analizzati rapporti diciamo
Elementi elementi ti unione tra per dire la sua città Pinco Pallo aveva rapporto consiglio Pacini Battaglia si
è stato altresì indagato se la società aveva poi comunque rapporti in comune anche con altri soggetti va bene
Poi
Ecco quindi non avevo non avevo lasciato un Riserve su questa tematica però se possibile chiedo al presidente volevo in
Aggiungere solo una piccola cosa come con riferimento a delle domande che mi erano state poste dall'avvocato non mi scuso non mi ricordo il nome
Come si con riferimento ecco con riferimento a informazioni riguardanti la banca la panca car Finco cioè mi era stato chiesto se avevo visto se c'erano una foto ecco
Esattamente
Allora
Esatto noi abbiamo abbiamo riguardato
La
Tutta la documentazione che abbiamo diciamo a supporto il data Peirce Guardia di finanza barra nostro ragionamento
E sostanzialmente abbiamo trovato almeno sette i documenti che però solo documenti ritengo proprio secondaria importanza
Nel senso che ci sono non so un una parte che riguarda la convocazione l'occupazione o consiglio d'amministrazione piuttosto che un papale dal consiglio e e tutta la documentazione
Da cui proprio non si evince nessun tipo di rapporto diretto tra cioè non non è riportato il nome su questi documenti ad esempio dal signor Franco cuoce quindi quando io dicevo No non so che signor Franco Croce per esempio la vicepresidente la cosa venne venne deriva dal fatto che appunto dalla documentazione
A mia risposta a nostra disposizione non si evinceva non si evinceva nessun tipo di di correlazione
Poi io avevo come penultimo punto
Un aspetto che riguardava
Dei dati riportati in alcune tabelle con riferimento a stampa oggetti e mi sembra che fosse l'avvocato Lanzi
No forse sempre no forse sempre l'avvocato sei
Faccio un po'di confusione su chi mi ha fatto le domande comunque sostanzialmente il problema era
Di questa natura
Dobbiamo riposizionarci
Relazione quindi del nostro del coniglio
Trattazione stampe oggetti siamo una tabella a pagina centoquaranta cinque se non erro
Ecco che la tabella
Che ricchi assumere
Identificando
Gli anni
I soggetti beneficiari
Sì importi
I i conti di bilancio
Il tutto diviso tra mito tutti diretto il metodo indiretto
Quindi una tabella che sostanzialmente riassume
I costi che sono confluiti a conto economico nel bilancio diretta Ambrogetti S.p.A.
In particolare veniva evidenziato che per esempio nell'anno mille novecentottantanove
Noi avevamo indicato in questa tabella alla società beneficiaria erano rivolte un importo tutti
Quattro miliardi Pierotti
Andando a diciamo commerciale questa informazione con
L'allegato A
Sì comparare e abbiamo dal vocabolario
Chiedo scusa
Andando a comparare questa informazione con l'allegato cinque uno comparazione capi di imputazione contatta pesa ENI ed in particolare comune all'allegato uno cinque due erano le operazioni
Che noi abbiamo identificato come non inclusive nei capi di imputazione
E comunque riconducibili a soggetti beneficiari del sistema Pacini Battaglia c'era stato appunto segnalato che c'erano
Numerose numerose discordanze
Recupero Nordio la
Con quale
Allora nello specifico erano state ad esempio riportate le sue la società fisico e la società il ricordo per quanto riguarda l'anno mille novecentottantanove
Allora se andiamo ad esempio fisico e non era neppure presi per le gote scusi che aveva affidato la presso un merlo allora noi stiamo perfetto poi
Proiettiamo il documento uccisi
Questo è stato
E e nuova perché ho approfondito la tematica
E per rendere maggiormente esplicativo dal l'approfondimento abbiamo ritenuto di presenterà che questa tabella
Allora
Per quanto riguarda allora l'avvocato preferisce partire da il ricordo va bene allora noi abbiamo società ricorda anno mille novecentottantanove tabella pagina centoquarantacinque quattro miliardi zero zero tre
Allegato a Turi Michiardi cinquecentosessantadue allegato a uno un miliardo duecentonovantuno
Allora
E in effetti l'altra volta mi ero riservato del l'approfondimento perché appunto avevo detto che
I dati presentati nelle tabelle chiusa nella relazione erano sostanzialmente delle come dire delle sintesi ma a monte di queste sintesi c'erano tutte delle delle tabelle che collegavano i vari passaggi
In affetti abbiamo potuto dall'approfondimento ho potuto verificare che innanzitutto
L'allegato a uno
Quindi il miliardo duecentonovantuno non è da sommare ai due miliardi cinquecento sessantadue quindi questo era probabilmente il perché anche noi si
Non si usciva quadrare con la tabella pagina centoquarantacinque
Nel senso appunto e non solo da sommariamente nel senso che questo nel caso un pochino più complesso
Allora biliardo duecentonovantuno abbiamo potuto appurare che effettivamente è un'altra operazione
Che non è inclusa nei capi di imputazione che quindi è corretta la tabella cinque uno senonché
Quando noi sappiamo
Quindi premettiamo una cosa che l'importo corretto è quello questo è fondamentale per comprendere il tutto l'importo corretto sono i quattro miliardi zero zero tre quindi la tabella pagina centoquarantacinque corretta
Detto questo
C'è una piccola imperfezione a livello di nostra tabella ovvero A pagina cento quarantatré nella relazione
Noi avevamo se riusciamo a indicarlo
Avevamo sostanzialmente spaccato l'ammontare che poi ritroviamo sempre a pagina centoquarantacinque nella tabella di sintesi
Se vi ricordate come costi riconducibili nella prima parte dalla tabella costi riconducibili al sistema Pacini Battaglia e nella seconda parte che a questa nella seconda parte della tabella che questo per un totale di ventitré miliardi
Altre operazioni non incluse nei capi d'imputazione per ventitré miliardi ma comunque relativamente a società sempre riconducibile al assiste a Pacini Battaglia tra cui per esempio anche Arrigo old le imperfezione che è stata che è stata effettuata e che ad esempio la
Questo importo di un miliardo duecento novantuno effettivamente che nella nell'allegato cinque uno è indicato come
Importo nel database finivano nei capi di imputazione effettivamente non è nei capi d'imputazione
Peccato che nella predisposizione di questa tabella noi l'avessimo incluso nella parte sopra
Quindi lei Duodeci miliardi e ottocento prestazioni servizi c'è un miliardo duecento Quentin correttamente avrebbero dovuto essere qui
Ne consegue che
A questo punto l'ammontare dei costi
Effettivamente
Dei diciamo dei costi riconducibili sembra sistema Pacini Battaglia nello specifico a Errico non è indicato nei capi di imputazione per l'anno ottantanove non è cinque miliardi seicentosessantadue ma sarà cinque mila seicentosessantadue più un miliardo duecento che poi è un miliardo quattrocento quarantuno composto da un miliardo duecentonovantuno più un altro paga vinto io centinaia di milioni che andrebbero a sommarsi cinque miliardi
Quindi
Mi rendo conto che messa così ecco ingarbugliata la matassa
La devo dire la domanda era stata fatta la difesa Pacini Battaglia che alla luce dell'intervento di ha capito ancora meno ma io in rete per scarsa con capacità di comprensione nostra suppongo
No forse
Quasi domande
Se
Se
Sì perché io sono un povero avvocato sono solo poco dopo carte dicono sono in grado visitata
Va bene la come
La sistemiamo se no io ho voluto cioè non non correggere questo momento per far rivedere la portano a questo punto la sistemiamo
Va bene
Sempre a titolo esemplificativo
Come l'altra volta era stato chiesto di fare due esempi uno era ricorda e l'altra e finisco allora per quanto riguarda fisico noi abbiamo tabella pagina centoquarantacinque tre miliardi e cento l'allegato cinque dunque importo coincidente tre miliardi e cento nell'allegato cinque uno c'erano duecento ci sono duecentosette milioni
Anche qui l'asso non c'è da fare la somma cinque uno cinque due perché sostanzialmente duecento sette milioni
Si compone di due fatture
Sempre la prima del febbraio tanta nove per cento undici milioni circa e la seconda del venti del settembre ottantanove per novantacinque milioni che sono già sono già incluse nel dell'Alleghe nel nell'importo di tre miliardi e cento in questo caso è molto più semplice vederlo perché se noi andiamo all'allegato cinque due
Spero di non essere smentito
Se andiamo all'allegato cinque due
Allora vediamo
I
Allora
Ottantanove
Ecco qua
Allora sostanzialmente duecento sette
Si compone per la fattura di centoundici milioni che
Punto questa che stiamo indicando
Più di novantacinque
Totalizzano duecento sette e come si può vedere a questo punto i duecento sette che sono nei capi di imputazione a questo punto novanta lento ovviamente più sommati in quanto già inclusi
Nel dettaglio
E quindi quindi la conclusione che sostanzialmente c'è coincidenza che il il nostro lavoro
Risulterebbe corretto
Questi erano i due casi poi dopo noi abbiamo comunque predisposto nella tabella che stavamo proiettarlo nelle nostre magari
Anche
Tutte le altre fattispecie che componenti prego
Se ho capito bene quindi duecentosette non sono in capo d'imputazione giusto
I duecento sette Asperti che
Andiamo pagina
Allora i cinquecento sette andando fa all'allegato all'allegato cinque uno
Pagina
Quattro dei cinque sono riportate nel database disegni e non sarebbero pochi contatti nel capo di imputazione
E poi va be'noi abbiamo sui nostri su
Eccolo lì fisco duecento sette
Poi ho sentito alla tabella che noi poi depositeremo che abbiamo che riguarda il nostro approfondimento abbiamo comunque ancorché ci veniva richiesto di fare o al a titolo esemplificativo queste due approfondimento abbiamo riportato tutte le altre le altre annualità per sostanzialmente come si vede dalla tabella
Gli ammontari sono coincidenti
O il workshop aspetto se non ho preso male milioni miei
Io inutili riguardava riguardava lancio città saudita
Allora siamo a pagina
Siamo a pagina
Duecentodue duecentotré
Della nostra relazione di luglio
Allora c'era un piccolo problemino di
Interpretazione del testo che io probabilmente corto la stanchezza non avevo spiegato in modo corretto
A pagina duecentotré sostanzialmente l'avvocato ci
Ci annotava questo
A un certo punto eccolo lì noi dicevamo nella nostra relazione a riguardo l'informativa di reato
Datata tre marzo novantaquattro qui stiamo parlando non so se vi ricordate di
Pagamenti effettuati dalla Saipem Saipem ma saudita a due fornitori a due fornitori locali per un ammontare di rialzo da trentanove milioni circa
Che noi e poi queste due fatture questi pagamenti abbiamo sostanzialmente indicati nella tabella pagina precedente come effetto effettuo sul bilancio consolidato di Saipem spacca eccolo lì per un controvalore di circa sette miliardi e rotti i miliardi tramite scusate tre miliardi settecentottantacinque milioni e rotti
E questo ovviamente il pro quota dell'ammontare dei pagamenti perché qui stiamo dando l'Effetto sul bilancio consolidato e a questo punto la quota partecipativa della società saudita nel consolidato della controllante sai Vespa e in pro-quota ventinove virgola quattro per cento
Quindi per tornare al nostro problema interpretativo
Si diceva quindi a riguardo l'informativa di reato descrive che una parte dei pagamenti ai fornitori gli arabi ha costituito una riserva di disponibilità liquide presso una banca Comit
Filiale di Abu Dhabi peraltro la documentazione a nostra disposizione evidenzia che tale disponibilità non è stata contabilizzata nei conti della società
L'avvocato
Dico giustamente diceva
Ma come fai a dire che non è stato la torta che la nostra della documentazione evidenza che tale disponibilità non è stata contabilizzata quindi dice come fai ad asserire queste ossa pagina precedente
Dieci sostanzialmente che non hai avuto a disposizione la contabilità capito interrompere sicuramente questa è stato oggetto di una mia domanda
Ma solo una risposta del dottor Cattaneo non ci sono state pressioni cioè la chiesetta del dottor Cattaneo di verificare
Potermi rispondere quindi oggi non la volta scorsa perché doveva verificare meglio un passaggio questa domanda presidente
No conto completamente diverso avvocato prego
Posso certe volte si pagano
Consulente
Via
Resa l'esplicitazione chiare
La cosa
Si sente chiamare ovunque citazione spontanee che dopo averlo controesame formalmente
Il monumento esibizioni la riforma
E il
Comune
Procediamo
A questo punto che era
Rizzoli a sulle questioni che non sono state poste su questi fatti
Chiarimenti al collega
E perché ho voluto
Con il ritorno alla fine
Perché avevo tanto allora un'indicazione errata però per questo riceverà perfetto va be'contestazione formale questa cosa dorato grazie va be ritornerà
Va bene
L'avvocato avvocato Amatrice fissati dei tre ex cioè io non so se sia coperto io volevo solo far presidente del tribunale che noi ci opponiamo concise di Francis
All'acquisizione agli atti
Di tutte le tabelle nuovo e tutte e tre per le nuove oggi prodotte perché il ritualmente prodotti
Citazione facendo osservare
Di oggi non abbiamo assunti un fornisce alle
L'esposizione
Avvenuta
Se il dibattimentale
Dichiarazioni del teste
Illustrazione visiva di scosse
Il rivale del ex in questo caso senso siamo di fronte
Ma soltanto al estrazione
E formalizzazione delle risposte
Bisogna
Allora la problematica
Sollevava l'avvocato
O meglio la domanda che poneva era se noi avevamo
Considerato
Che nel bilancio al trentuno dicembre mille novecentonovantadue in particolare nel bilancio consolidato
La società il gruppo Saipem diciamo apriva sistemato un'esposizione con
I due fornitori io la posizione o meglio a fronte di pagamenti effettuati e novantadue ormai tutti i fornitori ai due fornitori e arabi sostanzialmente esisteva una relazione
Una relazione di consulenti di Saipem Reconta se non erro che
Anch'essa indicava congiuntamente al verbale vetturini che sostanzialmente nello stesso anno novantadue in sei di predisposizione del bilancio consolidato sostanzialmente era stato appostato nel bilancio consolidato pelle delle
Delle scritture diciamo dell'istituto e contabili a rettifica della gusti mi negandone l'effetto sul bilancio consolidato non so se
Posso
Era nato ad Amantea il cane su una delle quali era stata analizzare ma
Questo doveva essere sentito oggi poi sull'alta imponente il tribunale può ritornare sano e mi è stato chiaro rapporto sposi consulente
La domanda su lei ha sempre fatto Renzo nella relazione ispettorato ENI nel novantatré
Si scredita che è la Saipem S.p.A. comunicato Celentano ispettorato ad aver stanziato la somma nel bilancio consolidato l'esercizio novantadue depressa guardava il primo pagamento alla Shoah in Inghilterra quattro virgola due milioni di tonnellate di analoga annotazione era la Saipem hanno comunicato al vicedirettore ispettorato del passato la somma nel bilancio consolidato centonovantadue per quanto riguardava quel parlato appagamento di uno virgola nove milioni di dollari
Il problema delle fatture riguardava il bilancio delle funzione delle consociate locali ma su quello lei aveva già risposto in maniera per metodi questo per chiarire oggetto della
Allora
La risposta e si abbiamo verificato che a livello di bilancio consolidato effettivamente
è avvenuta questa parziale sistemazione questi composti
In effetti inesperti nella relazione noi esplicitamente diciamo che il management del gruppo e siamo a pagina duecentotré ha provveduto a sistemare contabilmente
Le partite debitorie rito che già contabilizzate di None facendo emergere in capo a Saipem International la crisi controllante della saudita una sopravvenienza attiva di tre milioni
Tre mila
Tre milioni novecento e rotti
Mila dollari allora sostanzialmente noi nella tabellina pagina precedente degli affetti sul consolidato non abbiamo tenuto conto tutti questo aspetto di questa sopravvenienza
Per due ordini di motivi la prima perché sostanzialmente il costo erano il pagamento erano avvenuti nel nozze quindi nel novantadue in campo alla società saudita mentre sempre nel novantadue messi nel bilancio consolidato la sopravvenienza viene fatta emergere in in una società in un soggetto giuridico differente quindi non nella saudita pensi nella societari Saipem internationale de quindi una registrazione impropria
Quanto meno impropria e in secondo luogo la consideriamo anche questa questa questa scrittura questa rilevazione sopravvenienza non corretta in quanto se è vero che l'operazione
Di come dire Pianca amento di certe posizioni che erano al di fuori della contabilità della saudita a questo punto se è vero qui cinque che questa posizione
Era direttamente correlata alla al all'operazione di uscita dei denari
A questo punto riteniamo che la contabilizzazione più corretta sarebbe stata una riduzione di costi tra l'altro trattandosi sempre dello stesso esercizio
E non l'emergere di un po'vento
Quindi rappresentata oltre oltremodo in modo non corretto e fuorviante
Scusi ma nome da questo conto di Abu Dhabi è stato disposto un trasferimento di denaro alla Saipem International AG che nell'aveva novantadue appunto non era stato contabilizzato e poi se c'è stato come sopravvenienza attiva solo in sede di redazione del bilancio quindi nel maggio novantatré non le risulta allora
Le ribadisco che non avevamo le notte
Le rotte contabilità pezze giustificative quindi non avevamo la contabilità e quindi non era possibile ricostruire dalla contabilità
Inoltre e abbiamo infatti indicato che l'unica documentazione che noi avevamo alti la delle scritture di consolidamento
Da cui si evince la rilevazione contabile della della sopravvenienza attiva appena descritta l'unica altra documentazione che avevamo
Era la
Informativa di reato predisposto alla Guardia di Finanza che sostanzialmente ribadisco diceva che questi quattrini erano o erano fuoriusciti
E
E non avevamo noi documenti quindi tra l'altro non non non spiegava che dove erano andati a piedi questi quattrini quelle allorquando lei mi
Sia scorretta la postazione bilancio consolidato di questa sopravvenienza attiva in capo alla Stable international Agip
Meglio chi c'è perché chiedendomi in anche perché se lei non sa in base a che cosa è stata effettuata questa scritturazione lei non pone a metà non escluderlo
Io le ho chiesto le risulta che ci sia stato questo trasferimento dal pronto nero e la Samp di Abu Dhabi
Alla fine International Ag lei mi ha detto giustamente nei documenti non mi risulta ecco è è fatta avvocato siccome lei allora rifacciamo ceti
Rifacciamo c'è il alla domanda iniziale lei mi aveva detto perché a questo punto nella tabella sugli effetti del consolidato non aveva tenuto conto della sopravvenienza
Se a questo punto io ovvero anche su questo la volta scorsa che aveva chiesto che avevo
In questa tabella vedo un'uscita
Posto che poi dal degli Aphex consolidato quindi sulla capogruppo e con con il Concilio io questo dato con la sopravvenienza attiva detto fosse che la tabella ha solo lo scopo di evidenziare il valore dei costi poche volte alla capogruppo lei mi ha detto di sì
Cioè non era l'effetto finale così no era mia va bene ma la tabella a secondo secondo la mia analisi e l'effetto finale e l'effetto finale cioè le petto suo consolidato e dato da quanto riportato in tabella se poi
Si vuole fare un passo ulteriore e uno dice
Assumendo perché che bisogna usare questo termine perché non avendo la contabilità della Società non posso non posso
Con certezza correlare la sopravvenienza con con i costi registrati
A questo punto la
A questo punto io cioè quello che voglio dire le petto e quello mio nonno posso o no nulla che mia certi da l'operazione di fuoruscita quell'operazione in entrata nell'assai permane l'assai peggio National e per di più stiamo parlando di due soggetti differente a questo punto io nulla non l'ho considerata però se qualcuno dovesse avere degli elementi tali per cui ricongiungere lettura operazioni a questo punto io dico va bene lirico Giorgia le tetto economico potrebbe inferiore
Porta la sopravvenienza o quota in riduzione dei costi però quello che contesto io e che sostanzialmente è stata contabilizzate in modo non corretto
Uno perché in un soggetto differente da quello che aveva fatto uscire quattrini e due proprio come rappresentazione il bilancio del fenomeno in oggetto che non è provento scusi scusi lei società diverso da quello che aveva fatto l'operazione di uscita dei quattrini ma scusi sopravvenienza attiva significa identificazione del soggetto il quale ha ricevuto i quattrini
Sì però sei scrisse i quattrini escono dalla Saipem
Saudita e la sopravvenienza viene rilevata nell'assai per l'International e a me secondo secondo me sono più soggetti differente Calenda un Sacchi ha ricevuto i quattrini
Questo lei ci ha detto poco fa a lei non risulta questo movimento di denaro dal conto Nemo della stampa solo la lo dico io perché nella Loconte è stata la volta scorsa poi oggetto come Beethoven giudicherà naturalmente sulla fatemi International agente lo stop è stato dato di partenza del suo giudizio sulla correttezza o scorrettezza
E quello che tra l'altro ho riportato nella relazione
Cioè io non non nella relazione se la leggiamo attentamente e le tre righe che riguardano questa cosa
Cioè io non ho messo in correlazione letto cooperazione io ho rilevato ma io io proprio contestato alcuni dati di fatto fiscali evidentemente alla sua relazione per capire come visitati potevano conciliarsi con le sue conclusioni
Ecco però e qui si innesta discorso che stavo facendo all'inizio le mi aveva fatto proprio anche cenno ad una relazione di conta sull'argomento punto hanno prima
E permette presidente
Chiedere al dottor capace di esaurire
L'oggetto della riserva cioè che la domanda sulla quale il Palmieri devo verificare
Possiamo seguire questo ordine
Perché lo getta a terra era sulla su quanto riportato nel verbale dell'ispettorato ENI e non sulle contestazione come ho fatto consulente di quanto riportato nella relazione così esaminiamo l'oggetto
Su quello non è
Dal momento che
Il punto è anziani e madre scusi avvocato mi sembra di essere stato chiaro cioè non devo ripetere di nuovo no il punto è che le le cifre non tornato Catania è è avvocato io quello che quello che
Quello che ho visto quello che ho visto quello che c'è scritto cioè a
Non ho null'altro da aggiungere
No
Più merito
Poi vi fu ucciso
Intanto
C'era una cartelletta convalida legati
Soltanto ogni dubbio li distribuisco siamo viale sono vediamo un po'che cosa questa alcuni e consegnare no tornarono a cui non è stata preceduta da un quindi se non mi spiega seguente di cosa si tratta
A supporto della tabellina con i collegamenti atteso che con quella vicina che animano adesso presidente
Quella dove si vede
Ecco a supporto di quella ci sarebbero ristampe pertanto la penisola con riferimento a quei soggetti nei soggetti solo questo è un Illy
Io
E per un supporto però
Potrebbero succedere un una precisazione questi dati degli amministratori quelle vite ricamati vedendo gli atti costitutivi del società
Dagli atti costitutivi sì che sono depositati perché sono solo è la documentazione sostanzialmente a supporto del database se
Se vuole riferire frasi poi ha deposto il teste se il Paese non le carte svizzere le gambe diverso poi
A queste sono documento che che avevamo quindi aveva proiettato la voglio scorsa vuole che gli hanno
No Bocconi a Milano Torino
Ricordatevi gli avvocati
Signor Presidente chiedo scusa c'è una riserva di questa difesa di produzione di un contratto che è stato mostrato il consulente tecnico e che faceva comunque parte degli allegati della consulenza io produrrei proprio una superiore ricordano avvocati oltre il problema nella sua produzione
C'era l'allegato qualche cosa Gabriella qual è il gruppetto originale va detratta
Altra specie
Io a
Ecco l'acqua potabile figlia offerta di voli mentre
Ai piedi del comunque io penso che io avrei dovuto produrre avrei dovuto produrre tutti gli atti quello sì
Per la verità avrebbe dovuto provvedere difensore perché lezione ce l'ha presentato
Viene
Dato atto otto milioni lavoro produttivo del tribunale il mio pezzo è come la renda disponibili e soprattutto come arrivare come proprio il documento vergato
Per per il tribunale confermo che si tratta dalle dell'allegato duecentonovantaquattro della relazione dell'informativa ventitré dodici novantotto della Quercia finanza io ne ho una copia
Per assegnare al tribunale però contavo di farlo prima riconoscere
Al al di allora qualche ospedale per attirare
Gli anni
Allora ribadire quest'ultima udienza
Allora vi erano gli altri questioni su lei era in riserva no mentale
Perrino
Allora dico subito voi temo l'esigenza di al leader in qualche chiarimento particolari sulla vicenda UPI Unione sul paragrafo unione o alcuni punti prima alcune
Domande previ sia del rinvenimento addirittura su questo un documento avvocato qualche difficoltà a leggere la lettura
Razionalisti
Specifica dell'allegato due punto due
La nostra chiarezza ecco lo vedo veri l'ultima colonna non e prima di intestazione se ci può spiegare che cosa queste voci dell'ultima colonna che quando si riferiscono ecco
Senta sia la lega tu come uno che l'allegato due turni non sono produzioni nostre fan mai erano ecco
Quindi comunque non è in grado di darci spiegazioni acquisto Provera già avvenuto fuori pesati diciamo se lei adesso senza
L'ultima colonna degli allegati due
Pongo due punto due solo quelli e quelle con uomini in via Falcone avvocato presidente produco i documenti però missione insomma più trasmessi occhio sottopeso la tipo padre però perversa quindi è chiaro che il testo però producono
Adesso perché
Secondo punto guarda alla indicazione reali società prese in considerazione nella nella
Loro due evitabili scusi anche di Tornatore
Bisogna via
Pure
Niente
Originale e dischetti analitici come grandi dipinti come società irlandesi
Ventisettenne delle operazioni dove ritroviamo positivo grande Bari
Probabilmente troviamo con indicazioni ok
Quindi dubbio è abbiamo cui Società differenti c'è un errore materiale poco salterò subito il punto lì però il punto è
Pagine
Nove diamo un'indicazione
Fino al nove parliamo limitazione delle società collegate troviamo pagina nove dieci ritroviamo questa indicazione dove della Società e il impedimento giurisdizione irlandese
Cioè
Quando poi nell'esame replica analitico di di operazioni ritroviamo il nome in queste società però troviamo politica azioni ok a questo punto ci chiediamo
Qualche errore parliamo cui Società differenti società littéraire
Dovrei posso potremmo magari interrogare il data pensa sei tre che aveva così vediamo perché in molti casi ci sono ad esempio nel caso dico racket ci sono magari stesse società che hanno magari la stesso lo stesso del
Nominativo ma magari con sonorità
Allora barboni giro
L'unica che abbiamo quindi è irlandese quindi corretta informazione a pagina nove
Di là non vorrei che avessi commesso il più che perché era l'indicazione dove aveva i conti cioè aveva i conti presso
A questo piuttosto che partner prodotte diciamo su altri conti di banca su conti di banche inglesi però ecco
Questo dato il può essere verificato perché noi vogliamo ancora d'alcova in tutti si tratta di operazioni che sono stati oggetto di analisi specifiche ovviamente vorremmo capire se c'è quando sorpresi in considerazione queste società sono le stesse che sono considerati collegate
Potremmo immaginare di sera
Differenti tra cui il diciamo così rientra anche il secondo cui il sistema Pacini Battaglia offre
Su questo no direi che direi che allora nel caso specifico pargoli c'è la Società e corretta guardate che irlandese però mi come si vede i conti tanto est io che i piuttosto che
Ecco il conto dove escono di denari e quel conto indicato una specie Power i gruppi
Quindi probabilmente
Probabilmente l'indicazione degli juventini stava a indicare chi ero discorso di conto quindi inagibile dal concordato sei lo dalla relazione esattamente sei
E così perché è solo una parte del giro Ciotti
Ecco vorrei convenuti Citigroup sul punto e quindi Chelsea
Se vogliamo
Bombardamenti
è la medesima appare grigio che è stata da cui individuata come società collegata nello schema di pagina nove ecco questo è il punto nove
Sì sì no è la stessa
E quindi il motivo elettrico pesare l'altra società
All'incanto
è una sola
Ecco anche qui
Dovrebbe essere lo stesso lo stesso Corea nel senso che i conti dove sono usciti i denari sono sempre
Cotiche ok quindi anche rivendicato in questo modo ma diciamo che la società
Lezione di volo va bene nostro problema naturalmente donne
Se esiste già non abbiamo dubbi sul fatto che si sa insisterà Irlanda vogliamo capire se quando dello schema un'operazione numero nove dell'operazione nome parliamo della medesima società oppure no
E quindi nel caso per cooperazione semplificato che io oppure parliamo Giuseppe
Io no anche questa e allora una sola diciamo che giurisdizione e Irlanda
Il riferimento agli U che correlato sia un discorso di conti correnti presso banche inglesi e anche al discorso del domicilio
Che anche qui domicilio e domiciliata a Londra quindi in alcuni casi effettivamente potrebbe essere stato messo su crema
Comunque irlandese e quindi è una sola
Sì prego
Sì
Viale sconosciuta
Quindi vuole capire
Il patto di spaccio e lo stesso lo rinviamo per fare ciò che ci sia questa indicazione filiali sconosciuta
Come infatti di collegare alquanto al punto inglese o perché è diverso sì
Certo perché le le società avevano comunque dei conti inglesi nello specifico in questo caso andando a vedere proprio dal singolo operazione si vedeva che il
Il denaro in questo caso entravo usciva la banca Barclays Bank vedi banche inglese però non vede non veniva riportato il quanto
Lei se si fa riferimento al fatto che ci sia un conto pelle scoperta senti perennemente dal fatto che la dialisi assai attuata o meno inglese e il riferimento a senza se beh seconda quelli distinto il problema perché il dodici esattamente quindi due e due indicazioni esattamente
Allora un diamo ancora un paio questioni
Acqua verrà
Sono cinquantanove
Cioè Formigoni intendere questo riferimento
Nell'ultima parte a questo fornitore R
Merito di cui portali strabico un'eleganza proviamo su ormai
Vivo capoverso far riferimento a rapporti rilevato in concerto un fornitore
RN allora volevo
Le foto delle due banche con questa indicazione che non mi pare gli auguri soggette diciamo vitali come con come
Anzi nel sistema
E
Le spiego il motivo della domanda leggo non sembra aver intrattenuto rapporti con la società un volto meno noti alcuna traccia in contabilità generale come dire va alla Guardia di Finanza volevo capire questo l'assalto
Se
Perché analizzando
Cioè diciamo che noi partivamo dal dettaglio di pagina centocinquantasei dove si riportava come per le altre società le differenze tra capi di imputazione data dei seni
Nei dettagli di questa tabella che ancora una volta in questo caso eh sintetica nella tabella
Solamente nei dettagli la tabella ci era indicato questa questo operazione questo fornitore quindi
Il problema col progressivo e inatteso avente rilevato analiticamente dei nella contabilità acqua terrapieno i rapporti con il fornitore e venne
E tuttavia una volta si sia fatta alle chiudendola documentazione del fornitore presso il fornitore non c'è stata traccia delle operazioni registrati invece in acqua per
No abbiamo Piliego per e decenni di aprile viceversa questa
E viceversa avevamo la documentazione sulla
La fattura il pagamento questo fu a questo fornitore presso trovare le persone sì raccolte poi rilevare
L'ha fatto ombra
Rilasciata dai mentre ad acqua
Peraltro dall'analisi poi perché l'obiettivo era quello di ricostruire il vedere com'erano stati contabilizzati e non abbiamo trovato nella contabilità indicazione del fornitore
Compreso noi partiamo dalla documentazione a qualche
Ripartiamo d'acqua pacchiana votato segue per cui trovati inseguimento acquisto carrette
Sì nelle scritture contabili ho trovato ho trovato finalmente no non tocchiamo la recente e registrazioni
Provate però
Troviamo la fattura ma per quindi fornite trovate la fattura i
Una fattura a cui non corrisponde contabili in acqua
Sono delle domande
Altrimenti si saliva capisco questa pensilina essi qual è la rilevanza dal momento che
Tutto una serie di film venti nella vostra relazione a temi nipote operazioni allora indicazione del centro
Volevo ricevimenti no allora
Dovrebbe allora dovrebbe essere indicata l'operazione nei capi d'imputazione
E indicata nei capi di imputazione
Nella tabella
Diciamo di pagina centocinquantasette e centocinquantotto abbiamo riportato i dettagli riconosciuti
Da capo di imputazione in onda che abbiamo che abbiamo trovato con l'indicazione del gusto
A questo punto in fondo alla tabella di pagina centocinquantotto abbiamo indicato il nome del fornitore perché incluso
Ai capi di imputazione ma per il quale non abbiamo trovato
Non ha non c'è stato punita la documentazione
Di fatture e pagamenti e quant'altro quindi non c'erano le pezze giustificative e per di più anche andando a vedere e a livello di contabilità di acqua terra non abbiamo trovato traccia vede la registrazione del costone del pagamento e questo un po'
Quindi in cui chilometri alcune richiedevate soltanto dal capo di imputazione se
Letti e ne perché per quello che noi quando quando facciamo la la la il compimento della tabella precedente e per quello che diciamo guarda che il per il fornitore ex mette qui bisognava poi mente scrive pecche incluso nel dettaglio dei capi di imputazione però per questo fornitore non abbiamo trovato nulla e non abbiamo fatto analisi
Questo condanne feriti e quindi vulnerabili Novartis no il Vezza documentali rapporto propone prego
Giusto non l'abbiamo trovarmi
C'è un impedimento inciso come dote rilevato dalla Guardia di Finanza nel senso che sono state fatte avidi acquisiti dovuti sanitario anche la documentazione relativa e venne
No pure non avete avuto nulla
No no no no abbiamo avuto nulla quindi senza questa dichiarazione conquisto impedimento che la
Citazione prova alcun riscontro della documentazione cavilli San
E nella contabilità dice
Cornetto e avete visto che i contratti stipulato d'acqua per questo soggetto no
Probabile
Quindi non viene era tagliato in quanto è a parlargli prima dell'esistenza di fatture sì mi son sbagliato perché non avevo pensavo che non fosse neanche nel capo d'imputazione invece nel capo di imputazione quindi
Quindi prima o poi comprendere
Come ma non pare della Camera ragionevole
Allora
Riprendiamo dagli scultori generale partendo da una progetti una richiesta un chiarimento generale cento
Trentaquattro gol Sting Guede hanno interessato a questo tema utilizzate utilizzate operazioni zio sovrafatturazioni impedito Napolitano vostro elaborato
Quindi si parte da operazioni dirette
Scusi presidente mi sono perso papà allora centotrentaquattro prossimo a va bene
Attraverso alcune società riconducibili a Pacini Battaglia con fatture emesse direttamente Haslam progetti per prestazioni servizi forniti a prezzi maggiorati o prego alpinistica
Filippo verso c'è ecco primo chiarimento
Credo che la così al saggio esposta ma vorrei che non ci siano equivoci
La rilevazione dei prezzi maggiorati
Obbligazioni addirittura
Su questo punto udì avete fatto un qualsiasi accertamento opportunità anche al levare indicazioni dichiarativo dalla Guardia di Finanza questa seconda ipotesi quindi che perché siano Izzie o sovrafatturazioni Bonino reparto nel no dovrebbero e e nella relazione con priorità riferiti perversi seguiti eventualmente delinquono l'istigazione a alla guardia in più grandi Guardia di finanza
Che ogni dati hanno individuato quindi voi avete risentito in questo modo corretto
Al del mi scuso vorrei avere un chiarimento comunque sulla formazione della tabella questo veramente unica indicazione di lettura della tabella pagina centoquarantuno
Metto da fare costituisce società leggo diretto più Snam Progetti a pezzi piovuto unione più
Ah è lei
Ma dal momento che noi abbiamo una serie di domande questa dal momento che noi abbiamo rapporti letta va tecnici aprile
Formigoni come
Considerato il rinvenimento ad ai
Con rispetto ai costi individua come
Sì perché non era premesso che è un metodo diretto
E premesso che nella maggior parte dei casi il rapporto tra stampo progetti ISPA
Nella direi quasi totalità dei casi era diretto Gullo sul soggetto all'Ajax piuttosto che parco Rigel piuttosto che era tecniche piuttosto che quindi separatamente
In questo caso la controparte di stampo oggetti e a questo diciamo questa associazione queste due società che erano anche e Allied era tecniche che leggendo anche i verbali la Guardia di Finanza avevano costituito in questo caso specifico una sorta di Gioè peggio
Comunque siamo comunque grati
Società che ha rapporti idee dopo un ci se ne accorge quindi diciamo è una specificazione all'interno di una voce la c'è
A proposito di liceo convivente questo cosiddetto metodo indiretto
Ecco proposti quindi può dirsi soddisfatti dei centocinquanta centocinquantuno
Stabilmente dare un rapporto tra
Costi di acquisto ma sui binari indicati
E poi la la parte diciamo di costituirsi genietti al secondo sul pubblico impiego delle indicazioni della Guardia di Finanza dovrebbero essere
Requisiti
Centri
Vorrei esser certo di avere inteso il pubblico cui dichiarare
Che
Può aversi assume costi per acquisto materiali del ventotto via c'è circa riprende questi materiali plastica Progetti Saipem vita chiede un totale sessantaquattro miliardi
Sì
La corretto nel nel no nel senso che sono milioni di dollari
Le cifre stavo leggendo dunque do è corretto quello che quindi guardi non è qui stiamo parlando milioni di dollari centootto
E sessantaquattro
C'è
Cioè abbiamo queste
Sì ho capito continua
Avvalorare parliamo i livelli sono impugnabili da una rinnovata ecco tortura questo è uguale
Procederò chiavi finale cioè quindi allora diciamo pesa sessantaquattro dove otto
Quindi modificare enormi purché il cento per cento e la differenza e praticamente coincidente con imposti chiudersi assumere per questi servizi Ingegneria secondo la Guardia di Finanza su diciamo sospetti se è questo il senso
Un'unica indicazione
Nella documentazione ufficiale dunque incorso in vostra analisi nel corso di vostri accertamenti avevi provato a qualunque avete ricevuto una qualche
Giustificazione ufficiale occupi show USA questi straordinarietà ricavati da unirsi nei rapporti con altre società del medesimo gruppo
Ecco sia il sospetto di un fatto una domanda su per i capi degli ora si acquistati materiali il ventitré gli occhi ingaggia un prezzo praticamente pubblicato un richiamo deriva cento per cento c'è sembrerebbe che l'operazione particolarmente vantaggiosa vorrei capire se
In atti vi era una qualche indicazione da qualche spiegazione di come mai ufficialmente per esempio fosse stato possibile per unirsi serializzata di operazioni così vantaggiose
No nella fattispecie no
Per ad esempio l'operazione con opinione invece sì nel senso che ci sono c'è della documentazione
Che poi permette il corpo della questo tra coprirsi denutrizione
No tra Nuovo Pignone stampe oggetti spazi cioè attorno a parte autocorrezione volesse volevo capire questo passaggio in relazione proprio grave violazione dicendo crisi no precisa avevamo una qualsiasi
Evidenza documentale giustificazione ufficiale o ufficiosa che forse riscontrato no che no
L'unica cosa che però qui
Gotico a mia interpretazione è chiaro che si vede che guardando i bilanci dalla società per gli addetti ai lavori si vedrà che la la società praticamente era una scatola vuota quantifica là ove il SIS
C'è quindi aveva solo
è perché non ha non altri tipi di costi sostanzialmente non ha altri tipi di attività cioè l'unica attività a questo punto era quello di acquistare un qualcosa cento lire che rivendevo centocinquanta
Quindi non aveva particolari gli altri cioè non aveva posto del personale che lasciasse presumere una qualche altro qualche altra qualche tipo di attività quindi di fatto i bilanci presentavano proprio la che l'attività caratteristica era i compravendita e quindi sospesi sostanziali trailer su
Un'altra prerogativa sequestrato delle centocinquantuno richiamo che il grosso dell'operatività era come se un'ampia S.p.A. in parte illuminata un Saipem e poi ce ne occupiamo questi atti sono soggetti comunque riconducibili al gruppo e in oppure sono soggette violento otto distinti questo
Questo non glielo so dire perché la stessa ricostruzione del dato sai ristampa oggetti spariti ricavi cioè Riccardi Aslan progetti ISPA
Non l'abbiamo usurpati ricostruito dalla contabilità della oversize
La chiamò e costruito vedendo dall'altra parte il custodi di stampo oggetti non so se rendo l'idea quindi sostanzialmente io sono andato vista progetti spara pochi sto che Api gusti per acquisto dall'autore del sisma per quarantaquattro miliardi e l'ho riportato qui e idem l'ho fatto per Saipem spazi quindi diciamo che per gli ha
Feci duale o da qualche altro interrogativo poiché non abbiamo
Quindici
Allora vediamo qualora avvicendano opinione centosettanta pagine centosettanta
Sì prima primo chiarimento specifico
Allora su questa questione si fa riferimento a pagamenti per i quali dura risulta non supportati da parte ad eccezione delle transazioni intercorse con la società ora
E questo penultima Montale
Ventiquattro col
Quale
La sera
Ventiquattro miliardi se abbiamo circa ventiquattro miliardi utile
Pagina
E in particolare vagamente di quali la società annuncia il documento al supporto asserendo nella propria esistenza appunto
Voi avete chiesto l'indicazione succitata speciali ha spiegato che hanno fatto pagare del ventiquattro miliardi senza di Verbania le fatture o nel senso che hanno detto riparte sovente incredibili ovvero l'infarto risolvere
Capite forense siccome parliamo il grossa parte del svolto discussione
E lei ovvero due terzi degli importi stiamo parlando non esistono battuta cioè cosa mi colpisce volevo se il certificato
Ecco istigazione all'infelice
Al riguardo non in tutti i casi chiedevamo fatture contratti e tormenti che attestasse col pagamento quindi o contabili bancarie che attribuito o anche estratto conto però dove si vincesse che il parlamento voterà a favore di
Nel caso specifico qui aveva caso se non erro per tutti per tutti il pagamenti visti e riportati nelle tabelle successive i contratti alla domanda sei aveva sei appunto ci fornivano anche le fatture per ventiquattro miliardi ci hanno detto che sostanzialmente ai fornitori non avevano emesso fatture
Quindi c'erano dei pagamenti effettuati da opinione attestati da documenti di natura bancaria quindi estratto conto
Contabile bancaria con indicato e i beneficiari dovere alla società
Pinco Pallo però la società Tocci ha dato fattura c'è stato detto che appunto in quel caso in quei casi nella maggior parte donna i fornitori non avevano non avevano emesso fatture
Stiamo parlando quindi ho capito bene totale trentotto miliardi del ventiquattro giugno pagamenti senza
Esatto
Il scoop scusi Presidente aggiungo questo che per quello che la maggior parte dei dei dei pagamenti sono stati anche registrati come anticipi
Nel senso che ha chiesto vediamo acquistare
Qua poca ecco confesso che questo aspetto o più articolato discusso pubblicamente a discusso già nella precedente udienza ma
Volevo sottolineare vorrei residuo di tornare su questo punto innanzitutto illustrandoci questa tabella di pagina centosettantuno che quella iniziale
No cioè
Mi pare in se io
Ecco il ci spieghi come ha formato capisco che
Funzione punto comunque pazienza qui come è stata formata questa tabella
Ettore appunto in questi dati dunque sono stati come sono stati rilevati
Allora per quanto riguarda il pagarli
Trentotto duecentotré
Sono sostanzialmente ovviamente cumulati Berardino ma poi ci sono i dettagli per singoli soggetti beneficiari
Sono sostanzialmente trentotto che con una piccola differenza coincidono con anzi no coincidono appieno con l'importo indicato nei capi di imputazione
Ovvero nei capi di imputazione di capi d'imputazione riportano che sono stati effettuati nel corso degli anni pagamenti per trentotto miliardi duecentotré milioni cinquecentosette cinquecentonovantaquattro
Ok quindi la prima parte la prima colonna cioè la seconda dopo la limitazione degli anni riporta questo dato per pagamenti
La seconda colonna dei costi
E quindi ecco chiarezza perché un passaggio fondamentale consistita già nel unicamente al
Olimpiadi
Rileva autonomamente oppure ci si limita a riportati quella lega diciamo
L'ipotesi ipotesi d'accusa no che abbiamo analizzato cioè cui acquisti paga dico gli atti riportati nella tabella pagamenti seppur gli aventi semplicemente il ripristino
L'azione o al di ritrovato e emergenze documentali questi pagarne
Abbia poi credo che agisce sui abbiamo individuato anche pezze giustificative la contabili bancarie quindi questi vagamente il ventotto Dimitru accessi
La fonte di questi pagamenti entità curda è stato quello di andare a vedere la contabilizzazione perché l'obiettivo era quello di capire come erano stati contabilizzati nel nel bilancio opinione a questo punto l'analisi di siamo andati a vedere a livello di conto economico e abbiamo potuto appurare chi a fronte di questi trentotto miliardi di pagamenti solo ventotto erano confluiti agli come costi dalle se come costi d'esercizio quindi a conto economico
Ho capito
Quindi allora la cucina ecco la seconda corona questa pagina centosettantuno solo lui risultanze del mondo economico misure riportati i nostri
Senta i costi dichiarati al fisco
Contabilizzati negli anni nei conti prestazioni di servizio e negli oneri diversi
Benissimo mentre invece la prima cosa da solo il pagamento gli avete trovato evidenza altrimenti mi par di capire che qui in due anni nell'ottantacinque
E nell'ottantasei sia piena coincidenza c'è quindi voi avete trovato i costi aumentati in conto economico ritrovati in corrispondenza documentazione sui pagamenti della
C'è quindi poi nel ottantasette
Rilevante anche in conto economico vi sono dei pagamenti maggiori sono annotati indie posti aggiunti i pagamenti
Se ecco
Ci può spiegare equamente
Più avanti per quanto cellula meccanismo inverso unità di una spiegazione quindi rintracciato in questa voce di trenta euro per cui state questo parti sarebbe ottantasette ottantotto ottantanove trovati da
Perché va come si spiega perché venivano veniva stanziato costo come fattura come diciamo fattura da vicino Curto a fatture da ricevere ebraico
Quindi il costo era già tutto economico conto economico e poi il pagamento Gina Maria Pinto subito dopo esattore abbiamo evidenze precise russo benissimo poi negli anni novanta novantuno novantadue abbiamo il meccanismo inversa
Cioè
Dunque noi sappiamo
Chi costo economico abbiamo alcune indicazioni il risultano pagamenti maggiori specie queste cifre pubblicate
In che modo ecco sì discutere dal vostro elaborato sul fatto che tutti quanti queste ovunque Steve pagamenti ripudia la prima tabella pagamenti solo pagamenti effettuati molto intensi in particolare la tabella di pagina centosettantatré il ci dice che per ventinove miliardi i pagamenti sarebbero stati effettuati hanno perché
C'è acquisito la piccozza cui esponente chi questi operazioni solo effettuati che conquista progetti
Da dei prospetti che erano stati predisposti tali personale amministrativo di nuovo opinione in sede di prime verifiche da parte della Guardia di Finanza nel mille novecentonovantatré
Quindi
Vi è un documento interno della società chiuse prospetta elaborati del novantatré autonomamente dalla società non dalla Guardia di Finanza se
In cui si tengono inverare i tutti questi musicisti a partire dall'ottantacinque spaccio si riporta un'annotazione
Cambiamenti il c.t. sta progetto specie se c'è chiarimenti sorprese stesse corretto
Ma cui sto documento acquisti prospetta nella loro pulizia agli anni di sono conservati da cui sono abbiamo copia
Tornati a bordo materialmente poi alcuna questa la copia stanza d'acquisto cerchia nettamente dalla Società salutati dalla Guardia di Finanza dall'ufficio della procura ci è stato dato
Dalla guardia di finanza in origine e l'abbiamo rinvenuto anche presso un'opinione a Firenze quindi voi l'avete ritrovato autonomamente anche presto Leone
L'abbiamo ritrovato presso Nuovo Pignone moto non autonomo perché la documentazione in archivi che c'è una foto
Tempio sensi ok rompo perché se questo no cento arresti
Cessione
C'erano questi prospetti in cui dichiarazione ai bianchi ottantacinque ottantasei ottantasette si faceva riferimento a pagamenti effettuati per conto di Prysmian perché se ci ha fornito la stessa documentazione che io faccia storta fornito dalla Guardia di Finanza
Ecco io dormo su questo argomento perché rilevava alla fine del paragrafo relativo al a opinione sarebbe questa sorta di contrasto
C'è una specie di composizione di di conflitto penso centrale Snam Progetti minuti unione sull'effettiva ed indicati nei musei stesa lei porta un passaggio in cui pagina centosettantasei opinioni assume di aver versato al terzo inferiore tanto centonovantadue del complesso istituzioni bisogna Progetti S.p.A. l'importo complessivo di chiede cinque miliardi
Mentre invece sarebbe forse
Corretto allora questa parte di Coulthard in corsivo Piemonte ieri fa riferimento documentazione ufficiale
Della corrispondenza ufficiale intercorsa fra Stato progetti
Sia un atto transattivo tra Vegas firmato dalle parti
Convenzione quindi lei parlando transattivo dando atto che questi pagamenti servissero per cinque miliardi cinque miliardi trecentoquarantanove
Cui avete trovato evidenze per cioè quindi rilevato prospetto contabili Da Rin evidenzia ventinove
Sì perché
E i prospetti che ci sono stati forniti e che anche la Guardia di Finanza aveva sostanzialmente si rileva che a fronte di quei ventinove miliare Pierotti pagati per conto dice stampe oggetti
In anni precedenti al novantadue novantatré Nuovo Pignone aveva già recuperato una parte cospicua mediante il meccanismo delle sovrafatturazione questo torneremo poi sul meccanismo sovrafatturazione adesso
Interessato ci interessava provare verifiche contro questi pagamenti
A partire dall'ottantacinque un po'
O sono documentati delle scritture contabili due soggetti interessati
Che io vedo
Passaggio interesse
Perché
A proposito del novantadue
Partire dal novantadue c'è questo impedimento annotazioni come invece diverso agenti oppure dette pagamenti Snam Progetti questo alla fine nel novantadue prima di arrivare a quel punto cominciamo però dall'ottantacinque
E l'ottantacinque nell'ottantasei a fronte dei costi Incocciati appunto economico Nuovo Pignone per quattro miliardi basta
Se si tratta di pagamenti effettuati del Nuovo Pignone per conto di Nando progetti immagine dovrei trovare
Una specifica
Il fatto che questo vagamente sta di fatto che il c.t. insegna Progetti una multa di credito nei confronti di Siena oggetti
Ho capito male Antonio questione no sostanzialmente il opinione registrava
Se la la il pagamento
Quindi a prescindere fatturò non fattura pagamento se il pagamento andava conto economico
A questo punto la registrazione contabile era da una parte un culto prestazione di servizi o conto oneri diversi e dall'altra parte l'uscita di banca se non andavano a conto economico veniva contabilmente quindi abbiamo visto che nei primi anni invece tardavano a conto economico normale
E ho visto in alcuni anni che non non venivano perché c'è una differenza poi cumulata di dieci miliardi no alla tabella veniva contabilizzato da una parte credito verso agente in modo generico e dall'altra l'uscita di banca
Mi scusi questo significa che negli anni
Gli ottantasei
Ieri corrispondente l'appuntamento Ronchey pagamenti di volta in volta
L'opinione che effettuava il pagamento riceveva mezzi finanziari corrispondenti da
Da Ambrogetti no pacchetti disallineata la cosa cioè sostanzialmente sembra che
Nuovo Pignone sostiene i costi e ha i rapporti con le società del sistema Pacini Battaglia paga
Paga paga paga
Questo pagamento viene di volta in volta contabilizzato occupa il costo o come credito verso agenti
Ma poi
La data di fatturazione
Il fatto è slegata cioè ancorché le indicazioni riportino che è la stessa confessa cioè voglio dire opinione sostiene dei costi l'imputata a una spada una commessa proprio i lavori in corso poi questa commessa di fatto tira una commessa
Per con tutti stampa oggetti collegata stampe oggetti quindi questo è il legame in prima battuta che si vede che la commessa su cui l'opinione imputa questi questi costi è una commessa riconducibile a stampo oggetti
Però non è non c'è un rapporto immediatamente univoco tra opinione e stampe oggetti perché open perché Nuovo Pignone fatta sostanzialmente fattura Motus legato rispetto al sostenimento dei costi questi gli atti come i fiori gli addebiti modus legato al sostenimento dei gusti questi maggiori oneri eroga stampe oggetti
Non so se ho reso l'idea
Giocoleria insiste
Vorrei essercene Totti non siano su questo punto viene stiamo tornando su questo punto
Perché potrebbe avere un collegamento ma credo che la cosa si intende con questo tema delle correttezza un rinnovo delle annotazioni contabili
E della l'eventuale evidenziazione in elementi dunque tali di operazioni
Asseritamente fittizie onorevole allora cioè questo è un tema che lei ci ha spiegato in cui non avete trattato cioè particolarmente discutere eventualmente compiute
Finanza intanto però volevo capire ed è un po'se queste annotazioni
Oggi nuovo Mione esemplificativo lentamente avessero una loro che cosa in comprendiamo sembra di comprendere intanto dalla documentazione
è chiaro che si benedice c'è da prospetta formato all'interno UPI Unione
Da operatori opinione quindici sedici pagamenti dell'ottantacinque il suono queste uscite dell'ottantacinque sono fatte
Per conto di Snam Progetti
Sì insiste documento
E degna io mi aspetterei ritrovati una contabilità regolare
Un impedimento nell'anno ottantacinque in cui una qualsiasi scrittura contabile o alla fine il bilancio d'opinione dato che queste uscite
Vengono effettuati il punto
Una progetti e a questo punto in bilancio due possibilità otto di volte volta nell'ottantacinque Snam Progetti fornisce mezzi finanziari e allora
Vietato ai fini bilancio
Dentro oppure questi mezzi finanziari non vengono forniti e quindi a fine dell'esercizio ottantacinque che dovrei trovare una posta di tre un'opinione nei confronti di no
Cui si chiedeva agli
Se poi non vorrei il nuovo nella lettura dei posti
Delle vostre
No invece in termini in termini di chiami richiamo averci ha perfettamente ragione quello che sostanzialmente si rileva dalla contabilità di opinione è quello indicato a pagina centosettantatré
Corte dei notte inizio pagina centosettantaquattro dove assolutamente si vede che
Praticamente i costi opinione ancorché poi asseriti è essere
A fonti di pagamenti per conto di chi
In qualche modo tra virgolette viaggiano in modo completamente staccato dal discorso delle delle sovrafatturazione tant'è che
Allora noi abbiamo A pagina centosettantatré nella prima colonnina
Abbiamo i pagamenti per conto di stampe oggetti per ventinove miliardi
Ad esempio se lei prende l'anno mille novecento
Ottantacinque sostanzialmente l'opinione ha sostenuto pagata sostenuto costi importo coincidente ai pagamenti ma in quell'anno docce rilevato il contabilità opinione è un credito verso
Persol stampe oggetti
C'è il ricavo Ilaria pentito
E in effetti
Questi anomali che gli abbiamo sintetizzato e pelle mentre TG pagine inizio pagina sei centosettantaquattro
Dove diciamo che dalla nascita tabelle emergono i seguenti aspetti primo disallineamento tra quanto pagato a soggetti terzi da Nuovo Pignone e quanto recuperato mediante la sovrafatturazione
I sia radicamento tra pagamenti effettuati i curdi registrati a conto economico disallineamento tra costi e ricavi questi ultimi riconducibili alla sottofatturazione
Siccome io portando qualcosa abbastanza delicato e quindi interessava avere dei chiarimenti certi certi d'avere fra intenso no accordate vostre indicazioni
Dunque procede dopo su questa procedendo appunto il loro nel corso del tempo abbiamo del primo disallineamento diciamo urbi levate già del novanta per gli importi diciamo minimizza e poi in maniera massiccia nel novantuno poi nel novantadue
Leggo pagina centosettanta
Cioè
Questo per totali a sì sì questo per scusarsi
Credo
Pagine centosettantaquattro vorrei dico
La Società dell'altresì contabilizzato l'importo dieci miliardi complessivi quali credito verso agenti
Preferiamo appunto al prima credo verso agenti ma
Questo campi con riferimento all'anno novantuno cioè già nell'anno novantuno negando novanta e della novantuno li abbiamo avuti petto verso agenti
Cioè quando Bossi quando si dice allineano ondata di compare la voce meglio verso la Cecenia
Che cos'è questa voce c'è qualche spiegazione di questa voce lei che cosa ma chi fa le faccio fatica a comprendere la voce credito verso anche
Un anticipo
Una sorta di anticipo scelto e quindi fin qui abbiamo l'indicazione di operazioni comunque rimanere non c'è nessun impedimento fin qui Haslam progetti sono operazioni che va
Ovvio Islam sessione di connesse ad agenti
Quindi sarebbero anticipazioni che vengono attiva cioè poi nel novantadue
Lecco se iterazione di bilancio citato media classificare
Tale credito verso al centro della curva anticipazioni effettuate per conto di un Ambrogino
Questo avviene questo avvio mi scusi il bilancio della tua quale anno
Bilancio relativo al trentun dicembre novantadue
Quindi per il novanta e novantuno non viene nessuna operazioni diciamo così di riclassificazione
Nel novantatré se ho ben capito abbiamo una serie di il annotazioni contabili che padre rinvenimento anticipazioni verso Algeri
Senza fare menzione di stampa
Poi al momento del nella redazione del bilancio
Queste voci vengono sopravvissuto la pulce
Sul punto sembrerebbe Jersey Turnpike
Anticipazioni per compreso anche se devono fatti dicevo Conti
E viene riportato questo questi crediti che prima erano in modo indistinto indicati verso agenti di fatto vengono somatiche compongono a questo punto salto
Creditorio verso da poter sporca quindi abbiamo un riconoscimento ufficiale del bilancio novantadue sì ok questi saldi un quinto evidenziati soltanto cupe anticipi verso agenti devono essere intesi comune
Per diverso stampa cioè c'è magari consente insomma progetti abbiamo dunque evidenza documentale a questo punto del bilancio della società
Non ho capito bene a questo punto in che modo penso purtroppo questo tema di la contestazione della a
Della contestazione da parte di stampe oggetti della effettiva attribuibilità di queste consistenza
E mi pare di capire nel momento in Kurdistan coprirsi Pignone rilevanti riqualificare di classifica queste operazioni cupe credito verso Snam Progetti settantatré
Nicchia
Si è di fatto cassettisti operazione
Sì di fatto non abbiamo trovato della corrispondenza che attestasse una sorta di controversia con cortesia un contenzioso commerciale l'unica l'unico così spunto e dato
E dato appunto dalla nella relazione sulla gestione del bilancio novantatré
Dove appunto viene viene indicato quanto riportato a metà di pagina centosettantacinque
Mi si dice appunto che sta progetti ha sollevato e questo a commento del cinque miliardi e rotti di credito dieci Ambrogetti sollevato varie contestazioni circa la sua spettanza
Nei primi mesi del novantaquattro e stato concluso una transazione con la quale si sono recuperati
Due miliardi ottocentotrentatré milioni con contestuale rinunciano in trappole parte così sul fiume pretesa già nel bilancio al trentuno dicembre novanta per novantatré si provveduto ad azzerare pienamente il credito perché a questo punto non era più cinque miliardi e trema era cinque miliardi trecentoquarantanove meno quello recuperato effettivamente i due miliardi e rotti euro
E due miliardi ottocentotrentatré e quindi sostanzialmente il credito residuo era pari a due miliardi cinquecentosedici
Dicono che si è provveduto ad azzerare interamente il credito verso lo stampo oggetti imputando tra le voci tale perdita alla voce oneri diversi di gestione ecco se lei richiedenti cos'ho trovato a supporto di queste
Controversie dico che non non ho trovato nulla se non quanto riportato in nella notte tra il nella relazione sulla gestione al Bilancio
Citarsi ricorda in questo bilancio novantadue pur viene divengono il qualifichi classificate le poste come
Anticipazioni per viene firmato da
Ovviamente è chiaro che dalle documentale mia conoscenza e questo gli amministratori dunque questo per il non non mi ricordo staccamento magari riusciamo a sulle questo dato fu il primo prima ecco ore di tornare a questo punto su questo tema soprafatturazione per sapere ecco che cosa intendete lui che tipo di di evidenzia vidi riscontrato per che gli consentono di parlare sovrafatturazioni
Allora due
Due aspetti il primo aspetto è sempre dato da quei prospetti predisposti
Dalla dalla società ritengo dall'ufficio amministrativo del della società
Dove vengono effettivamente indicati dettagli delle fatture emesse a SNAM Progetti
Con l'importo complessivo e di fianco l'importo della sovrafatturazione questo circospetti sorella
Sì questa
Cioè certificazione sopraffatto
Sì è chiaro che questi sono prospetti
Poi tutti con parola parrocchie andavano fattura quindi negli anni antecedenti il novantatré sono stati poi predisposti
Ad indagini giudiziarie avviate quando è arrivata la Guardia di Finanza è stato ricomposto mettendo insieme quanto rilevato in
In campo oggetti quanto rilevati opinione
A questo punto
La società ritengo ritengo che abbia deciso sostanzialmente di uscirà allo scoperto e predisporre questi questi di questi prospetti perché effettivamente troppo spetti dove si evidenzia il dato della sola forte della sovrafatturazione
La mia domanda ogni volta oggetti dello stesso tipo ed
Uomo
L'altro da della operazione siamo parlati antichi edifici si parla rate sovrafatturazione in questo caso non è un tipo di accertamento vostro Marini dice io trovo prospetto
In cui in chiaro indicato che nasce la bontà dell'operazione
E che a considerarsi sovrafatturazione documento formato all'interno della società
Se questo punto
Il il punto è questo è corretto l'unica cosa ecco che ovviamente non abbiamo trovato una lettera formale ritrasmissione del prospetto affine firmato dal direttore amministrativo dall'amministratore delegato quindi sono sono fogli
Diciamo di sì è ovvio che
E se proprio per quanto riguarda la sovrafatturazione
Essendo proprio con informazioni puntuali riportando i dati delle fatture
Necessariamente
Atteso che la documentazione mi è stata fornita dalla società e quindi
Chi me l'ha fornita dice che prospetti sono predisposti dalla società però ecco detto questo cospetto apparentemente un prospetto o a anonimo non c'è riportato predisposto da
Lascia comunque intendere dato dati dettagliati che solo qualcuno che apriva gestito la problematica chiamiamola così potesse essere in grado di fare un qualcosa così dettagliato
Una questione sul punto Petunia chiarezza forse ci risulta già facendo il conteggio dei
Ma le risultanze di queste
Assente sovrafatturazioni
Vengono a oppure altro utilissimo totale questa sorta di controversia insorta la le la stampa oggetti dell'unione
Prelibato capi complessa come lei sta facendo a se considerazioni più ritiene che siano tali diciamo posto ufficiale
Io io mi chiedo questi dati sono stati anche tipizzata al fine avviare un tentativo di compensazione di partite tra se una progetti in un'opinione Rutelli proprio in questi cinque poi somma totale delle operazioni contrapporre cioè in quei cinque miliardi e passa a circa che era oggetto di controversia fra formale
Tra opinione stampe oggetti
In quanto in modo indiretto nel senso che se prendiamo a pagina centosettantasei la tabellina sostanzialmente riassume questo concetto allora noi abbiamo ventinove miliardi di pagamenti complessivi effettuati da opinione per conto di stampo docenti
La sommatoria di questi prospettico le sovrafatturazioni da venti miliardi e rotti abbiamo la differenza di otto miliardi seicentocinquantacinque a questo punto gli otto miliardi seicento ottantacinque
Ti inventano quel cinque miliardi trecento quarantanove che non è altro che la somma ti incasso novantatré due miliardi ottocentotrentatré più la perdita su crediti dà atto transattivo di due miliardi e cinquecento quindici per o questo
Questo fatto cinque miliardi trecentoquarantanove che che che è quel tanto direi ufficiale per dedicate Bilancio
Resta a questo punto una posta diciamo residuale che gli indicatori tre miliardi trecentotrentasei che è sostanzialmente un residuo non regolato dalle parti che obiettivamente anch'io non non ho compreso
Cioè dalla contabilità sembra perché non è stato regolato
Quindi
Però secondo prendendo alla lettera podistica
Da dato per scontato
Giuliani settecentoquarantaquattro sovrafatturazione insomma qui cospetto lo dovremmo arrivare alla fine ad una controversia su otto miliardi e sei invece una controversa hanno qual è il trovare spiegazioni questi tre miliardi
Cioè sì
Ecco la sì sì corretto la
Prima mi aveva chiesto discorso sempre della sovrafatturazione Gretto da una parte ci sono questi prospetti
Dall'altro c'è quel discorso che successivamente siamo al trenta dicembre novantaquattro abbiamo potuto effettivamente
Ritrovare negli archivi della società delle lettere di natura commerciale
Dove sostanzialmente Ambrogetti comunicano opinione che con riferimento quelle commesse che avevano quelle commesse produttive che avevano in corso di lavorazione le due società
Che per le quali erano stati preventiva mente stipulati dei contratti a certi prezzi
Queste lettere commerciali vengono predisposte al ribasso ripassando quindi i prezzi contrattuali
E in particolare abbiamo indicato con le quattro lettere che abbiamo rinvenuto con le quattro commesse le quattro e le quattro variazioni in diminuzione
Per un totale di nove miliardi che sostanzialmente coincidono esattamente con quelli importi indicati nei prospetti di sovrafatturazione
Quelli sempre e perché dal punto di vista commerciale un'ulteriore conferma della tra virgolette contati quei prospetti
Voleva
Abbiamo avuto questa
Sessione dalla difesa c'erano delle precisazioni
Fosse legale
Sì sulla assai Premium Saudi Arabia
Siamo a pagina
A pagina duecentodue
Allora atteso che appunto l'avvocato l'altra volta faceva riferimento al riguardo punto nell'ambito di questo discorso della sistemazione nei Bilanci consolidato di queste poste
Faceva riferimento a una relazione di Reconta
Che noi non abbiamo non abbiamo abbiamo potuto preghiere quindi di questo non sappiamo nulla
Questo era il primo aspetto il secondo aspetto era un problema interpretativo nel senso che re dicevamo A pagina duecentotré che allora riguardo l'informativa di reato prescrive che una parte dei pagamenti di fornitori diabolica Api ha costituito una riserva di disponibilità liquide perso opaca Comit filiale di Abu Dhabi
Peraltro la documentazione a nostra disposizione di Pienza che tale disponibilità non è stata colta pensata nei conti della società
Dico giustamente l'avvocato con riferimento quest'ultima frase dice
Asserisce ma comunque facciamo noi a dire che
La la documentazione arrosto disposizione evidenzia
Che tale disponibilità ora è stata contabilizzata quanto a pagina precedente noi ci diceva che non avevamo avuto la con ha già disponibilità della del tipo giornale della contabilità
Ecco
E devo tutto questo l'unica cosa che la frase più appena letto quando noi diciamo la documentazione a nostra disposizione io l'altra volta erroneamente preso per stanchezza ho detto che onorerà la contabilità lì poi giornale paillettes bilancio e quindi dal bilancio della società non si evinceva si evinceva che non era stata contabilizzato
Non è così perché con la dizione la documentazione a nostra disposizione riponendo sostanzialmente il documento informativa di reato qui
Questa è una
Elevare Carnevale
Allora abbiamo altre domande purtroppo siamo ancora troppo in là nel tempo forse però abbiamo almeno comunque militare quel
Unico punto per i prossimi testi del PM e poi cinema Vittorio lascio una vostra valutazione posto che su Giove cinque realtà anzi queste qui dalle nove di mattina
No mesi piaceva capireparto appendere sì questo anche a me per la verità sì sì del posto che ci saranno delle domande in controesame veramente alla prossima udienza del possibile comincia la prossima udienza per perché ci sarà anche un controesame sul convoglio centrale e quindi se si possono fare ho detto le cose allora tanto possiamo liberare
Non escludiamo Pagliari possa essere chiamato
A disposizione complicata
A lei
Signora allora ritorniamo alla prossima udienza galleria prezzi allora chiamiamo allora dispiace
Prima
Il signor dunque Agostino e qui
Riescono a prendere
Evidenzia sì bene
Se non
Sappiamo di ossia
Dispiace purtroppo credo che avrebbe dovuto tornare al pericolo per la prossima udienza per trovare poi completata oggi purtroppo si tratta di un
Quindi cattedratico alla prossima udienza il sedici novembre abbiamo retto ore quindici e trenta W rispettivi obiettivi imputabili ad connesso e poi riprendere in esame Silvestri
Come eccetera e come ci organizziamo come credibile possibile comincerà dal teste presentate per i sì perché se il progetto allora c'è un'altra cominciano alle undici al grezzo porta si trasferì e quindi anche di citazioni imputabilità direttamente del pomeriggio credo siano già state fatte a questo patto rivolte allora ricominciamo alle incertezze con il teste Silvestri dopo ovviamente oltre oggi Pietro diversi pretenziosi con cianuro ancora comunicato
O possiedono assistiti devono quindi sottoporsi ad esame coperto riusciamo a completare il sei perché sarà il caso di questo
Lì
Per comunità di di che diavolo indicazione preventiva su come indichiamo i vari interrogatori
E quindi lo vedremo comunque John cose
Unico ritardo ancora
In realtà ci sarebbe anche possiamo valutare in quale momento formalmente inserirlo lì richieste di prova testimoniale della parte civile
Quindi ovviamente di volta in volta nel caso precisare
Dico può darsi posso immaginare che magari gli imputati possono richiedere
Magari chi siano i sauditi eventualmente anche le prove contrarie civile è un problema di di fatto sono le prove perché possiamo procedere ora di volta in volta quando c'è la parte civile c'è questo problema quindi vorrei che si trovasse un'intesa su questo punto per la verità più visto che per la parte civile abbiamo alcuni imputati di reato connesso alcune sono comuni con il pm altri no altri sono autonomi solo della parte civile
E c'è teste
E sulle questioni mi pare carattere civile se non sbaglio posso consulente
Quindi questo poteva essere agevole
Al rientro in Aula
Potremmo dire
Sì della parte civile
Parli con citazioni degli imputati di reato connesso entro impedisse informalmente Eastwood non ce la fa più vai il giorno quindici in modo che abbiamo fin da adesso un erede politico Pinciano considerando c'è questa cosa un po'sembrerebbe opportuno sempre più opportuno che questa indicazione la diamo quindi il giorno quindici la parte civile indica imputati inviato potesse Jersey da cui migliaia
Ci potrebbe essere ancora un problema più generale se non vado errato
Io credo che per quello perché se fino a oggi possano vi ha un grande interesse della difesa sentirlo proprio dovrebbe essere sulla quantificazione
Allora
Io ecco da questo vorrei cercare di vedere ove possibile l'udienza del quindici direttamente per l'esame imputati
Che previsioni siti gratuiti fare Delli Santi relativa tranquillizzante Silvestri risate controesame si investe perché arrivi che facciamo venire finalmente il proprio interesse
Ecco quello voglio sapere se usciamo
A vedere questi temi sede sovente siamo in grado di chiarire l'implicazione sessuale si chiuderà sindaco